资金占用费 - 关联方资金占用费总额4,115,125元，杨先生已付首期615,125元，二、三期1,000,000元、2,500,000元分别于2026年1月31日及2月15日前支付[5][6] - 2025年12月公司与杨先生订立和解协议，未按期支付需按贷款市场报价利率四倍承担罚金[6] 业绩公告 - 公司预计2026年1月20日刊发2024年全年业绩公告[8] - 公司曾多次延迟刊发2024年全年业绩、2024年年报、2025年中期业绩及2025年中期报告[3] 人员变动 - 2025年7月14日致同获委任为新核数师，任期至下届股东周年大会结束[7] - 董事会已罢免杨先生相关职务[9] 调查与行动 - 独立法证会计师完成调查，独立调查委员会提交报告供董事会审议[5] - 2025年9月30日董事会决议向杨先生就资金占用费采取法律行动[5] - 公司委聘富睿玛泽法证调查有限公司进行独立法证调查，委聘富睿玛泽风险评估服务有限公司进行内部监控检讨[4][10] 复牌相关 - 联交所2025年6月23日向公司列出复牌指引[4] - 公司股份于2025年4月1日上午九时起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[14] - 公司将按规定适时刊发公告和季度更新，与顾问合作遵守复牌指引[13] 其他 - 公司为中国物业管理服务供应商，业务运营在重大方面如常进行[12] - 公司强调集团运营保持稳定且未受影响[15] - 提醒股东及潜在投资者买卖公司股份或证券时审慎行事[16]

会议安排 - 公司将于2026年1月20日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2024年度全年业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 股份情况 - 公司股份于2025年4月1日起暂停买卖，直至另行通知[4] 营运状况 - 集团营运保持稳定且未受影响[5]

内部监控审查时间 - 内部监控检讨审查期间为2023年1月1日至2025年3月31日[6] - 内控跟进审查及测试覆盖期为2025年9月15日至2025年10月12日[6] 制度颁布 - 2025年10月落实及正式颁布《新城悦服务集团权责手册》[13] - 2025年11月制订、批准及颁布《新城悦服务物资管理办法（2025版）》[16] - 2025年11月制定《新城悦服务资金管理办法（2025版）》[22] - 2025年11月制定、批准及颁布《新城悅服務財務管理作業指引（2025版）》[29][33] - 2025年10月制订、批准及颁布《新城悦服务信息安全管理办法（2025版）》[41][46] 人员变动 - 王晓松、吕小平及陆忠明自2025年10月27日起辞任非执行董事[14] 计划安排 - 2026年1月完成在固定资产清单内对相关电子设备添加唯一序列号[16] - 2028年末前集团总部员工、2031年末前全体员工完成从“自携设备”到“集团配发设备”转变[43] - 2026年初开展与关联人士定期对账[37] 培训与管理 - 委聘独立顾问为2025年度风险管理及内部监控检讨提供风险评估咨询服务[10] - 为集团有关员工安排与风险管理及内部监控相关的培训[10] - 向资产管理员工提供固定资产管理相关培训[19] - 安排关联交易培训[37] - 向财务及数字化发展中心员工提供SAP系统账户开设及权限授权相关培训[48] 问题与改进 - 固定资产清单编制管理存在不足，需补充电子设备资料等[17][18][19] - 管理SAP系统银行交易记录内部监察程序存在不足，撤销“删除”及“红冲”功能[21] - 付款申请及审批程序执行无效，停止使用纸质审批单[24] - 银行账户U盾使用及管理程序存在不足，保管人应按SAP系统审批付款并签立保管授权书[27] - 未有效执行每月银行账户对账程序，应定期核对并编制调节表[31] - 关联交易内部监控程序存在不足，需指派负责人管理[38] - 缺少员工使用个人电子设备管理及监控政策，应制定相关政策[42] - 缺少监控员工删除工作相关文件措施，应制定管理措施和政策[45] - SAP系统存在权限管理与功能设定监控程序缺失问题，停用相关账户并启用审计日志功能[48] 股份情况 - 公司股份自2025年4月1日起于联交所暂停买卖，继续暂停直至另行通知[50] 董事会成员 - 公告日期董事会包括执行董事戚小明、吴倩倩，独立非执行董事张燕、朱伟、姜旭之[52]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿美元[1] - 本月底法定/注册股份数目为10亿股，面值0.01美元[1] 股份发行情况 - 上月底及本月底已发行股份总数均为8.71331亿股[2] - 本月已发行及库存股份数目变动均为0[1][2]

股份信息 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为1亿美元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01美元，本月无变动[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8.71331亿股，库存股份数目为0，本月无变动[2]

股本与股份情况 - 本月底法定/注册股本总额为1亿美元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01美元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为8.71331亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为8.71331亿股[2]

土地获取与开发 - 中建智地与北京未来科学城置业联合体以底价26.012亿元获取北京昌平区地块，成交楼面价为24855元/平方米 [1] - 该地块总用地面积6.35万平方米，规划总建筑面积10.47万平方米，由6宗子地块组成 [1] - 此次拿地是中建智地今年在北京获得的第三宗宅地，该地块有望被打造成高端居住区 [1] 公司财务与债券操作 - 绿城房地产通过关联方累计市场化购买公司债券，金额达21.47亿元，涉及多个债券品种 [2] - 东方雨虹出售所持2840.51万股金科服务股份，成交金额约为1.89亿港元，目的在于改善公司资产结构和优化财务状况 [3] - 东方雨虹预计此次出售资产产生的损益将达到公司2024年度经审计净利润的10% [3] 公司治理与人事变动 - 新城悦服务宣布王晓松、吕小平和陆忠明辞任非执行董事，董事会及下属专业委员会组成发生相应变动 [4] - 新城悦服务股票目前仍继续暂停买卖 [4] 债券停牌与债务状况 - 融信集团因重大事项存在不确定性，其六只存续公司债券自2025年10月29日开市起停牌 [5] - 该六只债券此前已于2024年12月31日起停牌一次，此次继续停牌或与公司境内债务重组方案尚未公布有关 [5]

董事会调整与公司治理 - 公司于10月27日宣布董事会人员调整，王晓松、吕小平、陆忠明辞任非执行董事 [2] - 调整后董事会由执行董事戚小明、吴倩倩及三位独立非执行董事共五人组成 [2] - 此次调整旨在减少与关联方新城控股、新城发展的董事会重叠，以提升公司整体独立性并有效处理利益冲突 [3][4] - 董事会调整是继公司曝光近70亿元违规关联资金拆借后，为满足复牌指引而采取的整改行动之一 [5][6] 关联资金交易事件 - 公司因发现与关联方资金往来而无法按期披露2024年全年业绩及年报，并于2024年4月1日停牌 [5] - 独立调查报告显示，2023年及2024年公司向关联方新城控股分别拆借资金18亿元和51.7亿元，合计69.7亿元 [5] - 该资金拆借由新城控股一名管理人员及公司时任执行董事兼首席运营官杨博策划，公司已于2024年9月30日起罢免杨博 [5] 复牌要求与进展 - 港交所的复牌指引包括公布独立调查报告、评估事件影响、采取补救行动、公布所有未公布的财务业绩以及进行独立的内部控制调查 [7] - 公司需要证明其已制定充足的内部控制程序，并证明管理层诚信不存在监管忧虑 [7] - 专家分析，公司最晚需在2026年9月30日前复牌，否则将触发退市，当前需尽快发布经审计的2024年报和2025年中报 [8] 财务状况与业绩展望 - 公司发布盈利警告，预期2024年公司拥有人应占净亏损在7亿至9亿元之间 [8] - 停牌前公司市值仅为24亿港元，较高点时已蒸发约200亿港元 [9] - 复牌后的估值修复将高度依赖公司治理独立性与业务“去地产化”进度 [9]

核心人事变动 - 伍秀薇女士因其他工作安排辞任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年10月27日起生效 [1] - 崔嘉欣女士获委任为新的联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年10月27日起生效 [1] - 陈鹏先生将继续担任另一名联席公司秘书 [1]

公司人事变动 - 伍秀薇辞任新城悦服务联席公司秘书、公司授权代表及法律程序文件获授权代表 [1] - 辞任生效日期为2025年10月27日 [1] - 辞任原因为其他工作安排 [1]