风控委员会细则通过信息 - 风控委员会工作细则于2025年8月25日经第三届董事会2025年第六次会议审议通过[1] 风控委员会构成 - 风控委员会由3名董事组成[4] 会议通知与资料 - 委员会会议应提前三天书面通知全体委员[11] - 三种情况主席应在3日内签发会议通知[13] - 公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料信息[13] 会议举行与决议 - 会议需2名以上委员出席方可举行[14] - 会议决议需全体委员过半数通过[17] 委员履职情况 - 委员连续2次未亲自出席或1年内出席次数不足3/4视为不能履职[15] 会议记录与纪要 - 会议记录由秘书制作，出席人员需签字[20][21] - 秘书制作会议纪要并发送相关方[21] 细则其他信息 - 细则术语含义与《公司章程》相同[23] - 细则未尽事宜按规定执行修订[23] - 细则自董事会审议日起生效[23] - 细则修改需董事会提出方案并审议通过[23] - 细则解释权和修订权归董事会[24]