上海市锦天城律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于温州聚星科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:温州聚星科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受温州聚星科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《温州聚星科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届 董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募 集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最 长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通 知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他 用途，不影响募集资金投资计划正常进行。并授权公司董事长行使相关投资决 策权并签署相关 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，温 州聚星科技股份有限公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关法律法规成立的股份有限公司 | 有关法律法规成立的股份有限公司 | | （以下简称"股份公司"或"公司"）。 | （以下简称"股份公司"或"公司"）。 | | 公司系由温州聚星电接触科技有限公 | 公司系由温州聚星电接触科技有限公 | | 司依法整体变更设立的股份有限公 | 司依法整体变更设立的股份有限公 | | 司。公司在温州市市场监督管理局注 | 司。公司在浙江省市场监督管理局注 | | 册登记，取得营业执照，统一社会信用 | 册登记，取得营业执照，统一社会信用 | | 代码 91330 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-012 温州聚星科技股份有限公司 关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司将使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金用于安全性高、 流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存 款、保本型理财产品等）。 （四） 委托理财期限 新增额度的授权期限与原授权期限保持一致，自 2024 年 12 月 19 日公司 第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《温 州聚星科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下， 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提高 公司的 ...

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-010 温州聚星科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 10 日 15:00—2025 年 3 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

公司变更 - 拟将注册登记机构由温州市市场监督管理局变更为浙江省市场监督管理局并修订《公司章程》[6] 资金调整 - 将现金管理额度由不超过4000万元调整至不超过8000万元，新增额度授权期限与原一致[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月20日现场召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 拟于2025年3月11日召开第二次临时股东大会[7] 公司变更 - 拟将注册登记机构变更为浙江省市场监督管理局[5] 资金管理 - 现金管理额度从不超4000万调至不超8000万[5] 议案表决 - 三议案表决均全票通过[5][6][8] - 变更注册议案需提交股东大会审议[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入100,159.21万元，同比增长66.17%[3][4] - 2024年利润总额130,288,080.19元，同比增长52.18%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,592.09万元，同比增长51.02%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,832.17万元，同比增长47.76%[3][4] - 2024年基本每股收益1.02元，同比增长45.71%[3][4] - 2024年末总资产118,241.11万元，同比增长55.42%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益84,498.95万元，同比增长74.08%[3][4] - 2024年末股本155,154,500.00元，较期初增长40.41%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.45元，同比增长24.15%[3][4] 业绩增长原因 - 业绩增长原因是加大市场开拓、产品销量增长及白银价格上升提升毛利率[5]

证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-007 温州聚星科技股份有限公司 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《温州聚星科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-093）。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，于 2024 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影 响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有 资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、收 益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内，资金可以循环滚动 使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 4,000 万元。公司董事会授权公司董 事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具 体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/ ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 本次业绩预告为初步测算结果，未经审计[5] - 最终财务数据以2024年年度报告披露为准[5] 财务数据关键指标变化 - 年度实现盈利，净利润与上年同期相比上升50%以上[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为11000.00 - 13000.00万元，上年同期为7675.62万元，变动比例为43.31% - 69.37%[3] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内主要产品电触头、电触头元件、电接触材料销量增长[4] - 报告期内主要原材料白银采购价格较2023年上升[4] - 公司销售电触头等产品采用“原材料价格+加工费”定价方式[4] - 白银价格上升使公司产品毛利率较2023年度有所上升[4]