本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-030 北京广厦环能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的 理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进行注 销。 特此公告！ 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 25 日 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募 集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，自公司股东大会审议 ...

会议信息 - 公司2024年1月8日决议召开本次会议[6] - 现场会议2024年1月24日15:00召开[8] - 网络投票时间为2024年1月23日15:00至24日15:00[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人7名，代表57,624,000股，占比74.93%[10] - 参加网络投票股东0名，代表0股，占比0%[12] - 中小投资者股东2名，代表4,704,000股，占比6.12%[15] 议案表决结果 - 多项议案表决均为57,624,000股同意，占比100%[18][20][22][23][25][26][27][28][30] - 《关于修订<对外担保管理办法>》中小投资者470.4万股同意，占比100%[24] 其他 - 相关数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[31] - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[32]

公司基本信息 - 公司于2023年12月5日在北交所上市，发行1725万股[6] - 公司注册资本7690万元，股份总数7690万股[8][13] - 发起人韩军持股64%，刘永超、马庆怀持股6%，王振、王大勇、范树耀持股4%，陈永倬持股2%[12][13] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 特定交易事项需提交股东大会审议，如涉及资产总额、成交金额等达到一定比例[30][31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[72] - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日以前书面通知[77] - 特定交易事项需提交董事会审议，如涉及资产总额、成交金额等达到一定比例[74][75] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[88] - 总经理、监事每届任期3年，任期届满可连聘连任或连选连任[88][92] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月、9个月结束后1个月内披露季报[101] - 公司分配税后利润时按弥补亏损后净利润的10%提取法定公积金[101] - 满足现金分红条件，公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%[104] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[109][110] - 公司应在不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会[118][119] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[120][121]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月24日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东7人，持股57,624,000股，占比74.93%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[3][4] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数57,624,000股，占比100%[5] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数57,624,000股，占比100%[7] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意股数57,624,000股，占比100%[9] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意股数4,704,000股，占比100%[10] 会议合规情况 - 北京市康达律师事务所认为本次会议程序合法有效[10][11]

康达律师事务所 C KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0038 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》(以下简称"本《法律意见书》")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-031 北京广厦环能科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 6,730,000 股，占公司总股本 8.7516%，可交 易时间为 2024 年 1 月 30 日。 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 自愿限售解除情况说明 王振、王大勇、陈永倬、上海麦岛资产管理有限公司-麦岛 6 号私募证券投 资基金（以下简称"麦岛 6 号"）4 名股东分别于 2023 年 11 月 2 日出具了《关 于自愿限售的承诺》。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或 | 股股东、 | 董事、监 事、 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-030 北京广厦环能科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司开立的理财产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途， 在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的 理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进行注 销。 特此公告！ 资金进行现金管理，截止本公告披露日，公司已开立的专用结算账户具体信息如 下： | 序号 | 开户机构 | 账户主体 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京广厦环能科技股份有 | 36821841 | | | | 限公司 | | | 2 | 招商银行股份有限公司北京 | 廊坊广厦新源石化设备制 | 110945599810000 | | | 大兴支行 | 造有限公司 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 北京广厦环能 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-028 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长韩军女士 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 57,624,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-029 北京广厦环能科技股份有限公司 公司章程 2024 年 1 月 1 | | = | | --- | --- | | 1 | 1 | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 董事会秘书 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 19 日上午 10:00 - 12:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 参会单位有长城证券、方正证券、国泰君安证券、开源证券 [1] - 上市公司接待人员有董事长韩军女士，董事、财务总监、董事会秘书、副总经理范树耀先生 [2] 公司业务相关 - 公司致力于强化传热技术研究及高效换热器研发、设计、生产与销售，部分产品实现进口替代 [2] - 产品为非标定制化，生产交付周期一般为 6 至 12 个月 [3][4] - 产品主要应用于炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域 [4] 公司经营情况 - 下游客户主要为大中型国企、央企及民营石化企业，回款情况良好 [3] - 销售收入无明显季节性和规律性，个别大项目交付对业绩影响较大 [3] - 目前处于满产，通过外协解决部分产能需求，高效节能换热器项目建设有序推进 [5] 公司发展规划 - 目前发展趋势稳定良好，未来加强与科研院所、高校合作，深化拓展强化传热技术研究及新产品开发 [6] 公司合作与开拓情况 - 成为 KBR 公司全球专有设备中高通量换热管指定供应商，合作助产品进入国际市场 [7] - 国内 LNG 领域有项目逐步落地，其他项目持续推进 [7]