证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-038 北京广厦环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 2 月 8 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五） ...

现金管理计划 - 公司拟用不超3.70亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司用3000.00万元闲置募集资金买银行结构性存款[3] 未到期余额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额2.68亿元[4] 产品收益与期限 - 本次银行结构性存款预计年化收益率1.50%-2.20%，期限365天[5] - 曾购1亿元产品预计年化收益率1.40%-2.36%，2024.1.29-2025.1.27[11][12] - 曾购4500.00万元产品预计年化收益率1.65%或2.50%，2024.1.26-2024.4.26[12] - 曾购500.00万元产品预计年化收益率1.65%或2.50%，2024.1.26-2024.4.26[12] 风险管控 - 公司按规定对现金管理事项决策、管理、监督，严控风险[9] - 本次现金管理产品属低风险，但受市场波动影响[10]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-035 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及 确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理 财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根 据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性 好，单 ...

公司成交情况 - 2024年2月1日，一诺威成交价5.64元，成交数量200000股[1] - 2024年2月1日，大禹生物成交价6.15元，成交数量1660000股[1] - 2024年2月1日，广厦环能成交价24.82元，成交数量150000股[1] - 2024年2月1日，广厦环能成交价24.82元，成交数量50000股[1] - 2024年2月1日，大禹生物成交价6.14元，成交数量1660000股[1] - 2024年2月1日，克莱特成交价10.76元，成交数量100000股[1]

会议相关 - 2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议[2] - 2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 上述会议均审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》[2] 公司信息 - 2024年2月1日完成工商变更登记并取得营业执照[3] - 公司注册资本为7690万元人民币[3] - 公司成立日期为2001年02月21日[3] - 公司法定代表人为韩军[3] - 公司住所为北京市昌平区科技园区超前路9号B座2097室[4]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-034 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 名称：北京广厦环能科技股份有限公司 注册资本：7690 万元人民币 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2001 年 02 月 21 日 法定代表人：韩军 住所：北京市昌平区科技园区超前路 9 号 B 座 2097 室 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于拟修订<公司章程>的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）。 二、工商登记变更情况 ...

交易数据 - 一诺威成交价5.64元，成交数量100000股[1] - 旭杰科技成交价4.54元，成交数量100000股[1] - 康普化学成交价34.19元，成交数量30000股[1] - 丰光精密成交价20.46元，成交数量100000股[1] - 纳科诺尔成交价18元，成交数量100000股[1] - 广厦环能成交价28.51元，成交数量200000股[1] - 锦好医疗成交价10.13元，成交数量100000股[1]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为524,377,225.93元，较上年同期476,093,925.06元增长10.14%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为125,639,301.32元，较上年同期131,260,358.47元下降4.28%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,952,537.99元，较上年同期125,015,622.07元下降3.25%[3] - 2023年基本每股收益为2.06元，较上年同期2.22元下降7.21%[3] - 2023年末总资产为1,256,754,913.14元，较报告期初832,967,574.67元增长50.88%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为930,085,734.37元，较报告期初518,765,029.96元增长79.29%[3] - 2023年股本为74,650,000，较上年同期59,650,000增长25.15%[3] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产为16.84元，较上年同期13.96元增长20.56%[3] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入同比增长是因本期完工交付的设备合同额较上年同期增长[6] - 归属于上市公司股东的净利润等下降是因计提坏账准备增加、上市确认股份支付和管理费用增加、研发投入增加[6]

北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募 集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内， 可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期 存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根据公司与产品发 行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔 ...

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为6730000股，占总股本8.7516%，2024年1月30日可交易[2] - 股东王振、王大勇各解除2352000股，各占3.0585%[3] - 股东陈永倬解除1176000股，占1.5293%[3] - 麦岛6号私募解除850000股，占1.1053%[3] 股份结构 - 无限售条件股份20980000股，占比27.28%[6] - 高管股份47040000股，占比61.17%[6] - 个人或基金股份639615股，占比0.83%[6] - 其他法人股份8240385股，占比10.72%[6] - 公司总股本76900000股[6]