五菱汽車集團控股有限公司 WULING MOTORS HOLDINGS LIMITED (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code: 305.HK) （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號： 305 ） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Wuling Motors Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (1) Circular dated 23 December 2025 relating to Continuing Connected Transactions Under The 2026–2028 Mutual Product And Services Supply Framework Agreement, and Notice of Special General Meeting and (2) Circular dated 23 December 2025 relating to Proposed Adoption of t ...

五菱汽車集團控股有限公司 WULING MOTORS HOLDINGS LIMITED (Incorporated in Bermuda with limited liability) (Stock Code: 305.HK) Dear Registered Shareholders, Wuling Motors Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (1) Circular dated 23 December 2025 relating to Continuing Connected Transactions Under The 2026–2028 Mutual Product And Services Supply Framework Agreement, and Notice of Special General Meeting; and Proxy Form and (2) Circular dated 23 December 2025 relating to Proposed Adoption of the New B ...

本代表委任表格所用詞彙與通告所載者具相同涵義。 | | 普通決議案 | 贊 成 | （附註4） | 反 對 | （附註4） | （附註4） 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 撤 銷 於 上 屆 股 東 週 年 大 會 授 予 董 事 購 回 股 份 之 一 般 授 權，並 授 予 | | | | | | | | 董事新一般授權以購回最多為於本決議案獲通過之日已發行股份 | | | | | | | | 總 數（不 包 括 任 何 庫 存 股 份）10%之股份。 | | | | | | | 2. | 撤 銷 於 上 屆 股 東 週 年 大 會 授 予 董 事 配 發、發 行 及 處 理 額 外 股 份 之 | | | | | | | | 一 般 授 權，並 授 予 董 事 新 一 般 授 權 以 配 發、發 行 及 處 理 最 多 為 於 | | | | | | | | 本 決 議 案 獲 通 過 之 日 已 發 行 股 份 總 數（不 包 括 任 何 庫 存 股 份）20% | | | | | | | | 之 額 外 股 份（包 括 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 股東特別大會通告 茲通告 五 菱 汽 車 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 十 九 日（星 期 一）上 午 十 時 十 五 分 或 緊 隨 同 日 上 午 十 時 正 召 開 的 本 公 司 股東特別大會後假座香港干諾道中168–200號信德中心西座34樓3406室 舉 行 之 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），以 便 處 理 下 列 事 項： 普通決議案 1. 作 為 特 別 事 項，考 慮 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案： 「動 議： – 1 – (a) 謹此撤銷於本公司在二零二五年六月十二日舉行之股東週年大 會（「上屆股東週年大會」）上 授 予 本 公 司 董 事（「董 事」）以 行 使 其 一 切 權 力 購 回 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經 紀、持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下所有之五菱汽車集團控股有限公司股份，應立即將本 通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股 票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (1)建議採納新公司細則； (2)建議撤銷現有一般授權 及授出新一般授權； 及 (3)股東特別大會通告 五 菱 汽 車 集 團 控 股 有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 十 九 日（星 期 一）上 午 十 時 十五分或緊隨同日上午十時正召開的本公司股東特別大會後假座香港干諾道中 168–200號信德中心西座34樓3406室 舉 行 股 東 特 別 大 會，召 開 大 會 之 通 告 載 於 本 通函第SGM-1至SGM-5頁。本 通 函 亦 隨 ...

（股東姓名） 代表委任表格 於 二 零 二 六 年 一 月 十 九 日 上 午 十 時 正 舉 行 之 股 東 特 別 大 會（「大 會」） 代表委任表格涉 及之股份數目： （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 日期： 年 月 日 簽 署 （附註5） ： 附註： 「收集個人資料聲明 | （股東地址） | 寓 | 為 上 述 公 司（「 本公司 」）股 本 中 每 股 面 值0.004港 元 之 普 通 股（「 股 份 」）之 登 記 持 有 人， 茲 委 任 | （附註3） | | --- | --- | --- | --- | | （姓名） | | | | 寓 或大會主席為本人╱吾等之代表， 出 席 本 公 司 將 於 二 零 二 六 年 一 月 十 九 日（星 期 一）上 午 十 時 正 假 座 香 港 干 諾 道 中168–200號信德中心西座34樓3406室舉行 之 大 會（及 其 任 何 續 會），以 便 考 慮 及 酌 情 通 過 大 會 通 告（「通 告」）所 載 決 議 案，並 於 該 大 會（及 其 任 何 續 會）代 表 本 人╱吾 等依照下列指示就決議案表決： 本代表委任表格所用詞彙與通告 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動有 任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易 商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下所有之 五菱汽車集團控股有限公司 股份，應立即將本通函連 同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易 商或註冊證券機構或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 二零二六年至二零二八年產品及 服務雙向供應框架協議項下之 持續關連交易 本公司財務顧問 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第8頁至第42頁。獨 立 董 事 委 員 會 致 獨 立 股 東 之 函 件 載 於 本 通 函 第43及44頁。獨 立 財 務 顧 問 函 件（當 中 載 有 其 致 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 之 意 見） 載於本通函第45頁至第87頁。 本 公 司 謹 訂 於 二 零 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 股東特別大會通告 茲通告 五 菱 汽 車 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 十 九 日（星 期 一）上 午 十 時 正 假 座 香 港 干 諾 道 中168–200號信德中心西座 34樓3406室 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 將 予 提 呈 之 本 公 司 普 通 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）： 本通告中未明確定義之詞彙應與本公司日期為二零二五年十二月 二 十 三 日 之 通 函（「通 函」）中 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 「動 議： – 1 – (i) 批 准、追 認 及 確 認 二 零 二 六 年 至 二 零 二 八 年 產 品 及 服 務 雙 向 供 應 框 架 協 議（其 副 本 已 提 呈 大 ...

公司细则修订 - 董事会建议修订现有公司细则，采纳新公司细则取代旧细则，须股东特别大会特别决议批准[2][5] 授权调整 - 董事会建议撤销2025年6月12日授予董事的一般授权，寻求股东批准新一般授权[3][6] 其他事项 - 公司将适时向股东寄发通函，含详情和股东特别大会通告[4][7] - 公司已发行股份为每股面值0.004港元之普通股[11] - 公司将召开股东特别大会考虑并酌情批准相关建议[11]

新策略 - 2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议规管新订持续关连交易[3] 其他 - 原计划2025年12月12日前寄发通函给股东，现延迟至12月24日或之前[3][4]