核心观点 - 中集车辆副总裁张灵因工作调动不再担任职务 其年龄45岁 2024年薪酬为607.43万元 在13位董事和高级管理人员中薪酬排名第2 年龄排名第10 [1][4][10] - 公司近一年发生董监高变更6人次 涉及董事长、总裁、首席财务官、董事会秘书等关键职位调整 [4][5][6][7][8][9][10] 高管人事变动 - 张灵不再担任副总裁 其拥有英国伯明翰大学MBA学位 2007年加入公司 曾任德国子公司采购及跨国营运总监、比利时子公司CEO、英国子公司董事长兼CEO等职 现任多家海外子公司董事 [1][2] - 李贵平新任董事长兼首席执行官 1965年出生 拥有上海交通大学工学学士和美国南康涅狄格州立大学理学硕士学位 2003年加入公司 曾任副总经理、总经理、总裁等职 [6] - 王柱江新任总裁 1964年出生 工商管理硕士 2007-2021年担任芜湖中集瑞江汽车有限公司总经理 2022年起任强冠业务集团CEO [7] - 占锐不再担任财务负责人 新任首席财务官 1981年出生 拥有中南财经政法大学学士和英国卡迪夫大学MBA学位 2011年加入公司 曾任澳洲子公司财务负责人、欧洲子公司财务总监等职 [8] - 毛弋不再担任董事会秘书 保留副总裁职务 1975年出生 拥有香港大学MBA和荷兰商学院DBA学位 2002年加入公司 曾任人力资源总监、助理总裁等职 [9] - 王佳慧新任董事会秘书 1984年出生 2006年毕业于江苏科技大学 2019年加入公司 曾任国际营销部项目经理、董事长办公室工作组组长等职 [10] 高管团队构成 - 公司共有13位董事和高级管理人员 平均年龄52岁 年龄中位数50岁 [3][4] - 董事长麦伯良年龄最高为66岁 副总裁李晓甫年龄最小为41岁 [3][4] - 2024年薪酬最高为董事长李贵平649.03万元 较上年增加50.86万元 张灵以607.43万元位列第二 较上年减少45万元 [4] 新任董事信息 - 周晓峰新任非独立董事 1969年出生 经济学学士 1995年至今担任宁波华翔电子股份有限公司董事长 [5]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会将审议《关于修订的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营收97.5亿元，毛利达14.6亿元[1] - 总资产231.5亿元同比提升2.1%，净资产144.1亿元，经营活动现金流量净额9.3亿元[1] - 全球半挂车业务营收69.24亿元，贡献毛利11.29亿元，生产制造5.3万台各类半挂车[1] 区域业务表现 - 中国半挂车业务销量同比提升10%，营收同比提升11%，毛利率同比提升2.4%[1] - 星链半挂车中国市场经营利润同比提升74%[1] - 全球南方半挂车业务销量同比提升13.0%，毛利率同比提升4.6%[1] - 欧洲子公司英国SDC营收同比增长8.7%[2] - 北美半挂车业务在逆境中实现销量7,888台[2] 新能源业务进展 - EV.DTB业务实现营收8.68亿元，EV-DTB渣土车增长142.55%，搅拌车增长86.26%，冷藏车同比增长69.8%[2] - 交付好马配好鞍产品1704列，同比增长25%[2] - 完成EV-RT2.0纯电动头挂列车顶层架构，聚焦短途重载工程场景开发[2] - 启动"汉诺威计划"加快纯电动头挂列车产品组合开发和运营保障基站建设[2] 战略规划 - 加速演化成星链半挂车"全价值链运营者"[1][3] - 通过第三次创业将"跨洋运营"进化成"无国界企业"[3] - 推动EV-RT产品生态闭环和EV-RT、EV-Trailer标准全球化[3] - 尝试EV-Trailer上装的自动化和机器人化[3]

财务表现 - 营业收入97.53亿元 同比下降8.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.03亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.84亿元 [1] - 基本每股收益0.21元 [1]

股价与融资交易 - 8月22日公司股价上涨0.45% 成交额达1.42亿元 [1] - 当日融资买入1514.20万元 融资偿还1745.96万元 融资净流出231.75万元 [1] - 融资融券余额合计3.05亿元 其中融资余额3.04亿元占流通市值2.34% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 融券交易情况 - 8月22日融券偿还200股 融券卖出0股 融券余量13.55万股 [1] - 融券余额121.14万元 处于近一年60%分位较高水平 [1] 公司基本概况 - 公司成立于1996年8月29日 于2021年7月8日上市 总部位于香港和深圳 [2] - 主营业务为半挂车、专用车上装及冷藏厢式车厢体生产 [2] - 收入构成：全球半挂车71.21%（普通半挂车59.32%） 上装/底盘/牵引车14.44%（罐车11.89%） 零部件10%（上装产品8.54%）其他业务4.35% [2] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数3.66万户 较上期增加4.13% [2] - 人均流通股39729股 较上期减少4.05% [2] - 大成高鑫股票A新进第六大流通股东 持股2480.07万股 [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入45.91亿元 同比下降10.91% [2] - 归母净利润1.79亿元 同比下降32.59% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现26.64亿元 [3] - 近三年累计派现16.55亿元 [3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[1] 项目调整情况 - 2023年同意终止部分项目，使用46,095.80万元用于星链等三个高端产线升级项目[3] - 2024年将部分项目预定可使用日期延期，终止白银等两个高端制造产线升级项目[4] - 2025年调整星链半挂车高端制造产线升级项目总投资及计划募集资金为26,090.86万元[6] 项目使用情况 - 截至2025年6月30日，公司A股募集资金投资项目累计使用102,663.32万元[7] - 数字化转型及研发项目变更后拟使用7,921.55万元，已使用7,921.55万元[7] - 升级与新建灯塔工厂项目变更后拟使用55,203.03万元，已使用46,666.46万元，进度84.54%[7] - 偿还银行贷款及补充流动资金已使用25,000.00万元，进度100.00%[7] - 星链半挂车高端制造产线升级项目已使用17,744.53万元，进度68.01%[7] - 强冠罐车高端产线升级改造项目已使用5,330.78万元，进度66.58%[7] 项目账户余额 - 截至2025年6月30日，星链半挂车高端制造产线升级项目各账户存储余额分别为中集车辆12188.34万元、驻马店中集华骏1322.41万元等[10] 项目终止与延期 - “东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”于2025年6月12日经2024年度股东会审议终止，剩余募集资金暂存原监管账户[11] - 星链半挂车高端制造产线升级项目原计划2025年8月18日达到预定可使用状态，调整后延期至2026年6月30日[12] 项目相关决策 - 公司募投项目投入进度放缓，无损害公司和股东利益及其他影响募集资金使用的情形[14] - 公司决定延长项目达到预定可使用状态日期至2026年6月30日，未投入资金用于设备购置并分阶段投入[16] - 公司于2025年8月25日召开董事会和监事会等审议通过项目延期议案，保荐人无异议[22][23][24][26][27] 项目分析 - 项目延期原因是需统筹生产与施工安排及适配市场发展动态调整[13] - 项目实施必要性能推动公司向高端制造转型，提高生产效率和规模效应，降本增效[18] - 项目实施可行，公司有技术和人才支撑，客户资源可保障产能消化[19]

会议管理 - 出席人员需在委员会会议记录上签字[22] - 秘书制作会议纪要并发送给相关人员[22] - 秘书管理会议材料并在信息披露部门备份[22] 细则规定 - 细则术语含义若无特别说明与《公司章程》相同[24] - 细则未尽事宜或抵触时按相关规定执行[24] - 细则自董事会审议通过之日起生效施行[25] - 细则由公司董事会负责解释和修订[26]

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会风控委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 25 日，第三届董事会 2025 年第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，提高风险识别和控制能力，完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规和规范性文件，特设立公司董事会风控委员会（以下简称 "风控委员会"或"委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 风控委员会是董事会下设的专门工作机构，是董事会风险管理与内部 控制系统相关事项的咨议组织，在涉及企业战略、运营、市场、财务和法律等风险 领域向董事会提出意见与建议，向董事会报告工作。 第二章 委员会组成 第三条 风控委员会由3名董事组成。 第四条 风控委员会委员（以下简称"委员"）由董事长提名，董事会审议 通过。 第五条 风控委员会设主席一名，负责主持委员会 ...

审计委员会构成 - 由不少于3名非高管董事组成，独立董事过半数，至少1名有会计或财务管理专长[5] - 设主席1名，由独立董事中的会计专业人士担任[6] 任期规定 - 任期与同届董事会一致，委员任期与董事一致，可连选连任[6] 职责范围 - 监督及评估内外部审计、检查财务、审核信息披露、监督及评估内部控制等[9] 审议事项 - 披露财务会计报告等5类事项需全体成员过半数同意后提交董事会[10] 会议安排 - 定期会议每季度至少1次，提前3日书面通知[18] - 两名及以上委员提议或主席认为必要可开临时会议，主席3日内签发通知[18] 参会要求 - 委员连续2次未出席且未委托未提书面意见，或1年内出席不足3/4，董事会可调整[20] - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[21][23] 其他规定 - 会议一般现场召开，必要时可用视频、电话等方式[23] - 委员应在期限内提交书面意见，可邀请人员列席，必要时聘外部人员[24] - 有利害关系委员需回避，会议制作记录、纪要，材料按制度保存[24][26][27]

战略与投资委员会 - 经2025年8月25日第三届董事会2025年第六次会议审议通过[1] - 由3名委员组成，董事长提名，董事会选举，全体董事过半数通过产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 职责与会议 - 研究公司长期战略规划、投资计划并提建议，审议年度投资计划[7] - 按需开会，提前三天书面通知，特定情况3日内签发通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[13][16] 公司细则 - 自董事会审议之日起生效施行，由董事会负责解释修订[24][25]