制度审议 - 2025年8月21日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《信息披露事务管理制度》，尚需提交股东会审议[3] 报告披露 - 公司应按规定时间编制并披露年度、中期、季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11] - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[14] - 预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时向北交所报告并公告相关信息[11] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该时间内披露业绩快报[13] - 业绩快报、业绩预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[14] - 定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露[16] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且股票交易异常波动，应及时披露业绩快报[13] - 财务报告非标准审计意见涉及事项违规，应纠正并披露相关材料[15] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[20][21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[21] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[22] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[22] 其他披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[17] - 提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议披露[21] - 达到披露标准的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议披露[23] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[26] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占比每增减5%需及时披露[27] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[29] - 董事、高级管理人员等无法履职达3个月以上需披露[30] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[32] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[32] - 公司应及时披露重大诉讼仲裁进展及影响[27] - 公司应在董事会通过利润分配等方案后及时披露内容，股权登记日前披露实施公告[27] - 限售股份解除限售前公司应按规定披露公告[28] - 公司应及时披露承诺事项履行进展，未履行需说明原因及责任[28] 管理职责 - 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[41] - 证券事务部为信息披露事务管理部门，在董事会秘书领导下统一负责相关事务[41] - 董事会秘书有权参加重要会议，了解公司财务和经营情况[43] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[44] - 审计委员会审核定期报告中的财务信息，全体成员过半数同意后提交董事会审议[45] - 高级管理人员需在职责范围内履行信息披露义务，保守未公开信息[47] 内幕信息 - 内幕信息在部门内部流转需征得部门负责人同意，部门间流转需相关分管负责人共同批准[38] - 公司对外提供内幕信息须经相关职能部门主要负责人及董事会秘书批准[39] - 公司收到监管部门文件，董事会秘书应第一时间向董事长报告[40] - 公司信息披露义务人遇重大事宜应第一时间告知董事会秘书[49] 其他规定 - 信息披露职责相关文件资料保管期限不少于10年[51] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[52] - 披露重大事项时应报备内幕信息知情人档案，事项变化需补充报送[53][54] - 信息涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[57] - 公司实行内部审计制度，董事会设审计委员会[60] - 对外宣传文件发布需经证券事务部提交，董事会秘书审核签发[64] - 投资者关系活动应编制记录并及时披露或按规定公开[64] - 信息披露文件保管期限不少于10年[65] - 公司建立子公司定期报告和重大信息临时报告制度[66] - 子公司需将月度、季度、年度会计报表报送到公司财务部[67] - 子公司发生重大事件应立即履行报告义务[67] - 子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[67] - 参股公司重大事项可能影响股价或投资者决策时，公司应履行信息披露义务[68] - 违反相关法规等致信息披露差错等情况应追究责任[70][71] - 证券事务部是信息披露重大差错责任追究执行部门[72] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[75]