公司概况 - 俄铝是根据泽西法律注册、在俄罗斯联邦存续的国际公司，股份代号486[2] 董事会成员 - 董事会成员含执行、非执行和独立非执行董事[3][4] - 执行董事有Natalia Albrekht女士等7人[4] - 非执行董事有Anton Egorov先生等3人[4] - 独立非执行董事有Christopher Burnham先生等3人[4] 董事委员会 - 董事会成员服务的董事委员会有审核、提名等6个[6] - Christopher Burnham身兼多委员会职务[6] - Kevin Parker是多委员会成员[6] - Anna Vasilenko担任多委员会职务[6] - Bernard Zonneveld是多委员会成员[6]

股东大会投票数据 - 参与股东大会人士所持票数为13,601,146,700股，占公司已发行股本的89.52%[3] - 批准2024年年度报告赞成票9,011,880,254股，占比66.2582%[4] - 批准2024年综合财务报表赞成票9,011,880,914股，占比66.2582%[4] - 批准2024年年度会计报表赞成票9,011,880,674股，占比66.2582%[4] - 决定不派付2024年溢利及股息赞成票8,534,349,895股，占比62.7473%[4] - 批准2025年核数师赞成票12,984,451,639股，占比95.4658%，服务薪酬257,946,000卢布[5] - 选举Albrekht Natalia Aleksandrovna为董事赞成票8,532,665,154股，占比62.7349%[6] - 选举Galenskaia Liudmila Petrovna为董事赞成票8,532,658,074股，占比62.7348%[6] - 选举Mironov Semen Viktorovich为董事赞成票12,505,446,929股，占比91.9441%[6] - 选举Sineva Svetlana Vladimirovna为董事赞成票3,974,697,864股，占比29.2233%[6] - 赋予股东出席股东大会并投票权利的股份总数为15,193,014,862股[9] - 选举内部审核委员会成员Burdygin Evgeny Igorevich赞成票8,534,477,584（62.7482%）、反对票27,950（0.0002%）、弃权票4,450,180,205（32.7192%）[8] - 选举内部审核委员会成员Petrova Oksana Fedorovna赞成票8,534,469,504（62.7482%）、反对票29,480（0.0002%）、弃权票4,450,086,115（32.7184%）[8] - 选举内部审核委员会成员Cherepanova Nataliya Dmitrievna赞成票8,534,459,044（62.7481%）、反对票35,460（0.0002%）、弃权票4,450,087,685（32.7185%）[8] 人员委任 - 公司宣布委任Anton Egorov先生及Anna Malevinskaya女士为非执行董事，自2025年6月26日起生效[10] - 公司宣布委任Timothy Talkington先生及Vladimir Cherniavskii先生为独立非执行董事，自2025年6月26日起生效[10] 薪酬与任期 - Egorov先生担任非执行董事年薪215,000欧元（除税前），委员会成员资格每年18,000欧元（除税前），主席资格每年26,000欧元（除税前）[12] - Malevinskaya女士担任非执行董事年薪215,000欧元（除税前），委员会成员资格每年18,000欧元（除税前），主席资格每年26,000欧元（除税前）[15] - Talkington先生担任独立非执行董事年薪215,000欧元（除税前），作为董事委员会成员每年18,000欧元（除税前），作为主席每年26,000欧元（除税前）[19] - Cherniavskii先生担任独立非执行董事年薪215,000欧元（除税前），作为董事委员会成员每年18,000欧元（除税前），作为主席每年26,000欧元（除税前）[22] - Talkington先生担任独立非执行董事任期至下届股东周年大会[19] - Cherniavskii先生担任独立非执行董事任期至下届股东周年大会[22] 其他信息 - 公告日期董事会成员包含执行、非执行和独立非执行董事[27] - 公司公告可在http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查阅[27]

公司通讯文件 - 2025年6月19日通函等文件已发布[2][5][6] - 中、英文版本已上传公司及联交所网站[2][5] - 可申请印刷本，填申请表寄回香港证券登记分处[3][5] 联系方式 - 有疑问可致电(852) 3528 0290或发邮件至registrar@hkmanagers.com[4][6] 股东大会 - 亲自出席需联系相关方登记，费用自理[8][9]

公司通讯 - 2025年6月19日通函等文件已上载于公司和联交所网站，可按需获取印刷本[2][7] - 股东可免费更改通讯文件收取方式和语言版本[3][8] - 过去12个月通讯文件有中、英文版印刷本，网站版本保留5年[11] 股东大会 - 2025年7月11日上午10点（加里宁格勒时间，即香港时间下午4点）举行，线上直播[13][16] - 股份权益登记在香港经理秘书有限公司的股东，需提前48小时发信息到指定邮箱看直播[14][17] - 上述股东不能线上投票，需按通函程序提前委托投票[14][17] 咨询信息 - 公司咨询电话(852) 3528 0290，办公时间为周一至周五上午9点至下午6点（香港时间，香港公众假期除外）[5][9] - 有意出席线上大会的股东可致电香港经理秘书有限公司热线(852) 3528 0290安排[17]

股东特别大会信息 - 2025年7月11日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）举行[4] - 有权出席登记时间为2025年7月11日上午9时30分（加里宁格勒时间）/下午3时30分（香港时间）[4] - 确定有权投票人士日期为2025年6月18日[4] - 缺席投票接纳选票截止日期为2025年7月9日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）[4] 议程文件提供 - 多项议程建议向截至2025年7月11日持20%以上股份且请求的股东提供文件副本[6][7][8][9][10][11] - 涉及2017 - 2024年股息决议案等多类文件[6][7][8][11] 股东参与及投票 - 登记股东在线观看需提前48小时发信息[20] - 所有股份持有人在记录日期为股东时有权投票[22] - 项目1至12决议案需多数出席股东投票赞成通过[22] - 投票按“一股一票”原则以投票表决进行[22] 其他信息 - 2025年6月19日董事会有3名执行董事、3名非执行董事和6名独立非执行董事[27] - 公司公告可在http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查阅[27]

基本信息 - 公司普通股每股面值为0.656517卢布[6] - EN+是公司主要股东，持有公司已发行股份超5%[4] 会议信息 - 股东特别大会于2025年7月11日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）召开[28][42] - 有权出席股东特别大会人士登记时间为2025年7月11日上午9时30分（加里宁格勒时间）/下午3时30分（香港时间）[28][42] - 确定有权在股东特别大会决策过程中投票人士的日期为2025年6月18日[28][42] - 缺席投票接纳选票截止日期为2025年7月9日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）[28][42] 议程内容 - 议程项目涉及向持股超20%股东提供2017 - 2024年股息、2019 - 2024年通讯记录、2018 - 2024年提名委员会及候选人审核程序等相关文件副本[12][13][14][44][45][46] 文件获取 - 截至2025年7月11日，持股超20%且合理时限内请求的股东，可获取2018 - 2024年独立行政人员猎头公司相关、俄铝股息政策讨论、受限派息契约及通讯记录、实际贷款与借款记录、Nicholas Jordan先生辞任通讯记录等文件副本[16][17][20][48][49][51][55] - 截至2025年7月11日，持股超20%股东可获取2012年12月10日有关PJSC「矿冶公司Norilsk Nickel」协议及第15号附函副本[18][19][52][53] 投票相关 - 董事会建议股东不投票赞成股东特别大会议程项目1至12的建议决议案[26][37] - 所有股东按“一股一票”原则在股东特别大会投票，表决以投票方式进行[32][65] - IRC登记股东可按公司指示提交选票、通过网站填电子选票或向代名持有人发指示投票[29][61][66] - 股份权利于香港经理秘书有限公司登记的股东须填交代表委任表格，在线观看需提前48小时发信息至指定邮箱，无法在线投票[30][62][64][68] 其他 - 公司于2025年6月2日收到EN+ 2025年5月26日的要求函件，6月3日及6月9日发布有关公告[6][11] - 线上直播指引不迟于2025年6月25日刊于公司网站[35][68] - 通告有俄文、英文及中文版本，有歧义以俄文版为准[69]

股东特别大会 - 公司将于2025年7月11日召开股东特别大会[3] - 记录日期为2025年6月18日[3] - 董事会于2025年6月6日决议召开[3] 人员信息 - 执行董事为Evgenii Nikitin等3人[5] - 非执行董事为Vladimir Kolmogorov等3人[5] - 独立非执行董事为Christopher Burnham等6人，主席为Bernard Zonneveld先生[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月9日[4] - 公司公告可于http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查阅[5]

信用评级 - 公司获中诚信国际授予2025年度本地序列主体信用评级「AAA」，评级展望稳定[3] 董事会成员 - 董事会执行董事3人，非执行董事3人，独立非执行董事6人[5] 公告查询 - 公司公告可在http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查询[5]

股东要求 - 向持有20%以上公司股份的股东提供2017 - 2024年股息决议案相关文件[2] - 提供2019 - 2024年EN+与俄铝间ToR限制措施对派息影响的通讯记录[2] - 提供2018 - 2024年与EN+提名委员会相关的所有文件[3] - 提供2018 - 2024年俄铝董事候选人审核程序的所有文件[3] - 提供2015 - 2024年公司实际贷款与借款提款及还款记录[3] - 提供2012年12月10日有关PJSC「矿冶公司Norilsk Nickel」的协议[7] - 提供Nicholas Jordan先生辞任俄铝董事之通讯记录[7] 会议安排 - 2025年6月2日公司收到控股股东EN+要求召开股东特别大会的函件[2] - 董事会会议将于2025年6月6日举行考虑召开股东特别大会[4] - 确定有权参与股东特别大会人士的记录日期预期为2025年6月18日[4]

人员变动 - Vladimir Kolmogorov和Aleksander Danilov将于2025年6月26日股东周年大会上退任董事[3] 董事会构成 - 公告日期董事会执行董事3人，非执行董事3人，独立非执行董事6人[5] 公告查阅 - 公司公告可在http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查阅[5]