董事会成员 - 执行董事有王葵、黄历新，非执行董事有杜大明，独立非执行董事有夏清[3] 董事会委员会 - 董事会设立4个委员会[4] - 王葵任战略委员会主任委员[4] - 夏清任提名委员会主任委员[4] - 张守文任审计委员会主任委员[4] - 党英任薪酬与考核委员会主任委员[4]

股东大会信息 - 年度股东大会于2025年6月24日上午九时在北京举行[3] - 公司在任董事13人，出席4人；在任监事6人，出席2人[4] - 股权登记日2025年6月18日，15698093359股股份持有人有权出席[5] - 出席股东大会股东和股东代理760人，A股757人，H股3人[5] - 出席会议股东所持表决权股份9522918937股，占比60.662901%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》普通股合计赞成率97.368866%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》普通股合计赞成率99.699212%[6] - 《公司2024年度财务决算报告》普通股合计赞成率99.695540%[6] - 《公司2024年度利润分配预案》普通股合计赞成率99.696750%[6] - 议案5普通股赞成率99.697335%[7] - 议案6普通股赞成率95.361277%[7] - 议案7普通股赞成率99.708476%[7] - 议案8.01选举李进赞成率99.181536%[7] - 议案8.02选举高国勤赞成率99.175641%[7] 公司变更 - 公司住所由北京市西城区变更为河北雄安新区启动区华能总部[8] 股份与股息 - 2025年7月4日至7月9日暂停办理H股股份过户登记[12] - 非居民个人H股股东按不同情况代扣股息个税[14] - 非居民企业H股股东派发股息代扣10%企业所得税[15] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税[16] - 内地个人和基金投资H股按20%税率代扣个税[18] - 内地企业投资者自行申报缴纳股息红利所得税[18] - 2024年度末期股息每普通股0.27元（含税）[21] - 港元支付股息预计2025年8月29日或之前支付[21] - 登记日为2025年7月9日[21] - 港元支付汇率1港元兑0.92341元人民币[21] - 每股H股2024年度末期股息0.29240港元（含税）[21] - 沪股通投资者股权登记等时间与A股一致[16] - 港股通投资者股权登记等时间与H股一致[19]

股权结构 - 公司发起人总股份为37.5亿股，华能国际电力开发公司持股20.115亿股，占比40.23%[2] - 公司首次发行普通股总数为50亿股，成立时向发起人发行37.5亿股内资股，占比75％[9][10] - 公司成立后首次发行12.5亿股境外上市外资股，占比25％[10] - 2018年10月发行股份后，公司已发行普通股总数为156.98093359亿股，境内上市股股东持有109.97709919亿股，占比约70.06%，境外上市股股东持有47.0038344亿股，占比约29.94%[12] 债券与资本 - 公司可在境外发行债券本金总额最高达2亿美元及额外3千万美元的可转换债券，转换发行新境外上市外资股为2771.224万股[13] - 公司注册资本为人民币15,698,093,359元[15] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[16] - 公司减少注册资本时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[17][18] - 公司购回股份可通过向全体股东按相同比例发出购回要约、在证券交易所公开交易、在证券交易所外协议等方式进行[18] 股东与股权管理 - 公司应设立股东名册，登记股东相关信息[28][30] - 公司可将境外上市外资股股东名册存放在境外并委托管理，正副本记载不一致时以正本为准[28] - 转让香港上市的境外上市外资股，需向公司支付二元五角港币费用（每份转让文据计）或联交所同意的更高费用等条件[29] 股东大会 - 股东大会审议代表公司有表决权的股份总数3%以上的股东提出的临时提案[45] - 股东大会对董事会授权，普通决议事项由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议事项由三分之二以上通过[46] 董事会 - 董事会由十五名董事组成，外部董事应占董事会总人数的二分之一以上[68] - 董事任期不超过三年，董事长、副董事长由全体董事过半数选举和罢免，任期与当届董事会相同[68] 监事会 - 监事会由六人组成，外部监事应占监事会人数的二分之一以上，成员由四名股东代表和二名公司职工代表组成[87] - 监事会主席和副主席的选举或罢免，应当由三分之二以上监事会成员表决通过[87] 高管任职规定 - 有特定情况之一的，不得担任公司的董事、监事、总经理或者其他高级管理人员，如无民事行为能力等[91] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[93] 财务与利润分配 - 公司依照中国会计准则制定财务会计制度，编制报告并审计[101] - 公司每一会计年度公布四次财务报告，分别在一会计年度前三个月、前六个月、前九个月结束后30天、60天、30天内公布，会计年度结束后120天内公布年度财务报告[103] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定盈余公积金，法定盈余公积金累计为公司注册资本的50％以上时可不再提取[105] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院依法解散经营管理严重困难的公司[122] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[122] 其他规定 - 本章程由董事会负责解释[136] - 本章程以中文和英文写成，以中文本为准并具有法律效力[136]

股东大会信息 - 华能国际2024年年度股东大会于2025年6月24日召开[1] - 海问律所就该股东大会出具法律意见书[1] 律所意见 - 股东大会召集等程序及股东资格、表决程序均符合规定[1] - 股东大会表决结果有效[1]

股东大会信息 - 2025年6月24日召开2024年年度股东大会，地点为北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室[2] - 出席会议股东和代理人760人，其中A股股东757人，H股股东3人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数9,522,918,937股，占公司有表决权股份总数比例60.662901%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》A股同意票数8,282,212,163，比例99.713848%；H股同意票数990,146,022，比例81.363651%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》普通股同意票数9,494,275,103，比例99.699212%[6] - 《公司2024年度利润分配预案》普通股同意票数9,494,040,647，比例99.696750%[7] - 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》A股同意票数8,302,389,314，比例99.956771%[8] - 《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》普通股同意票数9,081,177,104，比例95.361277%[9] - 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》普通股同意票数9,495,157,346，比例99.708476%[10] 人员增补情况 - 增补李进、高国勤为公司非独立董事，得票比例分别为99.181536%、99.175641%[10] 利润分配预案投票详情 - 公司2024年度利润分配预案同意票数1680546947，比例99.7834%[13] - 公司2024年度利润分配预案反对票数3466190，比例0.205807%[13] - 公司2024年度利润分配预案弃权票数180100，比例0.010694%[13] 人员增补投票详情 - 增补李进先生为公司非独立董事同意票数1656591615，比例98.361137%[13] - 增补高国勤先生为公司非独立董事同意票数1656030284，比例98.327808%[13]

指数表现 - 中证中国内地企业全球公用事业综合指数报2593.80点 当日低开高走 [1] - 近一个月下跌2.72% 近三个月上涨2.15% 年初至今下跌1.15% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点 [1] 指数构成 - 十大权重股合计占比45.15% 长江电力以22.5%居首 中国核电4.68%次之 三峡能源3.65%第三 [1] - 电力及电网行业占比76.17% 燃气占比14.13% 水务占比5.52% 供热及其他2.75% 市政环卫1.43% [2] - 上交所股票占比66.03% 港交所18.03% 深交所15.72% 北交所0.22% [2] 指数管理 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 遇中证中国内地企业全球综合指数调整样本时同步调整 特殊事件导致行业变更时相应调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购/合并/分拆/停牌等情形参照计算与维护细则处理 [2]

债务融资工具发行授权 - 公司2023年年度股东大会批准在2024年6月25日至2025年年度股东大会结束期间发行不超过等值1300亿元人民币的境内外债务融资工具 [1] - 授权范围包括境内市场的公司债券、企业债券、中期票据等，以及境外市场的离岸人民币债券、美元债券等外币债券 [1] 中期票据发行详情 - 公司完成2025年度第十一期中期票据发行，规模为15亿元人民币 [1] - 本期债券期限3年，单位面值100元人民币，发行利率1.67% [1] - 募集资金用途包括补充营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及到期债券 [2] 发行安排与信息披露 - 本期债券由六大银行(工商银行、建设银行、农业银行、国开行、兴业银行、民生银行)组成承销团 [2] - 采用簿记建档、集中配售方式在银行间债券市场公开发行 [2] - 发行文件已在中国货币网和上海清算所网站公告 [2]

指数表现 - 中证香港300内地低贝塔指数报3631.08点 [1] - 近一个月上涨6.58% 近三个月上涨7.58% 年初至今上涨10.73% [1] - 指数以2005年12月30日为基日 基点1000.0点 [1] 成分股权重 - 前十大权重股合计占比29.92% [1] - 伟禄集团权重最高达3.53% 趣致集团3.33% 中国旭阳集团2.73% [1] - 中国移动2.53% 中国铁塔2.49% 山东黄金2.33% [1] - 华能国际电力股份2.32% 中国建筑国际2.27% 中国中药2.26% 农业银行2.23% [1] 行业分布 - 金融行业占比最高达17.72% [2] - 公用事业占比17.03% 工业占比13.35% [2] - 通信服务占比12.24% 能源占比9.50% [2] - 主要消费占比9.05% 原材料占比7.13% [2] - 可选消费占比6.93% 医药卫生占比5.36% 房地产占比1.69% [2] 市场与规则 - 成分股全部在香港证券交易所上市 [1] - 指数样本每半年调整一次 调整时间为6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购合并分拆停牌等情形参照细则处理 [2]

融资计划 - 公司2024年6月25日决议可发行不超1300亿元境内外债务融资工具[2] 债券发行 - 完成2025年度第十一期中期票据发行，发行额15亿元[2] - 债券期限三年，单位面值100元，发行利率1.67%[2] - 由多家银行承销，在全国银行间债券市场公开发行[3] - 募集资金用于补充营运资金等[3] - 发行文件已在相关网站公告[3]

债券基本信息 - 发行总额18亿元，期限10年，票面利率3.99%[6] - 计息期限2021年6月21日至2031年6月20日[7] 本年度付息信息 - 2024 - 2025年每手1000元债券派息39.90元（含税）[7] - 债权登记日2025年6月20日，付息日6月23日[6][7] 税务与主体信息 - 个人投资者利息税20%，境外机构暂免税[10][11] - 发行人华能国际，受托管理人招商证券，托管人中证登上海分公司[6][11][12]