江苏天工科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 47 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 52 | | 第八章 | 通知和公告 52 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-118 江苏天工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱泽峰 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 473,023,035 股，占公司有表决权股份总数的 72.15%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,566,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.54%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事岳远斌因工作原因请假； ...

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心 3 号楼南塔 22-24 层及 27-31层 22-24/1 & 27-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏天工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致:江苏天工科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")作为江苏天工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《北交所上市规则》")等相关法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东会进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律 ...

证券之星消息，9月24日小金属板块较上一交易日下跌1.67%，天工股份领跌。当日上证指数报收于 3853.64，上涨0.83%。深证成指报收于13356.14，上涨1.8%。小金属板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000962 | 东方银业 | 24.90 | 6.23% | 25.62万 | 6.23亿 | | 301026 | 浩通科技 | 29.03 | 4.76% | 3.87万 | · 1.11亿 | | 600301 | 华锡有色 | 31.00 | 3.75% | 14.13万 | 4.43亿 | | 002428 | 云南猪业 | 28.56 | 2.99% | 47.88万 | 13.51亿 | | 600259 | 广晟有色 | 54.82 | 2.68% | 12.24万 | 6.63亿 | | 000960 | 铝业股份 | 20.60 | 2.64% | 25.29万 | 5.12亿 | | 002738 | 中矿资源 | 41.69 ...

公司治理变动 - 天工国际附属公司天工股份董事会审计委员会委员金文因工作原因辞职 辞职后仍继续担任独立董事职务 [1]

公司治理变动 - 天工国际董事会审计委员会委员金文因工作原因辞职 辞职后继续担任公司独立董事职务 [1] - 审计委员会委员人数按规定应为3名 在新任委员正式任命前金文将继续履行委员职责 [1] - 辞职申请于2025年9月19日由公司董事会收到 [1]

公司人事变动 - 江苏天工科技股份有限公司董事会审计委员会委员金文因工作原因于2025年9月19日递交书面辞职申请[1] - 辞职后金文仍继续担任公司独立董事职务[1] - 审计委员会委员人数应为3名 在新任委员正式任命前金文将继续履行委员职责[1]

会议信息 - 董事会会议2025年9月19日召开，9日书面发通知[4] - 应出席董事9人，实际出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》[4] - 表决结果同意8票，反对0票，弃权0票，关联独立董事回避[5] - 该议案无需提交股东会审议[5]

关联交易金额 - 购买原材料调整后预计1.115亿，累计已发生2884.51万，新增预计1000万[4] - 其他关联交易调整后预计300万，累计已发生127.17万[4] - 关联交易调整后预计总金额1.145亿，累计已发生3011.68万，新增预计1000万[4] 关联方业绩 - 关联方朝阳金达钛业2024年末资产总额25.15亿，净资产12.61亿，营收15.59亿，净利润1.38亿[6] 交易审议情况 - 2025年9月19日两次会议审议通过新增预计议案[12] - 新增预计金额未达需提交股东会审议标准，保荐机构无异议[13][14]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-116 金文女士的《辞职申请》 江苏天工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会审计委员会委员离任的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日 收到董事会审计委员会委员金文女士递交的书面辞职申请。金文女士因工作原因 申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司独立董事职务。根 据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 相关规定，审计委员会委员人数应为三名，在新任审计委员会委员正式任命前金 文女士将继续履行审计委员会委员职责。 二、董事会审计委员会委员构成的情况 公司已于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于提名独立董事候选人杨柳青青的议案》，提名杨柳青青女士为公司独立董事及 董事会审计委员会委员候选人，该议案尚需股东会审议通过。上述议案审议通过 后，公司第四届董事会审计委 ...