制度审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议审议通过《独立董事专门会议工作制度》，9票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 可现场、通讯或结合召开，定期提前10天、不定期提前3天通知，全体同意不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[7] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半数同意提交董事会[7] - 独立聘请中介等特别职权经独董会议过半数同意，及时披露行使情况[9] 其他规定 - 会议记录需载明独董意见并签字，公司提供便利支持[10][12] - 细则董事会通过生效，由董事会负责解释[13][14]

会议决议 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议通过《董事会提名委员会工作细则》[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[8] 提名审查 - 股东、董事会、总经理提名相关人员需提前二十日提交资料给提名委员会审查[12][13][15] 会议规则 - 会议提前3天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过，表决方式多样[18][19] 细则相关 - 细则由董事会审议通过后施行，任期与董事会一致[8][22]

会议决议 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议审议通过《网络投票实施细则》[3] - 《网络投票实施细则》议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外提供网络投票，需律师出具法律意见书[7] - 股权登记日在册股东可网络投票，同一表决权选一种方式[7] - 股东会通知明确网络投票代码等事项[9] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[9] - 多次有效投票按股份数计，未投票视为弃权[11] - 对总议案投票视为对其他议案相同意见，重复投票以首次为准[12] - 需回避或放弃投票股东参与投票，结果计算时剔除[12]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日告知公司董事会并配合信息披露[15] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[13] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[19] - 需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会的多种情形[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会并向其报告工作，决定公司经营计划和投资方案等[44] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，会议召开10日前通知全体董事[50] - 董事会对对外担保作出决议，需经出席会议的董事三分之二以上通过[48] 审计委员会相关 - 公司董事会设立审计委员会，成员为3名，其中独立董事为2名[56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[46][57] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[57] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[63][64] - 符合现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[66] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数表决同意等一系列条件[68][69] 公司变更与清算相关 - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内公告[72][73][75] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[74] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组开始清算[75] 章程修订相关 - 《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[78] - 修订《公司章程》根据《公司法》等法律法规及公司实际情况进行[79] - 修订后《公司章程》章、节、条款序号相应调整，交叉引用条款序号亦调整[78]

制度审议 - 2025年8月21日公司第三届董事会第十八次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决9同意0反对0弃权[3] 离职规定 - 董事辞任公司应60日内完成补选[10] - 董事及高管离职生效后5工作日内向董事会移交文件[12] 股份转让 - 离职董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[14] - 离职董高离职后半年内不得转让所持股份[14] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[16]

会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于8月21日15:00召开[2] - 8月15日以电话与通讯方式通知职工代表参会[2] - 应出席66名，实际出席48名[2] 议案情况 - 审议通过免去顾佳慧监事职务议案[3] - 表决结果同意48票、反对0票、弃权0票[3] - 不涉及回避表决，无需提交股东会审议[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[4] - 现场会议2025年9月8日14:00召开，网络投票9月7日15:00 - 9月8日15:00[5] 股权与议案 - 股权登记日为2025年8月29日，证券代码920099，简称为瑞华技术[7] - 会议审议取消监事会等多项议案[9] - 议案1、3、4经第三届董事会第十八次会议审议通过[10] 其他信息 - 登记时间为2025年9月8日13:00 - 15:00，地点为公司董秘办公室[13] - 联系人为何登来，电话(0519)81085186，传真(0519)81085187[16] - 备查文件为第三届董事会和监事会相关会议决议[17]

会议情况 - 会议于2025年8月22日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[4][5] - 取消监事会议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，表决结果同上，尚需股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》全票通过[7] - 议案3含14个子议案，全票通过无需提交股东会[10][11] - 选举徐志刚为执行公司事务董事议案全票通过，尚需股东会审议[12] - 提议召开2025年第二次临时股东会议案全票通过，无需再审议[14] 其他 - 拟于2025年9月8日召开第二次临时股东会[14] - 备查文件含董事会和提名委员会会议决议[15] - 董事会发布文件日期为2025年8月22日[15]

公司专利动态 - 公司于2025年8月15日获得美国专利商标局授予的1项发明专利证书 [1]