科技创新债券发行 - 申请注册发行总额不超3亿元，期限不超10年[16][37] - 每年付息一次，到期偿还本金[16] - 仅面向机构投资者，定向发行[17] - 按面值发行，利率通过集中簿记建档确定[18] - 70%或以上资金用于投资基金或股权投资出资[19] - 剩余资金可用于置换出资等[19] 股东大会相关 - 2025年7月28日上午10时举行第一次股东特别大会[4][25] - 7月25 - 28日暂停办理股份及H股过户登记手续[25][38] - 7月25日为股东出席大会并投票记录日期[25][38] - 过户文件等7月24日下午4时30分前送达指定地点[25][38] - 决议案以投票表决，结果将在网站刊发[38] - 股东可委派代表出席投票，文件7月27日上午10时前交回[38] 其他 - 授权董事会全权办理债券注册发行事宜[37] - 发行可降低融资成本等[21] - 发行须经股东大会普通决议案批准[24] - 董事会建议股东投票赞成[27]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 公 告 擬發行科技創新債券 於2025年7月10日，深 圳 市 天 圖 投 資 管 理 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）審議並批准有關本公司擬發行（「擬發行」）科技創新債券（「科技創 新債券」）的 決 議 案，其 建 議 主 要 條 款 載 列 如 下： 1. 註冊發行規模及期限 本次申請註冊發行科技創新債券發行總額不超過人民幣3億 元（含 人 民 幣3 億 元），可 一 次 發 行 或 分 期 發 行。科 技 創 新 債 券 的 最 長 期 限 不 超 過10年（含 10年），每 年 付 息 一 次，到 期 時 償 ...

股东大会信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，程序合规[10][11] - 出席股东及代表10名，持股277,816,980股，占比40.09%[12] - 审议《2024年度董事报告》等18项议案[16][17][18] 投票情况 - 《2024年度董事报告》等11项议案同意票占比95.26%[20][21][22][25] - 《2025年日常性关联交易预计的议案》同意票占比73.94%[22] - 《董事会换届选举并确认董事类型的议案》等3项议案同意票占比100%[22] 会议程序 - 2025年4月30日董事会审议通过召开股东大会议案并公告[10] - 网络投票时间为2025年5月22日15:00 - 23日15:00[11] - 现场会议5月23日上午10时召开，由董事长主持[11] 律师意见 - 股东大会表决程序和结果合法有效[23] - 股东大会召集、召开程序及决议合法有效[24]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年5月26日 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 一、《关于选举王永华先生为公司第四届董事会董事长的议案》的独立意见 经审阅，本人认为：王永华先生具备履行公司董事长职责所必须的专业技能、 职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、 ...

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 中國深圳 2025年5月26日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 证券代码：833979 证券简称：天图投资 主办券商：国信证券 深圳市天图投资管理股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

会议信息 - 会议于2025年5月23日以现场和电子通讯方式在公司会议室召开[7] - 2025年5月19日以邮件和电话发出董事会会议通知[7] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[7] 决策事项 - 选举王永华先生为董事长，同意8票[9] - 聘任冯卫东先生为总经理兼财务总监等，同意6票[10] - 确定第四届执行委员会人员，同意6票[11] - 修订《执行委员会工作细则》，同意9票[12]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國深圳 2025年5月26日 茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下， 僅 供 參 閱。 承董事會命 深圳市天圖投資管理股份有限公司 董事長兼執行董事 王永華先生 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天 圖投資管理股份有限公司（「本公司」）作 出。 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事 王 永 華 先 生、馮 衛 東 先 生 及 鄒 雲 麗 女 士；非 執 行 董 事 王 仕 生 先 生、黎 ...

Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 獨立非執行董事 王世林先生 刁揚先生 蔡洌先生 – 1 – 董 事 會 下 轄 三 個 董 事 會 委 員 會。下 表 列 示 董 事 會 委 員 會 的 組 成： （股 份 代 號：1973） 董事名單及其角色與職能 深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王永華先生 （董 事 長） 馮衛東先生 鄒雲麗女士 非執行董事 王仕生先生 黎瀾先生 姚嘉雯女士 | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | 王永華先生 | | – | M | – | | 馮衛東先生 | | – | – | – | | 鄒雲麗女士 | | – | – | M | | 王仕生先生 | | – | – | – | | 黎瀾先生 | | – | – | – | | 姚嘉雯女士 | | M | – | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Tian Tu Capital Co., Ltd. 深圳市天圖投資管理股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1973） (1) 2025年5月23日 舉 行 之 年 度 股 東 大 會 的 表 決 結 果； (2)選 舉 第 四 屆 董 事 會、非 執 行 董 事 之 委 任 及 董 事 委 員 會 組 成 變 動； (3)選舉第四屆監事會 茲提述深圳市天圖投資管理股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年4月30日 的通函（「年度股東大會通函」）及年度股東大會通告（「年度股東大會通告」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 年 度 股 東 大 會 通 函 及 年 度 股 東 大 會 通 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 年度股東大會 ...