平安证券股份有限公司 关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，平安证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"鼎佳精密"或"公 司"）的保荐机构，负责鼎佳精密的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续 督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | 是，保荐代表人根据相关规定，及时审阅公 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 司发布的三会公告、定期报告及其他事项公 | | | 告等在内的有关信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是，已持续督导公司建立健全相关规章制度 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.15亿元，同比增长18.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3805.37万元，同比增长35.48% [1] - 扣非净利润3749.59万元，同比增长40.57% [1] - 经营活动现金流量净额4045.09万元，同比增长6.34% [1] 业务概况 - 公司专注于消费电子功能性产品和防护性产品，属于高新技术企业 [1] - 主要产品包括电磁屏蔽类、粘贴组装类、绝缘精密类、纸质类和EPE类 [1] - 直接客户包括仁宝电脑、巨腾国际、立讯精密、和硕科技等知名制造服务商 [1] - 终端产品应用于戴尔、惠普、联想、华硕等国际消费电子品牌 [1] 生产模式 - 采用"以销定产"模式，结合自主生产与外协加工（OEM和委托加工） [1] - 通过严格供应商筛选和生产管控确保产品质量 [1] 研发能力 - 累计拥有专利212项，其中发明专利23项，实用新型专利189项 [2] - 坚持自主创新，针对客户需求进行定制化产品开发 [2] - 加强前沿技术预研，持续加码研发投入 [2] 发展战略 - 将持续增强研发能力，加强人才培养 [2] - 提升运营和服务水平，为长期发展打下基础 [2] - 确保持续为客户提供创新产品并创造更多价值 [2]

业绩表现 - 公司2025年上半年营业收入2.15亿元，同比增长18.82% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3805.37万元，同比增长35.48% [2] - 扣非净利润3749.59万元，同比增长40.57%，毛利率30.18%，净利润率显著提升 [2] - 基本每股收益0.63元，同比增长34.04% [2] 研发与技术 - 新增发明专利5项，累计拥有发明专利23项、实用新型专利189项，专利总数212项 [2] - 通过自主研发和项目制管理优化产品工艺，提升技术壁垒 [2] 客户与市场 - 与仁宝电脑、巨腾国际、立讯精密等知名企业长期合作，产品应用于戴尔、惠普、联想等国际品牌 [3] - 外销收入同比增长37.24%，国际化拓展能力突出 [3] - 直销模式为客户提供差异化解决方案，巩固市场地位 [3] 财务与资本 - 总资产6.15亿元，较上年末增长6.02%，资产负债率27.64%，同比下降2.2个百分点 [4] - 经营活动现金流净额4045.09万元，同比增长6.34%，货币资金余额2.93亿元 [4] - 北交所上市募集资金净额1.98亿元，用于扩产、研发和补充流动资金 [4] 战略与发展 - 未来将加大研发投入，优化产品结构，深化核心客户合作 [4] - 借助资本市场加快产能扩张和技术升级，推动高质量发展 [4]

公司业绩 - 2025年上半年公司实现营业收入215397033.09元，同比增长18.82% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为38053719.71元，同比增长35.48% [2]

公司治理动态 - 鼎佳精密第二届监事会第十次会议于8月15日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》 [2]

公司治理动态 - 鼎佳精密第二届董事会第十二次会议于8月15日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》 [2]

会议信息 - 会议于2025年8月14日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知于2025年8月4日专人送达发出[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要于2025年8月15日在北交所官网披露[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月14日在公司会议室召开，方式为现场及通讯，主持人是董事长[2] - 发出会议通知时间为2025年8月4日，应出席董事7人，均出席或授权出席[2][3] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及摘要议案表决7票同意，于8月15日在北交所官网披露[5] - 该议案已通过第二届董事会审计委员会第五次会议审议[5]

财务数据显示，2022-2024年，公司营收从3.26亿元增长至4.04亿元，毛利率稳定在30%以上。公司表 示，越南工厂的产能将逐步释放，未来将进一步拓展东南亚市场，增强全球供应链竞争力。 此外，公司还在广东设立子公司，以服务华南地区客户。管理层表示，全球化布局有助于降低单一市场 风险，同时提升对国际客户的快速响应能力。 更多路演信息请点击：https://rs.p5w.net/html/148398.shtml 鼎佳精密在路演中透露，公司外销收入占比达40%-45%，主要销往中国台湾及东南亚地区。为贴近客户 需求，公司已在越南设立生产基地，并于2024年5月正式投产，主要服务越南仁宝、越南宏塑等客户。 7月21日，苏州鼎佳精密科技股份有限公司（股票代码：920005）北交所上市网上路演在全景网顺利举 行。公司高管及保荐机构平安证券代表与投资者深入交流，介绍公司业务布局及未来发展战略。 ...

更多路演信息请点击：https://rs.p5w.net/html/148398.shtml 鼎佳精密主要从事消费电子功能性及防护性产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于笔记本电脑、智 能手机、AR/VR等领域，并积极拓展汽车及新能源市场。此次IPO拟发行不超过2,300万股，发行价 11.16元/股，募集资金主要用于消费电子精密功能性器件、包装材料及防护材料生产项目，预计达产后 新增年产值超7亿元。 董事长李结平表示，募投项目将引进自动化生产线，优化生产工艺，提升产品精密度和生产效率，进一 步增强市场竞争力。公司计划未来三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%，以回馈投资者。 7月21日，苏州鼎佳精密科技股份有限公司（股票代码：920005）北交所上市网上路演在全景网顺利举 行。公司高管及保荐机构平安证券代表与投资者深入交流，介绍公司业务布局及未来发展战略。 ...