证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-091 苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 苏州鼎佳精密科技股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度 的议案》之子议案 2.08：《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管 理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上 市 ...

制度审议 - 2025年9月4日第二届董事会第十三次会议通过修订投资者关系管理制度议案，待股东会审议[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略等，通过多渠道多方式沟通[6][7] 报告说明会 - 不晚于年度股东会召开日举办说明会，提前2日发通知[7][8] 责任与职责 - 董事长为第一责任人，董秘负责，明确职责和人员素质要求[9][10] 活动记录 - 投资者关系活动结束后及时编制并披露记录表[11]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-083 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事 会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护苏州鼎佳精密科技股份 | 第一条 为维护苏州鼎佳精密科技股份 | | | 有限公司（以下简称公司）、股东和债 | 有限公司（以下简称公司）、股东、职工 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 《北京证券交易所股票上市规则（试 | 《北京证券交易所股票上市规则》（以下 | | ...

资金募集 - 2025年7月22日发行2000.00万股普通股，募资总额22320.00万元，净额19797.43万元，7月24日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额3063.71万元，9月1日到账[2] 项目投入 - 截至2025年9月1日，苏州项目投入进度1.49%，昆山项目0.48%，重庆项目3.21%[4][5] - 截至2025年9月1日，募集资金投入进度1.46%[5] 资金存储与使用 - 截至2025年9月1日，募集资金存储总额232103396.22元[6] - 公司拟用不超2.20亿元闲置募资买保本理财，期限不超12个月[9]

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-117 苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原募集资金使用 | 根据发行结果 调整后募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | | | | | | 使用金额 | | 1 | 苏州鼎佳精密科技股份有限公 司消费电子精密功能性器件生 | 13,722.27 | 13,722.27 | 12,722.27 | | | 产项目 | | | | | 2 | 昆山市鼎佳电子材料有限公司 包装材料加工项目 | 6,695.69 | 6,695.69 | 6,695.69 | | 3 | 消费电子精密功能件生产项目 | 5,951.97 | 5,037.62 | 3,443.18 | | 4 | 消费电子防护材料生产项目 | 3,885.8 ...

募资情况 - 2025年7月22日发行2000万股，发行价11.16元/股，募资22320万元，净额19797.43万元[1] - 行使超额配售权新增300万股，募资3348万元，净额3063.71万元[1] - 最终发行2300万股，募资25668万元，净额22861.14万元[2] 募投项目 - 《招股说明书》拟投入25455.58万元，实际净额低于该金额[3] - 苏州鼎佳等三个项目调整拟投入金额，消费电子防护材料为0[5] 决策情况 - 2025年9月4日审议通过调整募投项目资金议案[4][5][6][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

人事变动 - 2025年9月4日公司董事会通过聘任张凤为证券事务代表议案[2] - 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 张凤任职至第二届董事会任期届满，自2025年9月4日生效[2] - 张凤持股0股，占公司股本0%[2] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

募资情况 - 2025年7月22日发行2000万股，募资22320万元，净额19797.43万元，7月24日到账[1] - 行使超额配售选择权新增发行300万股，募资3348万元，净额3063.71万元，9月1日到账[1] - 最终发行2300万股，募资总额25668万元，净额22861.14万元[2] 募投调整 - 募投项目原计划投入25455.58万元，因募资净额低进行调整[3] 公司增资 - 拟向昆山鼎佳增资6695.69万元，注册资本增至3000万元[3] - 拟向重庆鼎佳增资3443.18万元，注册资本增至1000万元[4] 项目投资 - 苏州鼎佳项目总投资13722.27万元，调整后募资12722.27万元[5] - 昆山鼎佳项目总投资6695.69万元，募资不变[5] - 重庆鼎佳项目总投资5951.97万元，调整后募资3443.18万元[5] - 重庆鼎佳防护材料项目总投资3885.80万元，未用募资[5]

投资情况 - 2022年11月7日决定在越南投资100万美元设越南鼎佳[2] - 2024年1月12日审议通过追加投资100万美元[2] - 本次拟追加260万美元，总投资额达460万美元[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，越南鼎佳资产总额1361.53万元[8] - 截至2025年6月30日，净资产971.70万元[8] - 截至2025年6月30日，净利润-111.34万元[8] 其他要点 - 2025年9月4日战略委员会和董事会同意追加投资议案[5] - 本次出资为现金，源于自有资金[9][10] - 本次投资对公司未来业绩和利润有积极影响[13]

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-122 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—2025 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...