证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-101 苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.02：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会秘书 工作制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以 ...

制度通过 - 2025年9月4日公司董事会通过《子公司管理制度》议案[2] 子公司定义 - 公司持有50%以上股权或能实际控制的下属公司[4] 制度内容 - 公司通过股东会对子公司行使权利[6] - 子公司及时报告重大事项并报审议[9] - 子公司按要求报送报表并接受审计[9] - 未经批准子公司不得对外担保[12] - 子公司规范管理募集资金[12] - 子公司关联交易按制度执行[12] - 公司对子公司实施审计监督[15] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由其批准修订解释[18]

制度修订 - 2025年9月4日公司第二届董事会第十三次会议通过修订内幕信息知情人登记管理制度议案[3] - 制度经董事会审议通过之日起生效，原制度自动废止[30] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[9] 报备要求 - 披露年报等重大事项时及时报备内幕信息知情人档案[14] - 相关重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[16][19] 自查期间 - 年报披露日前6个月、中报披露日前3个月为股票买卖自查期[16] - 董事会决议披露日前6个月为重大事项相关人员自查期[16] 合并分立事项 - 继续推进需消除影响或披露特别风险提示公告[18] - 自主终止应履行程序并公告原因[18] 信息管理 - 内幕信息流转一般控制在所属部门，跨部门需批准备案[22] - 对外提供需董事会秘书批准并备案[22] 违规处理 - 违规知情人按情节处分，处罚2个工作日内报监管机构备案[27] - 股东等违规泄露信息公司保留追责权利[27] - 服务机构及人员违规公司视情节处理并追责[28]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-114 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及规范 性文件及《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定《苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度》（以下简称"本制度"）。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.15：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-112 苏州鼎佳精密科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.13：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司舆情管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市规则》等法律、法 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.16：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-099 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-110 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.11：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司重大信息内 部报告和保密制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 ...

制度审议 - 2025年9月4日公司第二届董事会第十三次会议通过《内部审计制度》议案，7票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[2] 审计检查与报告 - 审计部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[9] - 每季度报告内部审计计划执行情况和问题[11] - 会计年度结束前提交次年计划，结束后提交年度报告[11] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 审计流程 - 审计结束30日内出具报告，被审单位3日内提意见，逾期视同无异议[21] - 被审计单位有异议可7日内向审计委托人提出[21] 审计事项 - 对重要对外投资等事项及时审计[14][15][16] - 审计募集资金关注存放等方面[17][18] - 审计业绩快报关注会计准则等方面[21] - 审计信息披露制度关注制度制定等方面[18][19] 其他 - 审计部拟定计划经审计委员会审定执行[21] - 对履职人员表彰奖励，违规人员追究责任[24][26] - 制度经董事会通过生效，由董事会批准、修订和解释[26]

审计委员会组成与选举 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[6] - 委员由董事会过半数选举产生，任期与董事会一致，独立董事连续任职不超6年[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项过半数同意后提交董事会[8] - 监督外部审计机构聘用，提议聘请或更换需全体成员过半数同意[8] - 指导和监督内部审计工作，内部审计机构向其报告[11] - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] - 监督指导内部控制检查和评价，出具书面评估意见[13] - 存在内控重大缺陷督促整改与追责[16] - 有权检查财务、监督董高行为等[13] - 可接受特定股东书面请求向法院诉讼[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，2/3以上成员出席方可举行[19] - 会议前3天通知全体委员，决议须全体委员过半数通过[19] 临时股东会相关 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[20] - 临时股东会在提议召开之日起两个月内召开[20] 其他 - 会议文件保存期限为十年[21]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-093 苏州鼎佳精密科技股份有限公司承诺管理制度 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 承诺管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.10：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司承诺管理制 度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 ...