利润分配制度修订 - 2025年7月28日董事会审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，尚需股东会审议[3] 法定公积金规定 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[9] 重大投资界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近年度经审计净资产30%、总资产20%或当年可供分配利润40%为重大投资[14] 现金分红比例 - 无重大投资计划现金分配利润不少于当年可分配利润10%；有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%，且近三年累计不少于近三年年均可分配利润30%[14] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[14] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[14] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[14] 利润分配决策 - 当年盈利有可供分配利润应进行年度分配，董事会可提中期预案经临时股东会通过实施[16] - 董事会审议现金分红方案过半数表决通过提交股东会，股东会出席股东所持表决权过半数通过[16] - 董事会决策考虑全体股东回报并听取中小股东意见[17] - 股东会审议与股东沟通交流并答复问题[17] 政策变更审议 - 董事会审议利润分配政策变更全体董事过半数表决同意[17] - 股东会审议利润分配政策变更出席股东所持表决权2/3以上通过[17] 监督与实施 - 董事会执行利润分配政策接受审计委员会监督[19] - 2个月内完成股利（或股份）派发[20] - 及时披露方案内容及实施公告[22] - 制定、修改政策或分配利润提供网络投票并单独计票披露[22] - 报告中详细披露利润分配方案和执行情况[22] - 有权扣减违规占用资金股东现金红利[22]

制度修订 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 公司设2名独立董事，至少1名会计专业人士[8] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[9] - 有违法犯罪、受处罚批评等情况不得担任[11] - 连续任职不超6年，期满36个月内不得提名[13] - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事[13] 履职要求 - 董事会专门委员会会议前3日提供资料，保存资料10年[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 2名以上独立董事提议延期，董事会应采纳[18] - 工作记录及资料保存10年[20] - 每年现场工作不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] 会议通知 - 定期会议前5天、不定期会议前3天通知，全体同意可不受限[30] 提名与审查 - 董事会、1%以上股东可提候选人[33] - 北交所5个交易日内审查资格[38] - 无异议可履行选举程序[36] 选举与报送 - 股东会通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[39] 专门会议 - 过半数推举召集人，不履职时2名以上可自行召集[29] - 表决一人一票，有多种表决方式[30] 披露要求 - 发布股东会通知公告时披露相关声明等[35] 选举制度 - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[40] 补选与解除 - 提前解除或辞职致比例不符，60日内补选[37][38] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[38] 定义与生效 - 主要股东指5%以上或有重大影响股东[41] - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释[41][42] - 制度发布于2025年7月29日[43]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-088 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 苏州卓兆点胶股份有限公司防止控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.13：《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联 方占用公司资金管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 占用资金包括经营性占用资金和非经营性占用资金。经营性占用资 金是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易产生的占用资金；非经营性占用资金是指为控股股东、实际控制人及关联方垫 ...

上市与股本 - 公司于2023年10月19日在北京证券交易所上市，发行1232万股[6] - 公司注册资本为8207.7246万元，已发行股份总数为8207.7246万股[7][14] - 公司发起人陈晓峰、陆永华持股比例分别为37.94%、36.20%[13] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新代表人[7] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事会由5名董事组成，设董事长、副董事长各1人[77] 交易与担保 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种情形的担保需提交股东会审议[34] 财务与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[113] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[114] 人员任职 - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[107] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[107] 其他 - 公司指定北京证券交易所网站等为信息披露媒体[130] - 公司承担投资者投诉处理首要责任[143]

制度审议 - 2025年7月28日公司董事会通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》[2] 股份转让限制 - 上市1年内董高人员股份不得转让[7] - 任职期及届满后6个月内每年转让不超25%[7] - 离任6个月内不得转让[8] - 不超1000股可全转[8] 减持规则 - 减持时间区间不超3个月[9] - 超1%提前30日披露[9] - 结束2日内报告公告[10] 其他规定 - 上市前申报身份信息[12] - 特定期间不得买卖股票[13] - 制度依规定执行[16] - 董事会负责解释并生效[16]

会议决议 - 2025年7月28日公司董事会审议通过修订《网络投票实施细则》议案，需提交股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外应提供网络投票方式[6] - 股权登记日在册股东有权网络投票，同一股份选一种方式[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] 投票效力与计票 - 网络多次有效投票视为出席，多账户股份合并计票[10] - 累积投票超规定票数、非累积投票同时投同意票视为弃权[10] 中小股东权益 - 审议重大事项单独统计披露中小股东表决情况[12] 表决权征集 - 董事会等可网络征集表决权，不得有偿征集[12]

制度审议 - 2025年7月28日公司召开会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，无需提交股东会审议[3] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的有促进公司与投资者良性关系等五项[7] - 投资者关系管理基本原则有合规性、平等性等四项[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等九项[9][11] - 公司投资者关系管理方式包括定期报告与临时公告等十种[9][10][12][13][14][15] 管理要求 - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集答复诉求并发布信息[13] - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书，做好记录和核查[14] - 安排现场参观避免来访人员获取内幕信息，董秘陪同解答问题[14] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并及时公布变更[15] 说明会规定 - 公司在现金分红未达规定等三种情形下应召开投资者说明会[15] 责任与部门 - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人，董秘负责组织协调[18] - 公司指定董事会办公室为投资者关系管理专职部门[18] 工作内容与职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度等八项[17] - 投资者关系管理工作主要内容涵盖分析研究等八项[19] 披露要求 - 公司应将投资者关系管理相关制度通过北交所和公司网站披露[22] - 开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[22] 业绩说明会 - 公司应加强与中小投资者沟通，不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会[23] - 举办年度业绩说明会应至少提前2个交易日发布通知[23] 信息披露 - 公司及信息披露义务人应按规定及时公平履行信息披露义务[24] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[26]

证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-076 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规 的规定，以及《苏州卓兆点胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 3 名。董 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.01：《关于修订<董事会制度>并更名为<董事会议事规 则>的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式 ...

制度审议 - 2025年7月28日公司董事会审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决5同意0反对0弃权，无需股东会审议[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露，特定情形下应及时披露[7][8] 登记要求 - 暂缓、豁免披露需登记相关事项，涉及商业秘密有额外登记项，材料保存不少于十年[8][9][11] 处理流程 - 特定信息作暂缓、豁免披露处理，由董事会秘书登记，董事长签字确认后归档[11] 报送时间 - 公司应在年报、半年报、季报公告后十日内报送登记材料[9]

董事、高级管理人员薪酬管理制度 证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 公告编号：2025-087 苏州卓兆点胶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.12：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括内部董事、外部董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 董事会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬的管理与发放 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州卓兆点胶股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...