会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月31日9:30召开[7] - 股权登记日为2025年12月23日[9] - 审议议案含修订《公司章程》等[10] 登记信息 - 会议登记时间为12月31日9:00 - 9:30[13] - 登记地点在深圳福田区相关会议室[13] 其他信息 - 会议召开方式含现场和电子通讯，表决为现场投票[6][7] - 联系人为王凤翔，有电话、传真、邮箱[14] - 与会股东费用自理，有备查文件[14]

公司治理 - 拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使其职权[5] - 结合实际修订相关治理制度，部分需股东会审议批准[6] 公司基本信息 - 公告日期为2025年12月10日[4] - 董事会含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[4] - 股份代号为1973[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年12月10日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年12月10日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 ...

深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為規範上深圳市天圖投資管理股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董事及 高 級 管 理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》 （以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《上 市 規 則》附錄十四（以 下 簡 稱「《企 業 管 治 守 則》」）等 相 關 法 律、法 規、規 範 性 文 件 及《深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」），依 照 董 事 會 決 議，公 司 特 設 立 董 事 會 提 名 委 員 會，並 結 合 公 司 實 際，制 定 本《深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 會 提 名 委 員 會 工 作 細 則》（以 下 簡 稱「本細則」）。 第二條 董 事 會 提 名 委 員 會 是 公 司 董 事 會 下 設 的 ...

本 細 則 所 稱 的 高 級 管 理 人 員，是 指 公 司 的 總 經 理、副 總 經 理、財 務 總 監、首 席 風 控 官、董 事 會 秘 書 以 及 由 董 事 會 明 確 聘 任 為 公 司 高 級 管 理 人 員 的 其 他 人 員。 本 細 則 所 稱「總 經 理」即《公 司 法》所 稱「經 理」。 第二章 人員組成 第三條 提 名 委 員 會 成 員 由 三 名 或 以 上 的 董 事 組 成，並 須 至 少 有 一 名 不 同 性 別 的 董 事，獨 立 非 執 行 董 事 應 佔 二 分 之 一 以 上。 第四條 提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長 或 三 分 之 一 以 上 董 事 會 成 員 聯 合 提 名，並 由 董 事 會 以 全 體 董 事 的 過 半 數 選 舉 產 生。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 – 1 – 董事會提名委員會工作細則 第五條 提 名 委 員 會 設 召 集 人 即 委 員 會 主 席 一 名，由 董 事 長 或 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任，由 董 事 會 任 命 及 罷 免，負 責 主 持 委 員 會 工 作。委 員 會 主 席 不 能 ...

深圳市天圖投資管理股份有限公司 第二條 董 事 會 審 計 委 員 會 是 公 司 董 事 會 下 設 的 專 門 工 作 機 構，主 要 職 能 是 檢 討 公 司 財 務 狀 況、審 閱 公 司 的 財 務 資 料、就 財 務 信 息 的 真 實 性、完 整 性 和 準 確 性 作 出 判 斷、檢 查 內 部 監 控 制 度 的 執 行 和 效 果，並 主 要 負 責 公 司 與 外 部 審 計 的 溝 通 及 對 其 的 監 督 核 查、對 內 部 審 計 的 監 管、公 司 內 部 控 制 體 系 的 評 價 與 完 善，並 對 此 提 出 建 議，以 及 對 公 司 正 在 運 作 的 重 大 投 資 項 目 等 進 行 風 險 評 估。 董 事 會 審 計 委 員 會 應 向 董 事 會 匯 報 其 工 作。 第二章 人員組成 第三條 審 計 委 員 會 由 三 名 或 以 上 的 董 事 組 成，所 有 委 員 必 須 為 非 執 行 董 事， 多數委員（二 分 之 一 以 上）必 須 為 獨 立 非 執 行 董 事，審 計 委 員 會 主 席 必 須 由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 為 與 建 議 修 訂 章 程 細 則 保 持 一 致，董 事 會 謹 此 亦 建 議 對 本 公 司 的 股 東 會 議 事 規 則（「股東會議事規則」）及本公司的董事會議事規則（「董事會議事規則」）作 出 若 干 修 訂。 一份載有（其 中 包 括）：(1)建 議 修 訂 組 織 章 程 細 則 及 撤 銷 監 事 會；(2)建議修訂股 東 會 議 事 規 則；及(3)建議修訂董事會議事規則修訂詳情的通函將適時於本公 司 及 聯 交 所 網 站 上 刊 發。 承董事會命 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） (1)建 議 修 訂 組 織 章 程 細 則 及 撤 銷 監 事 會； (2)建 議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 有關出售優諾中國少數股權的主要交易 的延遲寄發通函 茲提述深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月1日的有 關股份購買協議項下擬進行出售優諾中國目標股權的主要交易的公告（「本 公 告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 誠 如 本 公 告 所 載，一 份 載 有（其 中 包 括）股份購買協議的進一步詳情及召開股東 特別大會通告的通函（「本通函」），預 期 將 於2025年12月10日 或 之 前 刊 發。 由 於 本 公 司 需 要 更 多 時 間 ...

品牌定位在AI时代的核心逻辑 - AI时代品牌定位的核心逻辑不会改变 只要人脑仍是决策的最终载体 品牌定位就不会过时 [1] 品牌的经济学本质 - 品牌的第一性原理是降低信息费用 [2] - 交易费用占GDP的70% 而其中70%是信息费用 信息不对称导致的沟通、信任、决策成本构成了商业世界的“半壁江山” [3] - 品牌的本质是为顾客提供可感知、可信任的价值信号 [4] 这一点在AI时代不会改变 [5] 强势品牌的核心护城河 - AI虽然能精准触达顾客 但无法创造社交共识 [6] - 社交共识才是强势品牌的核心护城河 [7] - 品牌需依赖具有公共能见度的媒介构建社交共识 以成为社交场景中的“硬通货” 例如茅台在送礼场景中因其广泛共识而无需额外解释价值 [8] - 这种无需解释的认知默契是社交共识降低信息费用的体现 [9] AI时代对品牌信任的影响 - AI时代信息茧房与社交极化现象加剧 用户对品牌的信任更依赖于广泛的社交共识 [10] - 强势品牌通过公共媒介曝光形成的“消费留痕”和可信第三方背书 能有效打破信息壁垒 成为用户决策时的“信任捷径” [10] - 茅台、海底捞等品牌能穿越周期 是因为其长期积累的社交共识已深入用户心智 这是AI无法替代的认知资产 [11] AI对品牌行业的影响 - AI并非品牌定位的“终结者” 而会加速行业分化 [12] - 强势品类的品牌价值将进一步提升 弱势品类则可能被白牌或渠道自有品牌占据 [13]