股东周年大会 - 公司将于2025年12月15日上午11时在香港九龙海逸君绰酒店举行股东周年大会[4][9] - 最后实际可行日期为2025年10月23日[11] - 2025年12月10日至12月15日暂停办理股份过户登记手续[37] 股份发行与购回 - 发行授权上限为股东周年大会通过之日公司已发行股份总数的20%[9] - 购回授权上限为股东周年大会通过之日公司已发行股份总数的10%[11] - 截至最后实际可行日期，已发行股份总数为683,118,258股[18][21] - 假设无发行或购回股份，购回授权10%相当于68,311,825股股份[18] - 假设无发行或购回股份，发行授权20%相当于136,623,651股股份[21] 董事相关 - 郑小燕、陈慧琪、陈炳权将在股东周年大会上轮值退任并符合重选资格[24] - 余啸天、陈炳权、施荣怀、张志辉任独立非执行董事超规定年限[25] - 截至2025年6月30日财政年度，郑小燕获酬金总额135.4万港元[54] - 截至2025年6月30日财政年度，陈慧琪获酬金135.4万港元[56] - 截至2025年6月30日财政年度，陈炳权有权享董事袍金每年5万港元[57] 章程细则 - 董事会建议采纳新章程细则全面取代现有细则[29] - 新章程细则新增“混合模式股东大会”等定义[60] - 新章程细则明确计算股东同意比例等时库存股份不计入[63] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，Tamar Investments拥有506,339,522股股份权益，占已发行股份约74.12%[48] - 陈伟立先生拥有270,000股股份权益，占已发行股份约0.04%[48] 其他 - 公司支付佣金的比率不得超支付佣金所涉及股份的发行价格的10%[91] - 股息应从公司溢利拨付，不超董事会建议数额[153]