制度审议 - 2025年9月4日第二届董事会第十三次会议通过修订投资者关系管理制度议案，待股东会审议[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略等，通过多渠道多方式沟通[6][7] 报告说明会 - 不晚于年度股东会召开日举办说明会，提前2日发通知[7][8] 责任与职责 - 董事长为第一责任人，董秘负责，明确职责和人员素质要求[9][10] 活动记录 - 投资者关系活动结束后及时编制并披露记录表[11]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-083 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事 会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护苏州鼎佳精密科技股份 | 第一条 为维护苏州鼎佳精密科技股份 | | | 有限公司（以下简称公司）、股东和债 | 有限公司（以下简称公司）、股东、职工 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 《北京证券交易所股票上市规则（试 | 《北京证券交易所股票上市规则》（以下 | | ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-119 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎 佳精密"）发行普通股 2,000.00 万股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简 称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合，发行价格为 11.16 元/股，募集资金总额为 22,320.00 万元， 实际募集资金净额为 19,797.43 万元，到账时间为 2025 年 7 月 24 日。公司因行 使超额配售选择权取得的募集资金净额为 3,063.71 万元，到账时间为 2025 年 9 月 1 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 1 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-117 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原募集资金使用 | 根据发行结果 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | | | | | 使用金额 | | 1 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公 司消费电子精密功能性器件生 | 13,722.27 | 13,722.27 | 12,722.27 | | | 产项目 | | | | | 2 | 昆山市鼎佳电子材料有限公司 包装材料加工项目 | 6,695.69 | 6,695.69 | 6,695.69 | | 3 | 消费电子精密功能件生产项目 | 5,951.97 | 5,037.62 | 3,443.18 | | 4 | 消费电子防护材料生产项目 | 3,885.8 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-116 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会审计 委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据实际募集资金净 额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 7 月 22 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 2,000.00 万股， 发行价格 11.16 元/股，募集资金总额为人民币 22,320.00 万元，扣除不含税的发 行费用人民币 2,522.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,797.43 万元，到 账时间为 2025 年 ...

聘任张凤女士为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-120 苏州鼎佳精密科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 4 日 附件: 张凤女士简历 张凤女士，中国国籍，无境外居留权，1994 年 6 月出生，本科学历。2 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日 召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届董事会审 计委员会第六次会议、第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过《关于 使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募集资金以增 资的方式向公司全资子公司投入，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-118 四、增资对象基本情况 五、本次增资对公司的影响 2025 年 7 月 22 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 2,000.00 万股， 发行价格 11.16 元/股，募集资金总额为人民币 22,320.00 万元，扣除不含税的发 行费用人民币 2,522.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 19,797.43 万元，到 账时间为 ...

投资情况 - 2022年11月7日决定在越南投资100万美元设越南鼎佳[2] - 2024年1月12日审议通过追加投资100万美元[2] - 本次拟追加260万美元，总投资额达460万美元[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，越南鼎佳资产总额1361.53万元[8] - 截至2025年6月30日，净资产971.70万元[8] - 截至2025年6月30日，净利润-111.34万元[8] 其他要点 - 2025年9月4日战略委员会和董事会同意追加投资议案[5] - 本次出资为现金，源于自有资金[9][10] - 本次投资对公司未来业绩和利润有积极影响[13]

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-122 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—2025 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-124 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公 司注册资本由 6,000.00 万元变更为 8,300 ...