公告编号：2024-043 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案的议案》 1.议案内容： 公司取消 2024 年第一次临时股东大会"议案一"《关于修订＜铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案＞的议案》，详见公司在全国中小企 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月3日9:00，网络投票6月2日15:00 - 6月3日15:00[3] - 股权登记日为2024年5月29日[5] - 会议地点为铜陵市北京西路29号三楼会议室[6] 议案相关 - 审议修订稳定股价措施预案[6][7] - 提请延长公开发行上市有效期至2025年6月19日[7] - 拟为子公司提供不超3亿非融资性担保，期限1年[8] 其他 - 1、2号议案为特别决议议案[10] - 2号议案审议公开发行股票并在北交所上市[10] - 登记时间6月3日8:30，地点同会议[12] - 会议联系方式0562 - 5860547 [12]

公告编号：2024-045 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第五次会议相关议案事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司全体股 东负责的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第五次会议审议的 相关议案发表意见如下： 公告编号：2024-045 2024 年 5 月 24 日 经审查，我们认为：修订后的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案》（调整后）能更好地发 挥稳定股价的作用，符合有关法律、法规、规范性文件等相关要求，不存在损 害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同 意将该议案提交公司股东大会审 ...

公告编号：2024-044 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 22 日 以专人送出及邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席解硕荣 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》等规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 （一）审议通过《关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案的议案》 1.议案内容： 公司取消 2024 年第一次临时股东大会"议案一"《关于修订＜铜陵有色金属 集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特 ...

稳定股价预案 - 2024年5月23日审议稳定股价预案，尚需股东大会审议[1] 启动条件 - 上市1个月内，连续5个交易日收盘价低于发行价启动稳定措施[1] - 上市第2个月至3年内，连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产启动稳定措施[2] 中止条件 - 因条件1启动预案，连续3个交易日收盘价高于发行价可中止增持计划[4] - 因条件2启动预案，连续10个交易日收盘价高于每股净资产或单一期间内增持或回购资金达上限可中止稳定措施[4][5] 增持资金要求 - 控股股东因条件1或2增持，资金不低于最近税后现金分红20%且不低于300万元，不超50%或750万元[13][14] - 有增持义务的董高因条件1增持，资金不低于上一会计年度税后薪酬10%，不超30%[17] 增持限制 - 增持价格不超发行价或上一年度末经审计每股净资产，增持后6个月内不得出售[14][15] 回购相关 - 满足条件后，公司5个交易日内召开董事会讨论回购方案[21] - 董事会决议须经三分之二以上董事出席且全体董事三分之二以上通过[21] - 股东大会决议须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 公司回购资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[21] - 公司每期回购资金不低于最近一年归母净利润20%，不超过50%[22] 未采取措施后果 - 控股股东未采取措施将停止分红、股份不得转让[24] - 董事、高管未采取措施5个工作日内停领薪酬或分红、股份不得转让[25] - 公司未采取措施将公开说明原因、道歉，可能承担赔偿责任[26]

公告编号：2024-046 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订＜铜陵有色金属集团 铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后三年内稳定股价措施的预案＞的议案》，定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次 临时股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编号：2024-038）。 2024 年 5 月 23 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消 2024 年第一次临 ...

公告更正 - 公司于2024年5月24日更正《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）更正公告》部分内容[1] - 原公告落款日期2023年5月24日更正为2024年5月24日[1] - 更正后公告（编号：2024 - 051）同日披露[1]

（一）会议召开情况 公告编号：2024-035 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以专人送出及邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长丁士启 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王贻明因出差以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 ...

公告编号：2024-039 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市后三年内稳定股价的预案（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 为了维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称 "公司"） 股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过 了《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议 案》，公司现任独立董事均就本议案发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东 大会审议。具体内容如下： 一、自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 1 个月内 （一）启动和停止股价稳定措施的条件 1.启动条件 自公司公开发行股票并在北交所上市之日起 1 个月内，若公司股票 ...

公告编号：2024-032 证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股 票并在北京证券交易所上市，2023 年 6 月 21 日，公司在天风证券股份有限公司的辅导 下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验 收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 23 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》 （GF2023060034）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票 并上市的申请。 2023 年 6 月 29 日，公司招股说明书 ...