证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-005 温州聚星科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使 用额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期 理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产 品等），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额 不超过 4,000 万元。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资 决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-004 温州聚星科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对新加坡子公司增资的议案》 1.议案内容： 根据经营及业务发展需要，公司拟使用自有资金对控股子公司新加坡JUXING ELECTRICAL CONTACT TEC ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，2024年12月19日决议召集[6] - 2024年12月23日刊登股东大会通知公告，距会议召开达15日[7] - 现场会议于2025年1月9日14:30召开，网络投票时间为1月8 - 9日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人7人，代表110500000股，占比71.22%[9] 议案审议 - 《关于拟变更公司注册资本等议案》，同意110500000股，占比99.99998%，弃权2股[15][16] - 《关于修订及制定部分公司治理制度议案》，同意占比100%[18] - 《关于使用超募资金永久补充流动资金议案》，同意占比100%[18] 会议合规 - 召集人资格、召集召开程序、出席人员资格、表决程序均合法有效[8][13][19]

资金使用 - 公司拟用不超4000万元闲置资金买短期理财，可循环使用[2] - 公司用300万元闲置资金进行现金管理[3] 现金管理情况 - 未到期余额2300万元，合计余额12300万元，占24年半年度净资产23.04%[4] 产品信息 - 中信300万结构性存款，预计年化1.05%，期限12天[5] - 招行2000万结构性存款，预计年化1.65%，24年12月27日至25年2月27日[10] - 中信300万结构性存款，预计年化1.05%，25年1月9日至21日[10]

股东大会 - 2025年1月9日召开第一次临时股东大会[2] - 7名股东出席和授权出席，持1.105亿股，占比71.22%[3] 公司变更 - 公司注册资本由1.105亿变为1.551545亿元[5] - 公司股份总数由1.105亿股变为1.551545亿股[5] 议案表决 - 三项议案同意股数1.105亿股，占比100%[5][8][9] 资金情况 - 原拟募资2.429412亿，实际净额2.4384271469亿，超募90.151469万[9]

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2024-107 温州聚星科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障 投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用 ...