利润分配制度相关 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议审议通过《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[3] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[9] 重大资金支出界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%，视为重大资金支出[16] 现金分红规则 - 符合条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润30%[16] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[17] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[17] 其他规定 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[18] - 调整利润分配政策议案经全体董事过半数、独立董事同意后提交股东会，股东会三分之二以上表决权通过[21] - 董事会和管理层执行利润分配政策接受审计委员会监督[23] - 权益分派方案送转股及现金红利派发比例位数和小数位有规定[23] - 分配金额不超最新一期定期报告可供分配利润[23] - 调整《公司章程》现金分红政策需股东会三分之二以上表决权通过[25] - 股东会审议对中小股东表决情况单独计票并披露[25] - 报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[25] - 筹划方案控制内幕信息知情人范围并保密[25] - 股东违规占用资金公司有权扣减其现金红利[26] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[29]

董事会会议 - 2025年8月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《董事会秘书工作细则》[3] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，下设证券事务部协助工作[6] 任职与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需具备相应条件[8][9] - 特定情形下公司应1个月内解聘[10] 辞职与补缺 - 辞职需书面报告，完成审查和移交才生效，空缺3个月内确定人选[11] 职责与生效 - 是公司与北交所等指定联络人，应协助加强公司治理[13][15] - 细则自通过之日起生效，由董事会负责解释[22][23]

关联交易制度审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议审议通过《关联交易管理制度》，尚需股东会审议[3] - 本制度经公司股东会审议通过后施行，由董事会负责解释[26][27] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[9] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[10] 关联交易审议标准 - 成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，比照规定提供评估报告或审计报告并提交股东会审议[17] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，由董事会审议并披露[18] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易，由董事会审议并披露[18] - 成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易（除担保、财务资助外），经股东会审议[19] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，经股东会审议[19] 关联交易审议程序 - 每年与关联方的日常性关联交易，可在披露上一年度报告前预计总金额，按规定提交董事会或股东会审议，预计范围内的交易在年报和中报披露执行情况[17][19] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易，特定股东需回避表决，应提供网络投票，单独计票并披露中小股东表决情况[21][22] - 关联交易提交董事会审议前需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意并披露[26] 其他规定 - 公司为关联方担保应具合理商业逻辑，为控股股东等关联方担保需其提供反担保[19] - 公司应在董事会、股东会决议公告中披露关联交易表决及表决权回避制度执行情况[22] - 控股子公司关联交易视同公司行为，适用本制度规定[23] - 达成特定关联交易可免予审议和披露，如现金认购公开发行证券等[24] - 需股东会批准的关联交易可聘请独立财务顾问发表意见并出具报告[23] - 未按规定程序批准或确认的关联交易不得执行，已执行未获批的公司有权终止[27]

一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度（尚需股东会审议）的议案》之子议案 2.13：《内幕信息知情人登记管 理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-070 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善常州瑞华化工工程技术股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息知情人的管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法 违规行为，维护广大投资者的合法权益，保护公司与投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 ...

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议通过《投资者关系管理制度》，待股东会审议[3] 工作目的与原则 - 目的包括建立双向沟通等[7] - 原则有合规性、平等性等[8] 沟通相关 - 沟通方式有公告、股东会等[12] - 沟通内容含公司发展战略等[14] 说明会要求 - 现金分红未达规定应召开说明会[16] - 年度报告说明会不晚于年度股东会召开日举行[16] - 至少提前两交易日发通知，时长不少于两小时[16] 人员与职责 - 董事会秘书是负责人，证券事务部负责日常工作[18] - 董秘组织制订和落实具体方法[17] 其他规定 - 特定对象现场参观需事前预约并签承诺书[26] - 相关资料证券事务部存档10年[26] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释修订[30]

募集资金管理制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议审议《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[3] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计支取超3000万元或净额20%，通知保荐机构或顾问[10] 募投项目论证 - 搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证项目[12] 资金使用审批 - 8种事项使用募集资金需董事会审议及保荐机构同意[12] 现金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[13] 公告要求 - 多项事项需在2个交易日内公告[6][8][13] 流动资金补充 - 单次补充不超十二个月，不用于高风险投资[15] 用途变更 - 改变用途需董事会、股东会审议，特定情形视为变更[16] 节余与超募资金 - 节余低于200万且低于5%可豁免审议，超募使用需决议审议[17][19] 资金置换 - 自筹资金投入可在6个月内置换[19] 资金管理监督 - 财务建记录台账，内审半年检查一次[21] 投资计划调整 - 募投项目差异超30%，调整投资计划[22] 责任承担与制度生效 - 违规致损失责任人担责，制度股东会通过生效[24][26]

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2025-085 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 治理制度的议案》之子议案 3.09：《舆情管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应 和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定和《常州瑞华化工工程技术股 ...

会议审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议审议通过《董事会议事规则》，表决9同意0反对0弃权，需股东会审议[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日书面或网络通讯通知[9] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免[9] 会议举行与决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[9] - 一名董事一次接受委托不超二名董事[12] 董事履职规则 - 董事连续2次未亲自且不委托出席视为不能履职，董事会可建议撤换[12] - 任职期内连续12个月未亲自出席超会议总数1/2应书面说明并披露[13] 特殊事项审议规则 - 对外担保审议须全体董事过半数通过且出席会议2/3以上董事同意[18] - 独立董事行使特别职权前三项需专门会议全体过半数同意[15] 会议其他规则 - 可电子通信方式召开表决，多种方式决议并签字[19] - 关联董事回避，无关联过半数出席可举行，决议无关联过半数通过，不足3人提交股东会[19] - 会议记录真实准确完整，相关人员签名，保存不少于10年[20] - 董事在决议签字担责，违法致损参与决议董事赔偿，异议记载可免责[22] - 未出席或未表决视为放弃投票权，不免责[22] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[25] - 规则由董事会负责解释[26]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《信息披露事务管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 报告披露 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[14] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时向北交所报告并公告相关信息[11] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该时间内披露业绩快报[13] - 业绩快报、业绩预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[14] - 定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[16] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且股票交易异常波动，应及时披露业绩快报[13] - 财务报告非标准审计意见涉及事项违规，应纠正并披露相关材料[15] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[20][21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[21] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[22] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[22] 其他披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[17] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议披露[21] - 达到披露标准的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[23] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[26] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占比每增减5%需及时披露[27] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[29] - 董事、高级管理人员等无法履职达3个月以上需披露[30] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[32] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[32] - 公司应及时披露重大诉讼仲裁进展及影响[27] - 公司应在董事会通过利润分配等方案后及时披露内容，股权登记日前披露实施公告[27] - 限售股份解除限售前公司应按规定披露公告[28] - 公司应及时披露承诺事项履行进展，未履行需说明原因及责任[28] 管理职责 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[41] - 证券事务部为信息披露事务管理部门，在董事会秘书领导下统一负责相关事务[41] - 董事会秘书有权参加重要会议，了解公司财务和经营情况[43] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[44] - 审计委员会审核定期报告中的财务信息，全体成员过半数同意后提交董事会审议[45] - 高级管理人员需在职责范围内履行信息披露义务，保守未公开信息[47] 内幕信息 - 内幕信息在部门内部流转需征得部门负责人同意，部门间流转需相关分管负责人共同批准[38] - 公司对外提供内幕信息须经相关职能部门主要负责人及董事会秘书批准[39] - 公司收到监管部门文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[40] - 公司信息披露义务人遇重大事宜应第一时间告知董事会秘书[49] 其他规定 - 信息披露职责相关文件资料保管期限不少于10年[51] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[52] - 披露重大事项时应报备内幕信息知情人档案，事项变化需补充报送[53][54] - 信息涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[57] - 公司实行内部审计制度，董事会设审计委员会[60] - 对外宣传文件发布需经证券事务部提交，董事会秘书审核签发[64] - 投资者关系活动应编制记录并及时披露或按规定公开[64] - 信息披露文件保管期限不少于10年[65] - 公司建立子公司定期报告和重大信息临时报告制度[66] - 子公司需将月度、季度、年度会计报表报送到公司财务部[67] - 子公司发生重大事件应立即履行报告义务[67] - 子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[67] - 参股公司重大事项可能影响股价或投资者决策时，公司应履行信息披露义务[68] - 违反相关法规等致信息披露差错等情况应追究责任[70][71] - 证券事务部是信息披露重大差错责任追究执行部门[72] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[75]

会议规则 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议通过《股东会议事规则》，尚需股东会审议[3] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，临时股东会应在2个月内召开[6] 召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案，董事会提供股东名册，费用公司承担[12] - 董事会等有权提提案，单独或合并持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知并公告[14] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[14][15] 会议相关要求 - 股东会通知含会议时间地点等，网络投票时间有规定[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且不得变更[16] - 拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[16] - 发出通知后延期或取消，至少2个交易日公告并说明原因[17] - 现场会议地点变更，至少2个交易日公告并说明原因[19] 决议与表决 - 会议记录保存不少于10年[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[27] - 持有1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[27] - 审议关联交易，关联股东应回避，决议有通过比例要求[27][29] - 选举董事可实行累积投票制[29] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准[30] - 股东会记名投票，表决前推举计票和监票人员[31] - 会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] - 未填等表决票视为弃权[32] 其他 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[33] - 股东有权请求法院认定违法决议无效或撤销违规决议[33] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[36]