制度决策 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过制度议案，同意9票，反对0票，弃权0票[3] 人事变动 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[9] 履职规定 - 董事任期届满未及时改选等情形下，原董事、高级管理人员继续履职，公司应60日内完成补选[9][10] 离职交接 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内完成文件移交并签署确认书[12] 股份转让 - 公司董事、高级管理人员任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，离任6个月内不得转让，所持不超1000股可一次全转[14] 异议复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[17]

董事会决议 - 第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过相关议案，表决9同意0反对0弃权[3] 董事会秘书规定 - 任期三年可连聘连任[12] - 特定情形一个月内解聘[12] - 原任离职三个月内聘任[14] - 聘任、解聘等两交易日公告报备[14] 职责与生效 - 负责信息披露等事务，协助治理与战略制定[16][18][20] - 应聘请代表协助履职[23] - 细则自审议通过日生效实施[25]

会议决策 - 2025年9月11日第四届董事会第十三次会议相关议案全票通过[3] 信息披露 - 国家及商业秘密按规定可暂缓或豁免披露[8][9] - 特定情形下及时披露，相关材料保管十年[9][11] 流程机制 - 内部审核流程四步，确立责任追究机制[14][15] 材料报送 - 报告公告后10日内报送材料至证监局和北交所[14]

会议决议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过议案，表决9同意0反对0弃权[3] - 议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3] 承诺制度 - 制度规范控股股东承诺行为，保护中小投资者权益[5] - 承诺应具体明确、有可操作性和履约时限[6][8] - 因客观原因无法履约可变更或豁免，需披露原因[9] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后提交董事会审议[10] - 非客观原因变更，提交股东会审议，承诺人及关联方回避表决[11] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[12][13]

会议审议 - 2025年9月11日第四届董事会第十三次会议通过议案，待2025年第二次临时股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下两月内召开[8] - 独立董事过半数同意可提议召开，董事会十日内反馈；持股10%以上股东请求召开，董事会十日内反馈[10] 提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会前十日提临时提案，召集人两日内发补充通知[15] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个交易日且晚于公告披露，确定后不变更[16] - 发出通知后无正当理由不延期或取消，否则提前两日公告说明[17] - 股东会现场与网络结合召开[19] 投票制度 - 选举两名以上独立董事或单一股东权益达30%及以上，董事选举用累积投票制[24] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] 需审议交易 - 交易涉及资产总额、成交金额、标的营业收入、产生利润、标的净利润占比超50%且部分有金额要求需股东会审议[37] - 公司与关联方成交金额占总资产2%以上且超3000万元需评估或审计并提交审议[40] 财务资助与担保 - 被资助对象资产负债率超70%或单次累计资助超净资产10%，需董事会三分之二以上同意并提交审议[45] - 单笔担保超净资产10%或担保总额超净资产50%后提供担保需提交审议[46] 决议执行 - 股东会决议由董事会组织贯彻，高级管理人员实施，审计委员会事项召集人实施[50] - 执行结果董事会、审计委员会向股东会报告[51] 规则相关 - 议事规则依《公司法》等执行，可由股东会修改完善[53] - 规则修订权属股东会，解释权属董事会，自审议通过生效[55][56]

议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日通过相关议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 薪酬制度 - 薪酬制度遵循四项原则[8] - 董事会负责薪酬相关工作并监督执行[10] - 不同类型人员薪酬发放方式不同[12][13][14] - 高级管理人员薪酬由基本和年终奖励组成[16] - 制度生效实施由董事会解释[21][22]

议案审议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月11日审议通过相关议案，需提交2025年第二次临时股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[9] - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的自然人，为关联自然人[11] 关联交易披露 - 与关联自然人成交三十万元以上交易（除担保外），经董事会审议后披露[15] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产千分之二以上且超三百万元交易（除担保外），经董事会审议后披露[15] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产百分之二以上且超三千万元交易（除担保外），比照章程提供报告，经董事会审议后提交股东会[15] 担保规定 - 公司为关联方提供担保，经董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等提供担保需其反担保[16][17] 交易定价与资金 - 关联交易定价为国家规定，关联方提供资金利率不高于央行同期贷款基准利率，公司无相应担保[19] 表决回避 - 股东与股东会审议事项有关联关系应回避表决，董事与董事会决议事项有关联关系应回避表决[19] 监督与管理 - 审计委员会、内部审计部门对关联交易全过程监督，关联交易内部执行部门和董事会秘书负责档案管理[21] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[25][26]

公司治理 - 2025年9月11日董事会通过治理制度修订议案，9票同意[3] - 制度自通过日生效，由董事会负责解释[22][23] 舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[9] - 采集小组用监测系统监控，范围涵盖多种载体[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情开会决策[14][15] - 重大舆情处置措施包括查真相、沟通等[15] - 可对编造虚假信息媒体采取法律措施[16]

会议与制度 - 公司2025年9月11日董事会审议相关议案，将提交2025年第二次临时股东会[3] - 规范由董事会制订，股东会通过生效，董事会负责解释[14][15] 股东义务 - 控股股东等应保证公司“五独立”，不得损害公司及股东权益[6][7][8][9] - 控股股东等应履行信息披露、声明承诺等义务[10][13][14] 特殊情况 - 5%以上股东或实控人告知委托或信托情况[14] - 无控股股东公司大股东比照履行义务[14]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-103 江苏天工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》等相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司股票及其他证券衍生品的市场价格有重大影响的尚未公开 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 ...