通函及通告 - 公司于2025年12月23日刊发2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议持续关连交易等通函及股东特别大会通告[2][5] 通讯获取 - 公司通讯中英文版本分别上载于www.wuling.com.hk及www.hkexnews.hk [2][5] - 难接收邮件或访问网站可申请印刷本[3][6] - 非登记股东电子收取需联系中介提供邮箱[4][6][9] 咨询方式 - 查工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333可查询通知事项[5][7] 个人资料 - 股东自愿提供资料处理指示，可申请查阅或更正[9] 申请印刷本 - 填寄表格索取即确认收取日后印刷本及所选版本[9] - 寄回表格需剪贴标签，香港投寄免邮费[9]

通函发布 - 公司于2025年12月23日发布两份通函及相关文件[1][6] 通讯获取 - 通讯中、英文版本分别上传至公司及联交所网站[1][6] - 难接收邮件或访问网站可寄回条或发邮件获取印刷本[2][7] 股东通知 - 登记股东需提供有效邮箱，否则以印刷本发送通知[3][7][9] - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电热线[4][8] 通讯内容 - 公司通讯含董事报告、年度账目等多种文件[4][8][9] - 可供行动通讯指征求股东行使权利指示的通讯[5][9] 其他说明 - 甲部指示适用于后续通讯至2026年12月31日或更改[9] - 股东提供资料可被披露，可要求查阅更正[9]

会议相关 - 股东大会将于2026年1月19日上午10时15分举行[1][2] - 代表委任表格须于大会或续会指定举行时间48小时前送达公司股份过户登记处香港分处[4] 股份相关 - 股份每股面值为0.004港元[2] - 拟授予董事购回最多10%已发行股份的新一般授权[3] - 拟授予董事配发、发行及处理最多20%额外股份的新一般授权[3] 细则相关 - 建议采纳公司新公司细则，反映2025年12月23日通函附录一的修订[3]

股东大会安排 - 公司将于2026年1月19日上午10时15分召开股东特别大会[3] - 代表委任表格须不迟于2026年1月17日上午10时15分交回[15] - 2026年1月14日至19日暂停办理股份过户登记[15] - 非登记股份持有人过户文件须于2026年1月13日下午4时30分前送达[15] - 遇八号或以上台风信号或黑色暴雨警告，大会将延期[15] 股份授权 - 撤销现有购回授权，新授权购回股份不超已发行股份总数10%[5][7] - 撤销现有发行授权，新授权发行股份不超已发行股份总数20%[6][8] - 购回和发行股份授权期间至下届股东周年大会结束等最早发生者[7][8] - 待决议案通过，购回股份总数加入可配、发或处理股份总数[9] 公司治理 - 董事会包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[13] - 批准修订现有公司细则并采纳新细则[14] - 授权董事及公司秘书实行新细则并备案[14] 表决相关 - 大会决议案除特定情况外以投票方式表决，结果将公布[15] - 股东有权委派代表出席大会及表决，需指明代表股份数目[15]

会议安排 - 公司2026年1月19日上午10时15分或紧随同日上午10时正召开的股东特别大会后举行股东特别大会[3][16] - 代表委任表格须最迟于股东特别大会或续会指定举行时间48小时前交回公司股份过户登记处香港分处[4] - 公司2026年1月14日至19日暂停办理股份过户登记，1月19日营业结束时名列股东名册的股东有资格出席特别股东大会并投票[30] 授权相关 - 上届股东周年大会授予董事现有购回授权，可购回最多上届股东大会当日公司已发行股本总额10%的股份；授予现有发行授权，可发行最多20%的股份[9][21] - 公司将在特别股东大会提呈决议案撤销现有购回授权，授予新购回授权，可购回最多为通过授权决议案当日已发行股份总数10%的股份（即329,816,133股）[25] - 公司将在特别股东大会提呈决议案撤销现有发行授权，授予新发行授权，可配发、发行及处理最多为通过授权决议案当日已发行股份总数20%的股份（即659,632,266股）[26] 公司细则 - 董事会建议修订现有公司细则并采纳新公司细则，需股东在特别股东大会以特别决议案批准[19][20] - 新公司细则于2022年6月16日通过特别决议案予以采纳[40][43] 其他要点 - 股份每股面值为0.004港元[13] - 若特别股东大会当日上午8时后悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号生效，会议将延后或延期；黄色或红色暴雨警告信号生效时如期举行[33] - 董事会认为建议修订及采纳新公司细则等事项符合公司及其股东整体最佳利益，建议全体股东投票赞成相关决议案[34]

会议信息 - 股东大会将于2026年1月19日上午10时举行[1] - 代表委任表格连同相关文件最迟须于大会或续会指定举行时间48小时前送达标明地址[4] 其他事项 - 股份面值为每股0.004港元[2] - 需批准、追认及确认2026年至2028年产品及服务双向供应框架协议[3]

业绩总结 - 2023财年收入为10483.933千万元，2024财年约为7949百万元，较2023财年减少约24.2%[158][159] - 2024财年汽车零部件及其他工业服务分部收入减少约10.9%[159] - 2024财年公司拥有人应占溢利约为50.6百万元，较2023财年大幅增加约115.6%[161] - 2025年上半年收入约为4025百万元，较2024年上半年增加约2.0%[161] - 2025年上半年汽车零部件业务增长5.2%，铸造产品销售业务金额约为257.1百万元，较2024年上半年增长约24.5%[161] - 2025年上半年期内溢利约为85.8百万元，较2024年上半年大幅增加约306.2%[162] 用户数据 - 截至2025年6月30日止六个月，五菱工业集团对五菱新能源的销售额较2024年同期增加17%至人民币7484.1万元[103] - 2025年上半年，五菱新能源新能源汽车销量约8640辆，较2024年同期增长9.4%[104] 未来展望 - 2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议自2026年1月1日起至2028年12月31日止[41] - 进行2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议交易，集团能受益于广西汽车集团及五菱新能源需求[182] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 五菱工业集团就采购及销售交易采纳实施标准内部监控程序，就销售交易采纳实施标准定价政策[83][84] - 五菱工业集团一般半年或至少一年审视一次销售交易利润率，并与其他销售利润率比较[88] - 五菱工业集团在2026 - 2028年采购活动实施标准控制程序[89] - 采购产品时采购部通常邀请至少3名供应商参与竞价及筛选程序[91] - 五菱工业集团至少每年一次或建议更改采购价时对比采购利润率[92] 股权结构 - 广西国控拥有广西汽车80%股权，广西国资委拥有约19%股权[13] - 截至最后实际可行日期，广西汽车通过直接及间接全资附属公司，于已发行股份总数中拥有约56.54%权益[13] - 公司拥有五菱工业约60.90%权益，广西汽车拥有约39.10%权益[98] - 五菱新能源由广西汽车、公司及五菱工业分别拥有65.80%、13.36%及12.34%权益[24] 协议相关 - 2023 - 2025总协议、2024 - 2025设备购买框架协议及2025年新能源框架协议将于2025年12月31日届满[27] - 2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议下拟进行的销售及采购交易，建议年度上限最高适用百分比按年计超5%，且超过1000万港元[118] - 2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议下拟进行的公用设施供应交易及采购服务交易，建议年度上限最高适用百分比按年计超0.1%但少于5%[118] - 董事会于2025年11月21日批准2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议、新订持续关连交易及建议年度上限[119] 交易数据 - 2023财年销售交易历史金额为299,657千元，年度上限1,140,000千元，利用率26.29%[38] - 2024财年采购交易历史金额为157,439千元，年度上限1,134,500千元，利用率13.88%[38] - 2025年前九个月公用设施供应交易历史金额为8,612千元，年度上限21,597千元，利用率39.88%[38] - 2026财年销售交易建议年度上限为534,216千元[38] - 2027财年采购服务交易建议年度上限为68,986千元[38] - 2028财年销售（成品）交易建议年度上限为25,630千元[38]

股东特别大会 - 公司将于2026年1月19日上午10时举行股东特别大会[3] - 大会将考虑及酌情通过2026 - 2028年相关销售及采购交易决议案[5] 相关手续时间 - 代表委任表格最迟须于2026年1月17日上午10时前交回[7] - 2026年1月14日至1月19日暂停办理股份过户登记手续[7] - 非登记股份持有人须在2026年1月13日下午4时30分前办理登记[7] 董事会构成 - 通告日期董事会包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[8]

公司细则修订 - 董事会建议修订现有公司细则，采纳新公司细则取代旧细则，须股东特别大会特别决议批准[2][5] 授权调整 - 董事会建议撤销2025年6月12日授予董事的一般授权，寻求股东批准新一般授权[3][6] 其他事项 - 公司将适时向股东寄发通函，含详情和股东特别大会通告[4][7] - 公司已发行股份为每股面值0.004港元之普通股[11] - 公司将召开股东特别大会考虑并酌情批准相关建议[11]

新策略 - 2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议规管新订持续关连交易[3] 其他 - 原计划2025年12月12日前寄发通函给股东，现延迟至12月24日或之前[3][4]