制度审议 - 2025年9月4日第二届董事会第十三次会议审议通过修订关联交易管理制度议案，尚需股东会审议[2] - 本制度经股东会审议通过生效，原制度废止，修改由股东会批准修订，董事会解释[24] 交易审议 - 与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，经特定程序后董事会审议再提交股东会[9] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易，由董事会审议[10] 担保规定 - 为关联人提供担保不论数额，董事会审议后提交股东会；为5%以下股份股东担保参照执行，相关股东回避表决；为控股股东等提供担保应提供反担保[11] 会议规则 - 董事会审查关联交易必要性和合理性，确定无法第三方替代时确认必要性[12] - 董事与决议事项有关联关系应回避，董事会由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[13] 披露要求 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易，董事会审议后及时披露[20] - 可在披露上一年度报告前预计本年度关联交易总金额并提交审议披露，超预计应就超出事项提交审议披露[21] 其他事项 - 公司处理关联交易遵循六项基本原则[5] - 关联交易包括十二类事项[7] - 一方现金认购另一方不特定对象发行股票等、一方作为承销团成员承销另一方不特定对象发行证券可免予关联交易审议披露[21]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-092 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市规则》等法律、 法规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定《苏州鼎佳精密科技股份有限公司累积投票制度 实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 公司股东会选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定，应当 实行累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时采用的一 种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与 该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股 份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候 选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次 决定当选董事。 苏州鼎佳精密科技股份有限 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-097 苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.14：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事专 门会议制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号—独立董 ...

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.13：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司防范控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-096 第一条 为防范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-095 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.12：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会网络 投票实施细则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议 案尚需提交股东会审议。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司利用网络与通信技术，为公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络或其他表决方式中的一种。 第二章 网络投票的通知与准备 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-098 苏州鼎佳精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.15：《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司会计师事务 所选聘制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-106 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 3.07：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司战略委员会 工作规程>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件和《苏州鼎佳精密科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 苏州鼎佳精密科技股份有限公司战略委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

制度审议 - 2025年9月4日公司第二届董事会第十三次会议审议通过修订信息披露管理制度议案，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度报告[6] 业绩预告 - 业绩预告重大变化情形包括净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或者由亏损变为盈利[12] 数据差异 - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上，应及时披露修正公告[12] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元需及时披露[15] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超过1000万元需及时披露[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元需及时披露[15] 股东会审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超过5000万元需提交股东会审议[15] 担保审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[18] - 公司及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保需提交股东会审议[18] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需提交股东会审议[18] - 公司在一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30％的担保需提交股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 财务资助审议 - 被资助对象最近一期资产负债率超过70%，财务资助事项经董事会审议通过后还应提交股东会审议[19] - 单次或连续12个月内累计财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%，经董事会审议通过后还应提交股东会审议[19] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易（除提供担保外），应履行决策程序后及时披露[24] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易（除提供担保外），应履行决策程序后及时披露[24] - 与关联方成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易，应提供评估报告或审计报告并提交股东会审议[24] 资产交易 - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%，应提供评估报告或审计报告并提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 股份披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[31] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上应及时披露[32] 诉讼披露 - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[34] 持股变动 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%应披露变动情况[35] 其他披露 - 公司股票交易异常波动应于次一交易日开盘前披露公告[29] - 公司应关注传闻，可能影响股价时及时核实并披露或澄清[29] - 董事会就股票发行等作出决议应及时披露相关公告[34] - 董事会审议通过利润分配等方案后应及时披露内容及实施公告[35] - 限售股份解除限售前应按规定披露公告[35] - 公司出现重大风险情形应自事实发生之日起及时披露[35] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[37] - 公司董事、高级管理人员等因身体、工作安排等无法履职达3个月以上需披露[38] - 公司开展与主营业务行业不同的新业务需及时披露[38] - 重要在研产品或项目取得阶段性成果或研发失败需及时披露[38] - 主要产品或核心技术丧失竞争优势需及时披露[38] 股权激励 - 公司以限制性股票、股票期权实行股权激励应遵守相关规定[40] 时间规定 - 及时披露是指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[42] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人为关联方[43] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，原信息披露管理制度自动废止[45] 制度管理 - 本制度由董事会批准、修订并负责解释[45]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-090 苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合国家相关法律法规、部门规章、北交所业务规则及《公司章程》 等有关规定； 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.07：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外担保管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保风险，保护投资者合法权益，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明 确公司股东会、董事会等组织机构在 ...

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-091 苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.08：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上 市 ...