证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-052 温州聚星科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈静先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 110,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 15 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 2024 年年度报告业绩说明会 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理陈静、财务总监苏晓霞、董事会秘书陈林锋、国投证券保荐代表人翟平平 [4] 分红相关 - 2024 年度现金分红方案为每 10 股派发 2 元（含税），综合考虑盈利、资金支出、债务偿还及未来发展购置设备等因素，未来会合理制定分红政策 [6] 原材料成本控制 - 有多年银铜采购经验，安排专人关注价格，根据生产需求采购，价格低位增加采购量，高位减少采购量，与客户按协议或订单时点白银价格结算传导价格波动 [7] 海外市场规划 - 2022 年设立新加坡公司，看好海外市场并持续开拓 [7] 研发投入 - 在家用电器、工业控制、楼宇建筑等领域有较大研发投入并申请专利用于产品生产 [9] 净利润差异 - 与同行业净利润差异大主要因产品结构不同 [10] 公司优势与竞争模式 - 具备电接触产品一体化方案解决能力，三复合铆钉型电触头有市场竞争优势，认为行业低价竞争模式需综合评估 [11] 营收与净利润增长原因 - 2024 年度主营业务收入较上期增加 66.33%，因业务规模扩大和原材料价格上涨；其他业务收入增加 62.63%，因销售部分原材料；净利润增加 39,072,185.33 元，同比增幅 51.87%，因业务规模扩大 [12] 产品应用 - 产品目前未被机器人行业客户直接采购，但机器人相关装置会用到触点 [13] 募投项目进展 - “生产线智能化技术改造项目”因工程量大、建设周期长、自筹资金及募集资金到位晚，进度较原计划滞后 [14][15] 客户群体 - 主要产品用于低压电器，与宏发股份、公牛集团等业内知名企业合作 [16] 未来发展战略 - 以“正直/诚信/创新/高效/感恩/利他”为核心价值观，以市场需求为导向，技术创新为手段，“智能化、数字化”助力发展，成为国内电接触产品行业引领者 [17]

温州聚星科技股份有限公司 证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-051 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00。 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2024 年年度报 告》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，公司 拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：陈静先生 公司董事会秘书：陈林锋先生 公司财务负责人：苏晓霞女士 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 五、 联系方式 联系人：陈林锋 联系电话：0 ...

温州聚星科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-050 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、本公司的财务报表及《公司章程》等相关规定文件，公司 编制了 2025 年第一季度报告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席沈大勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2025 年 4 月 28 日 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 具体内容详见公司同日在北京 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-048 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 温州聚星科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、本公司的财务报表及《公司章程》等相关规定文件，公司 编制了 2025 年一季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-049）。 7.召开情况合法、合规 ...

收入和利润（同比） - 2025年1 - 3月营业收入2.43亿元，较上年同期增长38.24%[9] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2349.64万元，较上年同期增长44.97%[9] - 公司2025年1 - 3月营业总收入243,417,951.59元，较2024年1 - 3月的176,082,931.74元增长约38.24%[32] - 2025年1 - 3月营业利润25,379,105.99元，较2024年1 - 3月的17,549,037.40元增长约44.62%[33] - 2025年1 - 3月利润总额27,001,639.56元，较2024年1 - 3月的17,570,695.57元增长约53.68%[33] - 2025年1 - 3月净利润23,103,312.90元，较2024年1 - 3月的15,799,436.82元增长约46.23%[33] - 2025年1 - 3月营业收入242,211,453.88元，2024年同期为175,337,134.81元[36] - 2025年1 - 3月净利润23,878,017.52元，2024年同期为16,510,525.33元[36] 成本和费用（同比） - 2025年1 - 3月营业总成本220,022,982.37元，较2024年1 - 3月的157,852,050.69元增长约39.38%[32] - 2025年1 - 3月信用减值损失1,211,561.71元，而2024年1 - 3月为 - 886,368.46元[33] - 2025年1 - 3月资产减值损失 - 1,187,164.76元，较2024年1 - 3月的 - 904,979.91元损失扩大[33] - 2025年1 - 3月营业成本198,619,407.69元，2024年同期为139,574,685.00元[36] 其他财务数据（同比环比） - 2025年3月31日资产总计12.62亿元，较上年期末增长6.77%[9] - 应收票据期末余额1594.99万元，较上年期末增长54.14%[10] - 应收款项融资期末余额1.33亿元，较上年期末增长91.83%[10] - 在建工程期末余额586.45万元，较上年期末下降43.37%[10] - 其他非流动资产期末余额590.69万元，较上年期末增长490.50%[10] - 经营活动产生的现金流量净额2715.55万元，较上年同期增长511.90%[9][12] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1365.91万元，较上年同期增长216.15%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额572.99万元，较上年同期下降35.74%[12] - 2025年3月31日公司资产总计12.62亿元，较2024年12月31日的11.82亿元增长6.77%[26][27][28] - 2025年3月31日流动资产合计10.12亿元，较2024年12月31日的9.36亿元增长8.07%[26] - 2025年3月31日非流动资产合计2.51亿元，较2024年12月31日的2.46亿元增长1.85%[27] - 2025年3月31日负债合计3.92亿元，较2024年12月31日的3.36亿元增长16.81%[27][28] - 2025年3月31日流动负债合计3.87亿元，较2024年12月31日的3.30亿元增长17.08%[27] - 2025年3月31日非流动负债合计0.54亿元，较2024年12月31日的0.54亿元增长0.24%[27] - 2025年3月31日所有者权益合计8.70亿元，较2024年12月31日的8.47亿元增长2.79%[28] - 2025年3月31日母公司流动资产合计10.13亿元，较2024年12月31日的9.36亿元增长8.20%[29] - 2025年3月31日母公司非流动资产合计0.05亿元，较2024年12月31日的0.05亿元增长8.26%[29] - 2025年3月31日母公司资产总计10.18亿元，较2024年12月31日的9.41亿元增长8.18%[29] - 公司资产总计从1,176,605,493.95元增长至1,258,705,182.63元，增长约6.98%[30] - 负债合计从328,427,170.14元增长至386,648,841.30元，增长约17.73%[30] - 所有者权益（或股东权益）合计从848,178,323.81元增长至872,056,341.33元，增长约2.82%[31] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计244,915,190.88元，2024年同期为171,010,735.40元[38] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计217,759,650.94元，2024年同期为177,603,541.15元[38] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额27,155,539.94元，2024年同期为 - 6,592,805.75元[38] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计13,659,146.14元，2024年同期为4,595,430.66元[39] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 13,659,146.14元，2024年同期为 - 4,320,500.66元[39] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计7,460,971.54元，2024年同期为32,567,090.67元[39] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额5,729,971.52元，2024年同期为8,916,350.95元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为27,820,960.68美元，上期为 - 5,345,006.55美元[41] - 投资活动现金流入小计为315,930.00美元[41] - 投资活动现金流出小计为14,023,472.67美元，上期为5,089,162.88美元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 14,023,472.67美元，上期为 - 4,773,232.88美元[41] - 筹资活动现金流入小计为7,000,000.00美元，上期为31,867,090.67美元[41] - 筹资活动现金流出小计为1,697,250.00美元，上期为23,650,739.72美元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,302,750.00美元，上期为8,216,350.95美元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为114,353.83美元，上期为161,029.10美元[41] - 现金及现金等价物净增加额为19,214,591.84美元，上期为 - 1,740,859.38美元[41] - 期末现金及现金等价物余额为82,420,821.79美元，上期为13,775,839.30美元[41] 股东情况 - 公司总股本为155,154,500股，其中无限售股份36,888,500股，占比23.78%；有限售股份118,266,000股，占比76.22%[17] - 普通股股东人数为8,125人[17] - 前十大股东期末持股总数为116,552,400股，占总股本的75.12%，其中得桂（福州）私募基金管理有限公司持股减少23,900股[19] - 陈静为控股股东，期末持股69,221,000股，占比44.61%[18] - 孙乐和徐静峰期末均持股16,462,000股，各占比10.61%，二人系配偶关系[18][19] - 温州聚一企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股5,400,000股，占比3.48%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[20] 其他重要内容 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项和日常性关联交易预计及执行情况，且日常性关联交易已事前及时履行内部审议程序并及时披露[22] - 财务报告未经过审计[25] - 公司未披露存续至本期的优先股股票相关情况[20]

公司业绩表现 - 2024年总营业收入10.02亿元，同比增长66.17% [1] - 利润总额1.30亿元，同比增长52.27% [1] - 归母净利润1.16亿元，同比增长51.12% [1] - 拟每10股派发现金红利2元（含税），共计派发约3103.09万元 [1] 公司业务与技术 - 专注于电接触产品研发、生产和销售，主要产品为电触头和电接触元件 [1] - 打造"电接触材料—电触头—电接触元件"完整技术链条 [2] - 拥有10项核心技术，包括粉体高效混合技术、三复合铆钉型电触头冷镦技术等 [2] - 铆钉型电触头国内市场占有率连续三年排名第一 [2] - 2024年研发投入3773.89万元，同比增长74.58% [2] - 拥有46项专利，其中发明专利9项 [2] 行业发展趋势 - 电接触产品需求逐年增大，受益于新能源、智能家居、5G等产业发展 [2] - 国家电网"24交流/14直流"建设计划将促进中高压电接触材料需求增长 [3] - 新能源汽车推广和充电桩普及带动直流接触器等产品需求 [3] - 中国电接触材料实物产量占全球40%以上 [3] - 行业向自动化、智能化方向发展，推动定制化生产 [3] 公司发展战略 - 募投项目建成后将新增年产200吨电触头、400吨电接触元件产能 [4] - 定位"电接触一体化解决方案服务商"，持续扩大产能、优化工艺 [4] - 加强自动化与智能化生产，应用人工智能、大数据技术 [4] - 深化国内外市场拓展，提升全球市场份额 [4] - 受益于新能源、智能电网等领域渗透率提高，有望保持高速增长 [4]

温州聚星科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 右执业许可的会计师事务所出 否由夏 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 安告编码:浙25G9 3021B8 II TX | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-20 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附 ...

温州聚星科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、温州聚星科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...

温州聚星科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 平台 (http://acc mot gov.cn, 报告编码:浙2508FKCJF 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4422号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了温州聚星科技股份有限公司(以下简称聚星科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是聚星科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...