制度审议 - 2025年9月4日董事会通过修订部分治理制度议案，尚需股东会审议[3] 制度目的 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[5] 承诺要求 - 承诺事项须有履约期限，公开承诺应具体明确[6] 履行与披露 - 承诺人应诚信履行，公司及时披露进展[7][8] 制度生效 - 制度经股东会通过生效，由董事会负责解释[10]

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-112 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公 司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公 司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的 信息披露、保密等事务时适用本制度。 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。北京证券 交易所（以下简称"北交所"）对公司在北交所上市的股票的信息披露、暂停及 恢复转让、终止及重新上市以及并购重组等事宜另有规定的，从其规定。 第三条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法 规、部 ...

制度通过 - 2025年9月4日公司通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，无需提交股东会审议[3] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员提名及选举方式有规定[8] - 委员离职需60日内补足人数[8] - 负责拟定标准程序，遴选审核人选并提建议[10] - 按时间向董事会提候选人建议和材料[13] - 每年至少召开一次会议，通知时间有要求[16] - 会议出席及决议通过条件有规定[16] - 会议记录保存期不少于十年[19] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19]

公司治理 - 2025年9月4日第五届董事会第三次会议通过修订部分治理制度议案，尚需股东会审议[3] 对外投资分类 - 对外投资分长期和短期，短期持有不超一年，长期一年内不能或不准备随时变现[6][7] 投资审批标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上对外投资事项需董事会审议披露[9] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上经董事会审议后需股东会审议[10] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会三分之二以上表决权通过[11] - 未达审批标准由总经理办公会讨论，总经理审批[11] 投资决策与实施 - 股东会、董事会或总经理为决策机构，投资部门收集信息，总经理实施，财务部管理财务[14][15] - 决策程序含初步评估、可行性研究、资金流量提供、审查、审批[16] 投资管理 - 财务部按类别登记投资并账务处理，投入实物办交接[23][24] - 决策机构考察法律政策及是否符合产业政策和公司战略[26] - 投资项目季报制，实施部门向总经理汇报，总经理向董事会汇报[17] - 投资条件重大变化需重新报批[17] 投资监督与收回 - 审计委员会监督检查对外投资活动[18] - 经营期满等情况可收回投资，有悖经营方向等可转让投资[19] - 财务部负责投资收回和转让评估、全面财务记录和核算[20][22] - 期末检查长短期投资，审计控股子公司，子公司每月报财务报表[22] - 对外投资需履行审议程序并报告进展[24]

制度审议 - 2025年9月4日董事会通过修订部分治理制度议案，尚需股东会审议[3] 人员与部门 - 投资者关系负责人由董事会秘书担任，证券部负责相关职能[11][14] 业绩说明会 - 应在不晚于年度股东会召开日举办，相关人员出席并提前通知[23] 管理要求 - 人员需全面了解公司，熟悉法规市场，具备多种技能素质[18] 工作内容与沟通 - 工作内容含公司战略等，沟通方式多样[20][22] 制度披露与生效 - 相关制度通过北交所和公司网站披露，经股东会审议生效[25][34] 活动规则 - 活动有申请、保密等规则，定期报告前避免活动[26][28] 纠纷解决 - 投资者与公司纠纷可协商、调解，不成可诉讼[30]

治理制度议案 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议审议通过修订部分治理制度议案，尚需股东会审议[3] 董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股30％以上选举两名及以上董事应采用累积投票制[6] - 董事候选人可多于《公司章程》规定人数[10] - 股东累积表决票数按规则计算，多轮选举需重新计算[11] - 选举独董和非独董投票权数分别计算且只能投向对应候选人[11] - 投票总数超累积表决票数或候选董事人数超应选人数，投票无效或弃权[12] - 董事候选人按得票多少当选，当选票数需超出席股东所持有效表决权股份二分之一[13] - 当选人数不足时可能进行第二轮选举[13]

制度通过 - 2025年9月4日公司第五届董事会第三次会议通过治理制度议案[3] 管理层设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[10] - 总经理、副总经理每届任期三年，可连任[11] 任职相关 - 总经理应具备丰富知识经验、较强管理能力等条件[7] - 九种情形人员不得担任公司总经理[8] 职责权限 - 总经理行使多项职权并履行多项职责[13][17] - 副总经理受委托分管工作，可代行总经理职权[15] 会议与报告 - 董事长或总经理要求时，两日内召开办公会[22] - 总经理定期向董事会、董事长报告工作[26][27] 其他规定 - 总经理办公会资料保存期不少于10年[22] - 细则由董事会负责解释修订并自通过日生效[29]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会，召集人为董事会[2] - 现场会议2025年9月19日10:00召开[2] - 网络投票2025年9月18日15:00 - 9月19日15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月16日[4] - 登记时间为2025年9月18日9:00 - 15:00[10] 会议地点与联系人 - 会议与登记地点为上海市嘉定区安亭镇星光工业村1010号公司会议室[4][10] - 会议联系人周沙峰，电话021 - 39508868[11] 审议议案 - 审议取消监事会等相关议案、废止监事会议事规则议案等[5][6] 议案审议与表决 - 议案1、议案3经第五届董事会第三次会议审议通过[7] - 议案1、议案2经第四届监事会第二十一次会议审议通过[7] - 特别决议议案序号为（1），对中小投资者单独计票议案序号为（3.12）[8] 公司制度 - 公司有《股东会网络投票实施细则》等多项制度[17] 授权委托 - 法人股东授权委托书需法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖公章[18]

公司变更 - 注册资本由6300万元变更为8200万元[4] - 股份总数由6300万股变更为8200万股[4] - 公司类型变更为股份有限公司(上市)[4] 议案情况 - 《关于取消监事会等议案》表决全票通过，待股东会审议[4] - 《关于废止〈监事会议事规则〉议案》表决全票通过，待股东会审议[5] 上市信息 - 公司于2025年8月28日在北京证券交易所上市[4]

公司变更 - 公司注册资本由6300万元变更为8200万元，股份总数由6300万股变更为8200万股[5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》表决通过，尚需股东会审议[5] - 《修订部分治理制度（需股东会审议）议案》下设19个子议案表决通过，尚需审议[6] - 《制定及修订部分治理制度议案》下设14个子议案表决通过，无需审议[9] 人事聘任 - 拟聘任蔡海悦为证券事务代表，无需股东会审议[10] 会议安排 - 2025年9月4日召开董事会会议[3] - 拟定2025年9月19日召开2025年第五次临时股东会[11]