证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-138 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | | 第七章 ...

会议信息 - 2025年第二次职工代表大会9月19日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表40人，出席和授权出席40人[2] 人事变动 - 公司不再设监事会和监事，免去朱亮职工代表监事职务[4] - 推选朱亮为公司第二届董事会职工代表董事[4] 议案表决 - 《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》同意40票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需回避表决，无需提交股东会审议[4]

人员变动 - 闫锋于2025年9月19日辞去非独立董事等职务，因公司治理结构调整[2][4] - 2025年9月19日选举朱亮为第二届董事会职工代表董事[2][5] 股权情况 - 闫锋直接持股6138120股，占7.40%，间接持股600000股，占0.72%[4] 委员会调整 - 2025年9月19日审议通过调整战略委员会委员议案[2][6] - 调整后成员为李结平、岳中泉、朱亮，李结平为主任委员[7]

人事变动 - 闫锋自2025年9月19日起不再担任董事[2] - 闫锋离任后继续担任公司业务副总经理职务[2] 股权情况 - 闫锋直接持有公司股份6138120股，占公司股本的7.40%[2] - 闫锋通过资管计划间接持有公司股份600000股，占公司股本的0.72%[2] 影响说明 - 本次辞职未导致董事会人数等不合规情况[3] - 闫锋辞去董事职务不会对公司日常经营产生不利影响[5]

人事变动 - 公司2025年9月19日召开第二次职工代表大会，选举朱亮为职工代表董事，任职生效[2] 持股情况 - 朱亮间接持有公司股份213,128股，占公司股本的0.26%[2] 个人履历 - 朱亮1984年10月出生，大专学历[6] - 2003 - 2009年任景嘉电子绝缘材料有限公司销售员[6] - 2009 - 2010年任昆山维智电子有限公司销售员[6] - 2010年至今历任公司多职，2021 - 2025年任监事会主席等职[6]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-131 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：苏州鼎佳精密科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李结平 6.召开情况合法合规的说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 》 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召开合法 ...

法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F，Tower 1，Harmony City，No.269 Wangdun Road，SIP，Suzhou PC：215028 电话/Tel：（86-512） 62720177 传真/Fax：（86-512） 62720199 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 国浩律师（苏州）事务所 关于 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 本所律师特别声明事项： 1．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前业已发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 2．公司已向本所保证并承诺，其所提供的资料和文件是完整的、真实的和 有效的。 国浩律师（苏州）事务所 法律意见 ...

会议信息 - 会议于2025年9月19日在公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案》[5] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事朱亮回避表决[5] - 该议案无需提交股东会审议[5]

公司决策 - 2025年9月4日公司审议通过向昆山鼎佳增资议案[3] 子公司情况 - 昆山鼎佳增资后注册资本由1000万元增至3000万元，公司仍持100%股权[3] - 2025年9月17日昆山鼎佳完成工商变更登记等并取得营业执照[4] - 昆山鼎佳成立于2003年08月18日，法定代表人为李结平[5] - 昆山鼎佳住所为昆山市张浦镇源进路68号[5]

大宗交易详情 - 9月10日大宗交易成交量3.46万股，成交金额197.44万元，成交价57.00元，较当日收盘价溢价11.02% [2] - 买方为华泰证券常州东横街营业部，卖方为国信证券广州东风中路营业部 [2] 股价表现 - 当日收盘价51.34元，下跌0.37%，日换手率4.94%，成交额4821.17万元 [2] - 近5日累计下跌4.13% [2]