公司基本信息 - 公司于2025年9月8日发布通函和股东特别大会通告[1] - 公司股份代号为863[1] 公司通讯相关 - 公司通讯中英文版本分别上传于group.osl.com和www.hkexnews.hk[1] - 难接收电子通知可申请印刷本，邮寄或电邮获取[2] - 非登记持有人收电子通讯需联系中介提供邮箱[3] 咨询与资料相关 - 查咨询事宜周一至周五9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[4] - 提供个人资料自愿，查询或更正按规定书面申请[12]

公司通讯 - 2025年9月8日在网站刊发通函、通告及表格[1][6] - 中、英文版通讯分别上传公司及联交所网站[1][6] - 通讯含董事会报告、年度账目等文件[4][8][9] 股东通知 - 登记股东需提供有效邮箱[3][7] - 未提供无法电子接收通知[3][7] - 可申请印刷本，偏好一年内有效[2][6][9] 申请处理 - 申请表可邮寄或电邮，填写需规范[9] - 联名股东首位签署有效，不受理额外指示[9] 其他信息 - 公司股份代号为863[9] - 有查询可工作日9:00 - 18:00致电[4][8]

股东大会 - 股东大会于2025年9月26日上午10时30分在香港铜锣湾举行[3] - 代表委任表格须在2025年9月24日上午10时30分前送达公司香港股份过户登记分处[6] 特别授权认购 - 认购价为每股特别授权认购股份14.90港元[3] - 最多可认购47,518,000股本公司新股份[3]

股东特别大会 - 2025年9月26日上午10时30分举行[4] - 投票以投票方式进行，记录日期为该日[9] - 悬挂八号或以上信号顺延，三号或以下如期举行[9] 特别授权认购 - 认购价每股14.90港元[6] - 最多可认购47,518,000股新股份[6] 时间安排 - 代表委任表格2025年9月24日前送达[8] - 2025年9月23 - 26日暂停股东登记[9] - 股份过户文件2025年9月22日下午4时30分前送交登记[9] 公司董事 - 执行董事崔崧、刁家骏、徐康、杨超[9] - 非执行董事李金鸿[9] - 独立非执行董事周承炎、杨桓、郟航[9]

会议与股权相关 - 公司将于2025年9月26日上午10时30分召开股东特别大会[4][71] - 代表委任表格须在2025年9月24日上午10时30分前交回[5][72] - 2012年购股权计划于2012年4月10日采纳，2021年5月28日终止；2021年购股权计划于2021年5月28日采纳，2025年5月8日终止；2025年购股权计划于2025年5月8日采纳[10] - 一般授权可配发及发行最多125,270,636股新股[11] - 公司根据一般授权认购协议将向认购方发行9,344,000股新股[11] - 配售股份数量为101,194,000股[16] - 可能购股权股份发行最多为3,450,000股[16] 特别授权认购事项 - 特别授权认购价为每股14.90港元，较多个参考价有不同折让或溢价[17][21][29][151] - 特别授权认购事项所得款项总额约为708.02百万港元，净额估计约为707.96百万港元[49][119] - 所得款项净额约50%用于战略性收购举措，30%用于全球业务及新业务举措发展，20%用于一般企业用途[51][120][123] - 特别授权认购事项有6个条件，部分可豁免，若在2025年9月30日前条件未达成（或豁免）将终止[33][35][36] - Crown Research承诺自特别授权认购股份发行日起90日内，未经公司同意不得处置股份[38] 业绩情况 - 2024年数字资产及区块链平台业务收入约3.74747亿港元，较2023年增加约1.6491亿港元或约78.6%[103] - 2024年持续经营业务所得溢利约5484.6万港元，较2023年亏损增加约3.04635亿港元[104] - 2025年上半年数字资产及区块链平台业务收入约1.95433亿港元，较2024年上半年增加约7164.4万港元或约57.9%[106] - 2025年上半年持续经营业务所得亏损约2028.4万港元，较2024年上半年增加约1064.1万港元或约110.3%[107] 财务数据 - 2024年末资产总值约18.63737亿港元，较2023年末增加约4.22951亿港元或约29.4%[108] - 2023年末负债总额约10.45696亿港元，2024年末约5.79371亿港元，2025年6月末约9.77607亿港元[108] - 2023年末公司拥有人应占权益约4.11744亿港元，2024年末约12.92868亿港元，2025年6月末约11.52602亿港元[108] - 2023年末银行及现金结余约2.18657亿港元，2024年末约6.35411亿港元，2025年6月末约4.59214亿港元[108] 业务策略与发展 - 公司业务策略集中于扩大市场份额、海外业务、寻求并购机会、扩展产品组合和提升运营效率[114] - 公司自2024年起通过目标收购展开全球扩张战略，拟收购Banxa等[124] - 公司正积极在多个司法管辖区申请数字资产及支付相关牌照[128] - 约2.7613亿港元用于在多个司法管辖区申请新牌照以扩大地域业务营运[136] - 约2.738亿港元用于发展新的稳定币发行业务[136] - 约1.509亿港元用于发展新的支付业务[136] 股份相关 - 最后实际可行日期，公司已发行股份为737,801,184股，特别授权认购事项完成后将变为785,319,184股[66] - 最后实际可行日期，董事刁家骏先生持股285,000股，占比0.038%；周承炎先生持股20,000股，占比0.003%[66] - 特别授权认购事项完成后，董事刁家骏先生持股占比0.036%；周承炎先生持股占比0.003%[66] - 最后实际可行日期，主要股东刘先生间接持有187,600,000股股份权益，占比25.427%；完成后占比29.939%[66] 市场与可比发行 - 2025年1月25日至7月24日，股份期初收市价为每股9.12港元，波动区间约8 - 10港元[153][155] - 回顾期间股份最低收市价为每股8.24港元，最高为每股18.46港元，平均收市价为每股11.58港元[159] - 可比发行中发行价较最后交易日股份收市价最高溢价133.77%，最低折让33.80%[171] - 可比发行中发行价较前5个交易日平均收市价最高溢价104.08%，最低折让36.30%[171]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 上月底已发行股份626,953,184股，本月增110,848,000股，月底结存737,801,184股[2] - 2025年8月7日配售/认购增已发行股份110,538,000股[4] 购股期权 - 2012年购股期权计划上月底结存2,980,000份，本月减300,000份，月底结存2,680,000份[3] - 2021年购股期权计划上月底结存780,000份，本月减10,000份，月底结存770,000份[3] - 本月因行使期权发行新股310,000份，所得资金249.7万港元[3] 其他 - 公司确认证券发行等获董事会授权批准并依规进行[6] - 呈交者为公司秘书郭婉芬[6]

市场扩张和并购 - 公司原预计2025年8月31日或之前寄发Banxa建议收购事项通函，现延迟至9月30日或之前[4]

公司股份发行 - 根据2021年购股权计划行使购股权发行1万股股份 [1] - 股份发行于2025年8月29日进行 [1]

股份数据 - 2025年8月20日已发行股份（不含库存）数目为737,791,184[3] - 因股份奖励发行新股10,000，占比0.001%[3] - 2025年8月29日已发行股份（不含库存）数目为737,801,184[3] - 股份奖励每股发行价为HKD 10[3] - 报告期内库存股份变动数目为0[3]

核心财务表现 - 上半年核心业务收入1.89亿港元 同比增长187% [1] - 总收入1.95亿港元 同比增长58% [1] - 新业务OSL Pay收入5594万港元 占总收入29% [1] - 平台总交易量682亿港元 同比增长200% [1] - 托管资产规模56.94亿港元 同比增长50% [1] 新业务发展 - OSL Pay自4月推出后营收表现强劲 成为主要增长引擎 [1] - 为全球客户提供持牌合规数字资产出入金通道 [1] - 未来将拓展支付业务 打造全球数字资产支付解决方案 [1] 市场表现与战略 - 股价单日涨超8% 成交额达1.06亿港元 [1] - 加速推进国际化战略 完成多项重要收购 [1]