会议审议 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议审议通过《董事会议事规则》，表决9同意0反对0弃权，需股东会审议[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少开2次定期会议，提前10日书面或网络通讯通知[9] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[9] - 临时会议提前3日通知，紧急情况可豁免[9] 会议举行与决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[9] - 一名董事一次接受委托不超二名董事[12] 董事履职规则 - 董事连续2次未亲自且不委托出席视为不能履职，董事会可建议撤换[12] - 任职期内连续12个月未亲自出席超会议总数1/2应书面说明并披露[13] 特殊事项审议规则 - 对外担保审议须全体董事过半数通过且出席会议2/3以上董事同意[18] - 独立董事行使特别职权前三项需专门会议全体过半数同意[15] 会议其他规则 - 可电子通信方式召开表决，多种方式决议并签字[19] - 关联董事回避，无关联过半数出席可举行，决议无关联过半数通过，不足3人提交股东会[19] - 会议记录真实准确完整，相关人员签名，保存不少于10年[20] - 董事在决议签字担责，违法致损参与决议董事赔偿，异议记载可免责[22] - 未出席或未表决视为放弃投票权，不免责[22] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[25] - 规则由董事会负责解释[26]