会议规则 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议通过《股东会议事规则》，尚需股东会审议[3] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，临时股东会应在2个月内召开[6] 召集与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并备案，董事会提供股东名册，费用公司承担[12] - 董事会等有权提提案，单独或合并持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知并公告[14] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[14][15] 会议相关要求 - 股东会通知含会议时间地点等，网络投票时间有规定[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且不得变更[16] - 拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[16] - 发出通知后延期或取消，至少2个交易日公告并说明原因[17] - 现场会议地点变更，至少2个交易日公告并说明原因[19] 决议与表决 - 会议记录保存不少于10年[24] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[27] - 持有1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权[27] - 审议关联交易，关联股东应回避，决议有通过比例要求[27][29] - 选举董事可实行累积投票制[29] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准[30] - 股东会记名投票，表决前推举计票和监票人员[31] - 会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] - 未填等表决票视为弃权[32] 其他 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[33] - 股东有权请求法院认定违法决议无效或撤销违规决议[33] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[36]