制度决议 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议通过治理制度议案，无需提交股东会审议[3] 审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[8] - 任期与董事会一致，每届不超三年，可连选连任[8] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露、监督评估内外审计和内部控制等[11] - 财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 定期向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[15] - 监督指导审计部至少半年检查重大事件和大额资金往来[18] - 履职发现问题可要求自查、调查，必要时聘第三方[19] 临时股东会相关 - 董事会10日内反馈是否同意审计委员会召开提议[20] - 同意后5日内发通知，会议在提议2个月内召开[20] 股东诉讼相关 - 审计委员会接受特定股东请求可向法院诉讼[24] - 拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[25] 会议相关 - 每季度至少开一次会，临时会议可提议召开[27] - 会前3日通知委员并提供资料[27] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[27] 其他 - 公司保存审计委员会会议资料至少十年[28] - 规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[32]

制度通过 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》[3] 子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%，财务报表应合并到公司报表的公司[6] - 控股子公司指公司持有超过50%股份，或能决定董事会超过半数成员组成，或能实际控制的公司[6] 子公司股份管理 - 子公司确因特殊原因持有公司股份的，应在一年内依法消除该情形，消除前不得行使表决权，该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[7] 子公司会议管理 - 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和议题须在会前报公司董事会秘书审核[9] - 子公司作出董事会、监事会、股东会决议后，应及时将会议决议报送公司证券部备案存档[9] 子公司人员治理 - 公司通过委派董事、监事和高级管理人员实现对子公司的治理监控，相关人员由公司董事长或总经理提名，子公司股东会、董事会选举或聘任[13] - 子公司的董事、监事、高级管理人员履职不符合公司要求者，公司将依法行使股东权利提请更换[14] 子公司规划与目标 - 子公司的经营及发展规划须服从和服务于公司的发展战略和总体规划[16] - 公司根据总体经营计划向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经营目标[16] 子公司财务核算 - 子公司应按《企业会计准则》等规定开展日常会计核算工作[28] - 子公司需及时报送会计报表和提供会计资料，财务报表接受公司委托的注册会计师审计[30] 子公司资金往来 - 子公司应严格控制与关联方资金等往来，杜绝非经营性占用[31] 子公司财务规范 - 子公司不得隐瞒收入和利润，不得私自设立账外账和使用个人账户收款[33] 子公司担保管理 - 未经公司批准，子公司不得提供对外担保和相互担保[34] - 子公司应按规定程序申办公司为其提供的担保并履行债务人职责[35] 子公司资产减值 - 公司计提资产减值准备内控制度适用于子公司[36] 子公司重大事项报告 - 子公司发生重大事项应及时报告公司董事会，如对外投资等[23][24] 子公司审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[26] 违规处罚 - 因子公司违规致公司等受监管处理，将给予相关人员处分处罚[28][29]

制度审议 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议通过治理制度修订议案，无需股东会审议[3] 报告义务人 - 包括董事等五类人员，含5%以上股份股东及其一致行动人[6] 信息报告 - 各部门向报告义务人书面报告重大事项，报告义务人报证券部[12] - 报告义务人2个工作日内提交相关文件，及时报进展[11][14] 信息披露 - 证券部分析判断上报信息，需披露则报董事会并公开[14] 职责分工 - 证券部负责日常信息管理，董秘负责定期和临时报告[15][17] 制度生效 - 制度自董事会通过之日起生效实施，修改亦同[18]

制度审议 - 2025年9月4日董事会通过修订部分治理制度议案，尚需股东会审议[3] 独董会议 - 至少每半年召开一次定期会议，可提议召开临时会议[5] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天通知，一致同意不受限[6] - 2/3以上独立董事出席方可举行，一人一票表决[6] 职权行使 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等经独董会议过半数同意[7] 其他 - 会议记录应含日期、地点等内容[10] - 公司为会议提供便利支持并承担费用[11] - 制度自董事会通过生效，由董事会解释修订[13][12]

制度通过 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议通过治理制度议案，无需股东会审议[3] 舆情相关 - 舆情分重大和一般，包括多种负面信息[6][7] - 舆情工作组由董事长任组长处理工作[9] - 证券部监测采集，各部门配合报送[10] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[15] - 重大舆情处置有调查、澄清等措施[15] - 部门负责人知悉舆情需报告，重大舆情董秘向组长及监管报告[14] - 公司人员对舆情保密，违规处理或追责[17] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[19]

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-123 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进 一步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《上海巴兰仕汽车 检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-108 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《上 海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-119 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简 称"子公司"）。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用上海巴兰仕 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-125 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于制定及 修订公司部分治理制度的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为促进上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-116 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为了加强上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际控制人、股东、公司董事、高级管理人员、关联方、收购人、其他 承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《上海 巴兰仕汽车检测设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节 ...