股息派发 - 嘉华国际2019年度派发中期现金股息每股港币6仙[15] - 嘉华国际2019年度派发末期现金股息每股港币14仙[15] - 2019年度末期股息股东资格登记期为2020年6月12日至17日[15] - 末期股息派发日期定为2020年7月17日[15] - 中期股息派发日期为2019年10月21日[15] - 二零一九年派发中期现金股息每股港币0.06元[180] - 建议派发末期现金股息每股港币0.14元[180] - 二零一九年每股股息总额为港币0.20元，与二零一八年持平[180] - 2019年全年派息每股20港仙，包括末期股息14港仙和中期股息6港仙[27] 重要日期 - 公司2019年中期业绩公布日期为2019年8月20日[15] - 公司2019年全年业绩公布日期为2020年3月24日[15] - 2020年股东周年大会于2020年6月3日举行[15] - 股份过户登记暂停期为2020年5月29日至6月3日（股东周年大会资格登记）[15] 收入与利润 - 2019年公司营业额为106.52亿港元[17] - 2019年除税后本公司权益持有者应占溢利为31.50亿港元[17] - 2019年核心盈利达31.60亿港元，按年上升5%[27] - 2019年股东应占溢利为31.5亿港元，核心盈利（剔除投资物业公平值变动）为31.56亿港元[32] - 集团2019年应占营业额（包括合营及联营公司）达117.14亿港元，合营企业贡献10.62亿港元[32] 地区营业额贡献 - 嘉华国际2019年营业额为106.52亿港元，其中香港贡献33.72亿港元，中国内地贡献65.85亿港元[32] 每股数据 - 2019年每股盈利为100.8港仙[17] - 2019年每股资产净值为12.44港元[18] 资产与负债 - 2019年非流动资产总额为156.60亿港元[18] - 2019年股东权益总额为388.86亿港元[18] - 2019年长期借贷及担保票据为161.72亿港元[18] - 截至2019年底流动资产净值为204.42亿港元[18] - 集团总资产较2018年增长6.7%，从698.94亿港元增至745.59亿港元[33] 地区经调整EBITDA - 香港地区经调整EBITDA达17.46亿港元，中国内地经调整EBITDA为31.65亿港元[33] 已签约未确认销售 - 截至2019年末已签约但未确认应占销售额达108亿港元，预计于2020及2021年入账[33] 香港项目销售表现 - 2019年集团已签约应占销售约98亿港元，主要来自香港嘉峯汇、嘉熙及嘉汇等项目[34] - 香港嘉峯汇首批228个单位推售当日售出超半数，嘉熙及嘉汇余单位签约销售额超20亿港元[38] - 启德嘉汇项目累计销售额达100亿港元，2019年签约销售约8亿港元，仅余5个单位未售[39] - 大埔嘉熙項目售出880個單位，簽約銷售金額約港幣75億元[108] 香港土地储备 - 集团2019年成功投得三幅住宅用地（两幅启德、一幅将军澳），应占总楼面面积78,000平方米[38] - 九龍嘉林邊道2號项目总楼面面积约2,000平方米，设5座洋房单位[44] - 长沙湾项目总楼面面积约91,800平方米，提供约1,200个单位[44] - 元朗锦上路项目总楼面面积约114,800平方米[47] - 将军澳日出康城项目总楼面面积约88,800平方米[48] - 启德4A区1号地块总楼面面积约99,900平方米[49] - 启德4A区2号地块总楼面面积约111,900平方米[50] 内地项目销售表现 - 上海嘉御庭第三期签约销售达约28亿元人民币[55] - 上海嘉涛湾项目总楼面面积71,000平方米，已售出约33%单位（165个中的三分之一），2018年底开售[63] - 上海嘉天汇项目总楼面面积100,000平方米，提供257个住宅单位，年底仅余3个顶层单位在售[64] - 南京嘉誉山项目总楼面面积132,000平方米，提供1,167个住宅单位，年底仅余少量可售单位[64] - 南京御澜府项目总楼面面积98,500平方米，公司拥有33%权益，住宅单位已近售罄，2019年12月竣工[70] - 东莞石龙镇星际湾项目住宅单位总楼面面积236,000平方米年底售出率达95%[82] 内地土地储备与发展计划 - 苏州高新区42号地段项目总楼面面积59,000平方米，预计2020年下半年开售，2021年竣工[71] - 苏州高新区58号地段项目总楼面面积75,000平方米，公司拥有47%权益，提供654个单位，预计2020年竣工[74] - 广州花都嘉华广场项目总楼面面积231,000平方米，第二期嘉都汇近售罄（总楼面面积100,000平方米）[77] - 花都嘉华广场两座公寓大楼自2018年第四季度推售至2019年底售出超过75%[79] - 广州花都区新华镇西地段第一期总楼面面积约187,000平方米含1,500个住宅单位[81] 投资物业表现 - 上海嘉华中心出租率达95%，服务式公寓整体出租率达85%[60] - 上海嘉华中心投资物业总楼面面积72,000平方米年平均出租率95%[91] - 尚臻服务式公寓总楼面面积71,000平方米全年平均出租率达85%[92] - 东莞星际汇商业项目总楼面面积11,600平方米年底出租率近80%[94] - 广州花都嘉华广场总出租面积51,000平方米年底整体平均出租率50%[97] - 投資物業組合從2018年240,000平方米增至年末268,000平方米[114] - 上海靜安蘇河灣辦公樓項目總樓面面積約20,000平方米[114] - 南京嘉譽山商業部份樓面面積約8,000平方米[114] 金融投资 - 持有银河娱乐162,000,000股股份约占总资产12.5%[99] - 银河娱乐股价同比上涨15%至每股57.4港元带来公允价值增值约12.35亿港元[99] - 年内收取银河娱乐现金股息约1.48亿港元[99] - 持有銀河娛樂約3.75%權益帶來穩定股息收入[117] 市场环境与政策 - 香港物業市場錄得自2009年以來首次負增長1.2%[103] - 政府預測2020年香港本地生產總值增長為-1.5%至0.5%[103] - 香港800萬港元及1000萬港元以下物業按揭上限分別放寬至90%及80%[103] - 中國2020年國內生產總值增長預測調整至5.6%[104] - 美國聯儲局2020年3月兩週內兩度調低利率共1.5%[118] 资金与融资 - 资金运用总额为港币610亿元，较2018年港币560亿元增长8.9%[121] - 银行借贷及担保票据为港币204.41亿元，其中21%还款期为一年内[122] - 未提取银行贷款额度为港币159.94亿元，包括港币101.79亿元营运资金和港币58.15亿元项目贷款[122] - 现金及银行存款为港币54.43亿元，其中61%为人民币持有[122] - 负债比率为37%，较2018年30%上升7个百分点[122] - 签订港币40亿元四年期循环及定期贷款[122] - 签订总值港币10亿元利率互换合同，年结后续签港币13亿元合同[124] - 银行借贷及担保票据中95%以港币计值，90%按浮动利率计息[124] - 抵押资产账面值港币185.04亿元，较2018年港币159.62亿元增长15.9%[125] - 为合营企业提供港币74.83亿元信贷担保，较2018年港币36.09亿元增长107.4%[126] 股息政策 - 股息政策于二零一九年三月二十日采纳，考虑因素包括经营业绩和流动资金状况等[180] 可分派储备与慈善捐款 - 可分派储备为港币1,013,191,000元，较二零一八年港币1,425,277,000元下降约28.9%[182] - 慈善捐款总额为港币2,354,000元，较二零一八年港币4,016,000元减少约41.4%[182] 公司荣誉与奖项 - 嘉华国际为恒生综合中型股指数成份股、恒生可持续发展企业基准指数成份股及MSCI明晟香港小型股指数成份股[134] - 嘉华国际2018年年报荣获四项国际大奖包括2019年Spotlight国际年报大奖年报银奖及全球最佳首100名传讯资料大奖[134] - 嘉华国际连续第三年荣获华富财经网颁发杰出企业管治大奖[134] 企业社会责任 - 嘉华国际与香港歌剧院合作举办六场歌剧表演及活动吸引超过7000名观众[140] - 嘉华国际支持歌剧活动为接近250名本地儿童及青年艺术家提供舞台展示机会[140] - 嘉华国际连续三年支持沪港青年会举办的沪港明日领袖实习计划[137] - 嘉华国际通过赞助世界自然基金会香港分会举办步走大自然活动提升公众环境保护意识[141] - 嘉华国际在香港及国内无违反任何环境劳工职业健康与安全反贪污或个人资料隐私准则法律及法规[133] 人才发展 - 嘉华国际首度展开为期两年的管理培训生计划[137] 董事会构成 - 董事会由9名成员组成包括1名主席兼董事总经理3名执行董事1名非执行董事和4名独立非执行董事[146] - 独立非执行董事中有2名拥有专业会计资格[146] - 独立非执行董事陈有庆于2019年6月5日退任[151] - 独立非执行董事聂润荣于2019年7月12日获委任[151] - 董事会下设4个委员会包括执行董事会、薪酬委员会、提名委员会及审核委员会[156] - 提名委员会由3名成员组成含2名独立非执行董事[158] - 审核委员会由1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[162] 董事会会议与运作 - 2019年董事会共举行4次会议约每季度一次[147] - 董事会会议通告提前至少14天发出[147] - 会议文件提前至少3天发送给董事[148] - 外聘审计师罗兵咸永道出席所有审批业绩的审核委员会及董事会会议[149] - 会议记录初稿和终稿在会后合理时限内发送给董事[149] - 董事会会议平均出席率为83%[150] - 审核委员会会议平均出席率为100%[150] - 薪酬委员会会议平均出席率为100%[150] - 提名委员会会议平均出席率为100%[150] - 股东周年大会平均出席率为78%[150] - 提名委员会2019年召开1次会议全体成员出席[159] - 2019年审核委员会举行2次会议分别审阅2018年度全年业绩和2019年度中期业绩[162] - 执行董事会每季度向全体董事传阅决议案及会议纪录[157] 董事薪酬与福利 - 董事会主席袍金为港币232,000元，成员袍金为港币200,000元[185] - 审核委员会主席袍金为港币146,000元，成员袍金为港币125,000元[185] - 薪酬委员会主席袍金为港币60,000元，成员袍金为港币50,000元[185] - 提名委员会主席袍金为港币60,000元，成员袍金为港币50,000元[185] - 公司为董事投保董事及要员责任保险[147] - 独立非执行董事可获取公司承担费用的专业建议[148] - 董事可获取独立专业意见费用由公司承担[149] 董事培训与合规 - 公司为董事提供4场主题研讨会培训[152] - 执行董事吕耀东通过阅读资料完成全部4场研讨会培训[153] - 公司董事确认在2019年度遵守证券交易标准守则[153] 委员会职能 - 薪酬委员会2019年2月14日批准2018年度执行董事年终花红发放[158] - 薪酬委员会2020年1月21日批准2019年度执行董事年终花红发放[158] - 2019年度董事袍金及执行董事薪酬待遇于2020年3月17日获审核[158] - 董事会多元化政策考虑性别、年龄、种族等8项因素[159] - 审核委员会负责监督财务呈报程序及风险管理系统[161] - 执行董事会监控集团投资交易表现及资金融资需求[156] - 支付给外聘核数师罗兵咸永道的服务费用记录在2019年财务报表附注10[162] 风险管理与内部监控 - 公司每月向全体董事提供管理层重要更新资料包含表现财务状况及前景评估[163] - 董事会每年检讨集团风险管理系统每半年检讨内部监控系统[164] - 2019年度及报表日未发现重大监控失误或弱项[164] 投资者关系与股东权利 - 公司网站http://www.kwih.com设有投资者关系专栏提供财务报告企业公告等资讯[165] - 2019年股东周年大会所有决议案以投票方式表决[166] - 香港股份过户登记分处担任2019年年会监票员进行点票[166] - 公司于2019年年会前多于20个营业日寄出通告予股东[166] - 股东可要求召开股东特别大会需持有不少于十分之一已缴足资本[167] - 股东提案需书面提交并包含股权资料及具体交易建议[167] - 董事提名程序已载于公司网站[167] - 组织章程文件于2007年6月最近修订后无变更[168] - 公司2019年度遵守上市规则附录十四除A.2.1及A.4.2条款[169] 主要股东持股 - 吕志和博士及其家族成员（吕耀东、邓吕慧瑜、吕耀华）通过直接、家族及公司权益合计持有公司股份约19.845亿股，占已发行股本63.50%[190][191][192] - 主要股东HSBC International Trustee Limited作为信托受托人持有公司股份16.461亿股，占已发行股本52.67%[194] - 主要股东CWL Assets (PTC) Limited作为信托受托人持有公司股份16.448亿股，占已发行股本52.63%[194] - Super Focus Company Limited作为实益拥有人持有公司股份11.202亿股，占已发行股本35.85%[194] - Star II Limited通过受控制公司权益持有公司股份2.6475亿股，占已发行股本8.47%[194] - Favor Right Investments Limited作为实益拥有人持有公司股份2.1159亿股，占已发行股本6.77%[194] - Premium Capital Profits Limited作为实益拥有人持有公司股份1.8423亿股，占已发行股本5.90%[194] - 吕志和基金有限公司作为实益拥有人持有公司股份1.7249亿股，占已发行股本5.52%[194] 认股权计划 - 公司认股权计划授权限额为2.55195亿股，占2011年6月20日已发行股份10%[198] - 认股权计划可发行股份6040.8万股（占已发行股本1.93%）及最多可发行认股权1.69959亿股（占5.44%）[198] 主席与董事总经理 - 主席与董事总经理职务均由吕志和博士担任未区分角色[169] - 吕志和博士现年90岁自1989年6月起出任主席[170] - 吕志和博士2012年3月22日起任提名委员会主席[170] - 吕志和博士为银河娱乐集团主席及执行董事[170] - 吕志和博士于矿业及地产发展具逾50年经验[170] 执行董事背景 - 吕耀东先生自1989年6月起担任公司执行董事[171] - 吕耀东先生持有美国加州伯克利大学土木工程学士及结构工程硕士学位[171] - 吕耀东先生同时担任银河娱乐集团副主席及执行董事[171] - 邓吕慧瑜女士自1989年6月起担任公司执行董事[172] - 邓吕慧瑜女士持有加拿大麦基尔大学商业学士学位[172] - 邓吕慧瑜女士同时担任银河娱乐集团执行董事[172] - 吕耀华先生自2010年4月起担任公司执行董事[173] - 吕耀华先生持有美国南加州大学工业及系统工程学士学位[173] - 吕耀华先生自1984年加入集团担任香港地产部董事总经理[173