募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票25,260.00万股，每股发行价6.96元，募集资金总额175,809.60万元，净额158,377.68万元[1] 项目调整情况 - 2023年同意终止部分项目，使用46,095.80万元用于星链等三个高端产线升级项目[3] - 2024年将部分项目预定可使用日期延期，终止白银等两个高端制造产线升级项目[4] - 2025年调整星链半挂车高端制造产线升级项目总投资及计划募集资金为26,090.86万元[6] 项目使用情况 - 截至2025年6月30日，公司A股募集资金投资项目累计使用102,663.32万元[7] - 数字化转型及研发项目变更后拟使用7,921.55万元，已使用7,921.55万元[7] - 升级与新建灯塔工厂项目变更后拟使用55,203.03万元，已使用46,666.46万元，进度84.54%[7] - 偿还银行贷款及补充流动资金已使用25,000.00万元，进度100.00%[7] - 星链半挂车高端制造产线升级项目已使用17,744.53万元，进度68.01%[7] - 强冠罐车高端产线升级改造项目已使用5,330.78万元，进度66.58%[7] 项目账户余额 - 截至2025年6月30日，星链半挂车高端制造产线升级项目各账户存储余额分别为中集车辆12188.34万元、驻马店中集华骏1322.41万元等[10] 项目终止与延期 - “东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”于2025年6月12日经2024年度股东会审议终止，剩余募集资金暂存原监管账户[11] - 星链半挂车高端制造产线升级项目原计划2025年8月18日达到预定可使用状态，调整后延期至2026年6月30日[12] 项目相关决策 - 公司募投项目投入进度放缓，无损害公司和股东利益及其他影响募集资金使用的情形[14] - 公司决定延长项目达到预定可使用状态日期至2026年6月30日，未投入资金用于设备购置并分阶段投入[16] - 公司于2025年8月25日召开董事会和监事会等审议通过项目延期议案，保荐人无异议[22][23][24][26][27] 项目分析 - 项目延期原因是需统筹生产与施工安排及适配市场发展动态调整[13] - 项目实施必要性能推动公司向高端制造转型，提高生产效率和规模效应，降本增效[18] - 项目实施可行，公司有技术和人才支撑，客户资源可保障产能消化[19]