股东大会安排 - 公司将于2026年1月19日上午10时15分召开股东特别大会[3] - 代表委任表格须不迟于2026年1月17日上午10时15分交回[15] - 2026年1月14日至19日暂停办理股份过户登记[15] - 非登记股份持有人过户文件须于2026年1月13日下午4时30分前送达[15] - 遇八号或以上台风信号或黑色暴雨警告，大会将延期[15] 股份授权 - 撤销现有购回授权，新授权购回股份不超已发行股份总数10%[5][7] - 撤销现有发行授权，新授权发行股份不超已发行股份总数20%[6][8] - 购回和发行股份授权期间至下届股东周年大会结束等最早发生者[7][8] - 待决议案通过，购回股份总数加入可配、发或处理股份总数[9] 公司治理 - 董事会包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[13] - 批准修订现有公司细则并采纳新细则[14] - 授权董事及公司秘书实行新细则并备案[14] 表决相关 - 大会决议案除特定情况外以投票方式表决，结果将公布[15] - 股东有权委派代表出席大会及表决，需指明代表股份数目[15]