股东周年大会信息 - 大会于2025年12月15日上午11时在香港九龙海逸君绰酒店举行[2] - 审议财务报表、董事重选、核数师续聘等普通决议案[3] - 审议批准采纳新组织章程细则特别决议案[3] 代表委任要求 - 代表委任表格需签署，公司需加盖印鉴等[4] - 表格及授权文件须在会前48小时交回登记处[4] - 股东交回表格后仍可出席大会表决[4]

股东周年大会 - 公司将于2025年12月15日上午11时在香港九龙海逸君绰酒店举行股东周年大会[4][9] - 最后实际可行日期为2025年10月23日[11] - 2025年12月10日至12月15日暂停办理股份过户登记手续[37] 股份发行与购回 - 发行授权上限为股东周年大会通过之日公司已发行股份总数的20%[9] - 购回授权上限为股东周年大会通过之日公司已发行股份总数的10%[11] - 截至最后实际可行日期，已发行股份总数为683,118,258股[18][21] - 假设无发行或购回股份，购回授权10%相当于68,311,825股股份[18] - 假设无发行或购回股份，发行授权20%相当于136,623,651股股份[21] 董事相关 - 郑小燕、陈慧琪、陈炳权将在股东周年大会上轮值退任并符合重选资格[24] - 余啸天、陈炳权、施荣怀、张志辉任独立非执行董事超规定年限[25] - 截至2025年6月30日财政年度，郑小燕获酬金总额135.4万港元[54] - 截至2025年6月30日财政年度，陈慧琪获酬金135.4万港元[56] - 截至2025年6月30日财政年度，陈炳权有权享董事袍金每年5万港元[57] 章程细则 - 董事会建议采纳新章程细则全面取代现有细则[29] - 新章程细则新增“混合模式股东大会”等定义[60] - 新章程细则明确计算股东同意比例等时库存股份不计入[63] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，Tamar Investments拥有506,339,522股股份权益，占已发行股份约74.12%[48] - 陈伟立先生拥有270,000股股份权益，占已发行股份约0.04%[48] 其他 - 公司支付佣金的比率不得超支付佣金所涉及股份的发行价格的10%[91] - 股息应从公司溢利拨付，不超董事会建议数额[153]

综合收益与亏损 - 综合收益为5.858亿港元，较上年的3.604亿港元增加2.254亿港元或62.5%[18][20] - 公司拥有人应占亏损为2.591亿港元，上年亏损为2.573亿港元[18][20] - 年度亏损主要由于投资物业公平值变动确认亏损约2.761亿港元[22] - 年度亏损亦包括采矿权减值亏损约2660万港元[22] - 每股基本亏损为37.93港仙，上年为37.67港仙[22] - 每股基本亏损为37.93港仙，较2024年的37.67港仙略有增加[24] - 投资物业公允价值变动及采矿权减值导致损失约3.027亿港元，其中投资物业损失2.761亿港元，采矿权减值损失0.266亿港元[24] 珠宝业务表现 - 珠宝分部收益为3.401亿港元，较上年的3.339亿港元轻微增加620万港元或1.9%[23] - 珠宝业务分部录得溢利约1990万港元，上年为亏损约2370万港元[23] - 珠宝分部转亏为盈得益于精简营运及策略性成本控制措施[23] - 珠宝业务收入从去年的3.339亿港元增至3.401亿港元，增加620万港元，增幅为1.9%[27] - 珠宝业务利润为1990万港元，相比去年亏损2370万港元，实现扭亏为盈[27] 物业销售及租金收入 - 收益增加主要归因于物业销售贡献2.213亿港元[18][20] - 物业销售及租金收入总额为2.444亿港元，较2024年的2230万港元大幅增加2.221亿港元[30][32] - 住宅项目恒珀合约销售总额约2.358亿港元，其中2.213亿港元已在报告年度确认为收入，1450万港元预计在2025年下半年确认[30][32] - 恒珀项目共42个住宅单位，已售出39个单位，销售率约为92.9%[30][32] - 租金收入为2310万港元，较2024年的2230万港元增加80万港元[30][32] - 公司收购九龙界限街物业，地盘面积约5,054平方呎，可发展总楼面面积约25,270平方呎，计划重建为住宅项目[30][33] 采矿业务与资产处置 - 公司同意以3340万元人民币出售红庄金矿，相当于约3650万港元[35][39] - 红庄金矿采矿权减值亏损2659.9万港元，而2024年为减值亏损拨回940.6万港元[46][48] - 红庄金矿物业、厂房及设备减值亏损45.9万港元，而2024年为减值亏损拨回16.8万港元[46][48] - 元岭矿区物业、厂房及设备减值亏损160万港元，2024年无减值[47][52] - 红庄金矿总黄金资源量为10.73吨（中国标准122b）、5.46吨（中国标准332）及24.66吨（中国标准333）[55] - 红庄金矿各资源类别黄金品位分别为5.58克/吨、1.89克/吨及4.46克/吨[55] - 元岭矿区面积4.57平方公里，截至2025年6月30日未估算出具体黄金资源量[55] 市场展望与业务策略 - 公司预期高企的金价、通胀压力及地缘政治不确定性将持续带来挑战[42][44] - 香港住宅市场显现初步稳定迹象，但商业物业板块仍面临租赁活动疲弱及租金压力等挑战[42][45] - 公司通过拓展产品组合和开拓不同地区客户群以应对持续的不利因素[42][44] 资产减值与评估基础 - 减值评估主要基于2021年至2025年中国境内金矿的可比交易及年内金价变化[46][48][50] 财务结构与借贷 - 公司资产负债比率为0.3585（2024年：0.3619）[58][60] - 现金及现金等价物为3635.8万港元，较上年的4915.6万港元减少25.9%[58][60] - 银行贷款总额约为7.96081亿港元，较上年的10.36236亿港元减少23.2%[58][60] - 其他借贷约为1.61736亿港元，较上年的1.36169亿港元增加18.8%[58][60] - 以港元计值的银行贷款为7.77666亿港元，由公司资产及股份质押担保[59][62] - 以美元计值的银行贷款为1841.5万港元，由公司担保担保[59][62] - 公司为子公司银行贷款提供的担保金额为6.30928亿港元，较上年的8.4369亿港元减少25.2%[68][72] - 控股股东向公司提供最高6000万港元的贷款融资，截至报告日已提取1000万港元[67][70] - 控股股东向一家全资子公司提供免息贷款400万元人民币（约合438.48万港元）[67][71] - 公司资本承担为零，与上年持平[69][73] 员工与购股权计划 - 截至2025年6月30日，集团在中国拥有约297名员工[14] - 公司员工总数约为443人，大部分在中国大陆[76] - 截至2025年6月30日，2010年购股权计划下有效未行使购股权涉及9,200,000股（股份合并后）[78][80] - 公司向部分董事及雇员授予了总计13,200,000份购股权（股份合并后），行权价分别为每股1.38港元、1.21港元、2.45港元、1.49港元或0.52港元[83][87] - 自授予以来，已有1,000,000份购股权（股份合并后）被行使[83][87] - 自授予以来，已有3,000,000份购股权（股份合并后）失效，其中包括在截至2025年6月30日止年度失效的1,000,000份[83][87] - 任何12个月期间，授予每位合资格人士的购股权行使后将发行的股份数目不得超过公司采纳日期已发行股份的1%[79][82] - 2010年购股权计划已于2020年7月12日届满，公司于2020年12月22日采纳了2020年购股权计划[75][77] - 自2020年购股权计划采纳以来，尚未根据该计划授予任何购股权[78][80] - 接纳购股权要约时，承授人须向公司支付1.00港元作为授予代价[83][85] - 购股权行权价为授出日收市价或前五个营业日平均收市价中之最高者[83][86] - 截至2025年6月30日，公司尚未行使的购股权结余为9,200,000股，较2024年7月1日的10,200,000股减少了1,000,000股，降幅为9.8%[89] - 黄君挺先生的1,000,000股购股权于2024年7月24日到期失效，是报告期内结余减少的唯一原因[89] - 2020年购股权计划下可供发行的股份总数为68,311,825股，占公司2025年9月29日已发行股份总数的10%[96][100] - 2020年购股权计划规定，任何12个月内授予单一参与者的购股权行权后发行的股份总数不得超过公司已发行股份的1%[95][98] - 授予公司主要股东或独立非执行董事的购股权，在任何12个月内行权发行的股份不得超过公司已发行股份的0.1%，且总值不超过500万港元[95][98] - 2020年购股权计划自2020年12月22日采纳起有效期为十年，旨在激励和挽留对公司增长有贡献的合资格人士[90][92][93] - 由于2021年5月31日进行股份合并，历史授予的购股权行使价已按比例调整，例如2015年7月7日授予的购股权行使价从每股0.245港元调整为2.45港元[91][94] - 2020年购股权计划未规定承授人须达成业绩目标或持有特定期限方可行使购股权，但董事会可酌情增加要求[95][99] - 自2020年购股权计划采纳以来，公司尚未根据该计划授予任何购股权[101] - 授予股票期权的行权价为授予日收盘价与前五个交易日平均收盘价中较高者[104] - 自2020年股票期权计划采纳以来，尚未授予任何期权[105] - 股票期权计划详情载于合并财务报表附注39[106] 金融风险管理 - 公司金融风险管理采取保守策略，市场风险控制在最低水平[102][107] - 除英国子公司外，公司所有交易和借贷主要以美元、港元及人民币计价[102][107] - 公司年内订立了远期外汇合约以对冲英镑汇率波动风险[102][107] - 管理层将持续监控英镑及近期人民币波动带来的外汇风险[102][107] 公司治理与董事会组成 - 公司截至2025年6月30日止年度的企业管治报告已发布[146][150] - 公司已遵守《企业管治守则》，但偏离了守则条文C.2.1（主席与行政总裁角色未分离）[149][154] - 公司愿景是成为珠宝行业领导者，提供创新设计、卓越工艺和高质量服务[147][151] - 公司认为健康的企业文化对良好管治及实现可持续长期成功至关重要[147][152] - 公司致力于维持高标准的企业管治常规，以最大化股东利益[148][153] - 截至2025年6月30日，董事会由5名执行董事和5名独立非执行董事组成，共10名成员[161][164] - 公司未设立首席执行官职位，但董事会认为现有职责分工足以确保权力平衡[155][158] - 公司未设立内部审计功能，董事会将每年检讨设立该功能的必要性[156][160] - 董事会负责审批中期及全年业绩，并为财务部提供充足资源以履行财务申报职责[167][169] - 董事会主席与首席执行官角色未分离，偏离了守则条文C.2.1的规定[167][170] - 在截至2025年6月30日止年度，董事会始终遵守上市规则关于委任至少3名独立非执行董事的规定[168][171] - 所有独立非执行董事均已根据上市规则第3.13条就其独立性作出年度确认[168][171] - 主席负责确保董事会有效运作，并及时讨论所有重要事宜[155][163][167] - 任何董事在履行职务时均可获取独立专业意见，费用由公司承担[162][166] - 全体董事均有机会将建议项目加入董事会议程，并可获取公司秘书的意见和服务[162][166] - 公司拥有5名独立非执行董事，占董事会成员比例超过三分之一[172][174] - 董事会于截至2025年6月30日止年度举行了4次会议[182] - 所有执行董事和独立非执行董事在报告年度内的董事会会议出席率均为100%（4/4）[183] - 审计委员会由5位独立非执行董事组成，年度内举行了2次会议[187] - 薪酬委员会和提名委员会在报告年度内各举行了1次会议[183] - 公司2024年股东周年大会的所有董事出席率均为100%（1/1）[183] - 公司为董事及高级人员投保了适当的责任保险[180] - 董事会的定期会议会提前至少14天安排[184][185] - 有四名独立非执行董事的任期已超过9年[172][174] - 所有董事在报告年度内均接受了有关集团业务及法规发展的定期简报[173][177] - 审计委员会由5名独立非执行董事组成，由张志辉先生担任主席[191] - 审计委员会每年至少与外部审计师召开两次会议[191] - 审计委员会已审阅并批准本年度综合财务报表，认为其符合会计准则及上市规则[195] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，由陈先生担任主席[197][199] - 提名委员会在截至2025年6月30日止年度举行过1次会议[200] - 提名委员会负责检讨董事会结构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[197][199][200] - 涉及重大利益冲突的交易将由董事会审议，无实质利益的独立非执行董事须出席会议[190] - 董事如需独立专业意见，相关费用将由公司承担[189] - 董事会会议纪要详细记录审议事项及决策，包括董事提出的异议[188] - 审计委员会负责监察财务汇报、风险管理及内部监控系统[192][193] 关键管理人员背景 - 运营总监蔡永昌先生于1987年加入集团，拥有超过30年珠宝业专业经验[143][144] - 蔡永昌先生负责监督日常运营，包括后勤、IT、行政及人力资源，并推动数字化转型以提升效率[143][145] - 任达荣先生于2011年加入集团，并于2024年2月8日调任为独立非执行董事[138][139] - 张智辉先生于2010年4月7日获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[136] - 张智辉先生现任联交所上市公司中国织材控股有限公司（股份代号：3778）的首席财务官兼公司秘书[136] - 陈美琪女士于2024年2月8日获委任为公司执行董事[122] - 黄君挺先生于2014年3月1日获委任为公司执行董事，在珠宝首饰业拥有超过30年经验[124] - 余啸天先生于2005年4月25日获委任为独立非执行董事，在建筑业务方面拥有40年经验[126] - 陈炳权先生于2008年3月7日获委任为独立非执行董事，在物流业拥有超过30年经验[128] - 施荣怀先生于2008年10月2日获委任为独立非执行董事，目前担任5家联交所上市公司的独立非执行董事[129] - 施荣怀先生于2025年获香港特别行政区政府颁授金紫荆星章[132] - 张光辉先生于2010年4月7日获委任为独立非执行董事，在会计、金融及管理方面拥有超过25年经验[134] 股东周年大会安排 - 公司股东周年大会将于2025年12月15日星期一举行[108][111] - 为确定股东周年大会投票权，股份过户登记将于2025年12月10日至12月15日暂停[109][112] - 股份转让文件须于2025年12月9日下午4:30前送达股份过户登记处[109][112]

出售事项情况 - 出售大盈有限公司股权属非常重大出售事项，相关百分比率超75%[5] - 公司将召开股东大会征求股东对出售事项的批准[6] - 载有出售事项详情的通函预计2025年11月28日或之前寄发股东[6] 协议修订情况 - 2025年10月15日订立买卖协议的补充协议[7] - 补充协议修订完成日期、先决条件及增订延迟截止日期条款[7][11] 风险提示 - 出售事项未必会进行，提醒股东及投资者审慎行事[9]

新策略 - 公司董事会建议采纳新组织章程细则取代现有细则[4] - 新细则符合规定，纳入内务管理变更[4] - 采纳新细则须2025年12月15日股东周年大会特别决议批准[5] - 相关通函和通告将适时寄发股东[5] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为陈伟立等5人[7] - 公告日期公司独立非执行董事为余啸天等5人[7]

股份情况 - 截至2025年9月30日，公司已发行股份总数683,118,258股，较上月无增减[2] 购股期权计划 - 2010年7月13日一项购股期权计划，上、本月底结存4,000,000股，行使价每股港币1.49元[3] - 2010年7月13日另一项购股期权计划，上、本月底结存1,200,000股，行使价每股港币0.52元[3]

重大事项 - 来凯医药LAE102的I期临床MAD研究取得积极初步结果 展现出增肌减脂趋势[1] - 复宏汉霖HLX13一线治疗肝细胞癌的1期临床试验申请获美国FDA批准[1] - 柠萌影视都市医疗情感话题剧《问心2》已开机拍摄[1] - 中国中车及下属企业近三个月合计签订约543.4亿元的重大合同[1] - 恒瑞医药SHR-7787注射液、SHR-4849注射液、贝伐珠单抗注射液、阿得贝利单抗注射液获批开展临床试验[1] - 希玛医疗子公司希华医药与Gilead及韩美就encequidar订立三方全球授权及合作协议[1] - 劲方医药分子胶Pan RAS抑制剂GFH276治疗RAS突变型癌症患者的I/II期临床试验首位患者完成入组[1] - 高视医疗子公司高视泰靓获得医疗器械质量管理体系国际认证证书[1] 经营业绩 - 深圳高速公路股份8月外环项目路费收入为1.14亿元[1] - 中华汽车发布年度业绩 除税后股东应占亏损1.85亿港元 同比收窄29.64%[1] - OKURA HOLDINGS发布年度业绩 股东应占利润13.42亿日元 同比减少34.34%[1] - 大象未来集团公布年度业绩 公司拥有人应占亏损约3.14亿港元 同比增长71.77%[1] - 恒和集团公布年度业绩 公司拥有人应占亏损约2.59亿港元 同比增长0.7%[1]

财务业绩 - 截至2025年6月30日止财政年度，集团综合收益录得约5.86亿港元，同比增加62.5% [1] - 公司拥有人应占亏损为2.59亿港元，而去年亏损为2.57亿港元 [1] - 每股基本亏损为37.93港仙，上一年度为每股基本亏损37.67港仙 [1] 公司战略与竞争优势 - 公司对产品创新、品质及卓越服务的坚定承诺始终是核心理念与驱动力 [1] - 此等核心优势持续使公司脱颖而出，并为维持竞争优势奠定根基 [1] - 为支持增长计划，公司正积极开拓新市场与客户群体，确保公司能灵活应对全球动态的变化 [1]

业绩概览 - 截至2025年6月30日止年度收益约5.86亿港元，同比增长62.55% [1] - 公司拥有人应占亏损约2.59亿港元，同比增长0.7% [1] - 每股亏损37.93港仙 [1] 收益表现 - 收益增加主要归因于物业销售贡献约2.21亿港元 [1] 亏损原因 - 年度亏损主要因投资物业的公平值变动确认亏损约2.76亿港元 [1] - 采矿权减值亏损约2660万港元 [1]

业绩概览 - 公司截至2025年6月30日止年度收益约为5.86亿港元，同比增长62.55% [1] - 公司拥有人应占亏损约为2.59亿港元，同比微增0.7% [1] - 每股亏损为37.93港仙 [1] 收益表现 - 收益增长主要归因于物业销售贡献约2.21亿港元 [1] 亏损原因 - 年度亏损主要由于投资物业的公平值变动确认亏损约2.76亿港元 [1] - 采矿权减值亏损约2660万港元也对亏损产生影响 [1]