财务业绩 - 2018年应占营业额录得109.18亿港元[29] - 权益持有者应占溢利40.46亿港元[29] - 核心盈利达30.05亿港元[29] - 2018年除税前溢利67.35亿港元[21] - 2018年税项支出22.18亿港元[21] - 公司2018年营业额为港币107.6亿元，应占营业额为港币109.18亿元[34] - 公司2018年权益持有者应占溢利为港币40.46亿元，核心盈利为港币30.05亿元[34] - 公司2018年经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利为港币43.69亿元[35] 股息和派息 - 2018年中期股息每股港币6仙[10] - 2018年末期现金股息每股港币14仙[10] - 全年派息每股20港仙同比增加11%[29] - 二零一八年末期现金股息每股港币0.14元，连同中期股息每股港币0.06元，年度股息总额为每股港币0.20元，较二零一七年每股港币0.18元增长11.1%[178] 销售表现 - 嘉华国际2018年已签约应占销售总额达121亿港元[29] - 公司2018年已签约之应占销售约为港币121亿元，主要来自香港及内地多个项目[34] - 公司于2018年12月31日未确认之已签约应占销售约为港币122亿元，预计于未来两年入账[34] 地区营业额 - 公司2018年香港地区营业额为港币71.15亿元[35] - 公司2018年中国内地营业额为港币29.94亿元[35] 香港项目详情 - 公司大埔白石角嘉熙项目在2018年6月发售，两个月内售出约700个单位[30] - 公司启德嘉汇项目一个单位以1.09亿港元售出，平均呎价超过50,000港元，创项目及区内呎价新纪录[30] - 启德嘉汇项目总楼面面积约51,000平方米，累计销售额约港币93亿元，可售单位仅余11伙[39] - 大埔嘉熙项目总楼面面积约61,600平方米，售出709个单位（超90%），套现约港币63亿元[42] - 元朗朗屏8号项目总楼面面积约49,000平方米，提供912个单位，年底可售单位仅余数个[49] - 深湾9号豪宅项目总楼面面积约69,300平方米，提供411个单位，年底仅余两伙花园洋房可售[50] - 湾仔庄士敦道J SENSES商场总楼面面积约3,400平方米，年底全部租出[50] 内地项目详情 - 上海嘉御庭三期总楼面面积约43,000平方米，预计2019年首季推出发售[60] - 上海嘉天汇项目总楼面面积约100,000平方米，可售住宅单位257个，年底仅余3个顶层单位在售[61] - 南京嘉譽山項目總樓面面積132,000平方米，住宅單位1,167個，截至2016年底售出超過85%[63] - 上海嘉濤灣項目總樓面面積71,000平方米，提供256個洋房單位，首批56個單位於12月中推售[64] - 上海嘉瀧匯項目總樓面面積29,000平方米，提供232個單位，其中13,000平方米保留作服務式公寓[65] - 上海浦東濰坊新村項目總樓面面積14,200平方米，預計2019年上半年動工[66] - 南京江寧區G89項目總樓面面積49,700平方米，預計2021年竣工[69] - 南京御瀾府項目總樓面面積98,500平方米（公司權益33%），住宅單位已近售罄，預計2019年底落成[70] - 蘇州高新區42號地段總樓面面積59,000平方米，預計2021年竣工[71] - 蘇州高新區58號地段總樓面面積75,000平方米（公司權益47%），提供654個單位，預計2020年竣工[72] - 廣州花都嘉華廣場總樓面面積231,000平方米，第三四期86,000平方米已於2018年11月竣工[75] - 東莞星際灣項目總樓面面積236,000平方米，提供1,867個住宅單位，年底售出超過85%[81] - 江门江海区12号地段总楼面面积144,900平方米，预计2020年竣工[86] - 江门新会区03号地段总楼面面积100,000平方米，预计2019年动工[87] 投资物业 - 花都嘉华广场办公楼及商业部分总楼面面积约38,000平方米转为投资物业出租[59] - 上海嘉华中心出租率95%，总楼面面积72,000平方米[88] - 上海尚臻服务式公寓总楼面面积71,000平方米，出租率高企[89] - 上海嘉御里总楼面面积8,000平方米，年底出租率超90%[92] - 东莞星际汇总楼面面积11,600平方米，年底出租率超80%[93] - 广州花都嘉华广场总楼面面积38,000平方米，11月竣工[94] - 上海静安区苏河湾办公楼总楼面面积20,000平方米，预计2020上半年竣工[95] - 投资物业组合从2017年190,000平方米扩大至年底约240,000平方米[110] 土地储备 - 公司2018年通过独资和合资方式增添土地储备应占楼面面积合共约28万平方米[30] - 东莞地块以约人民币17.7亿元购入，总楼面面积约159,000平方米[56] - 参股四个合营项目应占总地价约人民币11.1亿元[56] 市场状况 - 公司2018年全年一手私楼登记约15,600宗，按年减少约16%，但平均成交金额上升8%至超过1,400万港元[30] - 香港一手成交量15,600宗，总额2,195亿港元，对比201年18,600宗及2,405亿港元[102] 投资与持股 - 持有银河娱乐162,000,000股（约3.8%权益），股价由每股62.7港元跌至49.8港元，公平值变动约20.96亿港元[98] - 持有银河娱乐约3.8%权益带来的股息收入较2017年增长超过54%[110] 财务结构与融资 - 公司资金运用总额为港币560亿元（2017年：港币550亿元）[114] - 银行借贷及担保票据为港币18,711,000,000元，其中6%还款期为一年内，94%为超过一年至五年[115] - 未提取银行贷款额度为港币13,781,000,000元，包括港币9,382,000,000元营运资金及港币4,399,000,000元项目贷款[115] - 现金及银行存款为港币7,489,000,000元，其中31%为人民币持有[115] - 负债比率于2018年12月31日维持在30%（2017年：34%）[115] - 完成港币70亿元五年期循环及定期贷款再融资[115] - 银行借贷及担保票据中约92%以港币计值，91%按浮动利率计息[117] - 抵押资产账面值为港币15,962,000,000元（2017年：港币5,338,000,000元）[118] 公司治理与董事会 - 董事会由9名成员组成包括1名主席兼董事总经理3名执行董事1名非执行董事及4名独立非执行董事[141] - 2018年董事会共举行4次会议约每季度一次[141] - 独立非执行董事可自由向董事会提出独立意见其中1名拥有专业会计资格[141][142] - 公司为董事提供持续专业发展进修并投保董事及要员责任保险[144] - 公司秘书在董事会会议前至少3天向董事传阅会议议程及相关文件[145] - 董事会制定集团发展策略并审批由管理层编制的年度营运预算案[141] - 执行董事共同制定策略目标及监察集团业务的日常管理[141] - 非执行董事和独立非执行董事提供外部观点并对制定策略提供建议[141] - 主席与独立非执行董事偶尔在非正式场合下商討事宜[142] - 审计师罗兵咸永道出席所有批准全年及中期业绩的审计委员会及董事会会议[144] - 董事会会议平均出席率为89%[146] - 审核委员会会议平均出席率为67%[146] - 薪酬委员会会议平均出席率为100%[146] - 提名委员会会议平均出席率为100%[146] - 股东周年大会平均出席率为89%[146] - 陈有庆博士将于2019年6月服务合约届满后退任独立非执行董事[147] - 叶树林博士已服务公司逾九年并将于2019年股东周年大会上退任[147] - 公司为董事提供三项内部研讨会：(1)中国政策下的机遇及香港角色(2)全球–中国宏观经济的前景(3)当下中美贸易战的发展和重要影响[148] - 吕志和博士出席(2)(3)号研讨会并阅读(1)号资料[149] - 吕耀东未出席研讨会但阅读全部三项资料[149] - 执行董事会每季度向全体董事传阅决议案及会议纪录[153] - 审核委员会2018年共举行两次会议，分别于3月审阅2017年度全年业绩及财务报表、8月审阅2018年度中期业绩及财务报表[159] - 2019年3月13日会议审阅2018年度全年业绩及财务报表、风险管理及内部监控系统有效性、股息政策建议[159] - 2018年度支付予外聘核数师罗兵咸永道的服务费用载列于财务报表附注10[159] - 公司自2012年4月起每月向全体董事提供管理层更新资料，包含表现、财务状况及前景评估[160] - 董事会每年检讨集团风险管理系统，每半年检讨内部监控系统[161] - 内部审计部2018年度及截至报表日未发现重大监控失误或弱项[161] - 2018年股东周年大会所有决议案均以投票方式表决，投票结果已按上市规则公布[162] - 公司网站http://www.kwih.com设有投资者关系专栏，提供财务报告及企业公告[162] - 公司委派专人负责投资者关系事务，并对业务查询作详尽快捷回应[162] - 2018年年会通告于会议前超过20个营业日寄送股东[162] - 持有不少于十分之一已缴足资本的股东可要求召开股东特别大会[163] - 股东需在股东大会前提呈书面要求并附股权资料及联络信息[163] - 公司已遵守上市规则附录十四企业管治守则除A.2.1和A.4.2外的条文[165] - 主席与董事总经理角色未区分（均由吕志和博士担任）[165] - 股东可通过香港办事处或投资者关系平台向董事会提出查询[163] - 公司组织章程大纲及细则自2007年6月后未作变更[164] 董事及高管背景 - 吕志和博士自1989年6月起担任集团主席兼董事总经理[167] - 吕志和博士于2012年3月22日获委任为提名委员会主席[167] - 吕耀东先生自1989年6月起担任公司执行董事并持有美国加州伯克利大学土木工程学士及结构工程硕士学位[168] - 邓吕慧瑜女士自1989年6月起担任公司执行董事并持有加拿大麦基尔大学商业学士学位[170] - 吕耀华先生自2010年4月起担任公司执行董事并持有美国南加州大学工业及系统工程学士学位[170] - 郑慕智博士自2009年8月起担任公司非执行董事并于2015年7月加入审核委员会[171] - 公司执行董事吕耀东先生同时担任银河娱乐集团副主席及执行董事[168] - 公司执行董事邓吕慧瑜女士同时担任银河娱乐集团执行董事[170] - 非执行董事郑慕智博士现任保险业监管局主席及香港董事学会荣誉会长[171] - 吕耀华先生现任集团香港地产部董事总经理并兼任多间联属公司董事[170] - 郑慕智博士曾于2013-2017年担任香港场外结算有限公司独立非执行董事[171] - 公司三位执行董事吕耀东（63岁）、邓吕慧瑜（65岁）、吕耀华（56岁）均持有海外高等学历[168][170] - 陈有庆博士自1989年6月起担任公司董事，1998年起任独立非执行董事，现年86岁[172] - 叶树林博士自2008年6月起任独立非执行董事，现年81岁，兼任审核委员会主席和薪酬委员会主席[172] - 欧文柱先生自2011年8月起任独立非执行董事，现年68岁，为加拿大特许会计师公会会员[174] - 黄桂林先生自2011年8月起任独立非执行董事，现年69岁，拥有超过30年投资银行经验[174] - 黄桂林曾于1993年5月至2009年8月在美林(亚太)有限公司任职，1995年1月起任亚太区投资银行部董事总经理[174] - 公司业务由执行董事直接负责，各部門主管协助管理[175] 薪酬与股权激励 - 薪酬委员会于2018年2月5日批准发放执行董事2017年度年终花红[154] - 薪酬委员会于2018年3月14日审议2017年度董事袍金及2018年度执行董事薪酬待遇[154] - 薪酬委员会于2018年7月18日确认授予董事认购权的第二十次要约建议[154] - 薪酬委员会于2019年2月14日批准发放执行董事2018年度年终花红[154] - 薪酬委员会于2019年3月13日审议2018年度董事袍金及2019年度执行董事薪酬待遇[154] - 董事袍金支付标准：董事会主席港币232,000元，成员港币200,000元；审核委员会主席港币146,000元，成员港币125,000元[185] - 认股权计划授权发行股份上限为255,195,221股，占2011年已发行股份10%[198] - 认股权计划实际可发行股份62,206,000股，占当前已发行股本1.99%[198] - 认股权计划未行使额度168,481,221股，占已发行股本5.39%[198] 股东结构及持股 - 吕志和博士持有公司股份1,975,865,043股，占已发行股本约63.23%[189] - 吕耀东先生持有公司股份1,646,135,804股，占已发行股本约52.68%[189] - 邓吕慧瑜女士持有公司股份1,663,685,374股，占已发行股本约53.24%[189] - 吕耀华先生持有公司股份1,659,884,380股，占已发行股本约53.12%[189] - 陈有庆博士持有公司股份3,015,933股，占已发行股本约0.10%[189] - 郑慕智博士持有公司股份1,049,175股，占已发行股本约0.03%[189] - 吕志和博士及其关联方通过HSBC International Trustee Limited持有公司股份权益为1,633,497,769股，占已发行股本52.27%[194] - 主要股东CWL Assets (PTC) Limited持股1,633,497,769股，占比52.27%[194] - Super Focus Company Limited持股1,108,910,673股，占比35.49%[194] - Star II Limited持股264,752,460股，占比8.48%[194] - Favor Right Investments Limited持股211,594,444股，占比6.77%[194] - Premium Capital Profits Limited持股184,229,079股，占比5.90%[194] - 吕志和基金有限公司持股172,487,639股，占比5.52%[194] 委员会活动 - 提名委员会于2018年召开会议检讨董事会架构人数及组成[155] - 提名委员会于2019年3月13日评估所有独立非执行董事独立性[155] - 董事会于2019年3月20日呈现多元化状况包括性别年龄种族等维度[157] - 审核委员会负责监督公司财务呈报程序及风险管理系统[157] 企业荣誉与奖项 - 集团获BCI Asia香港十大地产发展商2018奖项[5] - 集团获杰出企业管治大奖2018[5] - 集团获上市公司卓越大奖2018[5] - 集团获最佳投资者关系公司奖项[5] - 集团获最具投资价值奖[5] - 公司被纳入恒生可持续发展企业基准指数成分股[122] - 公司获得2018年ARC国际年报大奖银奖[128] - 公司获得2018年IADA国际年报设计大奖银奖[128] - 公司获得杰出企业管治大奖[128] - 公司获得最佳投资者关系公司奖[128] - 公司为恒生综合中型股指数成分股[128] - 公司为MSCI明晟香港小型股指数成分股[128] - 公司入选"沪港通"及"深港通"合资格交易股票[128] 企业社会责任 - 上海和南京办事处通过办公自动化系统大幅减少纸张使用[123] - 上海区域180名员工参与团队建设活动[