股息派发 - 嘉华国际2019年度派发中期现金股息每股港币6仙[15] - 嘉华国际2019年度派发末期现金股息每股港币14仙[15] - 2019年度末期股息股东资格登记期为2020年6月12日至17日[15] - 末期股息派发日期定为2020年7月17日[15] - 中期股息派发日期为2019年10月21日[15] - 二零一九年派发中期现金股息每股港币0.06元[180] - 建议派发末期现金股息每股港币0.14元[180] - 二零一九年每股股息总额为港币0.20元，与二零一八年持平[180] - 2019年全年派息每股20港仙，包括末期股息14港仙和中期股息6港仙[27] 重要日期 - 公司2019年中期业绩公布日期为2019年8月20日[15] - 公司2019年全年业绩公布日期为2020年3月24日[15] - 2020年股东周年大会于2020年6月3日举行[15] - 股份过户登记暂停期为2020年5月29日至6月3日（股东周年大会资格登记）[15] 收入与利润 - 2019年公司营业额为106.52亿港元[17] - 2019年除税后本公司权益持有者应占溢利为31.50亿港元[17] - 2019年核心盈利达31.60亿港元，按年上升5%[27] - 2019年股东应占溢利为31.5亿港元，核心盈利（剔除投资物业公平值变动）为31.56亿港元[32] - 集团2019年应占营业额（包括合营及联营公司）达117.14亿港元，合营企业贡献10.62亿港元[32] 地区营业额贡献 - 嘉华国际2019年营业额为106.52亿港元，其中香港贡献33.72亿港元，中国内地贡献65.85亿港元[32] 每股数据 - 2019年每股盈利为100.8港仙[17] - 2019年每股资产净值为12.44港元[18] 资产与负债 - 2019年非流动资产总额为156.60亿港元[18] - 2019年股东权益总额为388.86亿港元[18] - 2019年长期借贷及担保票据为161.72亿港元[18] - 截至2019年底流动资产净值为204.42亿港元[18] - 集团总资产较2018年增长6.7%，从698.94亿港元增至745.59亿港元[33] 地区经调整EBITDA - 香港地区经调整EBITDA达17.46亿港元，中国内地经调整EBITDA为31.65亿港元[33] 已签约未确认销售 - 截至2019年末已签约但未确认应占销售额达108亿港元，预计于2020及2021年入账[33] 香港项目销售表现 - 2019年集团已签约应占销售约98亿港元，主要来自香港嘉峯汇、嘉熙及嘉汇等项目[34] - 香港嘉峯汇首批228个单位推售当日售出超半数，嘉熙及嘉汇余单位签约销售额超20亿港元[38] - 启德嘉汇项目累计销售额达100亿港元，2019年签约销售约8亿港元，仅余5个单位未售[39] - 大埔嘉熙項目售出880個單位，簽約銷售金額約港幣75億元[108] 香港土地储备 - 集团2019年成功投得三幅住宅用地（两幅启德、一幅将军澳），应占总楼面面积78,000平方米[38] - 九龍嘉林邊道2號项目总楼面面积约2,000平方米，设5座洋房单位[44] - 长沙湾项目总楼面面积约91,800平方米，提供约1,200个单位[44] - 元朗锦上路项目总楼面面积约114,800平方米[47] - 将军澳日出康城项目总楼面面积约88,800平方米[48] - 启德4A区1号地块总楼面面积约99,900平方米[49] - 启德4A区2号地块总楼面面积约111,900平方米[50] 内地项目销售表现 - 上海嘉御庭第三期签约销售达约28亿元人民币[55] - 上海嘉涛湾项目总楼面面积71,000平方米，已售出约33%单位（165个中的三分之一），2018年底开售[63] - 上海嘉天汇项目总楼面面积100,000平方米，提供257个住宅单位，年底仅余3个顶层单位在售[64] - 南京嘉誉山项目总楼面面积132,000平方米，提供1,167个住宅单位，年底仅余少量可售单位[64] - 南京御澜府项目总楼面面积98,500平方米，公司拥有33%权益，住宅单位已近售罄，2019年12月竣工[70] - 东莞石龙镇星际湾项目住宅单位总楼面面积236,000平方米年底售出率达95%[82] 内地土地储备与发展计划 - 苏州高新区42号地段项目总楼面面积59,000平方米，预计2020年下半年开售，2021年竣工[71] - 苏州高新区58号地段项目总楼面面积75,000平方米，公司拥有47%权益，提供654个单位，预计2020年竣工[74] - 广州花都嘉华广场项目总楼面面积231,000平方米，第二期嘉都汇近售罄（总楼面面积100,000平方米）[77] - 花都嘉华广场两座公寓大楼自2018年第四季度推售至2019年底售出超过75%[79] - 广州花都区新华镇西地段第一期总楼面面积约187,000平方米含1,500个住宅单位[81] 投资物业表现 - 上海嘉华中心出租率达95%，服务式公寓整体出租率达85%[60] - 上海嘉华中心投资物业总楼面面积72,000平方米年平均出租率95%[91] - 尚臻服务式公寓总楼面面积71,000平方米全年平均出租率达85%[92] - 东莞星际汇商业项目总楼面面积11,600平方米年底出租率近80%[94] - 广州花都嘉华广场总出租面积51,000平方米年底整体平均出租率50%[97] - 投資物業組合從2018年240,000平方米增至年末268,000平方米[114] - 上海靜安蘇河灣辦公樓項目總樓面面積約20,000平方米[114] - 南京嘉譽山商業部份樓面面積約8,000平方米[114] 金融投资 - 持有银河娱乐162,000,000股股份约占总资产12.5%[99] - 银河娱乐股价同比上涨15%至每股57.4港元带来公允价值增值约12.35亿港元[99] - 年内收取银河娱乐现金股息约1.48亿港元[99] - 持有銀河娛樂約3.75%權益帶來穩定股息收入[117] 市场环境与政策 - 香港物業市場錄得自2009年以來首次負增長1.2%[103] - 政府預測2020年香港本地生產總值增長為-1.5%至0.5%[103] - 香港800萬港元及1000萬港元以下物業按揭上限分別放寬至90%及80%[103] - 中國2020年國內生產總值增長預測調整至5.6%[104] - 美國聯儲局2020年3月兩週內兩度調低利率共1.5%[118] 资金与融资 - 资金运用总额为港币610亿元，较2018年港币560亿元增长8.9%[121] - 银行借贷及担保票据为港币204.41亿元，其中21%还款期为一年内[122] - 未提取银行贷款额度为港币159.94亿元，包括港币101.79亿元营运资金和港币58.15亿元项目贷款[122] - 现金及银行存款为港币54.43亿元，其中61%为人民币持有[122] - 负债比率为37%，较2018年30%上升7个百分点[122] - 签订港币40亿元四年期循环及定期贷款[122] - 签订总值港币10亿元利率互换合同，年结后续签港币13亿元合同[124] - 银行借贷及担保票据中95%以港币计值，90%按浮动利率计息[124] - 抵押资产账面值港币185.04亿元，较2018年港币159.62亿元增长15.9%[125] - 为合营企业提供港币74.83亿元信贷担保，较2018年港币36.09亿元增长107.4%[126] 股息政策 - 股息政策于二零一九年三月二十日采纳，考虑因素包括经营业绩和流动资金状况等[180] 可分派储备与慈善捐款 - 可分派储备为港币1,013,191,000元，较二零一八年港币1,425,277,000元下降约28.9%[182] - 慈善捐款总额为港币2,354,000元，较二零一八年港币4,016,000元减少约41.4%[182] 公司荣誉与奖项 - 嘉华国际为恒生综合中型股指数成份股、恒生可持续发展企业基准指数成份股及MSCI明晟香港小型股指数成份股[134] - 嘉华国际2018年年报荣获四项国际大奖包括2019年Spotlight国际年报大奖年报银奖及全球最佳首100名传讯资料大奖[134] - 嘉华国际连续第三年荣获华富财经网颁发杰出企业管治大奖[134] 企业社会责任 - 嘉华国际与香港歌剧院合作举办六场歌剧表演及活动吸引超过7000名观众[140] - 嘉华国际支持歌剧活动为接近250名本地儿童及青年艺术家提供舞台展示机会[140] - 嘉华国际连续三年支持沪港青年会举办的沪港明日领袖实习计划[137] - 嘉华国际通过赞助世界自然基金会香港分会举办步走大自然活动提升公众环境保护意识[141] - 嘉华国际在香港及国内无违反任何环境劳工职业健康与安全反贪污或个人资料隐私准则法律及法规[133] 人才发展 - 嘉华国际首度展开为期两年的管理培训生计划[137] 董事会构成 - 董事会由9名成员组成包括1名主席兼董事总经理3名执行董事1名非执行董事和4名独立非执行董事[146] - 独立非执行董事中有2名拥有专业会计资格[146] - 独立非执行董事陈有庆于2019年6月5日退任[151] - 独立非执行董事聂润荣于2019年7月12日获委任[151] - 董事会下设4个委员会包括执行董事会、薪酬委员会、提名委员会及审核委员会[156] - 提名委员会由3名成员组成含2名独立非执行董事[158] - 审核委员会由1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[162] 董事会会议与运作 - 2019年董事会共举行4次会议约每季度一次[147] - 董事会会议通告提前至少14天发出[147] - 会议文件提前至少3天发送给董事[148] - 外聘审计师罗兵咸永道出席所有审批业绩的审核委员会及董事会会议[149] - 会议记录初稿和终稿在会后合理时限内发送给董事[149] - 董事会会议平均出席率为83%[150] - 审核委员会会议平均出席率为100%[150] - 薪酬委员会会议平均出席率为100%[150] - 提名委员会会议平均出席率为100%[150] - 股东周年大会平均出席率为78%[150] - 提名委员会2019年召开1次会议全体成员出席[159] - 2019年审核委员会举行2次会议分别审阅2018年度全年业绩和2019年度中期业绩[162] - 执行董事会每季度向全体董事传阅决议案及会议纪录[157] 董事薪酬与福利 - 董事会主席袍金为港币232,000元，成员袍金为港币200,000元[185] - 审核委员会主席袍金为港币146,000元，成员袍金为港币125,000元[185] - 薪酬委员会主席袍金为港币60,000元，成员袍金为港币50,000元[185] - 提名委员会主席袍金为港币60,000元，成员袍金为港币50,000元[185] - 公司为董事投保董事及要员责任保险[147] - 独立非执行董事可获取公司承担费用的专业建议[148] - 董事可获取独立专业意见费用由公司承担[149] 董事培训与合规 - 公司为董事提供4场主题研讨会培训[152] - 执行董事吕耀东通过阅读资料完成全部4场研讨会培训[153] - 公司董事确认在2019年度遵守证券交易标准守则[153] 委员会职能 - 薪酬委员会2019年2月14日批准2018年度执行董事年终花红发放[158] - 薪酬委员会2020年1月21日批准2019年度执行董事年终花红发放[158] - 2019年度董事袍金及执行董事薪酬待遇于2020年3月17日获审核[158] - 董事会多元化政策考虑性别、年龄、种族等8项因素[159] - 审核委员会负责监督财务呈报程序及风险管理系统[161] - 执行董事会监控集团投资交易表现及资金融资需求[156] - 支付给外聘核数师罗兵咸永道的服务费用记录在2019年财务报表附注10[162] 风险管理与内部监控 - 公司每月向全体董事提供管理层重要更新资料包含表现财务状况及前景评估[163] - 董事会每年检讨集团风险管理系统每半年检讨内部监控系统[164] - 2019年度及报表日未发现重大监控失误或弱项[164] 投资者关系与股东权利 - 公司网站http://www.kwih.com设有投资者关系专栏提供财务报告企业公告等资讯[165] - 2019年股东周年大会所有决议案以投票方式表决[166] - 香港股份过户登记分处担任2019年年会监票员进行点票[166] - 公司于2019年年会前多于20个营业日寄出通告予股东[166] - 股东可要求召开股东特别大会需持有不少于十分之一已缴足资本[167] - 股东提案需书面提交并包含股权资料及具体交易建议[167] - 董事提名程序已载于公司网站[167] - 组织章程文件于2007年6月最近修订后无变更[168] - 公司2019年度遵守上市规则附录十四除A.2.1及A.4.2条款[169] 主要股东持股 - 吕志和博士及其家族成员（吕耀东、邓吕慧瑜、吕耀华）通过直接、家族及公司权益合计持有公司股份约19.845亿股，占已发行股本63.50%[190][191][192] - 主要股东HSBC International Trustee Limited作为信托受托人持有公司股份16.461亿股，占已发行股本52.67%[194] - 主要股东CWL Assets (PTC) Limited作为信托受托人持有公司股份16.448亿股，占已发行股本52.63%[194] - Super Focus Company Limited作为实益拥有人持有公司股份11.202亿股，占已发行股本35.85%[194] - Star II Limited通过受控制公司权益持有公司股份2.6475亿股，占已发行股本8.47%[194] - Favor Right Investments Limited作为实益拥有人持有公司股份2.1159亿股，占已发行股本6.77%[194] - Premium Capital Profits Limited作为实益拥有人持有公司股份1.8423亿股，占已发行股本5.90%[194] - 吕志和基金有限公司作为实益拥有人持有公司股份1.7249亿股，占已发行股本5.52%[194] 认股权计划 - 公司认股权计划授权限额为2.55195亿股，占2011年6月20日已发行股份10%[198] - 认股权计划可发行股份6040.8万股（占已发行股本1.93%）及最多可发行认股权1.69959亿股（占5.44%）[198] 主席与董事总经理 - 主席与董事总经理职务均由吕志和博士担任未区分角色[169] - 吕志和博士现年90岁自1989年6月起出任主席[170] - 吕志和博士2012年3月22日起任提名委员会主席[170] - 吕志和博士为银河娱乐集团主席及执行董事[170] - 吕志和博士于矿业及地产发展具逾50年经验[170] 执行董事背景 - 吕耀东先生自1989年6月起担任公司执行董事[171] - 吕耀东先生持有美国加州伯克利大学土木工程学士及结构工程硕士学位[171] - 吕耀东先生同时担任银河娱乐集团副主席及执行董事[171] - 邓吕慧瑜女士自1989年6月起担任公司执行董事[172] - 邓吕慧瑜女士持有加拿大麦基尔大学商业学士学位[172] - 邓吕慧瑜女士同时担任银河娱乐集团执行董事[172] - 吕耀华先生自2010年4月起担任公司执行董事[173] - 吕耀华先生持有美国南加州大学工业及系统工程学士学位[173] - 吕耀华先生自1984年加入集团担任香港地产部董事总经理[173

收入和利润（同比环比） - 公司营业额为51.237亿港元，较去年同期的6.226亿港元大幅增长723%[32] - 公司毛利为22.306亿港元，较去年同期的4.051亿港元增长450%[32] - 公司除税前溢利为20.875亿港元，较去年同期的9.09亿港元增长130%[32] - 公司本期溢利为15.741亿港元，较去年同期的6.266亿港元增长151%[33][34] - 本期溢利达到15.26亿港元，相比去年同期的5.78亿港元增长164%[39][40] - 截至2019年6月30日止六个月总营业额为51.24亿港元，较2018年同期的6.23亿港元增长722%[56][60] - 物业销售营业额为47.76亿港元，较2018年同期的2.97亿港元增长1506%[56][60] - 除税前溢利为20.87亿港元，较2018年同期的9.09亿港元增长130%[56][62] - 公司權益持有者應佔溢利為港幣1,525,583千元，較去年港幣577,737千元增長164.1%[66] 核心盈利和溢利数据 - 核心盈利大幅上升至港币1,480,000,000元[8] - 权益持有者应占溢利上升至港币1,526,000,000元[8] - 公司权益持有者应占溢利为15.26亿港元，核心盈利为14.8亿港元[11] 营业额和应占营业总额 - 营业额为港币5,124,000,000元[8] - 应占营业总额（包括合营企业及联营公司）为港币5,311,000,000元[8] - 公司营业额为512.4亿港元，主要来自香港和内地物业销售及租金收入[11] 已签约销售和待入账销售 - 应占已签约销售约为港币64亿元[8] - 有待入账之应占已签约销售约为港币136亿元[8] - 应占已签约销售额约为64亿港元，未确认应占已签约销售额约为136亿港元[11] 各地区营业额表现 - 香港地区营业额为27.47亿港元，较2018年同期的0.97亿港元增长2733%[58] - 中国内地营业额为23.76亿港元，较2018年同期的5.26亿港元增长352%[58] 成本和费用（同比环比） - 公司税项支出为5.134亿港元，较去年同期的2.823亿港元增长82%[32] - 稅項支出總額為港幣513,432千元，較去年港幣282,336千元增長81.8%[64] - 香港利得稅支出為港幣204,770千元，較去年港幣2,520千元大幅增長8,025.0%[64] - 中國內地所得稅支出為港幣139,992千元，較去年港幣42,780千元增長227.2%[64] - 中國土地增值稅支出為港幣133,290千元，較去年港幣23,978千元增長456.0%[64] - 财务费用为702.7万港元，较2018年同期的1870.9万港元下降62%[56][62] - 公司雇员成本港币2.31亿元雇员总数926人[27] 每股盈利和股息 - 每股盈利为48.82港仙[8] - 中期股息为每股6港仙[8][9] - 公司每股基本盈利为48.82港仙，较去年同期的18.88港仙增长159%[33] - 每股基本盈利計算加權平均股份數為3,124,908,000股，較去年3,059,922,000股增長2.1%[66] - 中期現金股息為港幣187,510,000元，每股6港仙[67] 现金及银行存款 - 现金及银行存款合共为港币6,163,000,000元[8] - 公司现金及银行存款港币61.63亿元其中56%为人民币[23] - 現金及現金等價物為港幣6,099,363千元，較去年港幣7,426,074千元下降17.9%[71] 资产和负债 - 每股资产净值为港币12.01元[8] - 公司总资产为706.133亿港元，较去年底的698.938亿港元增长1%[36] - 公司股东权益为375.428亿港元，较去年底的356.405亿港元增长5%[36] - 公司非流动负债为167.362亿港元，较去年底的200.59亿港元下降17%[36] - 公司现金及银行存款为61.63亿港元，较去年底的74.885亿港元下降18%[36] - 中国内地非流动资产为116.65亿港元，较2018年底的116.37亿港元增长0.2%[59] - 香港非流动资产为29.97亿港元，较2018年底的30.03亿港元下降0.2%[59] - 总资产为706.13亿港元，较2018年底的698.94亿港元增长1%[56] 现金流量 - 经营业务现金净流入为26.95亿港元，相比去年同期净流出16.66亿港元实现大幅改善[37] - 投资业务现金净流出23.46亿港元，主要由于合营企业结余净变动流出17.17亿港元[37] - 融资活动现金净流出16.55亿港元，其中新增银行借款50.26亿港元，偿还借款66.49亿港元[37] - 现金及现金等价物净减少13.05亿港元，期末余额为60.99亿港元[37] 借贷和担保 - 公司银行借贷及担保票据总额港币171.1亿元[23][24] - 公司负债比率从30%下降至28%[23] - 公司未提取贷款额度港币192.89亿元[23] - 公司抵押资产账面值港币178.66亿元[25] - 公司提供担保信贷额港币321.78亿元[26] - 长期銀行借款總額為港幣14,309,343千元，較去年港幣17,025,839千元下降16.0%[83] - 公司已动用合营企业信贷额度为港币2,887,579千元，占现有额度80.0%[88] - 公司向物业买家提供按揭担保涉及金额港币859,054千元[88] - 公司为附属公司提供信贷担保总额港币32,178,000千元，其中已动用港币15,508,000千元[88] - 公司未就物业按揭担保计提任何拨备[88] 投资物业表现 - 投资物业公平值变动收益为7038万港元，较2018年同期的2.18亿港元下降68%[56][61] - 上海嘉华中心出租率约99%，服务式公寓出租率约90%[13] - 香港J SENSES出租率99%，嘉悦商业项目出租率100%[12] - 公司投资物业组合总楼面面积约240,000平方米[20] 项目销售表现 - 香港嘉熙项目已售出约75%单位，签约销售额达72亿港元[18] - 上海嘉御庭三期签约销售额约22亿元人民币[13] 土地和项目投资 - 通过合营方式投得将军澳及启德住宅用地，应占总楼面面积分别约26,700平方米和40,000平方米[12] - 上海长宁区购入商业用地，总楼面面积约12,500平方米[13] 金融投资 - 投资银河娱乐3.8%权益，公允价值变动增加约4.63亿港元[14] - 公司股息收入同比增长10%来自持有银河娱乐约3.8%权益[21] 其他财务数据 - 其他全面收益3.68亿港元，相比去年同期其他全面亏损5.31亿港元显著改善[39][40] - 非控制性权益资本返还3171.6万港元，相比去年同期的3.75亿港元减少91.5%[39][40] - 股本增加148.2万港元，主要来自认股权行使发行[39] - 公司总资金运用额港币560亿元与2018年末持平[22] - 已簽約但未撥備之承擔總額為港幣5,522,506千元，較去年港幣2,981,810千元增長85.2%[87] 会计政策变更 - 采纳财务准则16"租赁"导致会计政策变更，对期初资产负债表产生影响[48] - 公司采纳财务准则16后确认租赁负债为1346.8万港元，其中流动部分299.5万港元和非流动部分1047.3万港元[51] - 使用权资产确认为3061.7万港元，由租赁负债现值及重新分类的租赁土地调整形成[51] - 应付账款及其他负债因准则调整增加299.5万港元至167,262.7万港元[49] - 原经营租赁承担2.17亿港元经折现和扣除后调整为租赁负债1346.8万港元[51] - 租赁土地及土地使用权科目因重分类减少1714.9万港元[49] - 租赁付款按固定付款额扣除租赁优惠计量，财务费用按一致利率分摊[51] - 短期租赁及低价值资产租赁付款以直线法确认为费用[51] 金融工具和风险 - 金融工具公允价值计量中无第三级别工具，仅存在第一及第二级别金融资产[54] - 集团财务风险结构自2018年末无重大变化，流动性风险无显著改变[53][54] - 分部报告以经调整EBITDA为绩效指标，不含合营联营企业业绩[55] 关联方交易 - 公司收取关联方租金收入港币739千元[89] - 公司支付关联方租赁费用港币7,733千元[89] 股权结构和控制权 - 吕志和博士合计持有公司股份1,973,235,043股，占总股本63.14%[92][93] - 吕耀东通过家族信托持有公司股份1,644,635,804股，占总股本52.63%[92][93] - 公司董事合计持有超过50%股份，控制权高度集中[92] - 公司主要股东CWL Assets (PTC) Limited持有1,633,497,769股，占已发行股本约52.27%[101] - HSBC International Trustee Limited持有1,625,792,737股，占已发行股本约52.02%[101] - Super Focus Company Limited持有1,108,910,673股，占已发行股本约35.48%[101] - Star II Limited持有264,752,460股，占已发行股本约8.47%[101] - Favor Right Investments Limited持有211,594,444股，占已发行股本约6.77%[101] - Premium Capital Profits Limited持有184,229,079股，占已发行股本约5.90%[101] - 吕志和基金有限公司持有172,487,639股，占已发行股本约5.52%[101] 认股权证变动 - 吕志和持有的认股权证中，2,630,000份于期内失效，行使价为4.610港元[97] - 吕耀东持有的认股权证中，1,500,000份于期内失效，行使价为4.610港元[97] - 邓吕慧瑜持有的认股权证中，2,630,000份于期内失效，行使价为4.610港元[97] - 吕耀华持有的认股权证中，2,630,000份于期内失效，行使价为4.610港元[97] - 郑慕智持有的认股权证中，200,000份于期内失效，行使价为4.610港元[97] - 欧文柱持有的认股权证中，200,000份于期内失效，行使价为4.610港元[97] - 黄桂林持有的认股权证中，200,000份于期内失效，行使价为4.610港元[97] - 雇员持有的认股权证中，2,120,000份于期内失效，行使价为4.610港元[97] - 雇员持有的认股权证中，150,000份于期内失效，行使价为4.760港元[97] - 雇员持有的认股权证中，200,000份于期内失效，行使价为4.520港元[97] - 公司雇员邓宇聪持有认股权50,000股，行使价为每股4.500港元，行使期为2015年9月30日至2020年9月29日[98] - 公司雇员邓宇聪另持有认股权120,000股，行使价为每股4.760港元，行使期为2018年7月17日至2023年7月16日[98] - 公司雇员邓宇聪还持有认股权130,000股，行使价为每股4.520港元，行使期为2019年7月18日至2024年7月17日[98] 董事和管理层变动 - 郑慕智博士于2019年5月1日退任开达集团非执行董事[109] - 郑慕智博士于2019年7月1日退任香港场外结算有限公司独立非执行董事[109] - 陈有庆博士于2019年6月5日退任公司独立非执行董事[109] - 黄桂林先生于2019年6月4日获委任香港上市公司商会主席[109] - 聂润荣先生于2019年7月12日获委任公司独立非执行董事[109] - 主要管理人员酬金总额为港币32,711千元[89] 股息和股份过户安排 - 公司将于2019年9月13日至9月18日暂停办理股份过户登记手续[110] - 中期股息股份过户截止时间为2019年9月12日下午4时30分[110] - 股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[110] - 香港中央证券登记有限公司地址位于湾仔皇后大道东183号合和中心17楼[110] - 公司注册地址为香港北角渣华道191号嘉华国际中心29楼[112] 业务性质 - 集团主要在香港及中国内地从事物业发展及投资业务[43]

财务业绩 - 2018年应占营业额录得109.18亿港元[29] - 权益持有者应占溢利40.46亿港元[29] - 核心盈利达30.05亿港元[29] - 2018年除税前溢利67.35亿港元[21] - 2018年税项支出22.18亿港元[21] - 公司2018年营业额为港币107.6亿元，应占营业额为港币109.18亿元[34] - 公司2018年权益持有者应占溢利为港币40.46亿元，核心盈利为港币30.05亿元[34] - 公司2018年经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为港币43.69亿元[35] 股息和派息 - 2018年中期股息每股港币6仙[10] - 2018年末期现金股息每股港币14仙[10] - 全年派息每股20港仙同比增加11%[29] - 二零一八年末期现金股息每股港币0.14元，连同中期股息每股港币0.06元，年度股息总额为每股港币0.20元，较二零一七年每股港币0.18元增长11.1%[178] 销售表现 - 嘉华国际2018年已签约应占销售总额达121亿港元[29] - 公司2018年已签约之应占销售约为港币121亿元，主要来自香港及内地多个项目[34] - 公司于2018年12月31日未确认之已签约应占销售约为港币122亿元，预计于未来两年入账[34] 地区营业额 - 公司2018年香港地区营业额为港币71.15亿元[35] - 公司2018年中国内地营业额为港币29.94亿元[35] 香港项目详情 - 公司大埔白石角嘉熙项目在2018年6月发售，两个月内售出约700个单位[30] - 公司启德嘉汇项目一个单位以1.09亿港元售出，平均呎价超过50,000港元，创项目及区内呎价新纪录[30] - 启德嘉汇项目总楼面面积约51,000平方米，累计销售额约港币93亿元，可售单位仅余11伙[39] - 大埔嘉熙项目总楼面面积约61,600平方米，售出709个单位（超90%），套现约港币63亿元[42] - 元朗朗屏8号项目总楼面面积约49,000平方米，提供912个单位，年底可售单位仅余数个[49] - 深湾9号豪宅项目总楼面面积约69,300平方米，提供411个单位，年底仅余两伙花园洋房可售[50] - 湾仔庄士敦道J SENSES商场总楼面面积约3,400平方米，年底全部租出[50] 内地项目详情 - 上海嘉御庭三期总楼面面积约43,000平方米，预计2019年首季推出发售[60] - 上海嘉天汇项目总楼面面积约100,000平方米，可售住宅单位257个，年底仅余3个顶层单位在售[61] - 南京嘉譽山項目總樓面面積132,000平方米，住宅單位1,167個，截至2016年底售出超過85%[63] - 上海嘉濤灣項目總樓面面積71,000平方米，提供256個洋房單位，首批56個單位於12月中推售[64] - 上海嘉瀧匯項目總樓面面積29,000平方米，提供232個單位，其中13,000平方米保留作服務式公寓[65] - 上海浦東濰坊新村項目總樓面面積14,200平方米，預計2019年上半年動工[66] - 南京江寧區G89項目總樓面面積49,700平方米，預計2021年竣工[69] - 南京御瀾府項目總樓面面積98,500平方米（公司權益33%），住宅單位已近售罄，預計2019年底落成[70] - 蘇州高新區42號地段總樓面面積59,000平方米，預計2021年竣工[71] - 蘇州高新區58號地段總樓面面積75,000平方米（公司權益47%），提供654個單位，預計2020年竣工[72] - 廣州花都嘉華廣場總樓面面積231,000平方米，第三四期86,000平方米已於2018年11月竣工[75] - 東莞星際灣項目總樓面面積236,000平方米，提供1,867個住宅單位，年底售出超過85%[81] - 江门江海区12号地段总楼面面积144,900平方米，预计2020年竣工[86] - 江门新会区03号地段总楼面面积100,000平方米，预计2019年动工[87] 投资物业 - 花都嘉华广场办公楼及商业部分总楼面面积约38,000平方米转为投资物业出租[59] - 上海嘉华中心出租率95%，总楼面面积72,000平方米[88] - 上海尚臻服务式公寓总楼面面积71,000平方米，出租率高企[89] - 上海嘉御里总楼面面积8,000平方米，年底出租率超90%[92] - 东莞星际汇总楼面面积11,600平方米，年底出租率超80%[93] - 广州花都嘉华广场总楼面面积38,000平方米，11月竣工[94] - 上海静安区苏河湾办公楼总楼面面积20,000平方米，预计2020上半年竣工[95] - 投资物业组合从2017年190,000平方米扩大至年底约240,000平方米[110] 土地储备 - 公司2018年通过独资和合资方式增添土地储备应占楼面面积合共约28万平方米[30] - 东莞地块以约人民币17.7亿元购入，总楼面面积约159,000平方米[56] - 参股四个合营项目应占总地价约人民币11.1亿元[56] 市场状况 - 公司2018年全年一手私楼登记约15,600宗，按年减少约16%，但平均成交金额上升8%至超过1,400万港元[30] - 香港一手成交量15,600宗，总额2,195亿港元，对比201年18,600宗及2,405亿港元[102] 投资与持股 - 持有银河娱乐162,000,000股（约3.8%权益），股价由每股62.7港元跌至49.8港元，公平值变动约20.96亿港元[98] - 持有银河娱乐约3.8%权益带来的股息收入较2017年增长超过54%[110] 财务结构与融资 - 公司资金运用总额为港币560亿元（2017年：港币550亿元）[114] - 银行借贷及担保票据为港币18,711,000,000元，其中6%还款期为一年内，94%为超过一年至五年[115] - 未提取银行贷款额度为港币13,781,000,000元，包括港币9,382,000,000元营运资金及港币4,399,000,000元项目贷款[115] - 现金及银行存款为港币7,489,000,000元，其中31%为人民币持有[115] - 负债比率于2018年12月31日维持在30%（2017年：34%）[115] - 完成港币70亿元五年期循环及定期贷款再融资[115] - 银行借贷及担保票据中约92%以港币计值，91%按浮动利率计息[117] - 抵押资产账面值为港币15,962,000,000元（2017年：港币5,338,000,000元）[118] 公司治理与董事会 - 董事会由9名成员组成包括1名主席兼董事总经理3名执行董事1名非执行董事及4名独立非执行董事[141] - 2018年董事会共举行4次会议约每季度一次[141] - 独立非执行董事可自由向董事会提出独立意见其中1名拥有专业会计资格[141][142] - 公司为董事提供持续专业发展进修并投保董事及要员责任保险[144] - 公司秘书在董事会会议前至少3天向董事传阅会议议程及相关文件[145] - 董事会制定集团发展策略并审批由管理层编制的年度营运预算案[141] - 执行董事共同制定策略目标及监察集团业务的日常管理[141] - 非执行董事和独立非执行董事提供外部观点并对制定策略提供建议[141] - 主席与独立非执行董事偶尔在非正式场合下商討事宜[142] - 审计师罗兵咸永道出席所有批准全年及中期业绩的审计委员会及董事会会议[144] - 董事会会议平均出席率为89%[146] - 审核委员会会议平均出席率为67%[146] - 薪酬委员会会议平均出席率为100%[146] - 提名委员会会议平均出席率为100%[146] - 股东周年大会平均出席率为89%[146] - 陈有庆博士将于2019年6月服务合约届满后退任独立非执行董事[147] - 叶树林博士已服务公司逾九年并将于2019年股东周年大会上退任[147] - 公司为董事提供三项内部研讨会：(1)中国政策下的机遇及香港角色(2)全球–中国宏观经济的前景(3)当下中美贸易战的发展和重要影响[148] - 吕志和博士出席(2)(3)号研讨会并阅读(1)号资料[149] - 吕耀东未出席研讨会但阅读全部三项资料[149] - 执行董事会每季度向全体董事传阅决议案及会议纪录[153] - 审核委员会2018年共举行两次会议，分别于3月审阅2017年度全年业绩及财务报表、8月审阅2018年度中期业绩及财务报表[159] - 2019年3月13日会议审阅2018年度全年业绩及财务报表、风险管理及内部监控系统有效性、股息政策建议[159] - 2018年度支付予外聘核数师罗兵咸永道的服务费用载列于财务报表附注10[159] - 公司自2012年4月起每月向全体董事提供管理层更新资料，包含表现、财务状况及前景评估[160] - 董事会每年检讨集团风险管理系统，每半年检讨内部监控系统[161] - 内部审计部2018年度及截至报表日未发现重大监控失误或弱项[161] - 2018年股东周年大会所有决议案均以投票方式表决，投票结果已按上市规则公布[162] - 公司网站http://www.kwih.com设有投资者关系专栏，提供财务报告及企业公告[162] - 公司委派专人负责投资者关系事务，并对业务查询作详尽快捷回应[162] - 2018年年会通告于会议前超过20个营业日寄送股东[162] - 持有不少于十分之一已缴足资本的股东可要求召开股东特别大会[163] - 股东需在股东大会前提呈书面要求并附股权资料及联络信息[163] - 公司已遵守上市规则附录十四企业管治守则除A.2.1和A.4.2外的条文[165] - 主席与董事总经理角色未区分（均由吕志和博士担任）[165] - 股东可通过香港办事处或投资者关系平台向董事会提出查询[163] - 公司组织章程大纲及细则自2007年6月后未作变更[164] 董事及高管背景 - 吕志和博士自1989年6月起担任集团主席兼董事总经理[167] - 吕志和博士于2012年3月22日获委任为提名委员会主席[167] - 吕耀东先生自1989年6月起担任公司执行董事并持有美国加州伯克利大学土木工程学士及结构工程硕士学位[168] - 邓吕慧瑜女士自1989年6月起担任公司执行董事并持有加拿大麦基尔大学商业学士学位[170] - 吕耀华先生自2010年4月起担任公司执行董事并持有美国南加州大学工业及系统工程学士学位[170] - 郑慕智博士自2009年8月起担任公司非执行董事并于2015年7月加入审核委员会[171] - 公司执行董事吕耀东先生同时担任银河娱乐集团副主席及执行董事[168] - 公司执行董事邓吕慧瑜女士同时担任银河娱乐集团执行董事[170] - 非执行董事郑慕智博士现任保险业监管局主席及香港董事学会荣誉会长[171] - 吕耀华先生现任集团香港地产部董事总经理并兼任多间联属公司董事[170] - 郑慕智博士曾于2013-2017年担任香港场外结算有限公司独立非执行董事[171] - 公司三位执行董事吕耀东（63岁）、邓吕慧瑜（65岁）、吕耀华（56岁）均持有海外高等学历[168][170] - 陈有庆博士自1989年6月起担任公司董事，1998年起任独立非执行董事，现年86岁[172] - 叶树林博士自2008年6月起任独立非执行董事，现年81岁，兼任审核委员会主席和薪酬委员会主席[172] - 欧文柱先生自2011年8月起任独立非执行董事，现年68岁，为加拿大特许会计师公会会员[174] - 黄桂林先生自2011年8月起任独立非执行董事，现年69岁，拥有超过30年投资银行经验[174] - 黄桂林曾于1993年5月至2009年8月在美林(亚太)有限公司任职，1995年1月起任亚太区投资银行部董事总经理[174] - 公司业务由执行董事直接负责，各部門主管协助管理[175] 薪酬与股权激励 - 薪酬委员会于2018年2月5日批准发放执行董事2017年度年终花红[154] - 薪酬委员会于2018年3月14日审议2017年度董事袍金及2018年度执行董事薪酬待遇[154] - 薪酬委员会于2018年7月18日确认授予董事认购权的第二十次要约建议[154] - 薪酬委员会于2019年2月14日批准发放执行董事2018年度年终花红[154] - 薪酬委员会于2019年3月13日审议2018年度董事袍金及2019年度执行董事薪酬待遇[154] - 董事袍金支付标准：董事会主席港币232,000元，成员港币200,000元；审核委员会主席港币146,000元，成员港币125,000元[185] - 认股权计划授权发行股份上限为255,195,221股，占2011年已发行股份10%[198] - 认股权计划实际可发行股份62,206,000股，占当前已发行股本1.99%[198] - 认股权计划未行使额度168,481,221股，占已发行股本5.39%[198] 股东结构及持股 - 吕志和博士持有公司股份1,975,865,043股，占已发行股本约63.23%[189] - 吕耀东先生持有公司股份1,646,135,804股，占已发行股本约52.68%[189] - 邓吕慧瑜女士持有公司股份1,663,685,374股，占已发行股本约53.24%[189] - 吕耀华先生持有公司股份1,659,884,380股，占已发行股本约53.12%[189] - 陈有庆博士持有公司股份3,015,933股，占已发行股本约0.10%[189] - 郑慕智博士持有公司股份1,049,175股，占已发行股本约0.03%[189] - 吕志和博士及其关联方通过HSBC International Trustee Limited持有公司股份权益为1,633,497,769股，占已发行股本52.27%[194] - 主要股东CWL Assets (PTC) Limited持股1,633,497,769股，占比52.27%[194] - Super Focus Company Limited持股1,108,910,673股，占比35.49%[194] - Star II Limited持股264,752,460股，占比8.48%[194] - Favor Right Investments Limited持股211,594,444股，占比6.77%[194] - Premium Capital Profits Limited持股184,229,079股，占比5.90%[194] - 吕志和基金有限公司持股172,487,639股，占比5.52%[194] 委员会活动 - 提名委员会于2018年召开会议检讨董事会架构人数及组成[155] - 提名委员会于2019年3月13日评估所有独立非执行董事独立性[155] - 董事会于2019年3月20日呈现多元化状况包括性别年龄种族等维度[157] - 审核委员会负责监督公司财务呈报程序及风险管理系统[157] 企业荣誉与奖项 - 集团获BCI Asia香港十大地产发展商2018奖项[5] - 集团获杰出企业管治大奖2018[5] - 集团获上市公司卓越大奖2018[5] - 集团获最佳投资者关系公司奖项[5] - 集团获最具投资价值奖[5] - 公司被纳入恒生可持续发展企业基准指数成分股[122] - 公司获得2018年ARC国际年报大奖银奖[128] - 公司获得2018年IADA国际年报设计大奖银奖[128] - 公司获得杰出企业管治大奖[128] - 公司获得最佳投资者关系公司奖[128] - 公司为恒生综合中型股指数成分股[128] - 公司为MSCI明晟香港小型股指数成分股[128] - 公司入选"沪港通"及"深港通"合资格交易股票[128] 企业社会责任 - 上海和南京办事处通过办公自动化系统大幅减少纸张使用[123] - 上海区域180名员工参与团队建设活动[