人事变动 - 伍秀薇女士因其他工作安排辞任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年10月27日起生效 [1] - 崔嘉欣女士获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人 自2025年10月27日起生效 [1] - 陈鹏先生将继续担任公司另一名联席公司秘书 [1]

人事变动 - 伍秀薇自2025年10月27日起辞任相关职务[3] - 崔嘉欣自2025年10月27日起获委任相关职务[3] 公司情况 - 获联交所修订豁免，期限至2027年11月6日[7] - 股份自2025年4月1日起暂停买卖[9] 董事会构成 - 公告日董事会成员包括戚小明等[10]

人事变动 - 王晓松辞任公司非执行董事 [1] - 吕小平辞任公司非执行董事及提名委员会成员职务 [1] - 陆忠明辞任公司非执行董事及审核委员会成员职务 [1] 委员会任命 - 戚小明获委任为公司提名委员会成员 [1] - 姜旭之获委任为公司审核委员会成员 [1] 生效时间 - 上述所有人事变动及任命均自2025年10月27日起生效 [1]

公司人事变动 - 王晓松辞任公司非执行董事 自2025年10月27日起生效 [1] - 吕小平辞任公司非执行董事 并不再担任提名委员会成员 [1] - 陆忠明辞任公司非执行董事 并不再担任审核委员会成员 [1] - 戚小明获委任为公司提名委员会成员 [1] - 姜旭之获委任为公司审核委员会成员 [1]

核心人事变动 - 自2025年10月27日起，王晓松辞任公司非执行董事 [1] - 自2025年10月27日起，吕小平辞任公司非执行董事 [1] - 自2025年10月27日起，陆忠明辞任公司非执行董事 [1] 委员会成员调整 - 吕小平不再担任提名委员会成员 [1] - 陆忠明不再担任审核委员会成员 [1] - 戚小明获委任为提名委员会成员 [1] - 姜旭之获委任为审核委员会成员 [1]

公司信息 - 新城悅服務集團有限公司在開曼群島註冊成立，股份代號1755[1] 人员与组织架构 - 公司执行董事为戚小明、吴倩倩[2] - 独立非执行董事为张燕、朱伟、姜旭之[2] - 董事会成立审核、薪酬等四个委员会[2] 文档日期 - 文档日期为2025年10月27日[2]

人事变动 - 王晓松、吕小平和陆忠明自2025年10月27日起辞任非执行董事[2] - 吕小平不再担任提名委员会成员，陆忠明不再担任审核委员会成员[3] - 戚小明获委任为提名委员会成员，姜旭之获委任为审核委员会成员[3] 股份情况 - 公司股份自2025年4月1日起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[5] 董事会构成 - 截至2025年10月27日，董事会包括执行董事戚小明和吴倩倩等[9]

关联交易规模与更正 - 新城控股发布2024年年度报告更正公告，更正后与关联方新城悦服务的资金拆借本期发生额为517亿元，上期发生额为180亿元，合计697亿元 [1] - 资金拆借涉及新城悦服务的多家子公司，包括西藏新城悦物业服务股份有限公司、上海泊轶房产咨询有限公司和江苏新城悦控股集团有限公司 [2] - 2023年日最高资金余额为7亿元，2024年日最高资金余额增至8亿元，但两个年度末的余额均为0 [2] 资金往来的操作与目的 - 关联方资金往来由新城控股一名管理人员及时任执行董事杨博策划，主要目的是解决新城控股的短期资金需求 [4] - 操作流程涉及使用定制纸质审批单进行转账，由杨博及财务管理中心总经理联合签署，以规避集团SAP系统的内部审批程序 [4] - 财务管理中心总经理随后指示员工从SAP系统中删除关联方资金往来的银行转账记录 [4] 涉及人员与责任 - 直接参与人员包括新城控股员工、杨博、财务管理中心总经理及四名协助执行的雇员 [5] - 另有两名公司前高级管理层成员、一名财务共享中心前总监及财务管理中心副总经理知悉该资金往来 [5] - 独立法证调查未发现证据表明公司控股股东王振华参与或知悉该关联方资金往来 [5][7] 调查发现与公司治理变动 - 独立法证调查发现公司附属公司的五个银行账户存在差异，涉及与新城控股附属公司上海悦崧实业的资金往来 [3] - 调查审查期间为2023年1月1日至2025年3月31日，起因是核数师发现关联方资金往来未记入公司财务报表且银行流水存在不一致 [3] - 杨博已被罢免执行董事职务，其环境、社会及管治委员会成员职位由独立非执行董事姜旭之接任 [6] 市场影响与媒体报道 - 受关联资金往来调查影响，新城悦服务遭遇停牌，其2024年业绩报告延迟发布 [6] - 媒体报道称，转出资金尽数转入新城控股的子公司上海悦崧实业发展有限公司 [7] - 公司对查询的回应为所有上市公司问题以上市公司公告为准 [8]

事件概述 - 新城控股与新城悦服务之间存在高达69.7亿元人民币的未披露关联方资金往来，其中2023年拆借18亿元，2024年拆借51.7亿元 [2] - 资金往来由新城悦服务时任执行董事兼首席运营官杨博策划操作，目的是解决新城控股的短期资金需求，相关操作规避了内部审批流程和财报披露 [2] - 事件导致新城悦服务2024年业绩报告及2025年半年报延迟刊发，公司自2024年4月1日起停牌，杨博已被罢免职务 [3][4][7] 资金操作细节 - 为规避新城悦服务的SAP系统审批流程，杨博指示使用定制纸质审批单进行转账，并安排财务人员从SAP系统中删除银行转账记录 [2] - 核数师罗兵咸永道在审计中发现部分关联资金往来与银行对账单金额不一致，且未在会计记录中体现，全年资金流出流入合计达22.7亿元 [4] - 调查发现五个银行账户的交易记录与公司明细账存在差异，年内最高未偿还金额分别为2023年7亿元和2024年8亿元，但资金均在当月末或年末前清偿 [6] 新城控股财务状况 - 新城控股面临显著现金流压力，截至2024年6月底，其合并口径有息债务余额为522.76亿元，其中一年内到期债务为135.5亿元 [12] - 公司货币资金为91.83亿元，其中受限资金32.01亿元，可自由动用资金约59.82亿元，存在约43.67亿元的资金缺口难以覆盖短期债务 [12] - 公司正通过经营性物业贷、公募REITs、持有型不动产ABS等多层级REITs产品融资，并于2024年10月新发行一笔1.6亿美元、票面年息11.88%的债券用于偿债 [13][14] 关联方依赖与动机 - 新城悦服务对新城控股存在业务依赖，2022年至2024年间约60%的物业管理收入来自新城控股 [9] - 杨博同意资金往来的商业考量是担忧新城控股若因资金不足无法保交付，将导致其移交的管理物业数量减少，进而影响公司收入来源及其个人评价 [10] - 资金申请由一名负责新城控股财务管理及融资事宜的员工提出，其面临偿债及保交付的资金压力 [11]

公司运营与治理事件 - 公司因陷入关联资金往来调查风波而遭遇停牌 [1] - 公司2024年业绩报告延迟至今尚未发布 [1] - 独立调查委员会已将调查报告与建议提交公司董事会审议 [1] - 调查发现公司旗下五个银行账户交易记录与内部账单记录存在不一致 [1] - 不一致原因在于相关人员在公司内部账单系统中删除了与关联方上海悦崧实业发展有限公司之间的资金往来记录 [1]