会议审议 - 2025年9月4日第二届董事会第十三次会议通过修订股东会议事规则议案，尚需股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，法定情形2个月内召开[5] - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持股10%以上股东请求，董事会10日内反馈，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[9][10] 召集与通知 - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并向北交所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[10][11] - 董事会等有权提提案，股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 年度股东会20日前通知，临时股东会15日前通知[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确定后不变更[15] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不延期或取消，否则提前至少2个交易日公告说明[15] - 现场会议地点无正当理由不变更，变更提前至少2个交易日公告说明[17] 投票相关 - 网络投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[18] - 关联交易决议由非关联股东以有表决权股份数过半数通过[22] - 公司相关方可公开征集投票权，禁止有偿或变相有偿，除法定条件外无最低持股比例限制[23] - 特定情况选举董事、独立董事采用累积投票制[23] - 股东违规买入超比例股份36个月内无表决权且不计入出席总数[22] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[27] 其他事项 - 会议记录保存不少于10年[28] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[29] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[30] - 规则自股东会审议通过生效，原规则废止[31]