公司人事变动 - 李晓平退任执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 周明祖辞任独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1]

公司基本信息 - 公司于1965年9月20日在香港注册成立[2][7] - 公司名称为“汉国置业有限公司(Hon Kwok Land Investment Company, Limited)”[13] 章程细则相关 - 2025年8月29日通过特别决议案并采纳新组织章程细则，取代现有章程细则[4][9][10][12] - 授权相关人士进行新章程细则相关行动及签署文件[10] 股份相关 - 公司可发行附带优先股等特别权利或限制的股份，优先股可按赎回条款发行[24] - 董事会可发行认购公司股份或证券的认股权证[24] - 修改或废除类别股份附带特别权利，需占该类别股份持有人总投票权最少75%书面同意或独立股东大会特别决议批准[24] - 公司购回股份可作库存股份，未指明则注销[27] - 公司可行使权力购回股份或提供财务资助，可在股东大会通过普通决议案增加股本[27] 股东大会相关 - 公司须每年举行一次股东周年大会，须发出最少21日书面通知；其他股东大会须发出最少14日书面通知[48] - 股东大会法定开会人数为2名亲身或由受委代表出席的股东[52] - 股东大会提呈决议案一般以举手方式表决，特定情况按股数投票表决[60] 董事会相关 - 董事人数不得少于2名[75] - 董事有權就其服务收取酬金，可获償付履行职务时合理开支，提供特别服务可获特别酬金[76] - 董事会可委任董事出任总经理等职务并厘定其酬金，可罢免或免除其职务[93][94] - 董事会会议法定开会人数为两名董事，会议问题以多数票决定，票数相同时主席有第二票[99] 股息相关 - 公司可在股东大会宣派股息，但不得超董事会建议金额，董事会可派发中期股息及按固定息率定期派付股息[115] - 董事会可决定以指定资产派付全部或部分股息，可让股东以股份或库存股份代替股息[116] 其他 - 公司须每年举行一次股东周年大会，须发出最少21日书面通知；其他股东大会须发出最少14日书面通知[48] - 董事会须根据公司条例编制周年申报表，安排保存会计记录[132][135] - 董事会有权呈请公司清盘，清盘决议须为特别决议[147] - 公司可在适用法规允许下为管理人员投保[151] - 章程细则的撤除、修改或修订需经公司股东大会以特别决议案批准[153]

( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股 份 代 號 ： 160) 董事名單及其角色和職能 漢國 置 業有 限 公司 之董 事 會（ 「 董事 會」 ） 成員 載 列如 下： 執行 董 事 王承 偉 先生 （ 主席 ） 林燕 勝 先生 （ 董事 總經 理 ） 非執 行 董事 王妍 醫 生 林炳 麟 先生 獨立 非 執行 董 事 方文 靜 女士 陳家 俊 先生 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： | | 審核 委 員會 | 薪酬 委 員會 | 提名 委 員會 | | --- | --- | --- | --- | | 王承 偉 先生 | | 成員 | 成員 | | 王妍 醫 生 | | | 成員 | | 林炳 麟 先生 | | 成員 | | | 方文 靜 女士 | 成員 | 成員 | 主席 | | 陳家 俊 先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 香港 ，2025年8月29日 ...

（ 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 160） 董事之變更 漢 國 置 業 有 限 公 司 （「 本 公司 」， 連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 「 本集團 」 )董 事 （「 董 事 」）會 （「 董 事 會 」） 謹 此 宣 佈 李 曉 平 先 生 （「 李 先 生 」） 退 任 執 行 董 事 及 周 明 祖 先 生 （「 周先 生」） 辭任 獨立 非 執行 董 事， 由2025年8月29日 起生 效 。 執行 董 事之 退 任 李先 生 已退 任 執行 董事，由2025年8月 29日起生效。李 先 生為 本 集 團 服 務 超 過 20年 ， 彼決 定 將更 多 時間 投放 在 個人 事 宜， 並專 注 於家 庭 事務 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 周 先 生 因 彼 出 任 另 一 家 公 司 的 新 職 務 而 辭 任 獨 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股份代號： 160) 2025年 8月 29日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果 漢國置業有限公司 (「本公司」 )於 2025年 8月 29日 舉行之股東週年大會 (「 股 東 週 年大 會」)上，股 東 週年 大 會主 席 要求 所有 載 列於 日 期為2025年7月29日 之 股 東週 年 大會 通 告內 各 項提 呈之 決 議案 均 以按 股數 投 票方 式 進行 表決。本 公司 欣 然 公佈 投 票 表決 結 果如 下 ： | | 普通 決 議案* | | | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- ...

人员变动 - 独立非执行董事马德玮将于2025年8月29日股东周年大会结束时退任[3] - 马先生因个人原因不寻求重选连任，与董事会无分歧[3] 人员填补 - 公司将尽快识别合适候选人填补空缺，符合港交所上市规则[4] 人员信息 - 公布日期执行董事为王承伟、林燕胜、李晓平[4] - 公布日期非执行董事为王妍、林炳麟[4] - 公布日期独立非执行董事为方文静、马德玮、陈家俊、周明祖[4]

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 160) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholders, 29 July 2025 The English and Chinese versions of the 2024/25 ESG Report of the Company are available on the Company's website at www.honkwok.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk. You may visit our website by clicking "INVESTOR RELATIONS" on the home page of our website, then clicking "FINANCIAL REPORTS"; or ...

业务布局 - 公司在香港联交所主板上市，业务集中在香港、深圳、广州、南海、重庆，在日本有酒店物业投资[9] 物业情况 - 广州的港汇台及汉国大厦于2024年底竣工，下一年度转至“物业投资╱管理”类别[13] - 宝轩酒店（中环）预计2025年第三季重新开放，外墙采用光伏建筑一体化技术[44] ESG相关 - 报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日可持续发展表现[10][12] - 董事会全权对集团的ESG策略和表现负责，监督整体ESG管理和报告[19] - 2022/23年度，公司与香港多间银行签订与可持续发展表现挂钩的贷款协议，设置三个可持续发展关键绩效指标[20] - 本年度公司荣获香港品质保证局颁发的香港绿色和可持续贡献大奖2024 – ESG披露优化先锋机构，连续第二年在香港绿色和可持续金融大奖中获奖[22] - 公司在17个议题中识别了6个重大的ESG议题[31] - 本报告年度内35%的物业（按总建筑面积计算）获得可持续建筑认证[40] 环保目标与成果 - 对比2022年基线，公司计划在2030年前将温室气体排放强度和能源消耗强度减少8%，每年减少1%[47] - 本报告年度，办公室温室气体排放强度减少74%，物业管理减少15%，服务式住宅减少12%[48] - 本报告年度，办公室能源消耗强度减少71%，物业管理减少16%，服务式住宅减少26%[49] - 对比2022年基线，公司计划在2030年前将用水强度减少8%，每年减少1%[69] - 本报告年度，办公室用水量强度减少89%，物业管理减少9%，服务式住宅增加0.21%[70] 环保措施 - 公司在能源消耗、温室气体排放等方面采取多项环保措施，本报告年度未发生违反相关环境法律法规的报告事件[35,41] - 公司实施节约用水政策并监察用水量，可行时为设施升级节水[24] - 重庆运营单位将消防设备运送至深圳项目部重用，降低维修成本[54] - 公司为深圳汉国中心及广州汉国大厦新租户提供Ecoflex产品，超70%装修材料可重复使用[58] - 广州宝翠园收集雨水灌溉植物，重庆和深圳项目收集冷凝水用于消防系统[67] 面临风险与应对 - 公司面临台风、沿海及河流洪水等急性重大实体风险，酷热等慢性重大实体风险，引入碳定价等政策与法律重大转型风险，消费者偏好转变的市场风险，绿色建筑和可再生能源应用的技术风险[75][76][77] - 公司为应对台风等极端天气，在广州制定应急预案，在深圳和广州成立应急防洪队并进行演练[75] - 公司为应对酷热，提醒重庆客户和租户保持空调温度，为南海和广州员工提供高温补贴和清凉饮品[76] - 公司为达低碳转型，把握设备升级机遇，采用新型高效机型，推行可持续设计[77] 员工管理 - 公司为吸纳和挽留人才，提供公平有竞争力薪酬待遇，涵盖补贴和福利[81] - 公司在香港、深圳、南海及广州为员工提供各类内部培训，包括法律合规、建造装修等范畴[83] - 公司为员工提供7个小时的反贪污培训[98] - 公司对深圳办公室收到的投诉分为普通、重要和重大三个级别，普通投诉2个工作日内处理，重要和重大投诉5个工作日内处理[102] - 公司定期进行绩效考核，根据员工能力和表现进行晋升、培训、加薪和内部调动[85] - 公司定期检讨薪酬方案和政策，根据员工工作能力和表现提供适当奖励[85] - 香港员工可享受“开心灵活星期五政策”提前离岗，并获半天生日假[90] - 公司为深圳、南海和广州的员工提供年度健康检查[95] 数据对比 - 2024/25年度直接温室气体排放量（范畴1）为69吨二氧化碳当量，2023/24年度为64吨[117] - 2024/25年度间接温室气体排放量（范畴2）为18,680吨二氧化碳当量，2023/24年度为19,665吨[117] - 2024/25年度办公室温室气体排放强度为0.0253吨二氧化碳当量/平方米总建筑面积，2023/24年度为0.0256[117] - 2024/25年度物业管理温室气体排放强度为0.0157吨二氧化碳当量/平方米总建筑面积，2023/24年度为0.0166[117] - 2024/25年度服务式住宅温室气体排放强度为0.0089吨二氧化碳当量/房晚，2023/24年度为0.0096[117] - 2024/25年度有害废弃物产生量为0.25吨，2023/24年度为0.24吨[117] - 2024/25年度无害废弃物产生量为3,241吨，2023/24年度为3,153吨[117] - 2024/25年度总耗电量为35,188,918千瓦时，2023/24年度为34,889,424千瓦时[117] - 2024/25年度总耗水量为314,580立方米，2023/24年度为312,297立方米[119] - 2024/25年全体员工人数为359人，较2023/24年的361人有所减少[120] - 2024/25年员工流失比率为18.38%，高于2023/24年的7.48%[120] - 2024/25年因工伤损失工作日数为7日，少于2023/24年的10日[120] - 2024/25年受训员工百分比为88%，低于2023/24年的93%[122] - 2024/25年男性员工受训平均时数为12小时，多于2023/24年的8小时[122] - 2024/25年中国内地供应商数目为152个，多于2023/24年的147个[122] - 2024/25年香港供应商数目为4个，少于2023/24年的5个[122] 其他 - 公司每年进行一次客户满意度调查，管理层分析结果并书面回复客户意见[102] - 本报告年度公司未接获实质性客户投诉[102] - 公司在报告年度内向社区捐款约21.8万港元，动用约58名义工，涉及130个义工服务小时[110] - 需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数等多项数据[126][127][129][130]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 馬 先 生 已確認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧 ， 亦 無 任 何 與 彼 退 任有關之 其 他 事 宜 須本 公 司股 東 注意 。 董事 會 謹藉 此 機會 感謝 馬 先生 於 任期 內對 本 公司 作 出之 寶貴 貢 獻 。 本公司將盡最大努力在切實可行範圍內盡快識別合適的候選人填補空缺以 符 合 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） （ i） 第 3.21條 所載 列 有關 審 核委 員會 必 須包 括 至少 三名 成 員;（ii）第3.25條所 載 列有 關 薪 酬 委員 會 由獨 立 非執 行董 事 出任 主 席，大 部 ...

股息相关 - 2025年9月2 - 5日买卖附末期股息权利股份，9月4日前交文件[4] - 建议向9月8日在册股东派末期股息，每股3仙，待股东大会批准[5] 股东大会相关 - 2025年8月29日举行股东周年大会，8月25日前交文件确定参会资格[5]