证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-064 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<内部审计制度>的议案》；议案表决结 果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善组织治理结构、促进 公司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规及中国证券监督管理委员会、北 ...

总经理工作细则修订 - 2025年7月28日第一届董事会第三十六次会议审议通过修订议案，5票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会[3] 总经理相关规定 - 每届任期三年，连聘可连任[9] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 负责主持生产经营管理等多项职权[9] 总经理办公会议 - 定期会议每季度召开一次，特殊情况可开临时会议[19] - 工作人员提前两日通知议题、地点、时间[21] - 会议决定由办公室公布，责任部门承办并监督报告执行情况[17] 其他人员职责 - 副总经理协助总经理，按分工负责主管部门工作[13] - 财务负责人全面负责日常财务，拟定年度利润计划[13] 报告与细则生效 - 总经理每年向董事会作年度工作报告，含生产经营指标完成情况[19] - 工作细则自董事会决议通过生效，由董事会负责解释[22]

股权与股份 - 公司设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为8207.7246万股，全部为普通股[4][5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开股东会[26][28][29] 董事与董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，独立董事2名[59] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知董事[65] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但未达股东大会审议标准，董事会有权审议[62] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[94] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[94] - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[97] 章程修订 - 公司拟根据相关法规修订《公司章程》部分条款[114] - 章程修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[113]

制度审议 - 2025年7月28日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[9] 任期规定 - 特定情形原董高继续履职，公司60日内完成补选[10] 股份转让 - 董高股份上市12个月内、离职6个月内不得转让[15] 追责复核 - 发现未履约董事会审议追责，异议可15日内申请复核[17]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-092 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 18 日 1 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-091 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席马超 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 ...

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-059 苏州卓兆点胶股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈晓峰 6.会议列席人员：董事会秘书 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [1][9][62] 报告的核心观点 - 卓兆点胶是智能点胶解决方案的行业先锋，产品市场规模广阔，技术延展性强，收购优质公司协同发展后业绩有望反转，市值有上涨空间 [9] 根据相关目录分别进行总结 卓兆点胶：智能点胶行业先锋 - 公司是技术驱动型高新技术企业，提供智能点胶解决方案，主要产品有点胶阀及核心部件、点胶设备等 [9][14] - 公司股权结构集中稳定，控股股东和实控人合计持股 58.71% [17] - 近年来公司营收和净利润波动，2025 年一季度业绩扭亏为盈，未来计划提升苹果链份额、开拓非果链市场，点胶阀类产品将成主导 [20][23][25] 智能点胶设备市场规模加速扩张 - 点胶技术应用广泛，为行业发展提供空间，产业链下游需求旺盛，2028 年全球点胶机市场规模预计达 106.8 亿美元 [37][38] - 智能手表和智能眼镜行业发展良好，市场规模和出货量增长，苹果及供应链企业有相关布局 [39][41][43] 点胶技术延展性强，收购优质公司协同发展 - 公司深耕消费电子行业点胶技术，积累经验、打造工艺数据库，获千万级量产订单 [46][47] - 公司形成全链条知识产权体系，将推进前沿技术研发，采取双轨研发模式，推动多元化发展，拓展新业务赛道 [49][50][51] - 2024 年公司收购广东浦森，双方客户互补，实现“设备+耗材”协同，构建全链条服务体系，提升客户黏性 [54][55][56] 盈利预测与评级 - 预计 2025 - 2027 年公司营业收入 3.40/3.85/4.36 亿元，归母净利润 0.54/0.63/0.83 亿元，EPS 0.66/0.77/1.01 元 [61] - 按 2025 年 7 月 21 日收盘价，对应 2025 - 2027 年 PE 44.37/38.14/29.20 倍，与可比公司相比有上涨空间，首次覆盖给予“买入”评级 [62]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入12511.99万元，同比减少52.35%[3] - 归属上市公司股东净利润 -2075.08万元，同比减少132.46%[3] - 本期综合毛利率为53.25%，上期为63.09%[3] - 2024年点胶设备收入4222.22万元，同比减少73.18%，毛利率21.09%，同比减少31.92个百分点[3] - 点胶阀及配件收入7591.44万元，同比减少26.06%，毛利率68.82%，同比减少9.70个百分点[3] 客户与市场 - 2023年、2024年点胶设备前五名客户收入占比分别为94.71%、81.91%，点胶阀及配件为69.84%、59.92%[5] - 2024年同行业可比公司凯格精机、安达智能收入同比增加，公司收入同比下滑较多[9] - 2024年公司及同行业可比公司毛利率均下滑，公司下滑幅度大于同行业[9] 产品与销售 - 公司产品验收周期一般为3 - 12个月[14] - 国内产品销售，有验收条款以客户验收时间确认收入，无验收条款以客户签收时间确认收入[11] - 国外产品销售，有验收条款以客户验收时间确认收入，无验收条款在办理完出口报关手续、取得报关单并实际装运出口时点确认收入[12] 财务指标 - 2024年末应收账款账面价值8294.21万元，较期初减少17.06%，坏账准备余额458.75万元，较期初减少17.90%，前5名应收账款客户期末余额占比61.01%[37] - 2024年末存货账面价值为8755.79万元，同比增加123.91%[50] - 2024年末应付账款期末余额为5204.15万元，较期初增加94.00%[76] - 2024年末合同负债期末余额为1984.51万元，较期初增加982.80%[90] 费用与成本 - 2024年度公司销售费用4497.51万元，同比增加42.12%[101] - 2024年度公司销售费用中职工薪酬为1709.41万元，同比增加68.28%[101] - 2024年度公司销售费用中市场推广费为422.22万元，同比增加1001.28%[101] 未来展望 - 2024年公司在视觉检测领域及Mate AI眼镜领域获千万级量产订单[107] - 2024年公司成功进入宁德时代供应商体系，并取得三星电子的Vender Code[107]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-057 苏州卓兆点胶股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"或"卓兆点胶"）于 2025 年 6 月 30 日收到贵部下发的《关于对苏州卓兆点胶股份有限公司的年报问询函》（年报问询 函【2025】第 044 号，以下简称"问询函"）。公司对问询函所关注的事项高度重视， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，为进一步补充和完善年报问询函的回复内容，就相关 问题逐项进行认真讨论、核查与落实，公司向北京证券交易所申请延期至 2025 年 7 月 21 日前回复本次年报问询函。现已完成相关核查工作，具体回复说明如下： 问题 1.关于业绩下滑 报告期内，你公司实现营业收入 12,511.99 万元，同比减少 52.35%，你公司年报解 释主要是终端需求变动以及部分项目客户在报告期未能完成验收工作，根据你公司年 ...