会议审议 - 2025年9月4日第二届董事会第十三次会议通过修订股东会议事规则议案，尚需股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，法定情形2个月内召开[5] - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[9][10] 召集与通知 - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并向北交所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[10][11] - 董事会等有权提提案，股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 年度股东会20日前通知，临时股东会15日前通知[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不变更[15] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不延期或取消，否则提前至少2个交易日公告说明[15] - 现场会议地点无正当理由不变更，变更提前至少2个交易日公告说明[17] 投票相关 - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] - 关联交易决议由非关联股东以有表决权股份数过半数通过[22] - 公司相关方可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿，除法定条件外无最低持股比例限制[23] - 特定情况选举董事、独立董事采用累积投票制[23] - 股东违规买入超比例股份36个月内无表决权且不计入出席总数[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[27] 其他事项 - 会议记录保存不少于10年[28] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[29] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[30] - 规则自股东会审议通过生效，原规则废止[31]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-100 苏州鼎佳精密科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.01：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司总经理工作 细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-086 苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关法律、法规、规范性文件以及《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-111 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.12：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-108 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.09：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司年报信息披 露重大差错责任追究制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-085 苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.02：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会议事 规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-089 苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.06：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外投资管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准 履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原 则审慎进行。 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、 董事 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-104 苏州鼎佳精密科技股份有限公司提名委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.05：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司提名委员会 工作规程>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-113 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定《苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京 证券交易所（以下简称"北交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-105 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.06：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司薪酬与考核 委员会工作规程>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要 ...