股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年12月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 恒和珠寶集團有限公司 | | | 呈交日期: | 2026年1月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00513 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 683,118,258 | | 0 | | 683,118,258 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 00513) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), 31 December 2025 Continental Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular and Notice of General Meeting ("Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limit ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 00513) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 If you elect to receive the Website Version of future Corporate Communications, you are requested to provide an email address in the Reply Form for the purpose of receiving (i) email notifications for the publication of the relevant Corporate Communications on the website of the Company as and when Corporate Communications are published on the website of the Company and (ii) ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 股東大會通告 茲通告 恒 和 珠 寶 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 二 十 二 日（星 期 四）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 九 龍 紅 磡 黃 埔 花 園 德 豐 街20號九龍海逸君綽酒店1樓 黃埔廳01及02舉行股東大會（「股東大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否作出修 訂）以 下 決 議 案（將 作 為 普 通 決 議 案 提 呈）： 普通決議案 「動 議 (a) 謹 此 批 准、追 認 及 確 認 恒 和 礦 業 控 股 有 限 公 司（「賣 方」，作 為 賣 方）、立 方 石 控 股 有 限 公 司（作 為 買 方）及 本 公 司（作 為 賣 方 擔 保 人）分 別 訂 立 之 日 期 為 二 零 二五年九月二十三日的有條件買賣協議（「買賣協議」）及日期為二零二五年十 月 十 五 日 的 補 充 協 議（「補充協議」）（買 賣 協 議 及 ...

於 二 零 二 六 年 一 月 二 十 二 日（星 期 四）舉 行 之 股 東 大 會 使 用 之 代 表 委 任 表 格 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年一月二十二日（星期四）上午十一時正假座香港九龍紅磡 黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店1樓黃埔廳01及02舉 行 之 股 東 大 會（或 其 任 何 續 會）（「股 東 大 會」），並（但 不 限 於）於 股東大會代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名義按下文之指示就下列載於召開股東大會之通告之決議案表決，如無作出 任何指示，則由本人╱吾等之代表自行酌情表決。 | | | 日期：二零二六年 簽署： 附註： 一、 請 用 正 楷 填上全名及地址。 地址為 本人╱吾等（註一） 地址為 為 恒 和 珠 寶 集 團 有 限 公 司（「本 公 司」） 股（註二）之股東，茲委任 大會主席（註三）或 二、 請填上以 閣下名義登記並與代表有關之股份數目。若未有填妥，則本代表委任表格將當作與所有以 閣下名義登記之本公司股 份有關。 三、 若 閣 下 擬 委 派 股 東 大 會 主 席 以 外 之 其 他 人 士 為 代 表，請 刪 除「大 會 主 席 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或對應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經 紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已 將名下之恒和珠寶集團有限公司證券全部 售出或轉讓，應立即將本通函 及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 非常重大的出售事項 出售一間附屬公司的全部股權 及 股東大會通告 | 釋 義 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事會函件 | 6 | | 附錄一 | — | 本集團之財務資料 | I-1 | | 附錄二 | — | 目標集團之財務資料 | II-1 | | 附錄三 | — | 餘下集團之未經審核備考財務資料 III-1 | | | 附錄四 | — | 餘下集團之管理層討論及分析 IV-1 | | | 附錄五 | ...

公司注册与基本信息 - 公司于1985年4月30日在香港注册为有限公司，注册名称为CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED（恒和珠宝集团有限公司）[5][9][10] - 公司注册证书编号为150503，签署于1985年10月2日[6][9] - 公司章程细则于2025年12月15日通过特别决议案采纳[12] 股份相关规定 - 公司支付佣金比率不得超支付佣金所涉股份发行价格的10%[23] - 股份或债权证配发自配发日起两个月内须交付证明书[25] - 更改或废除类别股份特别权利需获持有该类别总表决权四分之三持有人书面同意或类别股份持有人独立大会特别决议批准[29] - 股东未按时缴付催缴股款，欠款人士需支付年利率不超20厘的利息[32] - 公司出售有留置权股份需在通知发出14个净日后进行[34] - 董事会拒登股份转让须在转让文件递交公司2个月内发通知[36] 会议相关规定 - 公司每年应举行一次股东周年大会，股东周年大会和通过特别决议案的股东大会需最少21个净日数通知，其他情况需最少14个净日数通知[45][49] - 股东大会法定人数为两名有权表决的股东亲自或委派代表出席[49] - 特别决议案除更正明显错处外不得修订，普通决议案仅满足特定条件可修订[55] 董事相关规定 - 除非公司另有决议，董事人数不少于两人且无上限[73] - 董事酬金由公司在股东大会决定，按日累积，可报销履职合理开支[74] - 董事不得就涉及自身或紧密联系人重大利益的职务、合约等投票或计入法定人数，但有例外情况[74][78] 股息相关规定 - 可用作股息的公司溢利应按股东各自权利及优先权派付，公司可在股东大会上以普通决议案宣派股息[103] - 董事会可决定股东收取入账列为实缴的配发股份代替股息，同时股东可选择现金收取[106] - 股息只应从公司溢利拨付，且不超过董事会建议数额[153] 文件管理与送达 - 公司有权在登记日期起6年后销毁股份转让文书等文件[38] - 以邮寄方式送出的通知、文件或资讯投入香港境内邮局视作于第二营业日送达[123]

会议结果 - 2025年12月15日股东周年大会建议决议案全通过[4] 股份数据 - 股东周年大会当日已发行股份总数683,118,258股[4] 决议赞成情况 - 多项普通决议案赞成票508,998,576股，占比100%[5] - 特别决议案赞成票508,998,576股，占比100%[6] 董事情况 - 公司十名董事全体出席股东周年大会[7]

通函相关 - 公司通函寄发日期预计延迟至2026年2月9日或之前[5] 买卖协议相关 - 买卖协议达成先决条件最后日期延至2026年2月28日，已获同意[6] - 除日期延长外，买卖协议其他条款条件不变[7]

股份情况 - 截至2025年11月30日，公司已发行股份（不含库存股）683,118,258，库存股0，总数683,118,258[2] - 2025年11月公司已发行股份（不含库存股）及库存股数目无增减[2] 购股计划 - 购股计划1上月底及本月底结存股份期权4,000,000，行使价每股港币1.49元[3] - 购股计划2上月底及本月底结存股份期权1,200,000，行使价每股港币0.52元[3]