临时股东大会 - 2025年第四次临时股东大会于7月4日上午10:30在上海闵行区召开[23] - 凡于2025年6月30日名列公司股东名册的股东有权出席及投票[50] - H股股东需在指定时间前24小时交回受委代表委任表格[5] - H股股东过户文件交回截止时间为6月27日下午4:30[51] - 6月30日至7月4日暂停办理H股股东名册登记手续[24] 公司基本信息 - 公司注册地为中国，是中外合资股份有限公司，代号1528[3][9][12] - A股和H股每股面值均为人民币1.0元[9][10] - 厦门建发是主要股东，代码600153[10] 议案相关 - 为苏州红星、武汉红星提供融资担保及委任非执行董事议案需经临时股东大会批准[13] - 拟委任叶衍榴女士为非执行董事，任期至第五届董事会届满，无薪酬[18][19] 苏州红星情况 - 公司直接持有苏州红星60%股份，木渎集团持有40%[10] - 苏州红星注册资本8000万元，代码91320506MA1MLR4962[30] - 2024年末总资产5.27亿元，总负债6.05亿元，净资产 -7822.19万元，负债率114.85%，营收4352.15万元，净利润 -2330.25万元[31] - 2025年4月末总资产5.12亿元，总负债6.01亿元，净资产 -8892.53万元，负债率117.36%，1 - 4月营收1181.08万元，净利润 -942.99万元[32] - 公司为其1.8亿元融资余额按持股比例提供1.08亿元连带责任保证担保[29][33][34] 武汉红星情况 - 公司直接持有武汉红星100%股份[41] - 2024年末总资产7.07亿元，总负债7.76亿元，净资产 -6967.65万元，负债率109.86%，营收6060.25万元，净利润 -6714.79万元[40] - 2025年5月末总资产6.80亿元，总负债7.82亿元，净资产 -1.01亿元，负债率114.91%，1 - 5月营收2211.60万元，净利润 -1828.23万元[40] - 公司拟为其5.5亿元信托贷款提供差额补足担保[38] 担保总额 - 截至目前，公司及控股子公司累计担保总额164.72亿元，占2024年末经审计归母净资产的35.43% [46] - 公司对控股子公司提供的担保总额143.13亿元，占2024年末经审计归母净资产的30.79% [46]

股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于2025年7月4日上午10:30在上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 股东需在2025年7月4日9:30-10:20完成登记 [2][3] - 普通决议案需由出席股东所持表决权的过半数通过 本次会议无特别决议案 [3] 子公司融资担保议案 苏州红星担保案 - 公司拟为控股子公司苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司向工商银行苏州道前支行的18,000万元融资余额提供60%连带责任保证担保 [6] - 苏州红星2025年4月30日总资产5.12亿元 总负债6.01亿元 资产负债率117.36% 2025年1-4月净亏损942.99万元 [7] - 担保范围包括主债权本金的60%及相关利息、罚息等费用 保证期间为借款期限届满后三年 [8][9] 武汉红星担保案 - 公司拟为全资子公司武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司向渤海信托的5.5亿元融资提供全额差额补足担保 [10] - 武汉红星2025年5月31日总资产6.80亿元 总负债7.82亿元 资产负债率114.91% 2025年1-5月净亏损1,828.23万元 [11][12] - 担保范围覆盖全部债权本金及实现债权的费用 差额补足期间为债务履行期满后三年 [12][13] 董事会人事变动 - 拟增补叶衍榴女士为第五届董事会非执行董事 其现任厦门建发股份有限公司董事及建发集团副总经理 [14][15] - 叶衍榴女士将担任战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员 任职期间不收取董事薪酬 [15] - 叶衍榴女士具有法律专业背景 曾任建发集团法务总监及总法律顾问 [15][16] 公司担保概况 - 截至公告日 公司及控股子公司累计担保总额为35.43%和30.79%的2024年末母公司净资产 无逾期担保 [10][13] - 两项担保均基于子公司日常经营需求 公司认为风险可控且符合整体利益 [9][13]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东大会7月4日10点30分在上海闵行召开[3] - 网络投票7月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 会议审议3项议案，披露时间不同[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月30日，A股代码601828[15] - 现场登记7月4日9:30 - 10:20，地点同会议[18] - 内资股股东7月3日前回复并送达登记文件[19] 其他信息 - 会议联系地址、邮编、联系人、电话、传真[20] - 会期预计半天，出席人员费用自理[20] - 授权委托需填委托书并选择表决态度[25][26] - 报备文件为第五届董事会两次临时会议决议[23] - 回执7月3日前送达公司[29]

公司担保 - 公司拟为苏州红星1.8亿元融资余额按持股比例提供60%连带责任保证担保，对应金额1.08亿元[9][14] - 公司及控股子公司累计担保总额为154.4082亿元，占2024年末归母净资产的33.21%；对控股子公司担保总额为132.8149亿元，占比28.57%[18] - 公司拟为武汉红星向渤海国际信托的5.5亿元借款提供差额补足担保[20] - 截至担保公告披露日，公司及控股子公司累计担保总额为164.7228亿元，占2024年末归母净资产的35.43%；对控股子公司担保总额为143.1349亿元，占比30.79%[28] 子公司情况 - 苏州红星2018年7月与工行签订5亿元借款合同，现融资余额1.8亿元[9] - 苏州红星注册资本8000万元[11] - 截至2024年12月31日，苏州红星总资产5.27亿元，总负债6.05亿元，净资产 - 7822.19万元，资产负债率114.85%[12] - 2024年苏州红星营业收入4352.15万元，净利润 - 2330.25万元[12] - 截至2025年4月30日，苏州红星总资产5.12亿元，总负债6.01亿元，净资产 - 8892.53万元，资产负债率117.36%[12] - 2025年1 - 4月苏州红星营业收入1181.08万元，净利润 - 942.99万元[12] - 公司直接持有苏州红星60%股份[13] - 武汉红星注册资本为1.49939332亿元[21] - 截至2024年末，武汉红星总资产7.0680914021亿元，总负债7.7648560013亿元，净资产 -0.6967645992亿元，资产负债率109.86%；2024年营收0.6060252612亿元，净利润 -0.6714793832亿元[22] - 截至2025年5月31日，武汉红星总资产6.8049317005亿元，总负债7.8198816813亿元，净资产 -1.0149499808亿元，资产负债率114.91%；2025年1 - 5月营收0.2211604196亿元，净利润 -0.1828231655亿元[22] - 公司直接持有武汉红星100%股份[23] 其他事项 - 2025年第四次临时股东大会于7月4日9:30 - 10:20办理登记，10:30开始[5][8] - 公司董事会拟提名增补叶衍榴女士担任第五届董事会非执行董事[30] - 叶衍榴女士担任非执行董事期间将不收董事薪酬[30]

战略布局 - 公司启动"618生活焕新季"活动 旨在引领行业潮流并推动传统购物模式革新 [1][3] - 公司敏锐捕捉国家"以旧换新"政策机遇 已在11个城市提前布局包括北京 天津 沈阳等 [3] 营销策略 - 公司联合品牌工厂 经销商及生态伙伴推出政企双补的以旧换新活动 为消费者提供更多优惠 [3] - 通过共建到家服务体系 推出家电清洗 家居保养等社区服务 激活存量市场消费潜力 [3] 渠道协同 - 线上整合抖音 小红书等平台流量资源 通过亿级曝光提升营销效果 [3] - 线下实施万盘服务计划 与建发房产 联发集团等房企合作 提供一站式专享家装服务 [3] 行业影响 - 公司展现行业领导力与创新力 为家居行业可持续发展注入新动力 [5] - 未来将持续借力国家政策红利推动行业发展 [5]

政策背景与行业意义 - 建材行业是"以旧换新"政策的主要领域，旨在改善居住条件并推动行业转型升级 [1] - 政策通过补贴和优惠措施刺激消费需求，激活存量房装修市场，对家装建材产品拉动效应明显 [2] - 2024年3月国务院提出支持旧房装修、厨卫改造及智能家居消费，2025年1月明确家装厨卫产品补贴标准（普通产品≤15%，节能产品≤20%，适老化产品≤30%） [2] 政策实施与成效 - 2024年首批43家重点企业参与行动，覆盖八大家居建材品类，提供送拆装收等一站式服务 [3] - 东鹏集团2024年11月广州佛山零售业绩增长60%，参与门店订单数同比增92%，营业额同比增189.2% [3] - 红星美凯龙2025年1-5月全国243家商场订单达52.54万单，销售额52.3亿元，2024年国庆黄金周补贴带动销售额3.2亿元 [3][7] 产品创新与消费趋势 - 消费者偏好健康、绿色、智能产品，如环保涂料、可再生地板、智能马桶（箭牌卫浴提供2小时闪装服务） [5][6] - 适老化需求显著增长，九牧集团智能马桶、恒温淋浴系统及抗菌卫浴产品热销 [6] - 整装定制服务受青睐，箭牌推出15天全卫焕新服务，涵盖设计、施工、售后全流程 [6] 补贴与服务升级 - 2025年政策将家装建材纳入补贴范围，重点支持陶瓷薄砖、智能马桶等产品，并提高补贴比例 [6] - 红星美凯龙通过"政府+企业"双重补贴叠加促销券，提供免费拆解搬运及环保回收服务 [7] - 九牧集团依托4000个服务网点推出"即送即装"等升级服务，计划深入老旧社区推广卫生间改造 [8] 行业未来方向 - 推动绿色建材进万家，加强适老化产品推广，形成示范带动效应 [4] - 红星美凯龙计划接入电器/3C、智能家居等多品类补贴，打造"以旧换新"综合平台 [8]

董事会决议 - 公司第五届董事会第三十九次临时会议于2025年6月11日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人（含授权代表），会议由董事长李玉鹏主持[1] - 会议审议通过增补叶衍榴女士为非执行董事的议案，其将担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务[1][9] - 叶衍榴女士任职期间不收取董事薪酬，任期自股东大会通过至第五届董事会届满[2][10] 高管变动 - 叶衍榴现任厦门建发股份有限公司董事、建发集团副总经理及建发国际投资集团非执行董事，曾任建发集团法务总监等职[13] - 其未持有公司股票，与公司其他董事及高管无关联关系，无监管处罚记录[14] 子公司融资担保 - 武汉红星拟向渤海信托融资5.5亿元，以武汉汉阳区龙阳大道125号物业抵押，公司提供差额补足担保[5][15] - 截至2025年5月31日，武汉红星资产负债率达114.91%，2025年前5月净亏损1828万元[19][20] - 南昌红星拟向渤海信托融资6亿元，以南昌西湖区子羽路888号物业抵押，公司提供差额补足担保[8][29] - 截至2025年5月31日，南昌红星资产负债率69.24%，2025年前5月净亏损1708万元[32][33] 担保财务影响 - 公司累计对外担保总额164.72亿元，占2024年末归母净资产的35.43%，其中对控股子公司担保143.13亿元[26][36] - 武汉红星担保事项需提交股东大会审议，南昌红星担保由董事会批准即可[16][30]

董事会决议 - 2025年6月11日召开第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过增补叶衍榴为非执行董事[4] - 叶衍榴任职于战略与投资等委员会，任期至第五届董事会届满，无董事薪酬[4][5] - 《关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》表决通过[8][10] 子公司担保 - 武汉红星拟与渤海国际信托签订55000万元信托贷款合同，公司提供差额补足担保[7][14] - 南昌红星拟与渤海国际信托签订60000万元信托贷款合同，公司提供差额补足担保[9] - 南昌红星以房屋及土地使用权提供抵押担保[9] 子公司财务数据 - 截至2025年5月31日，武汉红星资产负债率114.91%，2025年1 - 5月营收0.2211604196亿元，净利润 - 0.1828231655亿元[17] - 截至2025年5月31日，南昌红星资产负债率69.24%，2025年1 - 5月营收0.2650907458亿元，净利润 - 0.1708325663亿元[31][32] 担保情况 - 截至目前，公司及控股子公司累计担保总额164.7228亿元，占2024年12月31日公司经审计归属于母公司净资产的35.43%[24][38] - 公司对控股子公司提供的担保总额143.1349亿元，占比30.79%[24][38] - 公司及控股子公司无逾期担保[38]

人员变动 - 公司建议委任叶衍榴为非执行董事，需经股东大会批准[3] - 叶女士任期至第五届董事会任期届满，无薪酬[4] 人员信息 - 叶女士生于1972年，为中国公司律师，现任厦门建发董事等职[4] 公司人员 - 公告日期2025年6月11日，公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事若干[6] 后续安排 - 公司将寄发载有委任详情及股东大会通告的通函给股东[5]

公司治理变动 - 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会目前由13人组成，需增补1名非执行董事以符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司股东厦门建发股份有限公司推荐叶衍榴女士担任非执行董事，提名委员会审查同意后，董事会于2025年6月11日通过相关议案 [2] - 叶衍榴女士若当选将同时担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务 [2] 董事候选人信息 - 叶衍榴女士1972年出生，拥有大学本科学历和学士学位，现任厦门建发股份有限公司董事及厦门建发集团有限公司副总经理等职 [3] - 叶衍榴女士历任厦门建发集团法律事务部副经理、总经理、法务总监、总法律顾问及厦门建发股份监事会主席等职 [3] - 叶衍榴女士未持有公司股票，与公司其他董事及高管无关联关系，无监管处罚记录 [3] 任职安排 - 叶衍榴女士的任职需经公司2025年第四次临时股东大会审议通过 [2][3] - 任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满，期间不收取董事薪酬 [2] - 当选后将签订《非执行董事服务合同》明确权利义务 [2]