证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-112 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的 信息披露、保密等事务时适用本制度。 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。北京证券 交易所（以下简称"北交所"）对公司在北交所上市的股票的信息披露、暂停及 恢复转让、终止及重新上市以及并购重组等事宜另有规定的，从其规定。 第三条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法 规、部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-128 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 提名委员会议事规则 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员任职资格审查，优化选任程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-113 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，倡导理性投 资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-109 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司(以下简称"公司")经 营活动中的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的 使用资金，使资金的收益最大化，依照法律法规以及《上海巴兰仕汽车检测设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及公司的控股子公司（以下简称"子 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 公司"）对外进行 ...

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-115 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指 ...

制度通过 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议通过治理制度议案[3] 管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[10] - 总经理、副总经理每届任期三年，可连任[11] 任职相关 - 总经理应具备丰富知识经验、较强管理能力等条件[7] - 九种情形人员不得担任公司总经理[8] 职责权限 - 总经理行使多项职权并履行多项职责[13][17] - 副总经理受委托分管工作，可代行总经理职权[15] 会议与报告 - 董事长或总经理要求时，两日内召开办公会[22] - 总经理定期向董事会、董事长报告工作[26][27] 其他规定 - 总经理办公会资料保存期不少于10年[22] - 细则由董事会负责解释修订并自通过日生效[29]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月19日10:00召开[2] - 网络投票2025年9月18日15:00 - 9月19日15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月16日[4] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 15:00[10] 会议地点与联系人 - 会议与登记地点为上海市嘉定区安亭镇星光工业村1010号公司会议室[4][10] - 会议联系人周沙峰，电话021 - 39508868[11] 审议议案 - 审议取消监事会等相关议案、废止监事会议事规则议案等[5][6] 议案审议与表决 - 议案1、议案3经第五届董事会第三次会议审议通过[7] - 议案1、议案2经第四届监事会第二十一次会议审议通过[7] - 特别决议议案序号为（1），对中小投资者单独计票议案序号为（3.12）[8] 公司制度 - 公司有《股东会网络投票实施细则》等多项制度[17] 授权委托 - 法人股东授权委托书需法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖公章[18]

公司变更 - 注册资本由6300万元变更为8200万元[4] - 股份总数由6300万股变更为8200万股[4] - 公司类型变更为股份有限公司(上市)[4] 议案情况 - 《关于取消监事会等议案》表决全票通过，待股东会审议[4] - 《关于废止〈监事会议事规则〉议案》表决全票通过，待股东会审议[5] 上市信息 - 公司于2025年8月28日在北京证券交易所上市[4]

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-098 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长蔡喜林 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事张绍誉、王栋、祝立宏、仇淼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订《公司 章程》的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《 ...

大宗交易概况 - 9月4日大宗交易成交量13.94万股 成交金额587.85万元 成交价42.17元 较当日收盘价折价4.01% [2] - 买方为机构专用席位 卖方为中信证券上海静安区山西北路营业部 [2] - 近1个月内累计发生3笔大宗交易 总成交金额2364.07万元 [2] 二级市场表现 - 当日收盘价43.93元 单日上涨1.48% [2] - 日换手率达15.38% 成交额1.56亿元 [2] - 近5日累计下跌8.76% [2] 交易结构特征 - 大宗交易成交价格42.17元 较收盘价存在明显折价 [2] - 机构投资者通过大宗交易平台买入 卖方为券商营业部席位 [2]