股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 漢國置業有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00160 | 說明 | 漢國置業 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 720,429,301 | | 0 | | 720,429,301 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | ...

公司人事变动 - 汉国置业委任曾瑞华为独立非执行董事 自2025年9月18日起生效[2] - 曾瑞华同时获任审核委员会及提名委员会成员 并担任薪酬委员会主席[2] 新任董事背景 - 曾瑞华现年四十六岁 现任ESR Group Limited香港办事处业务管理与投资负责人[2] - 2019年加入ESR担任集团资本市场及投资者关系主管 参与2019年11月1日香港联交所IPO项目[2] - 现任ESR Hong Kong Asset Management Limited执行董事及负责人员 主管基金管理业务[2] - 负责的中航易商仓储物流基础设施REIT于2025年1月24日在上海证券交易所成功上市[2]

公司治理变动 - 曾瑞华女士获委任为独立非执行董事 自2025年9月18日起生效 [1] - 曾瑞华女士同时加入审核委员会和提名委员会成为成员 [1] - 曾瑞华女士担任薪酬委员会主席职务 [1]

公司治理变动 - 曾瑞华女士获委任为独立非执行董事 自2025年9月18日起生效 [1] - 曾瑞华女士同时加入审核委员会和提名委员会 [1] - 曾瑞华女士担任薪酬委员会主席职务 [1]

公司治理变动 - 曾瑞华获委任为独立非执行董事 自2025年9月18日起生效 [1] - 曾瑞华同时担任审核委员会及提名委员会成员 [1] - 曾瑞华出任薪酬委员会主席职务 [1]

公司基本信息 - 公司为汉国置业有限公司，股份代号160[1] 人员任职 - 执行董事为王承伟先生（主席）、林燕胜先生（董事总经理）[2] - 非执行董事为王妍医生、林炳麟先生[2] - 独立非执行董事为方文静女士、曾瑞华女士、陈家俊先生[2] 委员会情况 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 方文静女士担任多委员会职务[2] - 曾瑞华女士担任多委员会职务[2] - 陈家俊先生担任多委员会职务[2] - 王承伟先生担任薪酬、提名委员会成员[2] - 王妍医生担任提名委员会成员[2]

人员变动 - 曾瑞华女士2025年9月18日起任公司独立非执行董事等职[3] 过往经历 - 曾女士负责的中航易商仓储物流基础设施REIT于2025年1月24日上市[4] - 曾女士参与52亿美元收购ARA Asset Management Limited[5] - 2022年5月曾女士领导出售股份获约8亿美元收益[5] 组织架构 - 列出审核、薪酬、提名委员会成员[10] - 明确公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事[11]

FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 漢國置業有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00160 | 說明 | 漢國置業 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 720,429,301 | | 0 | | 720,429,301 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | ...

公司人事变动 - 李晓平退任执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 周明祖辞任独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1]

公司人事变动 - 李晓平退任执行董事 自2025年8月29日起生效 [1] - 周明祖辞任独立非执行董事 自2025年8月29日起生效 [1]