会议安排 - 公司2026年1月19日上午10时15分或紧随同日上午10时正召开的股东特别大会后举行股东特别大会[3][16] - 代表委任表格须最迟于股东特别大会或续会指定举行时间48小时前交回公司股份过户登记处香港分处[4] - 公司2026年1月14日至19日暂停办理股份过户登记，1月19日营业结束时名列股东名册的股东有资格出席特别股东大会并投票[30] 授权相关 - 上届股东周年大会授予董事现有购回授权，可购回最多上届股东大会当日公司已发行股本总额10%的股份；授予现有发行授权，可发行最多20%的股份[9][21] - 公司将在特别股东大会提呈决议案撤销现有购回授权，授予新购回授权，可购回最多为通过授权决议案当日已发行股份总数10%的股份（即329,816,133股）[25] - 公司将在特别股东大会提呈决议案撤销现有发行授权，授予新发行授权，可配发、发行及处理最多为通过授权决议案当日已发行股份总数20%的股份（即659,632,266股）[26] 公司细则 - 董事会建议修订现有公司细则并采纳新公司细则，需股东在特别股东大会以特别决议案批准[19][20] - 新公司细则于2022年6月16日通过特别决议案予以采纳[40][43] 其他要点 - 股份每股面值为0.004港元[13] - 若特别股东大会当日上午8时后悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号生效，会议将延后或延期；黄色或红色暴雨警告信号生效时如期举行[33] - 董事会认为建议修订及采纳新公司细则等事项符合公司及其股东整体最佳利益，建议全体股东投票赞成相关决议案[34]