整体财务关键指标 - 集团营业额为61.03亿港元，应占营业总额为119.6亿港元[3] - 核心盈利为7.69亿港元，公司权益持有者应占溢利为8.02亿港元[3] - 2023年已签约之应占销售为59亿港元，已签约但未确认之应占销售为126亿港元[3] - 每股盈利为25.6港仙，全年股息为每股16港仙，末期股息每股9港仙[3] - 每股资产净值为13.5港元[3] - 2023年营业额61.02809亿港元，较2022年的87.93712亿港元下降30.6%[4] - 2023年基本每股盈利25.60港仙，较2022年的43.81港仙下降41.5%[4] - 2023年总全面亏损8.62217亿港元，2022年为收益5.58368亿港元[5] - 2023年12月31日总资产为725.06967亿港元，较2022年的766.35909亿港元下降5.4%[6] - 2023年12月31日总负债为274.09526亿港元，较2022年的299.93038亿港元下降8.6%[6] - 2023年来自客户合约在某一时点确认的收入为53.7336亿港元，在一段时间内确认的收入为9228.3万港元[11] - 2023年经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为14.39898亿港元[11] - 2023年除税前溢利为14.88934亿港元，本年度溢利为8.4223亿港元[11] - 2023年12月31日，公司总资为72.506967亿港元，总负债为27.409526亿港元[11] - 2022年来自客户合约在某一时点确认的收入为80.98033亿港元，在一段时间内确认的收入为5457万港元[12] - 2022年经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为21.27625亿港元[12] - 2022年除税前溢利为20.68046亿港元，本年度溢利为14.26483亿港元[12] - 2022年12月31日，公司总资产为76.635909亿港元，总负债为29.993038亿港元[12] - 2023年营业额为6102809千港元，2022年为8793712千港元，2023年较2022年下降约30.6%[14] - 2023年非流动资产总额为17042886千港元，2022年为16184355千港元，2023年较2022年增长约5.3%[14] - 2023年利息支出为879183千港元，2022年为491954千港元，2023年较2022年增长约78.7%[15] - 2023年除税前溢利为646704千港元，2022年为641563千港元，2023年较2022年增长约0.8%[17] - 2023年本公司权益持有者应占溢利为802156千港元，2022年为1372387千港元，2023年较2022年下降约41.6%[18] - 2023年每股基本盈利股份加权平均数为3132894615股，2022年为3132672948股[19] - 2023年中期现金股息为219303千港元，2022年为219303千港元[20] - 2023年建议末期股息为281961千港元，2022年为438605千港元，2023年较2022年下降约35.7%[21] - 2023年应收账款及预付款为598322千港元，2022年为482144千港元，2023年较2022年增长约24.1%[23] - 2023年应付账款、应计费用及其他负债为1731040千港元，2022年为2422933千港元，2023年较2022年下降约28.6%[25] - 截至2023年12月31日，集团营业额为61.03亿港元，应占营业额为119.6亿港元[28] - 2023年，公司权益持有者应占溢利为8.02亿港元，核心盈利为7.69亿港元，应占全面亏损总额为8.7亿港元[28] - 2023年，集团已签约之应占销售约59亿港元，已签约但未确认之应占销售约126亿港元[28] - 2023年12月31日，公司资金运用总额为600亿港元（2022年：620亿港元）[57] - 2023年12月31日，公司银行借贷为151.82亿港元（2022年：149.39亿港元），其中19%还款期为一年内，平均借贷利率由2.6%升至4.7%[58] - 2023年12月31日，公司未提取银行贷款额度为168.11亿港元（2022年：190.74亿港元），现金及银行存款为74.96亿港元（2022年：86.6亿港元），负债比率由13%上升至17%[58] - 截至2023年底公司签订总值20亿港元（2022年：25亿港元）利率互换合同[59] - 2023年12月31日，公司附属公司抵押资产账面价值为52.42亿港元（2022年：49.21亿港元）[60] - 2023年度末期股息拟每股派9港仙，合共2.81961亿港元，2022年为每股14港仙，合共4.38605亿港元；计入中期股息后，2023年股息总额为每股16港仙，2022年为21港仙[67] 业务项目销售情况 - 2023年，集团出售嘉峯汇及肇辉台6号单位，签约销售额达7亿港元，维港汇确认应占营业额约36亿港元[29] - 启德嘉峯汇总楼面面积约53,000平方米，提供1,006个单位，年底仅余4个特色单位待售[30] - 九龙嘉琳总楼面面积约2,000平方米，提供5座优质洋房单位，已完成发展可发售[31] - 香港医院道内地段8872号总楼面面积约4,000平方米，预计2026年竣工，2024年推出预售[31] - 将军澳凯柏峰总楼面面积约88,800平方米，提供1,880个单位，已售约90%，预计2024/2025年竣工[34] - 启德海湾总楼面面积约99,900平方米，提供2,138个单位，一期已售四分之一，预计2024/2025年竣工[35] - 南京嘉璟峰为集团带来约50亿元人民币已签约但未确认之销售[36] - 上海嘉盈峰总楼面积约14,200平方米，提供106个住宅单位，除1套待售其余推售当日售罄[37] - 上海招商云玺总楼面积约47,000平方米，215个住宅单位推售当日售罄[38] - 南京嘉宏峰总楼面积约49,700平方米，提供381个住宅单位，年底已售出70%[38] - 南京河西新城2020G72地块总楼面积约477,000平方米，住宅部分年底已预售约96%已推单位[38] - 苏州嘉致峰总楼面积约70,400平方米，提供588个住宅单位，年底已售出超80%[39] - 广州嘉华广场第三、四期总楼面积约86,000平方米，已售出75%公寓单位[40] - 广州嘉云汇第一期总楼面积约210,000平方米，年底已售出一半已推单位[40] 业务项目出租情况 - 香港嘉薈軒J SENSES总楼面积约3,400平方米，年平均出租率约95%[42] - 上海嘉华中心总楼面积约72,000平方米，年平均出租率92%[43] - 上海尚臻服务式公寓总楼面积约57,000平方米，全年整体出租率约90%[44] - 上海嘉御里总建筑面积约8,000平方米，权益占比100%，年底全部租出[45] - 上海盈凯文创广场总建筑面积约21,000平方米，权益占比53.61%，全年维持全部租出[46] - 上海翡悦里总建筑面积约13,300平方米，权益占比100%，年底超一半商业部分已租出[47] - 南京嘉宏峰商场总建筑面积约7,300平方米，权益占比100%，年底出租率约90%[47] - 东莞星际汇总建筑面积约11,600平方米，权益占比100%，年底出租率60%[47] - 广州嘉华广场出租的零售及办公楼总建筑面积约51,000平方米，权益占比100%，全年整体出租率50%[48] 金融投资情况 - 公司持有银河娱乐162,000,000股股份，约占3.72%，2023年底公平值占集团总资产10%（2022年为11%），股价跌至每股43.75港元（2022年为51.6港元），公平值减少12.76亿港元（2022年增加18.2亿港元），收取股息3200万港元[50] 市场环境情况 - 2023年香港一手成交数量10,752宗，较10年平均成交量减少33%，一手及二手成交合计43,002宗，较10年平均成交量减少25%，住宅楼价相对4月高峰期下跌超10%[53] - 截至2023年12月底，“高端人才通行证计划”已批出约51,000宗申请，约36,000人已抵港[53] - 美国及英国通胀率分别由2023年初的6.4%及10.1%下降至年末的3.4%及4.0%，香港恒生指数2023年下跌14%[52] - 2023年全国新房销售量及销售额分别按年下跌8.2%及6.0%，一线城市新房售价指数混合平均值按年增加1.1%[54] - 2024年2月中国人民银行降低存款准备金率50基点，降低五年贷款市场报价利率25基点[54] - 截至2月底，内地“白名单”上房地产项目数字已超5300个[54] - 国际货币基金组织预测内地2024年国内生产总值增长为4.6%[54] 财务融资情况 - 2023年12月公司签订40亿港元三年期循环及定期贷款，为到期俱乐部贷款再融资[58] 公司运营安排 - 公司将在2024年6月6日至12日暂停办理股份过户登记手续，确定出席2024年年会投票股东资格[68] - 公司将在2024年6月19日至24日暂停办理股份过户登记手续，确定收取末期股息股东资格[69] 报告发布安排 - 公司2023年环境、社会及管治报告完整版本将于2024年4月下旬分别载于公司网站及香港交易所网站[63] - 公司2023年年报将于2024年4月下旬分别刊于公司及香港交易所网站，并寄发股东[70] 公司合规情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[67] - 截至2023年12月31日止年度，所有董事均遵守上市发行人董事证券交易标准守则规定[65] - 公司2023年度业绩已由审核委员会审阅，核数师确认初步业绩公布金额与草拟合财务报表金额相符[66] - 公司在2023年香港及国内无违反环境、劳工等准则、法律及法规[63] - 公司在2023年遵守企业管治守则条文，但偏离第B.2.2条和第C.2.1条[64] 会计政策调整 - 2023年公司采纳多项新准则、准则修订及实务声明，对会计政策无重大影响，无需追溯调整[8] - 2024年1月1日起，公司将采纳多项准则修订及诠释修订，初步评估对经营业绩及财务状况无重大影响，将继续详细评估[9]

财务表现 - 本期内，本公司权益持有者应占溢利为港币482,000,000元，核心盈利为港币462,000,000元[13] - 本期内，本公司权益持有者应占全面亏损总额为港币700,000,000元[14] - 公司财务状况良好，截至2023年6月30日，资金运用总额为610亿港币[32] - 公司借贷总额为150.37亿港币，平均借贷利率由去年的2.6%增至4.1%[33] - 公司未提取的银行贷款额度为163.76亿港币，其中83%为人民币[34] - 公司现金及银行存款为85.69亿港币，负债比率从去年年底的13%上升至本期末的14%[35] - 公司签订了为期五年总值20亿港币的利率互换合同[36] - 公司抵押资产总值为48.39亿港币，用作借贷担保[38] - 公司已向银行出具擔保，其中已动用的信贷额为146.11亿港币[40] 销售情况 - 本集团本期内已签约之应占销售约为港币40亿元，主要来自香港和中国内地项目[15] - 本集团已签约但未确认之应占销售约为港币186亿元，预计自2023年下半年起入账[16] - 香港市场气氛受加息影响，但在西南九龙的合营项目维港汇已签约销售约港币10亿元[17] - 维港汇一期已开始交付售出单位，第二期和第三期已获得满意纸，交付工作也已展开[18] - 投资物业继续保持稳定出租率，零售和餐饮市场有所改善，零售店铺租金收入略有上升[19] - 南京嘉璟峰项目已售出96%单位，已签约销售约人民币50亿元，预计2024年竣工[20] - 上海商业项目翡悦里预计年底前试业，其他项目施工如期进行[21] 业务分部情况 - 本集团的业务分部包括物业发展和物业投资，根据内部财务报告，业务分部之间没有销售或贸易交易[70] - 物业发展业务在2023年6月30日的營業額为601,285港币，经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为303,526港币[73] - 物业投资业务在2023年6月30日的營業額为2,133,705港币，经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为354,761港币[73] 股东及股权情况 - 董事持有的股份总数为2,055,712,043股，占已发行股本的65.62%[92] - 本公司二零二一年认股权计划授出的认股权总数为312,697,461，截至二零二三年六月三十日尚无未行使的认股权[96] 公司治理 - 公司已遵守上市规则附录十四的企业治理准则[110] - 公司董事会已进行审计策略、风险管理和内部控制的审查[107] - 公司股东会已任命新的董事会成员[112]

整体财务关键指标变化 - 公司2023年上半年营业额为31.0025亿港元，2022年同期为53.9173亿港元[3][4] - 公司2023年上半年本公司权益持有者应占溢利为4.81907亿港元，2022年同期为10.81087亿港元[3][4] - 2023年上半年每股盈利为15.38港仙，2022年同期为34.51港仙，已议决派发中期股息每股7港仙[3][4] - 2023年6月30日每股资产净值为13.8港元[3] - 2023年6月30日非流动资产为40.551802亿港元，2022年12月31日为44.566864亿港元[7] - 2023年6月30日流动资产为34.365648亿港元，2022年12月31日为32.069045亿港元[7] - 2023年6月30日总权益为45.881807亿港元，2022年12月31日为46.642871亿港元[8] - 2023年6月30日总负债为29.035643亿港元，2022年12月31日为29.993038亿港元[9] - 2023年6月30日流动净资产值为18.135746亿港元，2022年12月31日为17.004471亿港元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，营业额为3100250千港元，较2022年同期的5391730千港元有所下降[14][15] - 截至2023年6月30日止六个月，本期溢利为510602千港元，2022年同期为1109727千港元[14][15] - 2023年6月30日，总资产为74917450千港元，总负债为29035643千港元；2022年12月31日，总资产为76635909千港元，总负债为29993038千港元[14][15] - 截至2023年6月30日止六个月，来自客户合约在某一时点确认的收入为2734990千港元，2022年同期为5052004千港元[14][15] - 截至2023年6月30日止六个月，租金收入为324885千港元，2022年同期为317764千港元[14][15] - 截至2023年6月30日，分部资产为52269433千港元，2022年12月31日为53929063千港元[14][15] - 截至2023年6月30日止六个月，非流动资产增加722858千港元，2022年同期增加77455千港元[15] - 2023年香港营业额为647,177千港元，内地为2,453,073千港元；2022年香港为3,470,967千港元，内地为1,920,763千港元[17] - 2023年6月30日香港非流动资产为2,877,083千港元，内地为13,473,802千港元；2022年12月31日香港为2,897,843千港元，内地为13,286,512千港元[17] - 2023年利息收入为225,123千港元，2022年为139,232千港元；2023年销售物业成本为1,958,933千港元，2022年为3,631,540千港元[18] - 2023年香港利得税为39,891千港元，内地所得税为114,415千港元，土地增值税为116,331千港元；2022年香港利得税为153,316千港元，内地所得税为114,651千港元，土地增值税为31,364千港元[19] - 2023年公司权益持有者应占溢利为481,907千港元，2022年为1,081,087千港元[20] - 2023年用以计算每股基本及摊薄盈利之股份加权平均数为3,132,894,615股，2022年为3,132,451,282股[20] - 董事会决议派发2023年中期现金股息219,303,000港元，每股7港仙，与2022年相同[21] - 2023年6月30日应收账款及预付款为587,541千港元，2022年12月31日为482,144千港元[22] - 2023年6月30日应付账款、应计费用及其他负债为1,771,970千港元，2022年12月31日为2,422,933千港元[23] - 2023年6月30日一个月内应付贸易账款为867,889千港元，2022年12月31日为1,483,228千港元[24] - 2023年上半年营业额为31亿港元，应占营业额为40.21亿港元，较去年同期因预售项目交付减少而下跌[25] - 公司权益持有者应占溢利为4.82亿港元，核心盈利为4.62亿港元，应占全面亏损总额为7亿港元[25] - 2023年6月30日，集团资金运用总额为610亿港元，2022年12月31日为620亿港元[35] - 2023年6月30日，集团借贷为150.37亿港元，2022年12月31日为149.39亿港元，其中33%还款期为一年内[35] - 本期集团平均借贷利率由去年的2.6%增至4.1%[35] - 2023年6月30日，集团未提取银行贷款额度为163.76亿港元，2022年12月31日为190.74亿港元[35] - 2023年6月30日，集团现金及银行存款为85.69亿港元，2022年12月31日为86.6亿港元，约83%为人民币[36] - 集团负债比率由去年年底的13%升至期末的14%[36] - 截至期末，集团签订为期五年总值20亿港元的利率互换合同，2022年12月31日为25亿港元[37] - 2023年6月30日，集团银行借贷约93%以港元计值，约87%按浮动利率计息[37] - 2023年6月30日，集团附属公司抵押资产账面价值为48.39亿港元，2022年12月31日为49.21亿港元[38] - 2023年6月30日，集团为合营企业及联营公司信贷额出具担保，已动用信贷额分别为54.01亿港元和14.67亿港元[39] 业务签约与销售数据 - 公司2023年上半年已签约之应占销售为40亿港元，已签约但未确认之应占销售为186亿港元[3] - 已签约应占销售约40亿港元，已签约但未确认应占销售约186亿港元，预计下半年入账[25] - 香港维港滙已签约应占销售约10亿港元，嘉峯汇6套特色单位签约销售额超6亿港元[26] - 内地南京嘉璟峰本期签约销售约10亿元，累计签约销售约50亿元，已售96%单位[27] 物业租赁业务数据 - 上海嘉华中心及服务式公寓平均出租率约90%，上海嘉御里及盈凯文创广场全部出租[27] 金融资产持有情况 - 持有银河娱乐1.62亿股股份或约3.72%权益，公平值变动约3亿港元计入储备[28] 市场环境情况 - 香港一手物业成交按年增加31%，政府私人住宅售价指数上升4.3% [30] - 内地GDP二季度增长6.3%，但出口负增长，消费及投资信心疲弱[31] 公司收购与发展情况 - 6月公司独资收购香港英皇道物业，计划重新发展成优质住宅项目[32] 会计政策相关 - 2023年公司采纳多项新准则、准则修订及实务声明，对会计政策无重大影响，无需追溯调整[11] - 部分准则修订及诠释将于2024年1月1日生效，公司预计对经营业绩及财务状况无重大影响[12] 企业管治与合规情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则的守则条文，但偏离第B.2.2条和第C.2.1条[42] 审核与会议情况 - 公司审核委员会于2023年8月15日开会，审阅公司会计原则及惯例等事宜[43] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购入、出售或赎回公司上市证券[44] 股息派发情况 - 董事会决议于2023年10月26日向股东派中期现金股息，每股7港仙，共2.19303亿港元，与2022年相同[44] 股份过户登记情况 - 公司于2023年9月14日至9月19日暂停办理股份过户登记手续[45] 报告寄送情况 - 2023年中期报告将于9月下旬寄发股东并在公司及港交所网站刊载[46] 公司人员情况 - 公告日期，执行董事为吕志和博士等4人，非执行董事为郑慕智博士，独立非执行董事为黄桂林先生等3人[47] 公司业务范围 - 公司主要在香港及内地从事物业发展及投资业务[13]

荣誉奖项 - 2022年获BCI Asia香港十大地产发展商等多项荣誉[4] 财报发布及股息派发 - 2022年8月24日公布中期业绩，10月26日派发中期股息每股港币7仙[8] - 2023年3月22日公布2022年度全年业绩[8] - 2023年7月21日派发2022年度末期股息每股港币14仙[8] 财务数据（2018 - 2022） - 二零一八年至二零二二年营业额分别为1075.9792亿港元、1065.1931亿港元、1173.2483亿港元、1621.77亿港元、879.3712亿港元[10] - 二零一八年至二零二二年除税前溢利分别为553.8504亿港元、529.94亿港元、486.0324亿港元、509.0122亿港元、206.8046亿港元[10] - 二零一八年至二零二二年本年度溢利分别为417.6704亿港元、323.6114亿港元、329.5519亿港元、343.9293亿港元、142.6483亿港元[10] - 二零一八年至二零二二年本公司权益持有者应占溢利分别为404.639亿港元、314.9738亿港元、326.8439亿港元、335.4877亿港元、137.2387亿港元[10] 2022年财务数据详情 - 二零二二年财政年度集团应占合约销售逾188亿港元，应占营业额约93.5亿港元[12] - 二零二二年财政年度权益持有者应占溢利约13.7亿港元，核心盈利约14.5亿港元[12] - 二零二二年每股盈利43.8港仙，每股股息21港仙[10] - 2022年非控制性权益为54096港元[10] - 2022年非流动资产为2049.8244亿港元[10] - 2022年联营公司及合营企业为1380.3948亿港元[10] - 2022年营业额为87.94亿港元，主要来自香港嘉峯匯及嘉熙、南京嘉宏峰及東莞嘉譽灣的物業銷售，以及上海嘉華中心的租金收入[16] - 2022年公司权益持有者应占溢利为13.72亿港元，核心盈利为14.52亿港元[16] - 2022年已签约之应占销售约为188亿港元，创历史新高[16] - 2022年12月31日已签约但未确认之应占销售约为186亿港元，预计2023年起入账[16] 地区营业额及资产 - 2022年香港地区营业额为39.61亿港元，内地为41.37亿港元[17] - 2022年香港地区总资产为183.93亿港元，内地为331.92亿港元[17] 业务板块营业额 - 2022年物业发展营业额为515.85亿港元，物业投资为162.10亿港元[18] 项目销售情况 - 香港柏瓏及凱柏峰项目共录得已签约之应占销售约58亿港元[19] - 嘉峯匯确认相关之销售收入约31亿港元，本年度已签约销售额约5亿港元[19] - 香港维港滙项目总楼面面积约91,800平方米，已售出超60%单位[23] - 香港元朗柏瓏项目总楼面面积约114,800平方米，已售出96%单位[24] - 香港将军澳凯柏峰项目总楼面面积约88,800平方米，已售出95%单位[26] - 内地上海嘉盈峰项目总楼面面积约14,200平方米，已基本售罄[34] - 内地上海招商云璽项目总楼面面积约47,000平方米，已全部售罄[35] - 内地南京河西新城2020G72地塊项目总楼面面积约477,000平方米，已预售约96%已推单位[39] - 内地苏州嘉致峰项目总楼面面积约70,400平方米，已预售三分二单位[40] - 苏州高新区嘉骏峰项目总建筑面积约59,000平方米，提供514个住宅单位，已售出三分之二已推单位[42] - 广州花都区嘉华广场第三、四期总建筑面积约86,000平方米，已售出超70%公寓单位[43] - 广州花都区新华镇西地段嘉云汇项目总建筑面积约579,000平方米，一期已竣工，已售出约三分之一已推单位[44] - 广州黄埔区旧城改造项目重建地段面积约22,000平方米，待审批项目总纲发展蓝图[46] - 东莞松山湖片区嘉誉湾项目总建筑面积约159,000平方米，已预售/售出约75%已推单位，预计2023年上半年全面落成[46] - 江门江海区嘉华新都汇项目总建筑面积约278,600平方米，已售出约三分之二已推单位[46] - 江门新会区嘉骏花园项目总建筑面积约100,000平方米，已售出约90%单位[48] - 江门新会区紫薇公馆项目总建筑面积约74,100平方米，已售出约40%已推单位[49] 物业出租情况 - 香港湾仔庄士敦道嘉荟轩J SENSES总建筑面积约3,400平方米，年底全部租出[51] - 上海嘉华中心总建筑面积约72,000平方米，年内平均出租率96%[55] - 上海盈凱文創廣場年底全部租出，总楼面面积约21,000平方米，权益占比53.61%[60] - 上海長寧區武夷路翡悅里预计2023年竣工，总楼面面积约14,300平方米，权益占比100%[60] - 南京嘉宏峰商場年底租出约50%，总楼面面积约7,300平方米，权益占比100%[61] - 東莞星際匯平均出租率近70%，总楼面面积约11,600平方米，权益占比100%[63] - 廣州嘉華廣场年底整体出租率为50%，持有出租的零售及办公楼总楼面面积约51,000平方米，权益占比100%[64] 土地储备 - 集团参与多次土地竞投，在香港和内地补充土地储备[65] 投资情况 - 集团持有银河娱乐162,000,000股股份或约3.72%权益，2022年12月31日其公平值占集团总资产11%，股价上升至每股港币51.6元，增加的公平值为港币1,820,000,000元，本年收取股息港币49,000,000元[66] 银河娱乐财务数据 - 银河娱乐2022年权益持有者应占综合亏损为港币3,434,000,000元，2021年为盈利港币1,326,000,000元；2022年12月31日权益持有者应占综合资产净值为港币63,914,000,000元，2021年为港币68,425,000,000元[68] 宏观经济数据 - 2022年国内生产总值增长放缓至3%，通胀率为2%；香港预计2023年本地生产总值增长达3.5 - 5.5%[71] 房地产市场数据 - 2022年香港一手及二手物业市场成交量按年分别下跌42%及39%，政府私人住宅楼价指数按年下跌15.6%；内地全国新造房屋销售数量与价格按年分别下跌27%及28%[72][73] 资金运用及股份相关 - 2022年12月31日，资金运用总额为620亿港元，较2021年的640亿港元下降[78] - 2022年12月31日，已发行股份数目增至3,132,894,615股，2021年为3,130,234,615股[78] 银行借贷相关 - 2022年12月31日，银行借贷为149.39亿港元，较2021年的189.84亿港元下降[79] 利率相关 - 2022年平均利率由去年1.6%上升至2.6%[81] 现金及负债相关 - 2022年12月31日，未提取的银行贷款额为190.74亿港元，较2021年的181.32亿港元上升[81] - 2022年12月31日，现金及银行存款为86.6亿港元，较2021年的81.37亿港元上升，负债比率由2021年12月31日的24%下降至2022年12月31日的13%[81] 抵押资产相关 - 2022年12月31日，若干附属公司抵押资产账面价值为49.21亿港元，较2021年的203.74亿港元下降[84] 信贷额及担保相关 - 2022年12月31日，就合营企业及联营公司取得信贷额分别为90.96亿港元及26.64亿港元，较2021年分别下降[85] - 2022年12月31日，已就物业买家的按揭贷款安排所获授银行的按揭融资提供担保金额为16.97亿港元，较2021年的18.08亿港元下降[85] 员工相关 - 2022年12月31日集团在香港及内地雇员总数为968人（不包括联营公司及合营企业）[88] - 2022年雇员成本（不包括董事酬金）合共约港币4.21亿元[88] 员工福利及培训 - 集团已为其行政人员及雇员设立一项认股权计划[88] - 集团每年均透过内部及外部资源，举办培训及发展课程[88] 温室气体排放 - 到2025年将温室气体排放密度和能源密度分别比2016年减少26%和39%[91] - 2022年的温室气体排放密度已较2021年下降了5.3%[91] 可持续发展贷款 - 2022年嘉华国际与九间银行签订80亿港元与可持续发展表现挂钩的循环贷款及定期贷款[91] 持份者意见收集 - 集团定期与持份者接触收集意见[92] 员工培训津贴 - 集团向合资格雇员提供培训津贴及计划[93] 合规情况 - 集团2022年无违反任何有关环境、劳工、职业健康与安全、反贪污及资料私隐的相关法律或规例[95] 企业管治守则 - 董事会采用香港联交所上市规则附录十四之企业管治守则条文[99] 经营理念 - 嘉华国际秉承以客为本的精神，恪守不屈不挠等经营理念[100] 企业文化传达 - 企业文化的价值与原则通过多种渠道向员工传达[100] 董事会职责 - 董事会负责总管及监督公司营运，评审多项指标[100] 董事会决策层 - 以主席为首的董事会为公司最高决策层，制定发展策略等[101] 董事会会议 - 2022年董事会共举行四次会议，约每季举行一次[102] 董事会成员 - 2022年董事会成员由八人组成，符合相关规定[102] 董事会成员变动 - 2023年4月1日起新增一名独立非执行董事[102] 性别多元化 - 董事会八名董事中有一名女性，注重性别多元化[103] 员工性别比例 - 2022年12月31日集团全体员工男女比例约为1比1.09[103] 董事任职须知 - 为新任董事制定全面任职须知[104] 董事培训及资料 - 向董事提供持续专业发展培训及阅读资料[104] 董事会会议出席率 - 2022年度董事会会议、委员会会议等出席率令人满意[104] 董事职务信息通知 - 按年从各董事收取通知，载列相关职务信息[104] 董事责任保险 - 已投保合适的董事及要员责任保险[104] 董事专业背景 - 非执行董事及独立非执行董事为资深专业人士或实业家[104] 利益冲突解决 - 董事会有既定程序解决利益冲突事项[104] 董事会会议记录 - 公司秘书保存董事会会议记录并提供给成员审阅[106] 董事轮值告退及连任 - 部分董事将于2023年股东周年大会上轮值告退及膺选连任[108] 董事退任及连任情况 - 叶树林博士将于2023年年会结束后退任独立非执行董事[108] - 新委任的独立董事张建生任期将于2023年年会上届满，其符合连任条件并愿意连任[109] - 黄桂林自2011年8月起担任公司独立董事，已服务逾九年，董事会建议其在2023年年会上膺选连任[109] 董事培训资料及费用 - 公司已向董事提供法规更新书面培训资料及安排内部研讨会，费用由公司承担[110] 董事培训记录 - 公司保存有提供给各董事的培训记录，包括法律、规则及监管规定等主题[111] 董事证券交易守则 - 公司董事会已采纳符合上市规则的董事证券交易守则，董事确认在2022年度遵守该守则[111] 董事利益相关交易 - 除已披露的持续关联交易外，本年度内董事与公司或其附属公司无重大利益相关交易[112] 企业管治政策 - 董事会于2012年3月22日采纳企业管治政策，并每年检讨[112] 政策及系统检讨 - 董事会检讨多项政策及系统在2022年度是否有效及足够，包括提名政策等[113] 委员会设立 - 董事会辖下设立4个委员会协助履行职责[114] 执行董事会运作 - 执行董事会在董事会授权下运作，定期召开会议并汇报工作[115] 薪酬委员会会议 - 2022年1月31日，薪酬委员会审阅及批准发放予执行董事的2021年度年终花红[116] - 2022年3月15日，薪酬委员会审阅2021年度的董事袍金及2022年度的执行董事薪酬待遇[116] - 2023年1月20日，薪酬委员会审阅及批准发放予执行董事的2022年度年终花红[116] - 2023年3月15日，薪酬委员会审阅2022年度的董事袍金及2023年度的执行董事薪酬待遇[116] 审核委员会会议 - 审核委员会2022年共举行两次会议[119] - 审核委员会2

财务数据关键指标 - 集团营业额为87.94亿港元，应占营业总额为93.47亿港元[3] - 核心盈利为14.52亿港元，公司权益持有者应占溢利为13.72亿港元[3] - 每股盈利为43.81港仙，全年股息为每股21港仙，末期股息每股14港仙[3] - 每股资产净值为14港元[3] - 2022年集团已签约应占销售达188亿港元，已签约但未确认应占销售为186亿港元[3] - 2022年营业额87.94亿港元，较2021年的162.18亿港元下降45.77%[4] - 2022年基本每股盈利43.81港仙，较2021年的107.26港仙下降59.15%[4] - 2022年总全面收益为5.58亿港元，较2021年的10.89亿港元下降48.73%[5] - 2022年总资产为766.36亿港元，较2021年的784.98亿港元下降2.37%[6] - 2022年总负债为299.93亿港元，较2021年的332.82亿港元下降9.88%[6] - 截至2022年12月31日，来自客户合约在某一时点确认的收入为8098033000港元[11] - 截至2022年12月31日，来自客户合约在一段时间内确认的收入为54570000港元[11] - 截至2022年12月31日，租金收入为641109000港元[11] - 截至2022年12月31日，营业额为8793712000港元[11] - 截至2022年12月31日，经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为2127625000港元[11] - 截至2022年12月31日，本年度溢利为1426483000港元[11] - 截至2022年12月31日，总资产为76635909000港元，总负债为29993038000港元[11] - 2022年营业额为8793712千港元，2021年为16217700千港元，2022年较2021年下降约46.9%[13] - 2022年物业销售为8098033千港元，2021年为15479022千港元，2022年较2021年下降约47.6%[13] - 2022年租金收入为641109千港元，2021年为674087千港元，2022年较2021年下降约4.9%[13] - 2022年利息支出为491954千港元，2021年为387722千港元，2022年较2021年增长约26.9%[13] - 2022年除税前溢利中银行利息收入为131481千港元，2021年为73328千港元，2022年较2021年增长约79.3%[16] - 2022年销售物业成本为6014050千港元，2021年为10526532千港元，2022年较2021年下降约42.9%[16] - 2022年税项支出为641563千港元，2021年为1650829千港元，2022年较2021年下降约61.1%[16] - 2022年本公司权益持有者应占溢利为1372387千港元，2021年为3354877千港元，2022年较2021年下降约59.1%[18] - 2022年中期现金股息为219303千港元，2021年为218888千港元，2022年较2021年增长约0.2%[18] - 2022年建议末期现金股息为438605千港元，与2021年持平[18] - 2022年公司营业额为87.94亿港元，应占营业额为93.47亿港元[22] - 2022年公司权益持有者应占溢利为13.72亿港元，核心盈利为14.52亿港元[22] - 2022年公司权益持有者应占全面收益总额为6.08亿港元，含银河娱乐约3.72%权益公平值变动及汇兑差额[22] - 2022年公司已签约应占销售约188亿港元，已签约但未确认应占销售约186亿港元[22] - 2022年12月31日，资金运用总额为620亿港元，2021年为640亿港元[51] - 2022年12月31日，已发行股份数目增至3,132,894,615股，2021年为3,130,234,615股[51] - 2022年12月31日，银行借贷为149.39亿港元，2021年为189.84亿港元，其中18%还款期为一年内，借贷还款组合为五年内[52] - 2022年平均利率由去年的1.6%上升至2.6%[52] - 2022年12月31日，未提取银行贷款额度为190.74亿港元，2021年为181.32亿港元[53] - 2022年12月31日，现金及银行存款为86.6亿港元，2021年为81.37亿港元，其中约82%为人民币[53] - 负债比率由2021年12月31日的24%下降至2022年12月31日的13%[53] - 2022年底，利率互换合同总值为25亿港元，2021年为29亿港元[54] - 2022年12月31日，抵押资产账面价值为49.21亿港元，2021年为203.74亿港元[55] - 2022年12月31日，为附属公司、合营企业及联营公司信贷额出具担保，已动用信贷额分别为17.127亿港元、5.453亿港元及1.347亿港元，2021年分别为14.548亿港元、6.332亿港元及6840万港元[56] 会计政策相关 - 2022年集团采纳多项准则修订及改进，对会计政策无重大影响，无需追溯调整[8] - 2023年1月1日起，多项准则修订生效，集团预计对经营业绩及财务状况无重大影响[9] - 2024年1月1日起，部分准则修订生效，集团将继续评估影响[9] 各项目销售及竣工情况 - 2022年香港柏瓏及凱柏峰等项目已签约应占销售约58亿港元，嘉峯匯确认销售收入约31亿港元[23] - 西南九龍維港滙已售出超60%单位，全數三期已於2023年2月底前取得入伙纸[25] - 元朗柏瓏第一、二期已售出96%，最后一期预期于2023年推售，预计2024年竣工[26] - 将军澳凯柏峰总楼面积约88,800平方米，共1,880个单位，已售95%，预计2024年竣工[27] - 启德海湾总楼面积约99,900平方米，共2,138个单位，一期快将推售，预计2024年竣工[28] - 启德发展区第4A区2号总楼面积约111,900平方米，预计2023年预售，2024年竣工[28] - 将军澳日出康城第十三期总楼面积约144,000平方米，预计2023年预售，2025/2026年竣工[28] - 内地项目带来近82亿人民币已签约应占销售，东莞项目确认约17亿港元销售收入[29] - 上海嘉盈峰总楼面积约14,200平方米，106个单位，仅余1套待售，2023年1月竣工[30] - 上海招商云玺总楼面积约47,000平方米，215个单位，2022年1月售罄，预计2024年竣工[31] - 南京嘉宏峰总楼面积约49,700平方米，381个单位，已售超三分之二[32] - 南京嘉璟峰总楼面积约477,000平方米，856个单位，已预售约96%，预计2024年落成[33] - 苏州嘉骏峰总楼面积约59,000平方米，514个单位，已售三分之二[34] - 广州花都嘉华广场第三、四期总楼面积约86,000平方米，已售出超70%公寓单位[35] - 广州花都嘉云汇总楼面积约579,000平方米，一期住宅已售约三分之一，2022年12月竣工交付[35] - 东莞嘉誉湾总楼面积约159,000平方米，已预售/售出约75%单位，预计2023年上半年全面落成[35] - 江门嘉华新都汇总楼面积约278,600平方米，已售出约三分之二单位[35] - 江门嘉骏花园总楼面积约100,000平方米，已售出约90%单位[36] 物业出租情况 - 上海嘉华中心总楼面积约72,000平方米，年内平均出租率96%[39] - 上海尚臻服务式公寓总楼面积约58,000平方米，全年整体出租率约90%[39] - 南京嘉宏峰商场总楼面积约7,300平方米，年底租出约50%[41] - 东莞星际汇总楼面积约11,600平方米，平均出租率近70%[42] 土地获取情况 - 7月公司独得香港医院道住宅用地，楼面积约4,000平方米；与国企投得上海徐汇区土地，楼面积约195,800平方米[43] 银河娱乐权益情况 - 公司持有银河娱乐1.62亿股股份，约占3.72%权益（2021年：3.73%），2022年底公平值占集团总资产11%（2021年：8%），公平值增加18.2亿港元，收取股息4900万港元[44] - 截至2022年12月31日，银河娱乐经审核权益持有者应占综合亏损34.34亿港元（2021年：溢利13.26亿港元），综合资产净值639.14亿港元[44] 宏观经济及市场情况 - 2022年美国通胀率升至9.1%，英国达11.1%，美国联邦储备局加息7次，联邦基金利率调至4.25 - 4.50%，英伦银行加息8次，息口从0.25%升至3.5%[46] - 2022年内地GDP增长放缓至3%，通胀为2%，预计2023年房地产市场困难局面仍会持续[46] - 2023年香港财政预算案预计本地生产总值增长3.5 - 5.5%[46] - 2022年香港一手及二手物业市场成交量按年分别下跌42%及39%，政府私人住宅樓價指數按年下跌15.6%[47] - 2022年内地全国新造房屋销售数量与价格按年分别下跌27%及28%[48] - 国际货币基金预测2023年内地GDP将增长5.2%，中央政府官方增长目标约5%[50] - 预计2023年香港息率更趋向稳定，在买家刚性需求及海外投资者带动下，物业市场保持稳定[50] 公司业务规划 - 公司2022年签约销售金额创新高，未来将专注香港及内地一、二线城市，发展优质项目[50] 企业管治相关 - 公司在2022年偏离企业管治守则第B.2.2条和第C.2.1条，董事会将继续检讨并采取补救措施[60] - 截至2022年12月31日止年度，所有董事均遵守证券交易标准守则规定[61] 业绩审核情况 - 集团2022年全年业绩经审核委员会审阅，核数师确认初步业绩公布与草擬综合财务报表金额相符[62] 证券交易情况 - 2022年度公司及其附属公司无购入、出售或赎回本公司上市证券[63] 股息分配情况 - 董事会建议2023年7月21日向股东派2022年末期现金股息，每股0.14港元，共4.38605亿港元，2022年股息总额每股0.21港元[63] 股份过户登记情况 - 公司2023年6月2日至6月7日暂停办理股份过户登记，确定出席2023年年会投票股东资格[64] - 公司2023年6月16日至6月21日暂停办理股份过户登记，确定收取末期股息股东权利[65] 细则修订情况 - 董事会建议采纳新细则取代现有细则，待2023年年会特别决议案批准[66] 年报寄发情况 - 公司2022年年报将于2023年4月下旬寄发股东，并在公司及港交所网站刊出[67] 董事情况 - 公告日期，执行董事为吕志和博士等4人，非执行董事为郑慕智博士，独立非执行董事为叶树林博士等3人[68]

集团整体财务数据关键指标变化 - 集团营业额为53.92亿港元，包括合营企业及联营公司后，集团应占营业总额上升79%至57.87亿港元[11] - 核心盈利上升1.2倍至10.63亿港元；公司权益持有者应占溢利上升39%至10.81亿港元[11] - 每股盈利为34.51港仙，已议决派发现金中期股息每股7港仙[11] - 2022年6月30日，每股资产净值为14.3港元[11] - 截至2022年6月30日止六个月，集团营业额为53.92亿港元，应占营业额为57.87亿港元[13] - 期内，公司权益持有者应占溢利为10.81亿港元，核心盈利为10.63亿港元[13] - 期内，公司权益持有者应占全面收益总额为7.64亿港元[13] - 2022年上半年营业额为53.9173亿港元，2021年同期为25.10912亿港元[30] - 2022年上半年毛利为17.05454亿港元，2021年同期为12.31414亿港元[30] - 2022年上半年除税前溢利为14.28642亿港元，2021年同期为14.24315亿港元[30] - 2022年上半年本期溢利为11.09727亿港元，2021年同期为8.11492亿港元[30] - 2022年上半年基本每股盈利为34.51港仙，2021年同期为24.83港仙[30] - 2022年6月30日总资为72.43738亿港元，2021年12月31日为78.497598亿港元[32] - 2022年6月30日股东权益为44.670406亿港元，2021年12月31日为43.899016亿港元[32] - 2022年6月30日总负债为26.536828亿港元，2021年12月31日为33.282164亿港元[32] - 2022年6月30日流动净资产值为16.39773亿港元，2021年12月31日为23.737413亿港元[32] - 2022年上半年总全面收益为7.34136亿港元，2021年同期为14.53999亿港元[31] - 截至2022年6月30日止六个月，来自经营业务的现金净额为773,550千港元，2021年同期为1,801,408千港元[33] - 2022年上半年来自投资业务的现金净额为2,136,876千港元，2021年同期为228,484千港元[33] - 2022年上半年用于融资活动的现金净额为 - 4,023,960千港元，2021年同期为 - 3,790,016千港元[33] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 1,113,534千港元，2021年同期为 - 1,760,124千港元[33] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为6,771,248千港元，2021年同期为5,965,686千港元[33] - 2022年上半年本期溢利为1,081,087千港元，2021年同期为776,278千港元[34] - 2022年上半年本期其他全面亏损为 - 317,134千港元，2021年同期其他全面收益为625,375千港元[34] - 2022年6月30日股东权益为44,670,406千港元，2021年同期为44,984,076千港元[34] - 截至2022年6月30日止六个月，来自客户合约收入为5052004千港元，营业额为5391730千港元，本期溢利为1109727千港元[44] - 截至2022年6月30日，总资为72437380千港元，总负债为26536828千港元[44] - 截至2021年6月30日止六个月，来自客户合约收入为2149528千港元，营业额为2510912千港元，本期溢利为811492千港元[44] - 截至2021年12月31日，总资产为78497598千港元，总负债为33282164千港元[44] - 2022年营业额为5391730千港元，2021年为2510912千港元[46] - 2022年物业销售为5052004千港元，2021年为2149528千港元[46] - 2022年利息支出为30135千港元，2021年为18111千港元[46] - 2022年除税前溢利已计入利息收入139232千港元，2021年为83052千港元[47] - 2022年税项支出为318915千港元，2021年为612823千港元[47] - 2022年本公司权益持有者应占溢利为1081087千港元，2021年为776278千港元[49] 销售数据关键指标变化 - 本期内，集团已签约之应占销售为124亿港元[11] - 2022年6月30日，集团已签约但未确认之应占销售为155亿港元[11] - 期内，集团已签约之应占销售约为124亿港元，已签约但未确认之应占销售约为155亿港元[13] - 香港两个合营项目柏瓏及凯柏峰合共录得已签约之应占销售约47亿港元[13] - 嘉峯汇确认销售收入约31亿港元，新增已签约销售额约3亿港元[13] - 中国内地五个新项目带来合共近50亿元人民币的已签约之应占销售[14] - 东莞嘉誉湾确认约11亿港元销售收入[14] 股息分配情况 - 董事会已议决于2022年10月26日向股东派发现金中期股息，每股7港仙，合共2.19303亿港元（2021年：每股7港仙，合共2.18888亿港元）[12] - 董事会决议2022年派发中期现金股息219303000港元，2021年为218888000港元[50] 市场环境数据 - 香港一手及二手物业市场成交量按年分别下跌41%及37%，内地全国住房销售额按年下跌32%[17] 公司资金及负债相关数据变化 - 2022年6月30日，公司资金运用总额为610亿港元，2021年12月31日为640亿港元[21] - 2022年6月30日，公司已发行股份数目增至3,132,894,615股，2021年12月31日为3,130,234,615股[21] - 2022年6月30日，公司银行借贷减至149.15亿港元，2021年12月31日为189.84亿港元，其中44%还款期为一年内[22] - 公司平均借贷利率由去年的1.6%增至1.8%[22] - 2022年6月30日，公司未提取银行贷款额度为203.94亿港元，2021年12月31日为181.32亿港元[22] - 2022年6月30日，公司现金及银行存款为67.71亿港元，2021年12月31日为81.37亿港元，约76%为人民币[22] - 公司负债比率由去年年底的24%下降至2022年6月30日的18%[22] - 2022年6月30日，公司抵押资产账面价值为160.99亿港元，2021年12月31日为203.74亿港元[24] - 2022年6月30日，公司为合营企业及联营公司信贷额出具担保，已动用信贷额分别为60.34亿港元和12.6亿港元[25] - 2022年6月30日有抵押长期银行借款为23.895亿港元，较2021年12月31日的32.97349亿港元减少[54] - 2022年6月30日无抵押长期银行借款为125.25167亿港元，较2021年12月31日的147.86617亿港元减少[54] - 2022年6月30日应付贸易账款为1.17345亿港元，较2021年12月31日的1.739999亿港元减少[55] - 2022年6月30日物业投资已签约但未拨备之承担为2.48737亿港元，较2021年12月31日的3.04513亿港元减少[56] - 2022年6月30日合营企业担保现有额度为106.77706亿港元，已动用60.34181亿港元；2021年12月31日现有额度为127.36762亿港元，已动用76.70048亿港元[57] - 2022年6月30日公司就附属公司、合营企业及联营公司取得信贷额分别为296.63亿港元、93.59亿港元及26.64亿港元，已动用信贷额分别为138.32亿港元、59.56亿港元及12.6亿港元；2021年12月31日取得信贷额分别为299.43亿港元、100.89亿港元及9.8亿港元，已动用信贷额分别为171.27亿港元、63.32亿港元及6.84亿港元[58] 公司人员及成本数据 - 2022年6月30日，公司雇员总人数为1,011人，本期雇员成本约2.66亿港元[26] - 2022年主要管理人员酬金为3146.6万港元，较2021年的3283万港元减少[59] - 2022年根据租务协议收取租金收入为77.8万港元，较2021年的76.9万港元增加[59] - 2022年根据租赁框架协议支付租金费用为296.5万港元，较2021年的696.3万港元减少[59] 会计准则相关情况 - 2022年公司采纳会计准则16（修订）、会计准则37（修订）等多项准则修订及改进，对会计政策无重大影响[36][37] - 会计准则1（修订）、会计准则8（修订）等多项新准则、准则修订将于2023年1月1日生效，公司预期对经营业绩及财务状况无重大影响[38] 各业务线收入及盈利数据 - 2022年上半年香港物业发展来自客户合约收入为3427392千港元，中国内地为1624612千港元[44] - 2022年上半年物业投资租金收入为317764千港元[44] - 2022年上半年经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为1384995千港元[44] - 2021年上半年香港物业发展来自客户合约收入为724908千港元，中国内地为1424620千港元[44] - 2021年上半年物业投资租金收入为331276千港元[44] - 2021年上半年经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为923562千港元[44] 股份发行及持有情况 - 2022年因行使认股权发行2660000股股份，2021年无[52] - 2022年6月30日吕志和持有股份合计20.49469043亿股，占已发行股本约65.42%[61] - 2022年6月30日，CWL Assets (PTC) Limited持有股份1,675,533,769股，占已发行股本约53.48%；HSBC International Trustee Limited持有股份1,670,183,737股，占已发行股本约53.31%；Super Focus Company Limited持有股份1,120,247,673股，占已发行股本约35.76%；Star II Limited持有股份264,752,460股，占已发行股本约8.45%；Favor Right Investments Limited持有股份229,857,444股，占已发行股本约7.34%；呂志和基金有限公司持有股份206,285,639股，占已发行股本约6.58%；Premium Capital Profits Limited持有股份184,229,079股，占已发行股本约5.88%[70] 认股权相关情况 - 自2021年6月9日采纳2021年认股权计划起，无认股权根据该计划授出，截至2022年6月30日，无根据该计划授出的尚未行使认股权[64] - 吕志和截至2022年6月30日分别持有2017年7月17日授出的290万股、2018年7月18日授出的300万股、2020年7月15日授出的310万股认股权，行使价分别为4.760港元、4.520港元、3.462港元[65] - 吕耀东于2016年1月21日授出的130万股认股权于本期内行使，截至2022年6月30日持有2017 - 2020年授出的共520万股认股权[65] - 邓吕慧瑜于2016年1月21日授出的100万股认股权，本期内行使50万股、失效50万股，截至2022年6月30日持有2017 - 2020年授出的部分认股权[65] - 吕耀华于2016年1月21日授出的280万股认股权，本期内行使50万股、失效230万股，截至2022年6月30日持有2017 - 2020年授出的共

公司基本信息 - 嘉华国际为嘉华集团旗下房地产业务旗舰，股份代號00173，以香港、长三角及珠三角地区为策略据点[4][7] - 嘉华国际是恒生综合小型股等指数成份股及“深港通”合资格交易股票[103] 公司荣誉 - 2021年获BCI Asia香港十大地產發展商、粤港澳大湾区最佳地產發展獎等多项荣誉[9] - 南京嘉宏峰获2022年度南京地產溫度大獎—推荐楼盘[9] - 尚臻服务式公寓获中国酒店星光奖：中国最佳服务式公寓品牌[9] - 上海盈凱文創廣場获MIPIM Asia大奖2021：最佳综合发展项目奖—铜奖[10] - 江门嘉华新都汇获星築国际地產大奖2021年度杰出地產项目等多项设计奖[10] - 东莞嘉誉湾获2021年度东莞地產标志楼盘等多个楼盘相关奖项[11] 业绩公布及股息派发 - 2022年3月22日公布截至2021年12月31日止年度全年业绩[12] - 2021年10月28日派发2021年度中期现金股息每股港币7仙[12] - 2022年7月22日派发2021年度末期现金股息每股港币14仙[12] - 董事会建议派发2021年末期股息每股14港仙，连同中期股息每股7港仙，全年派息每股21港仙[20] - 公司建议派发末期现金股息每股0.14港元，连同中期股息，本年度股息总额为每股0.21港元，与2020年持平[138] 财务数据关键指标变化（2017 - 2021年） - 2017 - 2021年营业额分别为112.94亿、107.60亿、106.52亿、117.32亿、162.18亿港元[15] - 2017 - 2021年除税前溢利分别为67.35亿、55.39亿、52.99亿、48.60亿、50.90亿港元[15] - 2017 - 2021年本年度溢利分别为45.17亿、41.77亿、32.36亿、32.96亿、34.39亿港元[15] - 2017 - 2021年每股盈利分别为128.2、129.5、100.8、104.6、107.3港仙[15] - 2017 - 2021年每股股息均为21港仙[15] - 2017 - 2021年非流动资产分别为131.82亿、147.38亿、156.60亿、162.25亿、174.73亿港元[16] - 2017 - 2021年股东权益分别为350.03亿、356.40亿、388.86亿、435.77亿、438.99亿港元[16] - 2017 - 2021年每股资产净值分别为11.46、11.41、12.44、13.94、14.02港元[16] 财务数据关键指标变化（2021年） - 2021年集团全年应占合约销售约143亿港元，应占营业额约172亿港元，权益持有者应占溢利34亿港元，核心盈利逾29亿港元[20] - 2021年集团营业额为162.18亿港元，应占营业额为171.92亿港元[24] - 2021年公司权益持有者应占溢利为33.55亿港元，核心盈利为29.27亿港元[24] - 2021年公司权益持有者应占全面收益总额为9.64亿港元，含银河娱乐约3.73%权益公平值变动及汇兑差额[24] - 2021年集团已签约之应占销售约为143亿港元[24] - 2021年12月31日，集团已签约但未确认之应占销售约为86亿港元，预计2022及2023年入账[24] - 2021年香港营业额为98.64379亿港元，中国内地为56.14643亿港元[25] - 2021年经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为49.35013亿港元[25] - 2021年12月31日集团总资产为784.97598亿港元[25] - 2021年12月31日，集团资金运用总额为640亿港元，2020年为700亿港元[87] - 2021年12月31日，集团银行借贷为189.84亿港元，2020年为250.42亿港元，其中14%还款期为一年内[89] - 集团平均利率由2020年的2.1%下降至2021年的1.6%[89] - 2021年12月31日，集团未提取银行贷款额度为181.32亿港元，2020年为121.46亿港元[89] - 2021年12月31日，现金及银行存款为81.37亿港元，2020年为76.73亿港元，约68%为人民币[89] - 集团负债比率由2020年12月31日的39%下降至2021年12月31日的24%[89] - 2021年底已签订的利率互换合同为期三年或五年，总值29亿港元[91] - 2021年12月31日，集团银行借贷约83%以港元计值，约85%按浮动利率计息[91] - 2021年12月31日，集团为合营企业及联营公司取得的信贷额出具担保137.17亿港元，已动用83.54亿港元[92] - 2021年12月31日集团雇员总数为1010人，本年度雇员成本约4.98亿港元[95] - 2021年12月31日，公司可分派储备为17.07866亿港元，2020年为13.67327亿港元[140] - 本年度集团慈善捐款总额为876.9万港元，2020年为755万港元[140] - 董事会主席袍金为23.2万港元，成员袍金为20万港元[142] - 审核委员会主席袍金为14.6万港元，成员袍金为12.5万港元[142] - 薪酬委员会主席袍金为6万港元，成员袍金为5万港元[142] - 提名委员会主席袍金为6万港元，成员袍金为5万港元[142] - 2021年12月31日，集团非流动资产本集团应占权益为716,709千港元，流动资产为26,606,721千港元，流动负债为 - 4,728,546千港元[170] - 2021年12月31日，集团股本本集团应占权益为1,466,169千港元，储备为806,819千港元，应付股东款项为12,202,091千港元，非流动负债为8,119,805千港元[170] - 2021年营业额为16,217,700千港元，2020年为11,732,483千港元，同比增长约38.23%[184] - 2021年毛利为5,561,104千港元，2020年为5,993,217千港元，同比下降约7.21%[184] - 2021年除税前溢利为5,090,122千港元，2020年为4,860,324千港元，同比增长约4.73%[184] - 2021年本年度溢利为3,439,293千港元，2020年为3,295,519千港元，同比增长约4.36%[184][185] - 2021年基本每股盈利为107.26港仙，2020年为104.55港仙，同比增长约2.59%[184] - 2021年总全面收益为1,089,152千港元，2020年为5,441,182千港元，同比下降约79.98%[185] - 2021年总资为78,497,598千港元，2020年为81,754,065千港元，同比下降约4%[186] - 2021年总负债为33,282,164千港元，2020年为36,929,103千港元，同比下降约9.88%[187] - 2021年流动净资产值为23,737,413千港元，2020年为26,523,812千港元，同比下降约10.5%[187] - 2021年总权益为45,215,434千港元，2020年为44,824,962千港元，同比增长约0.87%[186] - 2021年来自经营业务的现金净额为74.10449亿港元，2020年为-1.87206亿港元[188] - 2021年用于投资业务的现金净额为-1.9763亿港元，2020年为-14.46372亿港元[188] - 2021年（用于）/来自融资活动的现金净额为-6.899222亿港元，2020年为3.661335亿港元[188] - 2021年现金及现金等价物增加净额为3.13597亿港元，2020年为20.27757亿港元[188] - 2021年年度终结现金及现金等价物为81.36563亿港元，2020年为76.73477亿港元[188] - 2021年股东权益为43.899016亿港元，2020年为43.576771亿港元[189] - 2021年非控制性权益为1.316418亿港元，2020年为1.248191亿港元[189] - 2021年总权益为45.215434亿港元，2020年为44.824962亿港元[189] - 2021年本年度溢利为3.354877亿港元，2020年为3.268439亿港元[189] - 2021年本年度其他全面（亏损）/收益为-2.390733亿港元，2020年为2.068123亿港元[189] 各条业务线数据关键指标变化（物业销售） - 2022年集团将推售锦上路站第一期等新合营项目，并继续推售各项目余下单位[27] - 嘉峯汇已售单位2022年继续交付[27] - 啟德嘉峯匯本年內簽約銷售42億港元，累計簽約銷售達114億港元，未交付已售單位相關簽約未確認銷售額30億港元[28] - 大埔嘉熙已售出95%的單位[30] - 西南九龍維港滙截至年底近70%推售單位已售出[32] - 嘉泷汇转售服务式公寓录得税前收益约4.85亿港元，2021年5月推售获24亿元人民币销售额[43] - 招商云玺2022年1月预售住宅单位当日售罄，带来21亿元人民币应占销售额[47] - 嘉华广场第三、四期近70%公寓单位已售出[55] - 嘉誉湾至年底售出约70%已推单位[56] - 运河与岸已售出超90%单位[53] - 嘉骏花园至年底已预售出约75%已推单位[60] - 嘉致峰截至年底已预售出约三分之一已推单位[51] - 紫薇公馆至年底已预售出约三分之一已推单位[61] - 嘉华新都汇至年底已售出约三分之二已推单位[59] 各条业务线数据关键指标变化（物业租赁） - 公司投资物业本年度租金收入增长，内地投资物业表现良好超疫情前水平[63] - 上海嘉华中心总楼面面积约7.2万平方米，实际权益占69.6%，2021年平均出租率约99%[67] - 上海尚臻服务式公寓总楼面面积约5.8万平方米，权益占100%，全年整体出租率约90%[68] - 广州嘉华广场持有出租的零售及办公楼总楼面面积约5.1万平方米，权益占100%，2021年底整体出租率为55%[75] 各条业务线数据关键指标变化（投资银河娱乐） - 公司持有银河娱乐1.62亿股股份，占约3.73%权益，2021年12月31日公平值占集团总资产8%[77] - 2021年12月31日，银河娱乐股价从去年底每股60.25港元跌至每股40.4港元，公平值减少32.25亿港元[77] - 2021年银河娱乐经审核权益持有者应占综合溢利为13.26亿港元，2020年亏损39.73亿港元[77] - 2021年12月31日银河娱乐经审核权益持有者应占综合资产净值为684.25亿港元，2020年为674.24亿港元[77] 市场环境 - 中国内地2021年国内生产总值增长6%，中央收紧房地产市场措施[80] - 香港2021年本地生产总值增长6.4%，受疫苗接种、经济提振措施及内地经济复苏影响[80] - 香港失业率由首季6.8%大幅回落至第四季的3.9%[82] 绿色贷款与环保目标 - 2021年公司与华侨永享银行（中国）有限公司签署首笔5亿元人民币的绿色贷款[97] - 公司制定中期目标，以2016年水平为基数，2025年将温室气体排放密度和能源密度分别减少26%和39%[98] 社会责任 - 2021年公司捐出500万港元支援河南省抗洪救灾及灾后重建工作[102] - 2021年7 - 11月公司推出“全城『嘉』油接种疫苗津贴计划”[102] - 2021年公司与东华三院合作捐出100万港元，舒缓有需要人士经济负担[102] 公司治理架构

收入和利润（同比环比） - 公司营业额为25.11亿港元[10] - 公司应占营业总额（含合营及联营）为32.24亿港元[10] - 公司权益持有者应占溢利为7.76亿港元[10] - 公司核心盈利为4.88亿港元[10] - 每股盈利24.83港仙[10] - 公司营业额为25.11亿港元，同比下跌[12] - 公司应占营业额（含合营联营）为32.24亿港元，其中合营及联营企业贡献7.13亿港元[12] - 公司权益持有者应占溢利为7.76亿港元，核心盈利（投资物业公平值变动前）为4.88亿港元[12] - 营业额同比下降70.1%，从2020年84.07亿港元降至2021年25.11亿港元[32] - 本期溢利同比下降68.4%，从2020年25.63亿港元降至2021年8.11亿港元[32] - 每股基本盈利同比下降69.6%，从2020年81.77港仙降至2021年24.83港仙[32] - 公司本期溢利（净利润）为8.11亿港元[45] - 公司营业额从2020年的8,406,721千港元下降至2021年的2,510,912千港元，同比下降70.1%[47] - 公司权益持有人应占溢利从2020年的2,555,901千港元下降至2021年的776,278千港元，同比下降69.6%[50] - 本期溢利为7.76亿港元，较去年同期25.56亿港元下降69.6%[36] 成本和费用（同比环比） - 销售成本同比下降70.3%，从2020年43.10亿港元降至2021年12.79亿港元[32] - 物业销售成本从2020年的4,261,286千港元下降至2021年的1,219,024千港元，同比下降71.4%[48] - 税项支出从2020年的841,140千港元下降至2021年的612,823千港元，同比下降27.1%[49] - 中国内地土地增值税支出从2020年的207,069千港元增长至2021年的318,124千港元，同比增长53.6%[49] 各条业务线表现 - 公司总营业额为25.11亿港元，其中物业发展香港分部贡献7.25亿港元，中国内地分部贡献14.25亿港元，物业投资分部贡献3.31亿港元[45] - 经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）为9.24亿港元，其中物业发展香港分部贡献3.64亿港元，中国内地分部贡献4.41亿港元[45] - 中国内地营业额从2020年的1,329,121千港元增长至2021年的1,752,440千港元，同比增长31.8%[47] - 香港营业额从2020年的7,077,600千港元大幅下降至2021年的758,472千港元，同比下降89.3%[47] 各地区表现 - 公司土地储备策略聚焦香港、长三角及珠三角地区[10] - 香港住宅市场价量齐升，内地GDP同比增长12.7%，香港GDP增长7.8%[17][18] 销售和预售表现 - 公司已签约应占销售额为96亿港元[10] - 公司已签约但未确认应占销售总额为174亿港元，其中嘉峯汇项目占109亿港元[10] - 公司已签约应占销售约96亿港元，主要来自香港嘉峯汇（累计签约109亿港元）、嘉熙及维港汇等项目[12][13] - 公司未确认应占销售约174亿港元，预计2021年下半年及2022年入账[12] - 上海嘉瀧汇项目售罄带来约24亿元人民币销售金额[15] 投资物业表现 - 投资物业表现稳定：上海嘉华中心出租率超95%，服务式公寓平均出租率达90%[15] - 投资物业公平值变动收益为38.20亿港元，而2020年为亏损2.13亿港元[32] - 转拨投资物业至发展物业之公平值收益为48.25亿港元，2020年无此项收益[32] - 投资物业公平值变动收益为4.82亿港元[45] 金融投资表现 - 持有银河娱乐1.62亿股（约3.73%权益），期末股价62.15港元/股较期初60.25港元上涨，公平值增幅3.09亿港元[16] - 按公平值透过损益列账的金融资产增加123.02亿港元，同比实现正向转化（去年同期减少11.93亿港元）[35] - 公司金融工具中无级别三工具，仅有级别一和级别二的以公平值计量金融工具[42] 现金流表现 - 来自经营业务的现金净额显著增长至18.01亿港元，同比增长156%[35] - 投资物业购置支出大幅增加至9.73亿港元，较去年同期328.6万港元增长约295倍[35] - 新增银行借款58.32亿港元，同比减少21.9%（去年同期为74.73亿港元）[35] - 偿还银行借款91.73亿港元，同比增长8.6%（去年同期为84.46亿港元）[35] - 期末现金及现金等价物为59.66亿港元，较期初76.73亿港元减少22.2%[35] - 现金及现金等价物同比下降22.3%，从2020年76.73亿港元降至2021年59.66亿港元[34] - 现金及现金等价物从2020年的7,673,477千港元下降至2021年的5,965,686千港元，同比下降22.3%[55] 资产和负债状况 - 每股净资产值增至14.4港元[10] - 总资金运用额为港币680亿元，较2020年底的港币700亿元有所下降[22] - 银行借贷及担保票据总额为港币213.05亿元，其中34%还款期在一年内[23] - 未提取银行贷款额度为港币135.67亿元，较2020年底的港币121.46亿元增加[24] - 现金及银行存款为港币59.66亿元，其中56%为人民币持有[24] - 负债比率从2020年底的39%下降至2021年6月30日的33%[24] - 平均借贷利率从去年的2.1%下降至1.6%[23] - 抵押资产账面值港币141.79亿元，较2020年底的港币220.03亿元减少[26] - 总资产同比增长4.6%，从2020年817.54亿港元增至2021年855.09亿港元[34] - 借贷总额（非流动+流动）同比下降19.8%，从2020年240.40亿港元降至2021年207.52亿港元[34] - 股东权益同比增长3.3%，从2020年435.77亿港元增至2021年449.84亿港元[34] - 公司总资产达到855.09亿港元，较2020年末的817.54亿港元增长4.6%[45] - 物业投资分部资产为165.95亿港元，较2020年末的162.11亿港元增长2.4%[45] - 中国内地物业发展分部资产为288.88亿港元，较2020年末的274.21亿港元增长5.3%[45] - 公司总负债为392.21亿港元，较2020年末的369.29亿港元增长6.2%[45] - 非流动资产总额从2020年的16,046,521千港元增长至2021年的16,564,081千港元，增长3.2%[47] - 股东权益总额增长至462.88亿港元，较期初448.25亿港元增加3.3%[36] - 其他储备增加62.54亿港元，主要来自本期其他全面收益[36] - 长期银行借款总额从2020年底23,139,513,000港元减少至2021年中19,851,733,000港元[57] - 应付贸易账款从2020年底959,393,000港元减少至2021年中831,531,000港元[58] - 联属公司合并资产负债表显示非流动资产21.02亿港元流动资产911.47亿港元[78] - 联属公司流动负债138.18亿港元股东权益794.31亿港元[78] 风险管理和融资活动 - 签订港币29亿元利率互换合同以管理利率风险[25] - 银行借贷及担保票据中86%以港币计值，84%按浮动利率计息[25] - 为合营企业及联营公司提供港币119.62亿元信贷担保，其中已动用港币80.12亿元[27] - 担保票据于期内赎回4.5亿港元，剩余5.5亿港元将于年末到期[60] - 物业发展相关承担从2020年底86.75亿港元大幅减少至2021年中41.64亿港元[61] - 为合营企业及联营公司提供的担保从2020年底101.10亿港元增加至2021年中119.62亿港元[62] - 公司为附属公司取得信贷额度从2020年底321.91亿港元减少至2021年中301.09亿港元[63] 股息和股东回报 - 每股中期股息7港仙，总额2.19亿港元[11] - 中期现金股息维持每股7港仙，总额218,888,000港元[51] 合营及联营公司表现 - 合联营公司应占溢利合计为4234万港元，其中合营企业应占溢利1812万港元，联营公司应占溢利2422万港元[45] - 新增上海虹口区合营项目（49%权益），总楼面面积约4.7万平方米[20] 会计政策和股权结构 - 采纳财务准则16修订版（新冠疫情相关租金减让）及基准利率改革第二阶段，对会计政策无重大影响[39] - 主席吕志和合计持有公司股份2,030,385,043股，占已发行股本约64.93%[66] - 主要股东HSBC International Trustee Limited持有1,657,315,737股股份占已发行股本53.00%[75] - 主要股东CWL Assets (PTC) Limited持有1,656,449,769股股份占已发行股本52.97%[75] - 实益拥有人Super Focus Company Limited持有1,120,247,673股股份占已发行股本35.83%[75] - Star II Limited持有264,752,460股股份占已发行股本8.47%[75] - Favor Right Investments Limited持有217,365,444股股份占已发行股本6.95%[75] - 吕志和基金有限公司持有206,285,639股股份占已发行股本6.60%[75] - Premium Capital Profits Limited持有184,229,079股股份占已发行股本5.89%[75] 认股权计划和高管持股 - 新认股权计划于2021年6月9日获股东批准采纳，取代2011年认股权计划[68] - 2021年上半年未根据新认股权计划授出任何认股权[69] - 吕志和持有认股权总数11,800,000股，行使价介于2.796港元至4.760港元[70] - 吕耀东持有认股权总数5,200,000股，行使价介于2.796港元至4.520港元[70] - 邓吕慧瑜持有认股权总数10,000,000股，行使价介于2.796港元至4.520港元[70] - 吕耀华持有认股权总数11,800,000股，行使价介于2.796港元至4.760港元[70] - 雇员持有认股权总数28,148,000股，2021年上半年净增加90,000股[70] - 顾问持有认股权总数630,000股，2021年上半年减少350,000股[70] - 认股权行使期跨度从2017年1月21日至2026年7月14日[70] - 150,000股认股权从"顾问"重新分类至"雇员"类别[71] - 邓宇聪持有认股权总计550,000股行使价介于3.462至4.760港元[72] - 尚未行使认股权总数从2020年底69,758,000股减少至2021年中69,498,000股[57] 管理层薪酬 - 主要管理人员酬金从2020年3,079.2万港元增加至2021年3,283.0万港元[64] 项目开发和运营风险 - 香港发展项目销售时间表仅为暂定计划仅供参考[85] - 部分发展项目尚未申请或获得推广许可及预售同意书[85] - 设计概念图与实际交付标准可能存在差异[85] - 会所及康乐设施启用时间可能晚于项目入伙时间[85] - 建筑图则需以政府部门的最终批准为准[85] - 卖方保留更改会所设施设计及布局的权利[85] - 使用会所及康乐设施可能需要另行收费[85] - 周边环境及建筑物现状与未来状况可能发生变化[85] - 电脑模拟效果未反映项目实际外观及周边环境[85] 公司基本信息 - 公司地址位于香港北角渣华道191号嘉华国际中心29楼[86]

股息派发 - 嘉华国际2020年中期现金股息为每股港币7仙[13] - 嘉华国际2020年末期现金股息为每股港币14仙[13] - 2020年中期股息派发日期为2020年10月21日[13] - 2020年末期股息派发日期为2021年7月23日[13] - 2020年末期股息记录日期为2021年6月23日[13] - 公司2020年全年派息每股21港仙[21][23] - 建议派发末期现金股息每股港币0.14元，加上中期股息每股港币0.07元，年度股息总额为每股港币0.21元，较2019年每股港币0.20元增长5%[174] 业绩公布与会议日期 - 2020年全年业绩公布日期为2021年3月23日[13] - 2020年中期业绩公布日期为2020年8月20日[13] - 2021年股东周年大会于2021年6月9日举行[13] - 股份过户登记暂停期为2021年6月4日至6月9日（股东周年大会）[13] - 股份过户登记暂停期为2021年6月18日至6月23日（末期股息）[13] 收入和利润 - 公司2020年应占营业额录得约125亿港元[23] - 公司2020年权益持有者应占溢利近33亿港元[23] - 公司2020年核心盈利逾35亿港元[23] - 公司2020年营业额为11,732,483千港元[16] - 公司2020年除税前溢利为4,860,324千港元[16] - 2020年总营业额为117.32亿港元，其中香港物业发展贡献81.10亿港元（69.1%），中国内地物业发展贡献29.92亿港元（25.5%）[27][29] - 2020年权益持有人应占溢利为32.68亿港元，核心盈利（扣除投资物业公允价值变动）为35.42亿港元[29] 合约销售与未确认销售额 - 公司2020年全年合约销售额约115亿港元[23] - 2020年已签约应占销售额达115亿港元，主要来自香港嘉峯汇及嘉熙、上海嘉御庭第三期等项目[29] - 截至2020年底已签约但未确认应占销售额为105亿港元，预计2021-2022年入账[29] 项目销售表现 - 大埔嘉熙项目总销售额85亿港元，2020年确认79亿港元营业额，85%单位已售出[33] - 启德嘉峯汇项目累计签约销售额72亿港元，其中2020年签约58亿港元，预计2021年下半年交付[34] - 上海嘉涛湾项目总楼面面积约71,000平方米，已售出约70%[51] - 苏州高新区项目总楼面面积75,000平方米，提供654个单位，年底售出率达80%[61] - 江门江海区嘉华新都汇总楼面面积278,600平方米，提供2,261个可售住宅单位，年底大部分已售出[71] - 江门新会区嘉骏花园总楼面面积100,000平方米，提供858个可售住宅单位，年底售出率达50%[71] - 东莞松山湖嘉誉湾项目总楼面面积159,000平方米，提供1,196个单位，已推出380个单位售出率达90%[68] 成本和费用 - 公司2020年税项支出为1,564,805千港元[16] - 雇员总人数为971人，雇员成本约港币406,000,000元[121] 资产与负债 - 公司2020年股东权益为43,576,771千港元[17] - 总资产同比增长9.7%至817.54亿港元（2019年：745.59亿港元）[28][30] - 香港物业发展资产规模达268.24亿港元，中国内地物业发展资产规模达284.89亿港元[28] - 公司持有银河娱乐162,000,000股股份，约占3.74%权益，公平值占总资产12%[94] - 资金运用总额为港币700亿元，相比2019年港币610亿元增长14.8%[107] - 银行借贷及担保票据为港币25,042,000,000元，相比2019年港币20,441,000,000元增长22.5%[108] - 现金及银行存款为港币7,673,000,000元，相比2019年港币5,443,000,000元增长41.0%[111] - 负债比率从2019年12月31日的37%上升至2020年12月31日的39%[111] - 未提取银行贷款额度为港币12,146,000,000元，相比2019年港币15,994,000,000元下降24.1%[111] - 平均利率下降至2.1%，相比2019年2.9%下降0.8个百分点[108] - 抵押资产账面值为港币22,003,000,000元，相比2019年港币18,504,000,000元增长18.9%[116] - 为合营企业提供担保港币10,110,000,000元，相比2019年港币7,483,000,000元增长35.1%[117] - 签订港币40亿元四年期循环及定期贷款[111] - 公司可分派储备为港币13.67亿元，较2019年港币10.13亿元增长35.4%[178] 投资物业公允价值 - 银河娱乐2020年股价上升约5%至每股60.25港元，公平值增加463,000,000港元[94] - 银河娱乐2020年权益持有者应占综合亏损为3,973,000,000港元[94] 香港项目进展 - 西南九龙维港汇项目总楼面面积9.18万平方米，提供1,437个单位，预计2023年竣工[38] - 启德发展区4A区1号地块总楼面面积约99,900平方米，占40%权益，预计2024年竣工[40] - 启德发展区4A区2号地块总楼面面积约111,900平方米，占10%权益，预计2024年竣工[41] - 将军澳日出康城第十一期总楼面面积约88,800平方米，占30%权益，预计2024年竣工[44] - 将军澳日出康城第十三期总楼面面积约144,000平方米，占25%权益，规划与设计已展开[45] - 香港将军澳住宅用地总楼面面积约144,000平方米[93] 中国内地项目进展 - 苏州高新区42号地块总楼面面积约59,000平方米，预计2021年竣工[57] - 苏州相城区高铁新城2019-WG-29号地块总楼面面积约70,400平方米，预计2022年竣工[60] - 上海浦东区潍坊新村街道项目总楼面面积约14,200平方米，预计2021年竣工[54] - 南京江宁区G89号地块总楼面面积约49,700平方米，预计2021年竣工[55] - 南京建邺区河西新城2020G72号地块总楼面面积约477,000平方米，为综合发展项目[56] - 广州花都区嘉华广场总楼面面积86,000平方米，包含公寓办公楼及零售设施，最后一座公寓本年推售[63] - 广州花都区嘉云汇项目总楼面面积579,000平方米，第一期提供1,474个住宅单位及23,000平方米商场[66] - 东莞石龙镇星际湾项目总楼面面积236,000平方米，提供1,867个可售住宅单位，商业面积11,600平方米用于出租[67] - 上海长宁区武夷路项目总楼面面积约13,700平方米，预计2022年竣工[86] 投资物业出租表现 - 上海嘉华中心总楼面面积72,000平方米，位于徐汇区淮海中路，年平均出租率约95%[80] - 上海尚臻服务式公寓总楼面面积71,000平方米，包含三个物业，全年整体出租率超80%[81] - 香港湾仔J SENSES商场总楼面面积3,400平方米，年底全部租出；将军澳嘉悦商业项目面积3,500平方米全部租出[77][78] - 上海嘉御里总楼面面积约8,000平方米，年底接近全部租出[82] - 上海盈凯文创广场总楼面面积约21,000平方米，已全部租出[85] - 东星际汇总楼面面积约11,600平方米，年底出租率近80%[89] - 广州嘉华广场总楼面面积约51,000平方米，年底整体出租率为40%[90] - 南京建邺区综合用地总楼面面积约477,000平方米，其中208,000平方米将持有作长期投资[89] 董事会组成与会议 - 董事会由8名成员组成包括1名主席兼董事总经理3名执行董事1名非执行董事及3名独立非执行董事[136] - 2020年董事会共举行5次会议包括4次定期会议及1次特别会议[137] - 独立非执行董事中1名拥有专业会计资格[136] - 董事会会议通告最少提前14天发出[137] - 会议文件最少提前3天向董事传阅[138] - 外聘核数师罗兵咸永道出席所有审批业绩的审核委员会及董事会会议[139] - 公司为董事投保董事及要员责任保险[137] - 独立非执行董事可获取公司承担费用的专业建议[138] - 董事可通过传阅书面决议批准日常运作事项[137] - 所有董事可直接向管理层索取所需资料[139] - 董事会会议平均出席率为82%，审核委员会为88%，薪酬委员会和提名委员会均为100%，股东周年大会为89%[140] - 董事吕志和出席5次董事会会议中的4次（80%），薪酬委员会和提名委员会会议各1次（100%），股东周年大会1次（100%）[140] - 董事吕耀华出席5次董事会会议中的5次（100%），股东周年大会1次（100%）[140] - 独立非执行董事叶树林出席5次董事会会议中的5次（100%），2次审核委员会会议（100%），薪酬委员会和提名委员会会议各1次（100%），股东周年大会1次（100%）[140] - 独立非执行董事欧文柱（已退任）出席4次董事会会议中的4次（100%），2次审核委员会会议（100%），股东周年大会1次（100%）[140] - 独立非执行董事黄桂林出席5次董事会会议中的5次（100%），薪酬委员会和提名委员会会议各1次（100%），股东周年大会1次（100%）[140] - 独立非执行董事聂润荣出席5次董事会会议中的5次（100%），2次审核委员会会议（100%），股东周年大会1次（100%）[140] - 公司为董事提供2场内部研讨会，主题涉及香港政治局势及中港国际政经环境下的机遇与挑战[144] - 董事吕志和、邓吕慧瑜、吕耀华、叶树林、黄桂林、聂润荣均全程出席2场研讨会，郑慕智出席第2场研讨会并阅读第1场资料[145] - 所有董事确认在2020年度遵守公司证券交易标准守则，未发生违规交易行为[145] 企业管治与委员会 - 董事会于2012年3月22日采纳企业管治政策并每年检讨[147] - 董事会下设4个委员会包括执行董事会薪酬委员会提名委员会及审核委员会[148] - 执行董事会负责监控集团投资交易表现及资金融资需求[149] - 薪酬委员会2020年1月21日批准2019年度执行董事年终花红[150] - 薪酬委员会2020年3月17日审议2019年度董事袍金及2020年度执行董事薪酬[150] - 薪酬委员会2021年1月29日批准2020年度执行董事年终花红[150] - 薪酬委员会2021年3月16日审议2020年度董事袍金及2021年度执行董事薪酬[150] - 提名委员会2020年3月召开会议检讨董事会架构人数及组成[151] - 提名委员会2021年3月16日评估独立非执行董事独立性并建议董事重选[151] - 董事会2021年3月23日披露多元化状况包括性别年龄种族等要素[151] - 审核委员会于2020年举行两次会议分别审阅2019年度全年业绩及2020年度中期业绩[154] - 2020年支付外聘核数师服务费用详情载于财务报表附注10[154] - 公司每月向全体董事提供管理层重要更新资料确保财务信息透明[155] - 董事会每年检讨集团风险管理系统每半年检讨内部监控系统[156] - 内部审计部2020年度未发现任何重大监控失误或弱项[156] - 公司网站http://www.kwih.com设投资者关系专栏提供财务报告及公告[157] - 公司委派管理人员专责投资者关系事务并快速回应查询[158] - 2020年股东周年大会所有决议案以投票方式表决结果已公布[158] - 股东可要求召开特别大会需持有不少于10%已缴足资本[159] - 股东提案需书面提交至香港主要办事处并包含股权资料[159] - 2020年度已遵守上市规则附录十四企业管治守则除A.2.1及A.4.2条款[161] - 主席与董事总经理职务均由吕志和博士担任未区分角色[161] - 吕志和博士留任董事对集团有利无需轮值退任[161] - 2020年度已遵守上市规则附录二十七ESG报告指引[162] - ESG报告将于2021年4月下旬发布于公司及港交所网站[162] 董事及高管背景 - 吕志和博士现年91岁自1989年6月起出任集团主席[163] - 吕志和博士同时担任银河娱乐集团主席及执行董事[163] - 吕志和博士于2005年获香港政府颁授金紫荆星章[163] - 吕耀东自1989年6月起担任公司执行董事并持有美国加州大学伯克利分校土木工程学士及结构工程硕士学位[164] - 邓吕慧瑜自1989年6月起担任公司执行董事并持有加拿大麦基尔大学商业学士学位[165] - 吕耀华自2010年4月起担任公司执行董事并持有美国南加州大学工业及系统工程学士学位[166] - 吕耀东同时担任银河娱乐集团副主席及执行董事会成员[164] - 邓吕慧瑜同时担任银河娱乐集团执行董事[165] - 吕耀华现任集团香港地产部董事总经理[166] - 吕耀东于2020年蝉联"亚博汇五十强"榜首[164] - 三位执行董事过去三年均未在其他上市公司担任董事职务[164][165][166] - 吕耀东于2012年获澳门特区政府颁发旅游功绩勋章[164] - 吕耀华自1999年起出任香港地产建设商会董事会成员[166] - 非执行董事郑慕智博士71岁自2009年8月起任职[167] - 独立非执行董事叶树林博士83岁自2008年6月起任职并担任审核委员会主席[168] - 独立非执行董事黄桂林先生71岁自2011年8月起任职并担任薪酬委员会成员[170] - 独立非执行董事聂润荣先生67岁自2019年7月起任职并于2020年3月加入审核委员会[170] - 黄桂林先生于2020年5月获委任为长江和记实业有限公司独立非执行董事[170] - 叶树林博士持有加拿大康戈迪亚大学荣誉法律博士学位[168] - 黄桂林先生持有香港中文大学文学士学位及英国理斯特大学博士学位[170] - 聂润荣先生持有香港中文大学工商管理硕士学位[170] - 郑慕智博士于2016年7月获香港特别行政区政府颁授大紫荆勋章[167] - 黄桂林先生于2019年6月4日起获委任为香港上市公司商会主席[170] 股权结构与主要股东 - 吕志和博士合计持有公司股份2,024,614,043股，占已发行股本约64.75%[186] - 吕耀东先生合计持有公司股份1,661,816,804股，占已发行股本约53.14%[186] - 邓吕慧瑜女士合计持有公司股份1,678,846,374股，占已发行股本约53.69%[186] - 吕耀华先生合计持有公司股份1,674,835,380股，占已发行股本约53.56%[186] - 主要股东HSBC International Trustee Limited持有1,651,920,737股股份，占已发行股本52.83%[190] - 股东CWL Assets (PTC) Limited持有1,650,678,769股股份，占已发行股本52.79%[190] - Super Focus Company Limited实益拥有1,120,247,673股股份，占已发行股本35.83%[190] - Star II Limited通过受控制公司权益持有264,752,460股股份，占已发行股本8.47%[190] - Favor Right Investments Limited实益拥有211,594,444股股份，占已发行股本6.77%[190] - 吕志和基金有限公司实益拥有206,285,639股股份，占已发行股本6.60%[190] - Premium Capital Profits Limited实益拥有184,229,079股股份，占已发行股本5.89%[190] 董事袍金与薪酬 - 董事会主席年度袍金为

收入和利润（同比环比） - 核心盈利上升85%至港币27.36亿元[13] - 公司权益持有者应占溢利上升68%至港币25.56亿元[13] - 集团营业额为港币84.07亿元[13] - 集团应占营业总额上升59%至港币84.66亿元[13] - 公司营业额为港币84.07亿元，同比显著上升[15] - 公司权益持有者应占溢利为港币25.56亿元[15] - 核心盈利（投资物业公平值变动前）为港币27.36亿元[15] - 营业额同比增长64.1%至8,406,721千港元[28] - 毛利润同比增长83.7%至4,096,535千港元[28] - 本期溢利同比增长62.9%至2,563,481千港元[28] - 2020年上半年本期溢利为25.559亿港元，较2019年同期的15.746亿港元增长62.4%[32] - 公司营业额从51.24亿港元增长至84.07亿港元，增幅达64.1%[46][48] - 香港地区营业额从27.47亿港元大幅增至70.78亿港元，增长157.7%[46] - 物业销售业务收入从47.76亿港元增至81.12亿港元，增长69.9%[48] - 每股基本盈利从15.26亿港元增至25.56亿港元，增长67.5%[53] 成本和费用（同比环比） - 税项支出从5.13亿港元增至8.41亿港元，增长63.9%[51] - 投资物业公平值变动录得亏损212,789千港元[28] - 投资物业公平值变动导致亏损2.13亿港元，折旧及摊销费用为0.15亿港元[44] - 除税前溢利中计入金融资产公平值收益净额1,191万港元[50] 各条业务线表现 - 嘉峯汇项目录得已签约销售约港币18亿元[15] - 嘉熙项目确认销售收入约港币70亿元[15] - 上海嘉华中心平均出租率超过90%[16] - 公司总营业额为84.07亿港元，其中物业发展香港分部贡献70.45亿港元，中国内地分部贡献10.66亿港元[44] - 物业投资分部租金收入为2.70亿港元，其他分部收入为0.25亿港元[44] - 经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为38.43亿港元，其中物业发展香港分部贡献32.30亿港元[44] - 中国内地营业额从23.76亿港元降至13.29亿港元，下降44.1%[46] 各地区表现 - 中国内地第二季度GDP增长3.2%，香港第二季度GDP下跌9%[18] - 公司总资产为701.88亿港元，其中物业发展香港分部资产245.75亿港元，中国内地分部资产209.88亿港元[44] - 总负债为287.89亿港元，物业发展香港分部负债129.98亿港元，中国内地分部负债126.34亿港元[44] 管理层讨论和指引 - 期内已签约应占销售约为港币37亿元[13] - 截至2020年6月30日已签约未确认应占销售约为港币63亿元[13] - 已签约应占销售约为港币37亿元[15] - 已签约但未确认应占销售约为港币63亿元[15] - 中期财务数据未经审核，需与2019年度财报合并阅读[33][34] - 发展项目设计概念图存在与实际交付差异的免责声明[88][89] - 卖方可随时改动建筑图则及设施配置[88][89] 股息派发 - 派发中期股息每股7港仙合共港币2.188亿元[14] - 中期股息派发日期为2020年10月21日[14] - 中期现金股息增至2.19亿港元，每股7港仙[54] - 中期股息登记截止时间为2020年9月11日下午4时30分[87] 资产和负债状况 - 资金运用总额为港币610亿元，与2019年末持平[21] - 银行借贷及担保票据总额为港币194.73亿元，其中一年内到期占比8%[21][22] - 未提取贷款额度为港币195.14亿元，含运营资金134.94亿元及项目贷款60.2亿元[21] - 现金及银行存款为港币50.16亿元，其中人民币占比67%[21] - 负债比率从37%下降至35%[21] - 签订港币40亿元四年期循环及定期贷款[21] - 利率互换合同总价值港币23亿元，期限3-5年[22] - 抵押资产账面值港币188.95亿元，较2019年末增加3.91亿元[22] - 为合营企业提供信贷担保港币75.86亿元，已动用58.87亿元[23] - 现金及银行存款减少7.8%至5,016,314千港元[30] - 总资产减少5.9%至70,188,355千港元[30] - 截至2020年6月30日，公司股东权益总额为413.995亿港元，较年初401.179亿港元增长3.19%[32] - 合营企业资产贡献109.71亿港元，联营公司资产贡献21.76亿港元[44] - 非流动资产总额从155.41亿港元略降至150.76亿港元[47] - 现金及现金等价物从53.81亿港元降至50.16亿港元[58] - 长期银行借款总额从2019年底的17,439,753千港元增至2020年中的18,270,811千港元[61] - 担保票据的公平值从2019年底的1,019,000,000港元微增至2020年中的1,021,000,000港元[62] - 应付贸易账款从2019年底的886,047千港元减少至2020年中的749,796千港元[63] - 物业发展承担从2019年底的4,427,221千港元增至2020年中的4,934,879千港元[65] - 对合营企业担保的已动用金额从2019年底的5,867,361千港元微增至2020年中的5,886,762千港元[66] - 对物业买家担保的已动用金额从2019年底的1,185,517千港元大幅减少至2020年中的643,899千港元[66] - 公司为附属公司取得信貸額从2019年底的323.64亿港元增至2020年中的349.89亿港元[67] - 集团向联属公司提供财务资助涉及非流动资产2,603,600千港元及流动资产79,837,638千港元[82] 每股数据 - 每股盈利为81.77港仙[13] - 每股资产净值增至港币12.87元[13] - 每股基本盈利增长67.5%至81.77港仙[28] 现金流 - 经营业务现金净流入703,625千港元[31] - 银行借款净偿还972,643千港元[31] 全面收益 - 总全面收益下降31.8%至1,317,736千港元[29] - 其他全面亏损达12.457亿港元，主要受投资物业及金融资产公允价值变动影响[32][34] 权益变动 - 已发行股份数量增至3,125,974,615股，因认股权行使增加800,000股[21] - 非控制性权益资本返还3840万港元，较2019年同期3172万港元增长21.1%[32] - 股本通过认股权行使增加22.37万港元，较2019年同期14.82万港元增长50.9%[32] - 保留盈利增至314.356亿港元，较年初288.792亿港元增长8.85%[32] - 其他储备减少至84.746亿港元，较年初96.943亿港元下降12.6%[32] 投资物业公允价值敏感性 - 投资物业账面值在所用租值增加10%时增加13.23亿港元，减少10%时减少13.09亿港元[42] - 投资物业账面值在所用资本化率增加10%时减少9.58亿港元，减少10%时增加11.17亿港元[42] 金融资产投资 - 持有银河娱乐1.62亿股股份约3.75%权益，公平值变动约港币7.56亿元[17] 会计准则和风险管理 - 采用新会计准则修订包括重大性定义(会计准则1/8)及业务定义(财务准则3)[35] - 财务风险管理政策自2019年末未发生重大变更[38] 认股权计划 - 未行使认股权总数从2019年底的61,046,000股减少至2020年中的59,608,000股[60] - 员工持有的2014年认股权计划中80,000份认股权已失效[73] - 员工持有的2017年认股权计划中200,000份认股权已失效[73] - 员工持有的2018年认股权计划中358,000份认股权已失效[73] - 员工持有截至2020年6月30日的认股权总数：2014年计划2,780,000份[73] - 员工持有截至2020年6月30日的认股权总数：2016年计划1,070,000份[73] - 员工持有截至2020年6月30日的认股权总数：2017年计划5,710,000份[73] - 员工持有截至2020年6月30日的认股权总数：2018年计划7,438,000份[73] - 认股权行使前一日加权平均收市价为每股3.220港元[74] - 邓宇聪持有认股权总计300,000股，行使价分别为每股4.500港元、4.760港元及4.520港元[75] - 公司于2020年6月30日无新授出或注销认股权[76] 董事及高管变动 - 黄桂林自2020年5月起担任长江和记实业有限公司独立非执行董事及委员会成员[86] - 聂润荣于2020年6月12日辞任深圳国际控股有限公司独立非执行董事职务[86] - 欧文柱将于2020年8月25日退任独立非执行董事及审核委员会成员[87] - 主要管理人员酬金从2019年的32,711,000港元减少至2020年中的30,792,000港元[68] 主要股东持股 - 主席吕志和及其家族合计持有公司已发行股本约64.12%[70] - 吕志和博士通过其配偶权益被视为持有8,317,120股股份[71] - 主要股东CWL Assets (PTC) Limited持有1,650,678,769股，占已发行股本52.81%[78] - HSBC International Trustee Limited持有1,646,076,737股，占已发行股本52.66%[78][79] - Super Focus Company Limited持有1,120,247,673股，占已发行股本35.84%[78][79] - Star II Limited持有264,752,460股，占已发行股本8.47%[78] - Favor Right Investments Limited持有211,594,444股，占已发行股本6.77%[78][79] - 吕志和基金有限公司持有186,420,639股，占已发行股本5.96%[78] - Premium Capital Profits Limited持有184,229,079股，占已发行股本5.89%[78][79] 公司治理与行政 - 邓吕慧瑜在2020年上半年行使800,000份认股权，行使价为每股2.796港元[73] - 公司将于2020年9月14日至17日暂停办理股份过户登记手续[87] - 香港中央证券登记有限公司地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼[87] - 中期报告中的项目信息不构成任何要约或保证条款[88][89] - 公司注册地址为香港北角渣华道191号嘉华国际中心29楼[90]