提名委员会成立与修订 - 提名委员会根据董事会2015年12月14日决议成立，2025年6月23日通过修订[2] 委员会成员要求 - 成员不少于三名，多数应为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[5] - 成员不得委任替任人[8] 会议相关规定 - 会议召开前应有最少七天通知，秘书可随时召开会议[4][6] - 全体成员可用书面形式通过书面决议案[7] - 会议法定人数为两名成员，每年至少举行一次会议[9] 委员会权力与职责 - 可行使向雇员和顾问寻求资料等权力[10] - 应制订提名政策，每年检讨董事会架构等并提供建议[12] - 需物色和提名合适候选人填补董事临时空缺[12] - 要评估董事投入时间、贡献及独立性等[12] - 支持公司定期评估董事会表现，包括董事参与专业发展及培训情况[15] - 检讨董事会多元化政策、可计量目标及实践进度，并披露检讨结果[15] - 联合董事会检讨董事、主席及最高行政人员继任计划[15] - 考虑委任或罢免委员会成员[15] - 考虑董事会界定或指派的其他事宜[15] 后续工作流程 - 秘书应向董事会成员传阅会议纪录及书面决议案[15] - 应定期向董事会汇报，主席汇报发现及建议[15] 职权范围相关 - 董事会可修订、补充及撤销职权范围及委员会决议案[16] - 修订及撤销不得使过往有效行动及决议案失效[16] - 职权范围中英文版本有歧义时以英文版本为准[16]

公司概况 - 公司为绿领控股集团有限公司，于百慕达注册成立，股份代号61[1] 人员组成 - 执行董事为谢南洋先生（主席及行政总裁）和安娟女士[2] - 独立非执行董事为何建昌先生、沈伟东先生和田宏先生[2] 委员会设置 - 董事会成立审核、薪酬、提名和风险管理四个委员会[3] - 各委员会有对应主席和成员[3]

人事变动 - 公司执行董事安娟女士自2025年6月23日起获委任为董事会提名委员会成员[3] 公司治理 - 《企业管治守则》修订于2025年7月1日生效[3] 人员构成 - 2025年6月23日公告，执行董事为谢南洋先生、安娟女士[6] - 2025年6月23日公告，独立非执行董事为何建昌先生、沈伟东先生、田宏先生[6]

市场表现 - 6月11日恒生指数上涨0.84%至24366.94点 绿领控股股价上涨17.65%至0.1港元/股 成交量243.62万股 成交额23.71万港元 振幅24.71% [1] - 绿领控股近1个月累计涨幅14.86% 今年以来累计涨幅34.92% 跑赢恒生指数20.45%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日公司营业总收入1.11亿元 同比增长25.66% 归母净利润14.61亿元 同比增长187.48% [1] - 毛利率13.61% 资产负债率1758.45% [1] 行业估值 - 煤炭行业市盈率(TTM)平均值3.05倍 中值2.68倍 绿领控股市盈率0.03倍 行业排名第1位 [1] - 同业公司市盈率对比：蒙古能源0.05倍 南戈壁1.43倍 易大宗2.35倍 久泰邦达能源2.49倍 南南资源2.86倍 [1] 公司业务 - 绿领控股在中国山西拥有5个主焦煤煤矿 年产能400万吨 [2] - 2015年起转型发展可持续产业 2016年在柬埔寨布局木薯生态循环产业链 产品包括淀粉/酒精/燃料乙醇/有机肥料等 [2] - 在柬埔寨累计拥有土地43,000公顷(约645,000亩) 以20,000公顷(约300,000亩)为模块开发 实现种植工业现代化和标准化管理 [2]

公司网址 - 公司网址将由“www.greenleader.hk”更改为“www.irasia.com/listco/hk/greenleader”[3] - 网址更改从2025年6月3日起生效[3] 公告信息 - 公告日期为2025年6月2日[3] 公司人员 - 公告日期时执行董事为谢南洋先生（主席及行政总裁）及安娟女士[3] - 公告日期时独立非执行董事为何建昌先生、沈伟东先生及田宏先生[3]

股东大会信息 - 2025年5月29日举行周年股东大会，当日已发行股份526,260,404股[5] - 赋予股东投票权的股份为526,260,404股[5] 决议案情况 - 决议案1 - 6赞成票均为91,361,919股，占比100%，反对票0股[7] - 全部决议案获股东正式通过为普通决议案[4][9] 人员信息 - 公告日执行董事为谢南洋、安娟，独董为何建昌、沈伟东、田宏[10]

报告发布 - 发布截至2024年12月31日止年度报告、2025年4月29日通函及2024年环境、社会及管治报告[1][5] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上传至公司和联交所网站[1][5] - 无法接收或阅览网站版本可申请印刷本，7个工作日内免费寄送[2][6] - 非登记股东欲电子收取通讯应向中介提供邮箱[3][7][14] 其他说明 - 公司股份代号为61，于百慕达注册成立[1][13] - 申请表格收件方为卓佳证券登记有限公司，公司为绿领控股集团有限公司（61）[23]

报告发布 - 发布截至2024年12月31日止年度的年度报告、2025年4月29日的通函及2024年环境、社会及管治报告[1][7] 通讯方式 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站和联交所网站[1][7] - 无有效邮箱只能以印刷本发送登载通知和可供行动的通讯[3][9][11] 股东事项 - 股东需提供有效邮箱，未提供或需更新可填回条交股份过户登记分处[3][9] - 回条需填妥签署，联名股东由首位股东签署才有效[11] 其他说明 - 公司股份代号为61，于百慕达注册成立[11] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司、登记处及第三方[11]

股东大会安排 - 2025年5月29日上午11时召开周年股东大会，恶劣天气顺延至5月30日[3][11] - 2025年5月26日至5月29日暂停办理股份过户登记手续[10] - 代表委任表格须不迟于2025年5月27日上午11时正交回指定处[10] 财务及人事相关 - 省览、采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 重选安娟女士等为董事，续聘中職信（香港）會計師事務所有限公司为核数师[4][5] 股份相关 - 批准董事配发、发行及处理未发行股份不超已发行股份20%[6] - 董事获授权可购回已发行股份最多10%[7][9] - 除特定计划外，暂无发行新股份即时计划[12]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月29日上午11时举行周年股东大会，若当日上午8时香港生效黑色暴雨或八号以上热带气旋警告信号，则于5月30日相同时间地点举行[3][10][13][30][66][77] - 代表委任表格可于公司网站及联交所网站下载，需不迟于大会指定举行时间48小时前交回[31] - 公司将在2025年5月26日至5月29日暂停办理股份过户登记[32] - 为符合出席大会并投票资格，过户文件及股票须于2025年5月23日下午4时30分前送达指定处[32] 授权相关 - 建议授予董事一般授权，以配发、发行或以其他方式处理不超授出授权相关决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）总数20%的新股份[12] - 建议授予董事购回授权，以购回最多占授出购回授权当日已发行股份（不含库存股份）数目10%的股份[12] - 扩大授权指根据一般授权可予配发及发行的股份总数可增加相当于公司根据购回授权实际购回股份数目的额外股份数目[9] - 一般授权及购回授权自通过相关决议案当日起至公司下届周年股东大会结束、规定须举行下届周年股东大会期限届满或股东撤销或修订授权时止生效[20] 股份数据 - 最后可行日期为2025年4月23日，已发行股份为526,260,404股，并无库存股份[12][39][51] - 按最后可行日期计算，一般授权下可处理最多105,252,080股，购回授权下可购回最多52,626,040股[16][17][18] - 最后可行日期，中国能源持有已发行股份17.92%，购回授权获悉数行使时将达19.91%[50] - 全面行使购回授权，公众持股量将约为80.09%[52] 人员相关 - 安娟女士、沈伟东先生和田宏先生将退任，均符合资格且愿意重选连任[22][23][78] - 董事会建议续聘中职信（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至2026年周年股东大会结束[29] 其他 - 通函中英文本如有歧义，概以英文本为准[4] - 通函日期为2025年4月29日[5]